本公司聚便宜

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HAIERELECTRONICSGROUPCO.
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海爾電器集團有限公司*(於百慕達註冊成立之有限公司)(股份代號:1169)董事之委任與辭任及委任戰略委員會成員張先生之委任海爾電器集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈已委任張勇先生(「張先生」)為本公司非執行董事,自二零一四年三月二十五日生效.
董事會進一步議決委任張先生為本公司戰略委員會成員.
張先生,42歲,持有上海財經大學金融學學士學位,為中國註冊會計師協會會員.

張先生為阿里巴巴集團首席運營官,負責管理各項電子商務業務,包括:阿里巴巴B2B事業群、B2C事業群(包含天貓、聚划算和本地生活等業務)、淘寶事業群、無線事業部、國際B2C事業部、零售O2O事業部、航旅事業部和廣告事業部等.
於出任現職前,張先生於阿里巴巴集團曾出任多個要職,包括出任淘寶網首席財務官,其後於二零零八年天貓創立後出任其總經理.
張先生於二零一一年六月獲委任為天貓總裁,並自二零一三年一月直至於二零一三年九月出任現職為止,擔任阿里巴巴集團資深副總裁.
2加入阿里巴巴集團之前,張先生於二零零五年八月至二零零七年八月擔任線上遊戲開發和運營商盛大互動娛樂有限公司的首席財務官,該公司於美國納斯特克上市.
自二零零二至二零零五年,張先生於上海普華永道會計師事務所任職審計及企業諮詢部門資深經理.
在此之前,彼於安達信會計師事務所之上海辦事處工作達七年.
張先生並無與本公司訂立任何服務協議,惟將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)與本公司訂立委任函件,其條款(其中包括)具有持續有效的任期,直至任何一方向另一方發出不少於三個月書面通知予以終止為止,惟須按照本公司之公司細則於本公司之股東大會上輪席告退.
本公司應支付張先生之年度薪酬為每年60,000港元,乃由本公司之薪酬委員會參照其資歷、經驗及其於本集團之責任以及當前市況後作出建議.
除上文所披露者外,於本公佈日期前過去三年內,張先生並無獲得任何其他重要委任或資歷,亦無於任何其他上市公司擔任任何職務或董事職務.
於本公佈日期,張先生並無於本公司任何股份或相關股份(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)擁有任何權益,亦無與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)有任何關係.
於本公佈日期,除獲委任為非執行董事外,張先生目前及過往並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務.
除上文所披露者外,概無任何資料須根據上市規則第13.
51(2)(h)至(v)條作出披露,亦無有關委任張先生為非執行董事之任何其他事項須根據上市規則第13.
51(2)(w)條提請股東垂注.
董事會謹此歡迎張先生加入董事會.
李先生之辭任董事會宣佈李華剛先生(「李先生」)因需要更加專注於處理海爾集團之其他業務已辭任本公司執行董事及高級管理層職務,自二零一四年三月二十六日生效.

董事會及李先生確認,彼此並無任何意見分歧,且並無有關李先生之辭任而須提呈本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注之事宜.
3董事會謹此對李先生於任內對本公司之寶貴貢獻致以衷心感謝.
於張先生獲委任為非執行董事後,於二零一四年三月二十五日,獨立非執行董事之人數低於上市規則第3.
10A條項下彼等必須佔董事會人數最少三份之一之規定.