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上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2012019半年度报告上海绿岸网络科技股份有限公司ShanghaiGreenshoreNetworkTechnologyCo.
,Ltd.
绿岸网络NEEQ:430229上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-202公司半年度大事记2019年5月15日,公司2018年年度股东大会审议通过2018年年度权益分派方案,向全体股东每10股派3元人民币,股权登记日为2019年5月31日,除权除息日为2019年6月3日.
2019年3月21日,公司自主研发首款生存国战类型的网游《权御天下》正式开启不删档不限号的测试.
2019年3月13日,公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》,设立控股子公司成都千向科技有限公司.
目前已完成工商注册,营业执照统一社会信用代码为91510100MA6A1ML064.
2019年3月13日,公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于拟注销上海绿岸网络科技股份有限公司北京分公司的议案》.
于2019年5月30日收到北京市海淀区市场监督管理局注销核准通知书,准予注销.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-203目录公司半年度大事记.
2声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析11第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况19第七节财务报告22第八节财务报表附注34上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-204释义释义项目释义公司、本公司、绿岸网络指上海绿岸网络科技股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会董事会指上海绿岸网络科技股份有限公司董事会监事会指上海绿岸网络科技股份有限公司监事会管理层指公司董事、监事及高级管理人员高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书MMORPG指"MassivelyMultiplayerOnlineRole-PlayingGame"的缩写,即大型多人在线网络游戏,涉及大量玩家同时参与同一游戏H5指一系列制作网页互动效果的技术集合,即H5就是移动端的web页面报告期指2019年1月1日至2019年6月30日期初指2019年1月1日上期未指2018年12月31日本期末指2019年6月30日上年同期指2018年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元主办券商指国信证券全国股转系统指全国中小企业股份转让系统苏州灵石指苏州灵石网络科技有限公司光爪网络指上海光瓜网络科技有限公司世纪华通指浙江世纪华通集团股份有限公司上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-205声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人许帆、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)王琼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
2.
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-206第一节公司概况一、基本信息公司中文全称上海绿岸网络科技股份有限公司英文名称及缩写ShanghaiGreenshoreNetworkTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称绿岸网络证券代码430229法定代表人许帆办公地址上海市宝山区呼兰西路100号10幢二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王勇是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格否电话021-66318503传真021-66313900电子邮箱greenshore@iwgame.
com公司网址http://www.
lvanol.
com/联系地址及邮政编码上海市宝山区呼兰西路100号10幢200433公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2008年11月28日挂牌时间2013年7月5日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务(I642)主要产品与服务项目网络游戏的开发及运营普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)64,802,395优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东许帆实际控制人及其一致行动人许帆上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-207四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码913100006822459283否注册地址上海市宝山区呼兰西路100号10幢1楼否注册资本(元)64,802,395否五、中介机构主办券商国信证券主办券商办公地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-208第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入87,248,496.
7680,701,843.
298.
11%毛利率%64.
40%61.
52%-归属于挂牌公司股东的净利润24,817,102.
1618,231,821.
0836.
12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,999,845.
7215,095,815.
5619.
24%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)6.
05%4.
47%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)4.
39%3.
70%-基本每股收益0.
380.
2835.
71%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计425,846,370.
65428,162,700.
12-0.
54%负债总计19,676,531.
4526,854,583.
86-26.
73%归属于挂牌公司股东的净资产406,896,134.
81401,308,116.
261.
39%归属于挂牌公司股东的每股净资产6.
286.
191.
39%资产负债率%(母公司)4.
29%5.
95%-资产负债率%(合并)4.
62%6.
27%-流动比率17.
5912.
89-利息保障倍数-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额14,865,969.
221,527,143.
69873.
45%应收账款周转率63.
548.
84-存货周转率-上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-209四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-0.
54%-6.
34%-营业收入增长率%8.
11%-45.
09%-净利润增长率%32.
14%-42.
39%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本64,802,395.
0064,802,395.
000%计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外394,107.
55委托他人投资或管理资产的损益6,454,948.
12对外委托贷款取得的损益1,118,816.
60除上述各项之外的其他营业外收入和支出52,429.
42非经常性损益合计8,020,301.
69所得税影响数1,203,045.
25少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额6,817,256.
44七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正其他原因不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据0.
00应收账款1,929,359.
77上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2010应收票据及应收账款1,929,359.
77应付票据0.
00应付账款10,124,202.
37应付票据及应付账款10,124,202.
371、2017年3月31日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),按照相关要求,新三板挂牌企业自2019年1月1日起施行上述准则(以下统称"新金融工具准则").
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对企业财务报表格式进行调整.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2011第三节管理层讨论与分析一、商业模式本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的网络游戏、手机游戏及相关产品的开发商和运营商.
致力于为广大的网络游戏、手机游戏爱好者提供优质、稳定的游戏服务.
公司拥有MMORPG游戏引擎技术、游戏运营管理技术等多核心技术.
公司经营过程中,积累了丰富的知识产权资源,公司享有实景扫描游戏互动系统、基于多数据源分布式的数据采集系统等3项专利,以及包括网络游戏行业竞争情报系统等61项软件著作权,92项注册商标.
公司代理的MMORPG产品《新蜀门》、《醉逍遥》,一款自主研发端游《天之禁2》稳定地为公司带来收入.
公司通过免费游戏、收费道具的商业模式开拓业务,收入来源是提供游戏增值服务,如游戏内的强化道具、精美时装等.
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大的变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内公司实现营业收入87,248,496.
76元,比上年增长8.
11%,实现归属于母公司所有者的净利润24,817,102.
16元,比上年同期增长36.
12%.
报告期内公司在拓宽产品线、丰富产品及服务内容等方面做了大量的工作.
端游方面,公司代理MMORPG产品《新蜀门》、《醉逍遥》在报告期内仍持续、稳定地为公司带来收入;自研MMORPG游戏《天之禁2》进入调整迭代阶段;公司自主研发游戏《权御天下》已于2019年3月21日进入不删档测试阶段,并已产生收入.
移动项目方面,自主研发的H5项目已于2019年上半年完成测试,预计于下半年正式商业化运营.
公司在维持现有端游代理运营的同时,积极主动开展自主研发,力求实现研运一体化.
同时加大在移动端游戏的投入力度,建立自主研发平台,以增强公司的持续经营能力.
总的来看,公司正由端游代理运营向自主研发、研运一体化平稳转型,同时也加大在移动游戏方面的投入,以增强公司的持续经营能力.
三、风险与价值(一)政策风险我国的网络游戏行业受到政府的严格监管,包括工信部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局均有权颁布及实施监管网络游戏行业的法规.
公司目前已就业务合法经营取得了应取得的批准、许可及相关备案登记手续.
若公司未能维持目前已取得的相关批准和许可、或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质,则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚,对公司的业务产生不利影响.
此外,公司新开发的游戏产品需在相关部门进行备案,若无法通过备案审核,则可能存在新游戏无法顺利上线的风险.
在产品的运营过程中,若公司违反有关规定,则可能存在被有关部门处罚的风险.
应对措施:公司将"提供稳定、安全、好玩的游戏"作为企业的使命,并始终将这一使命贯彻在各项目产品的运营及研发中.
即使未来有关部门收紧监管政策,公司也能保证将受到的影响降至最低.
同时,公司将积极推进开展业务所需新的相关批准、许可和经营资质,确保符合相关主管部门的要求.
(二)互联网系统安全性的风险上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2012网络游戏的运营需要有优质和稳定的互联网为基础,这与公司服务器的分布、网络系统和带宽的稳定性、电脑硬件和软件效率息息相关.
由于互联网作为面向公众的开放性平台,其客观上存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据丢失的风险,进而降低玩家的用户体验.
如果公司不能及时发现并阻止这种外部干扰,可能会对公司的经营业绩造成不利影响.
虽然公司对信息安全制定并实施了一系列有效措施,但无法完全避免上述风险.
此外,如果公司的服务器所在地区发生地震、洪水、火灾、战争或其他难以预料及防范的自然灾害或人为灾害,公司所提供的游戏运营服务将受到一定程度的影响.
尽管公司已在不同的地区设立服务器及增加对网络带宽等网站系统的投入,但仍无法完全避免此不可抗力事件的发生.
应对措施:通过在全国更多地区设立服务器及增加对网络宽带等网络系统的投入,来分散游戏产品以互联网作为基础可能受到的技术风险.
(三)依赖少数核心产品的风险报告期内,公司的主要收入来自于公司代理的MMORPG端游产品《新蜀门》和《醉逍遥》以及自主研发的MMORPG端游产品《天之禁2》、《权御天下》.
虽公司已陆续设立了一系列自主研发游戏,但现阶段的经营业绩仍依赖于少数核心产品的情况较为明显,上述产品运营状况的变化将直接对公司的经营业绩产生重大影响.
应对措施:除了做好上述游戏运营与研发工作之外,还会加大在移动端游戏投入力度.
同时,积极拓展除游戏研发以外的业务,这些举措都能减少公司依赖少数核心产品的风险.
(四)控制不当风险公司控股股东、董事长、总经理为许帆先生.
截至2019年6月30日,许帆除直接持有公司59.
02%股份外,同时还持有公司第二大股东上海高讯投资有限公司85%的股份,对公司经营决策拥有绝对的控制能力.
为此,公司一直在完善公司的三会制度、内控制度等相关制度,提升公司治理水平,以科学、透明的决策程序来保障所有股东的权益.
尽管如此,若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,仍存在给公司经营和其他股东带来风险的可能性.
应对措施:公司已于报告期内建立了独立董事制度、内控制度,并将继续完善三会制度、内控制度及信息披露制度等相关制度,以此来减少控股股东可能会给公司经营和其他股东带来的风险.
(五)游戏产品开发及生命周期的风险网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点.
若公司在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、对游戏投放周期的管理不够精准,导致其未能及时并持续推出在新的技术环境下符合市场期待的新款游戏产品,亦或致其未能对正在运营维护的主打游戏产品进行升级改良以保持其对玩家的持续吸引力,均会对公司的经营业绩产生负面影响.
尽管公司拥有丰富的网络游戏行业运作经验和完善的产品研发及运维体系,能够为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障,但单款游戏产品的研发、发行或周期管理节奏仍存在偏离规划的可能性.
若公司未能按计划以适当的节奏推出游戏产品或游戏产品的生命周期低于预期,则可能对公司的盈利水平产生不利影响.
应对措施:在研发方面,公司设立了多个跨品种、跨类别、内容不同的游戏项目,充分地分散了单一游戏产品可能存在失败的风险.
同时,拓宽公司的产品线,顺应市场趋势,着力增加移动端游戏项目来提高公司抗风险能力.
(六)核心人员流失的风险作为网络游戏企业,拥有稳定、高素质的游戏开发、运营人才队伍是保持行业领先优势的重要保障.
如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失;如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才,公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2013应对措施:公司在保障现有人才团队稳定的情况下将不断完善可行的员工绩效激励机制,促进优胜劣汰,加强优秀人才引进,持续人才培养与储备.
同时,公司将不断对自身组织结构进行优化,增加员工上升空间,倡导企业文化,在潜移默化中提升团队的凝聚力.
四、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,和社会共享企业发展成果.
2019年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求,诚信经营、守法用工、保障员工合法权益;积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济发展,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责.
努力做到发展小家、顾全大家的战略目标.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2014第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款√是否四.
二.
(一)是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是否四.
二.
(二)是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项是√否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项√是否四.
二.
(三)是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(四)是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)对外提供借款情况报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上是√否单位:元债务人借款期间期初余额本期新增本期减少期末余额借款利率是否履行审议程序是否存在抵质押债务人与公司的关联关系灵石网络18个月(原借款协议12个月,5,000,00001,000,0004,000,0005%已事前及时履否无关联关系上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2015后续期6个月)行邵恒9.
5个月(借款协议3个月,后续期6.
5个月)30,000,0000030,000,0005%已事前及时履行是无关联关系光爪网络12个月5,000,00005,000,00010%已事前及时履行否无关联关系总计-35,000,0005,000,0001,000,00039,000,000----对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:1.
公司与苏州灵石网络科技有限公司签订了《借款协议》,向借款方提供500万元借款,该笔借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款.
因借款到期,尚未归还,公司与借款方又签订了《借款协议分期还款补充协议》,并于2019年6月21日收到借款方偿还的第一期本金100万元.
借款方未还款部分未对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益.
2.
公司与邵恒签订了《借款协议》与《股份质押协议》,向借款方提供3000万元借款,借款方将其名下持有的世纪华通300万股股份质押给公司;该笔借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款.
因借款到期,尚未归还,公司于2019年4月19日在第三届董事会第五次会议审议通过《关于向非关联方出借资金延期归还的议案》,将还款期限延期至2019年9月30日.
截至2019年6月30日,世纪华通近十个交易日的平均收盘价为11.
27元(世纪华通于2019年6月实施权益分派方案.
权益分派的股权登记日为2019年6月5日,除权除息日为2019年6月6日.
股票发行价格由19.
02元/股调整为11.
93元/股.
具体情况详见《浙江世纪华通集团股份有限公司关于实施2018年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告》).
本次延期还款未对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益.
3.
公司与上海光爪网络科技有限公司签订了《借款协议》,向借款方提供500万元借款,还款日期为2019年12月31日.
该笔借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款,未对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益.
(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项单位:元事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的标的金额交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2016重组对外投资理财产品-2018/3/21银行等金融机构中低风险型金融机构理财产品0现金不超过5亿元否否事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:由于行业的特殊性以及公司发展所处的阶段,公司现金流较为充裕,能充分满足日常业务开展及项目研发支出的资金需求,因此对于闲置资金的使用效率有更高的要求.
拟购买的投资理财产品的收益率远高于同期银行活期、定期存款利率,具有明显的收益性.
公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益.
(三)调查处罚事项2019年5月14日绿岸网络因"从事网络游戏上网运营活动,已备案的备案号为【2010】C-RPG002号国产网络游戏未在运营网站指定位置及游戏内显著位置标明备案编号电子标签"被上海市文化市场行政执法总队下达《行政处罚决定书(第2520190192)》.
(四)利润分配与公积金转增股本的情况1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用不适用单位:元或股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2019年5月31日300合计2、报告期内的权益分派预案适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:√适用不适用公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》,本次权益登记日为2019年5月31日,除权除息日为2019年6月3日.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2017第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数29,533,64545.
57%029,533,64545.
57%其中:控股股东、实际控制人9,388,75014.
49%09,388,75014.
49%董事、监事、高管2,137,5003.
30%02,137,5003.
30%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数35,268,75054.
43%035,268,75054.
43%其中:控股股东、实际控制人28,856,25044.
53%028,856,25044.
53%董事、监事、高管6,412,5009.
90%06,412,5009.
90%核心员工00.
00%000.
00%总股本64,802,395.
00-064,802,395.
00-普通股股东人数415(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1许帆38,245,000038,245,00059.
02%28,856,2509,388,7502上海高讯投资有限公司10,057,000010,057,00015.
52%010,057,0003邱晓鸣8,550,00008,550,00013.
19%6,412,5002,137,5004阮寿国683,0000683,0001.
05%0683,0005广发证券股份有限公司551,0000551,0000.
85%0551,000合计58,086,000058,086,00089.
63%35,268,75022,817,250前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:1.
截至本报告报出之日,许帆持有公司股份为38,245,000股,持股比例为59.
02%,为公司控股股东、实际控制人.
同时,许帆持有上海高讯投资有限公司85%的股份,为上海高讯投资有限公司上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2018控股股东、法定代表人.
2.
其他股东之间不存在任何相互关联关系.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否控股股东、实际控制人许帆先生,中国籍,无境外永久居留权.
1996年毕业于贵州财经学院会计审计专业,本科学历.
1993年3月至2001年6月就职于贵阳市煤气公司,任安全员;2001年6月至2007年11月就职于贵阳新理想软件有限公司,任总经理;2007年12月至2008年10月就职于上海悠扬网络科技有限公司,任副总经理;2008年11月就职于本公司,任董事、总经理;2011年3月起至今,任公司董事长、总经理;现任股份公司董事长、总经理,任期三年,自2018年9月21日至2021年9月20日.
许帆先生直接持有公司59.
02%股份,通过高讯间接持有公司13.
19%股份,合计持有公司72.
21%的股份,报告期内,公司控股股东、实际控制人无变化.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2019第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬许帆董事长、总经理男1970年3月本科2018年9月21日-2021年9月20日是邱晓鸣董事男1969年8月专科2018年9月21日-2021年9月20日否吴海明董事、副总经理男1976年5月硕士2018年9月21日-2021年9月20日是王勇董事、董事会秘书、副总经理男1976年11月本科2018年9月21日-2021年9月20日是王琼董事、财务总监女1981年5月本科2018年9月21日-2021年9月20日是王洪平监事、监事会主席男1985年9月专科2018年9月21日-2021年9月20日是李元凯职工代表监事男1983年6月本科2018年9月21日-2021年9月20日是叶华凌监事男1991年12月本科2019年5月15日-2021年9月20日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:1.
董事许帆为控股股东、实际控制人;2.
其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2020(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量许帆董事长、总经理38,245,000038,245,00059.
02%0邱晓鸣董事8,550,00008,550,00013.
19%0合计-46,795,000046,795,00072.
21%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因陈超监事离任无因个人原因离职叶华凌无新任监事监事陈超离职,补选叶华凌为新任监事报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用不适用叶华凌先生,男,1991年12月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历.
2014年05月至2015年05月就职环旭电子股份有限公司,任总账会计;2015年05月至2016年07月就职上海弘昌晟集团有限公司,任内审专员;2016年07月至2018年04月就职于曜璟(上海)科技有限公司,任财务经理;2018年05月至今就职于上海绿岸网络科技股份有限公司,任证券事务代表.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数管理人员2423销售人员1816技术人员132165运营人员3134财务人员67其他人员2710上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2021员工总计238255按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士108本科128145专科8182专科以下1920员工总计238255员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公司一直以来都十分重视员工的发展,制定了一系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作,同时不断完善绩效管理制度和员工职业发展和晋升机制.
开发员工潜能,不断提升公司员工素质和能力,致力营造高效的工作团队提升员工和部门的工作效率,为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障.
报告期内,公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放.
公司实行全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订《劳动合同书》.
同时,公司按照国家相关法律、法规,及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险.
报告期内,不存在需公司承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况√适用不适用核心员工期初人数期末人数核心员工00其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)32核心人员的变动情况:公司目前没有按照《非上市公众公司监督管理办法》规定程序认定的核心员工.
报告期内,公司核心技术人员为顾伟、陈小龙、郝海波.
核心技术人员陈小龙于2019年2月11日离职,目前,公司核心技术人员为顾伟、郝海波.
三、报告期后更新情况适用√不适用上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2022第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金二(一)83,224,489.
36103,423,267.
23结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据及应收账款二(二)817,044.
451,929,359.
77其中:应收票据应收账款二(二)817,044.
451,929,359.
77应收款项融资预付款项二(三)2,030,066.
741,832,246.
91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款二(四)1,857,502.
062,107,592.
95其中:应收利息二(四)1,581,599.
95354,374.
48应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产二(五)258,324,213.
09236,852,807.
99流动资产合计346,253,315.
70346,145,274.
85非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产二(六)-10,889,806.
48上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2023其他债权投资持有至到期投资-长期应收款长期股权投资其他权益工具投资二(七)10,927,149.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产二(八)66,886,093.
5068,492,012.
76在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产二(九)447,457.
29623,579.
42开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产二(十)1,332,355.
162,012,026.
61其他非流动资产非流动资产合计79,593,054.
9582,017,425.
27资产总计425,846,370.
65428,162,700.
12流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据及应付账款二(十一)8,626,539.
2310,124,202.
37其中:应付票据应付账款二(十一)8,626,539.
2310,124,202.
37预收款项二(十二)5,294,576.
262,178,853.
84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬二(十三)4,538,845.
547,510,092.
46应交税费二(十四)186,169.
68767,529.
95其他应付款二(十五)88,061.
141,034,692.
83其中:应付利息应付股利上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2024应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债二(十六)942,339.
605,239,212.
41流动负债合计19,676,531.
4526,854,583.
86非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计19,676,531.
4526,854,583.
86所有者权益(或股东权益):股本二(十七)64,802,395.
0064,802,395.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积二(十八)140,614,363.
21140,614,363.
21减:库存股其他综合收益二(十九)-1,861,396.
37-2,073,031.
26专项储备盈余公积二(二十)27,250,777.
0127,250,777.
01一般风险准备未分配利润二(二十一)176,089,995.
96170,713,612.
30归属于母公司所有者权益合计406,896,134.
81401,308,116.
26少数股东权益-726,295.
61所有者权益合计406,169,839.
20401,308,116.
26负债和所有者权益总计425,846,370.
65428,162,700.
12法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2025(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金37,472,608.
6658,134,573.
44交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据应收账款八(一)817,044.
451,929,359.
77应收款项融资预付款项2,030,066.
741,832,246.
91其他应收款八(二)1,510,073.
62546,852.
46其中:应收利息八(二)1,322,241.
26203,424.
66应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产255,114,213.
09236,852,807.
99流动资产合计296,944,006.
56299,295,840.
57非流动资产:债权投资可供出售金融资产889,806.
48其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资八(三)74,681,423.
3370,681,423.
33其他权益工具投资927,149.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产66,862,199.
6968,492,012.
76在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产447,457.
29623,579.
42开发支出上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2026商誉长期待摊费用递延所得税资产1,331,659.
871,996,391.
96其他非流动资产非流动资产合计144,249,889.
18142,683,213.
95资产总计441,193,895.
74441,979,054.
52流动负债:短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据应付账款8,613,105.
1410,124,202.
37预收款项5,280,603.
552,164,905.
15卖出回购金融资产款应付职工薪酬4,263,132.
587,510,092.
46应交税费-243,124.
02279,971.
02其他应付款73,809.
33989,568.
53其中:应付利息应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债942,339.
605,239,212.
41流动负债合计18,929,866.
1826,307,951.
94非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计18,929,866.
1826,307,951.
94所有者权益:上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2027股本64,802,395.
0064,802,395.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积147,431,498.
66147,431,498.
66减:库存股其他综合收益-1,646,753.
86-1,678,495.
00专项储备盈余公积27,250,777.
0127,250,777.
01一般风险准备未分配利润184,426,112.
75177,864,926.
91所有者权益合计422,264,029.
56415,671,102.
58负债和所有者权益合计441,193,895.
74441,979,054.
52法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入87,248,496.
7680,701,843.
29其中:营业收入二(二十二)87,248,496.
7680,701,843.
29利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本66,870,659.
3863,188,071.
36其中:营业成本二(二十二)31,059,486.
4931,052,140.
63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加二(二十三)332,061.
51418,375.
89销售费用二(二十四)9,702,627.
936,610,981.
10管理费用二(二十五)14,022,101.
4113,761,869.
48研发费用二(二十六)13,722,465.
3013,926,385.
49财务费用二(二十七)-1,821,155.
53-1,290,852.
19上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2028其中:利息费用利息收入二(二十七)1,923,172.
27807,744.
83信用减值损失二(二十八)-146,927.
73资产减值损失二(二十九)-1,290,829.
04加:其他收益二(三十)394,107.
55471,592.
85投资收益(损失以"-"号填列)二(三十一)6,454,948.
124,088,323.
49其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)27,226,893.
0522,073,688.
27加:营业外收入二(三十二)56,929.
42减:营业外支出二(三十三)4,500.
0011,397.
57四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)27,279,322.
4722,062,290.
70减:所得税费用二(三十四)3,188,515.
923,830,469.
62五、净利润(净亏损以"-"号填列)24,090,806.
5518,231,821.
08其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)24,090,806.
5518,231,821.
082.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益-726,295.
612.
归属于母公司所有者的净利润24,817,102.
1618,231,821.
08六、其他综合收益的税后净额211,634.
8915,339.
76归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额211,634.
8915,339.
76(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动31,741.
144.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益--448,350.
004.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-20295.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额179,893.
75463,689.
769.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额24,302,441.
4418,247,160.
84归属于母公司所有者的综合收益总额25,028,737.
0518,247,160.
84归属于少数股东的综合收益总额-726,295.
61八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)九(二)0.
380.
28(二)稀释每股收益(元/股)九(二)0.
380.
28法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入八(四)87,225,413.
2680,701,843.
29减:营业成本八(四)31,059,486.
4931,052,140.
63税金及附加332,061.
51418,375.
89销售费用9,702,627.
936,610,981.
10管理费用13,674,565.
9613,751,862.
64研发费用11,642,036.
9713,926,385.
49财务费用-1,362,721.
92-644,111.
57其中:利息费用利息收入1,374,419.
82393,444.
71加:其他收益393,415.
05471,592.
85投资收益(损失以"-"号填列)八(五)6,454,948.
124,088,323.
49其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)97,331.
99资产减值损失(损失以"-"号填列)3,949,486.
88资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)29,123,051.
4824,095,612.
33上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2030加:营业外收入56,929.
42减:营业外支出4,500.
0011,397.
57三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)29,175,480.
9024,084,214.
76减:所得税费用3,173,576.
564,221,481.
97四、净利润(净亏损以"-"号填列)26,001,904.
3419,862,732.
79(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)26,001,904.
3419,862,732.
79(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额31,741.
14-448,350.
00(一)不能重分类进损益的其他综合收益31,741.
141.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动31,741.
144.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益-448,350.
001.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益--448,350.
004.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额26,033,645.
4819,414,382.
79七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
400.
31(二)稀释每股收益(元/股)0.
400.
31法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2031销售商品、提供劳务收到的现金92,055,796.
7897,005,171.
34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金二(三十五)749,341.
561,794,309.
09经营活动现金流入小计92,805,138.
3498,799,480.
43购买商品、接受劳务支付的现金31,600,008.
6344,429,249.
00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金29,413,686.
1131,292,535.
92支付的各项税费4,685,335.
095,957,627.
84支付其他与经营活动有关的现金二(三十五)12,240,139.
2915,592,923.
98经营活动现金流出小计77,939,169.
1297,272,336.
74经营活动产生的现金流量净额14,865,969.
221,527,143.
69二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金30,000,000.
00取得投资收益收到的现金6,524,387.
024,088,323.
49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,593.
6710,700.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金二(三十五)448,270,561.
10471,800,000.
00投资活动现金流入小计484,866,541.
79475,899,023.
49购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,165,457.
552,541,104.
73投资支付的现金40,000,000.
0060,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2032支付其他与投资活动有关的现金二(三十五)459,520,000.
00496,120,000.
00投资活动现金流出小计500,685,457.
55558,661,104.
73投资活动产生的现金流量净额-15,818,915.
76-82,762,081.
24三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,440,718.
5025,920,958.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计19,440,718.
5025,920,958.
00筹资活动产生的现金流量净额-19,440,718.
50-25,920,958.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响194,887.
17935,282.
79五、现金及现金等价物净增加额-20,198,777.
87-106,220,612.
76加:期初现金及现金等价物余额103,423,267.
23213,733,201.
83六、期末现金及现金等价物余额83,224,489.
36107,512,589.
07法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金92,032,020.
7888,475,128.
62收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金408,603.
221,242,094.
24经营活动现金流入小计92,440,624.
0089,717,222.
86购买商品、接受劳务支付的现金31,600,008.
6337,605,215.
42支付给职工以及为职工支付的现金28,699,560.
4031,292,535.
92支付的各项税费4,685,335.
095,957,627.
84支付其他与经营活动有关的现金10,595,050.
4015,572,774.
97经营活动现金流出小计75,579,954.
5290,428,154.
15经营活动产生的现金流量净额16,860,669.
48-710,931.
29二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金30,000,000.
00取得投资收益收到的现金6,524,387.
024,088,323.
49上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2033处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,593.
6710,700.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金446,770,561.
10471,800,000.
00投资活动现金流入小计483,366,541.
79475,899,023.
49购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,138,457.
552,541,104.
73投资支付的现金44,000,000.
0060,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金456,310,000.
00496,120,000.
00投资活动现金流出小计501,448,457.
55558,661,104.
73投资活动产生的现金流量净额-18,081,915.
76-82,762,081.
24三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,440,718.
5025,920,958.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计19,440,718.
5025,920,958.
00筹资活动产生的现金流量净额-19,440,718.
50-25,920,958.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35,939.
34五、现金及现金等价物净增加额-20,661,964.
78-109,358,031.
19加:期初现金及现金等价物余额58,134,573.
44143,141,116.
26六、期末现金及现金等价物余额37,472,608.
6633,783,085.
07法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2034第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(二).
12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化√是否(二).
26.
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否7.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否8.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否9.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否10.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否11.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否12.
是否存在重大的研究和开发支出是√否13.
是否存在重大的资产减值损失是√否14.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情1、会计政策变更1、2017年3月31日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),按照相关要求,新三板挂牌企业自2019年1月1日起施行上述准则(以下统称"新金融工具准则").
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对企业财务报表格式进行调整.
2、合并报表的合并范围2019年3月,公司新设成立控股子公司成都千向科技有限公司,并于2019年3月起将其纳入合并报表范围.
二、报表项目注释(一)货币资金上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2035项目2019年6月30日2018年12月31日原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额库存现金:94,614.
9894,614.
98106,857.
62106,857.
62银行存款:其中:人民币37,158,248.
3037,158,248.
3057,861,263.
4357,861,263.
43美元4,919,136.
046.
8833,852,118.
394,879,713.
326.
8633,490,428.
21港币1,884,596.
280.
881,657,879.
351,882,621.
220.
881,649,552.
71其他货币资金-美元:1,521,688.
336.
8810,461,628.
341,500,000.
006.
8810,315,165.
26合计83,224,489.
36103,423,267.
231)截止本报告期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项.
2)存放在境外的款项明细项目2019年6月30日2018年12月31日原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额银行存款:其中:人民币590,853.
82590,853.
82590,828.
44590,828.
44美元4,796,386.
086.
8833,009,595.
784,756,454.
546.
8632,644,478.
55港币1,884,596.
280.
881,657,879.
351,882,621.
220.
881,649,552.
71其他货币资金—美元:1,521,688.
336.
8810,461,628.
341,500,000.
006.
8810,315,165.
26合计45,719,957.
2945,200,024.
96(二)应收账款1、应收账款按账龄披露账龄期末余额1年以内754,613.
351至2年49,678.
692至3年12,752.
413年以上0.
00合计817,044.
452、应收账款按坏账计提方法分类披露上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2036类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备887,472.
43100.
0070,427.
987.
94817,044.
45合计887,472.
43100.
0070,427.
98817,044.
45类别上年年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,068,906.
73100.
00139,546.
966.
741,929,359.
77单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计2,068,906.
73100.
00139,546.
961,929,359.
77按组合计提坏账准备:组合计提项目:上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2037名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内794,329.
8439,716.
495.
001至2年55,198.
555,519.
8610.
002至3年18,217.
735,465.
3230.
003年以上19,726.
3119,726.
31100.
00合计887,472.
4370,427.
983、本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销1年以内88,122.
2848,405.
7939,716.
491至2年27,161.
0321,641.
175,519.
862至3年4,537.
34927.
985,465.
323年以上19,726.
3119,726.
31合计139,546.
96927.
9870,046.
9670,427.
984、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备易宝支付有限公司368,026.
5841.
4718,401.
33珠海心游科技股份有限公司205,925.
9423.
2010,520.
87支付宝(中国)网络技术有限公司121,904.
4813.
746,095.
22财付通支付科技有限公司36,262.
344.
091,813.
12AppleInc.
31,465.
373.
552,912.
46合计763,584.
7186.
0439,743.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2038(三)预付款项1、预付款项按账龄列示账龄期末余额年初余额账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内2,030,066.
74100.
001,262,821.
8668.
921至2年569,425.
0531.
08合计2,030,066.
74100.
001,832,246.
91100.
002、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例GungHoOnlineEntertainment,Inc887,806.
6743.
73成都金角网络科技有限公司704,730.
9234.
71杭州道克条码科技有限公司141,000.
006.
95西藏亦复广告有限公司132,482.
816.
53无锡艾德无线广告有限公司102,291.
395.
04合计1,968,311.
7996.
96(四)其他应收款项目期末余额年初余额应收利息1,581,599.
95354,374.
48应收股利其他应收款275,902.
111,753,218.
47合计1,857,502.
062,107,592.
951、应收利息项目期末余额年初余额定期存款应收利息259,358.
69150,949.
82上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2039项目期末余额年初余额借款利息1,322,241.
26203,424.
66合计1,581,599.
95354,374.
48上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-20402、其他应收款(1)其他应收款分类披露:类别期末余额年初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款436,500.
0024.
06436,500.
00100.
000.
001,936,500.
0039.
771,936,500.
00100.
000.
00按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,377,651.
2375.
941,101,749.
1279.
97275,902.
112,932,776.
3460.
231,179,557.
8740.
221,753,218.
47合计1,814,151.
23100.
001,538,249.
12275,902.
114,869,276.
34100.
003,116,057.
871,753,218.
47上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2041期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款其他应收款(按单位)期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由福州墨子互娱信息科技有限公司436,500.
00436,500.
00100.
00预计无法收回合计436,500.
00436,500.
00组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内195,686.
449,784.
335.
001至2年100,000.
0010,000.
0010.
003年以上1,081,964.
791,081,964.
79100.
00合计1,377,651.
231,101,749.
12(2)本期转回的坏账准备金额77,808.
75元.
(3)本期实际核销的其他应收款情况单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否因关联交易产生北京开心就好科技有限公司预付游戏授权金1,500,000.
00预计无法收回经第三届董事会第五次会议审议批准核销否(4)、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额年初账面余额预付游戏授权金1,500,000.
00预付游戏分成款436,500.
00436,500.
00诉讼保全金53,020.
0050,000.
00广告保证金1,045,300.
001,015,300.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2042款项性质期末账面余额年初账面余额房租押金257,126.
79136,664.
79代垫款23,702.
94员工备用金22,204.
44207,108.
61应收回的影视投资款1,500,000.
00合计1,814,151.
234,869,276.
34(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额沈阳分分钟科技有限公司广告保证金475,300.
003年以上26.
20475,300.
00福州墨子互娱信息科技有限公司预付游戏分成费436,500.
003年以上24.
06436,500.
00湖北嘟嘟网络科技有限公司广告保证金300,000.
003年以上16.
54300,000.
00北京联创达美广告有限公司广告保证金140,000.
003年以上7.
72140,000.
00北京中坤长业房地产开发有限公司房租押金116,664.
793年以上6.
43116,664.
79合计1,468,464.
7980.
951,468,464.
79(五)其他流动资产项目期末余额年初余额预缴企业所得税2,244,213.
093,058,509.
27增值税留抵394,298.
72银行理财产品144,080,000.
00120,400,000.
00借款39,000,000.
0035,000,000.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2043项目期末余额年初余额信托产品73,000,000.
0078,000,000.
00合计258,324,213.
09236,852,807.
99注:2018年5月,公司与非关联方苏州灵石网络科技有限公司(以下简称"灵石网络")签订借款协议,以自有资金向灵石网络提供人民币500万元的借款,用于灵石网络的正常业务经营,借款期限一年,借款年利息为5%.
该借款事项业经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过.
因借款到期,尚未归还,公司与借款方又签订了《借款协议分期还款补充协议》,并于2019年6月21日收到借款方偿还的第一期本金100万元.
2018年12月,公司与自然人邵恒(非关联方)签订借款协议,以自有资金向邵恒提供人民币3000万元的借款,借款期限为3个月,借款年利率为5%.
邵恒以其持有的浙江世纪华通集团股份有限公司(股票代码:002602)300万股股份对上述借款事项提供质押担保.
该借款事项业经公司第三届董事会第三次会议审议通过.
公司于2019年4月19日在第三届董事会第五次会议审议通过《关于向非关联方出借资金延期归还的议案》,将还款期限延期至2019年9月30日.
截至2019年6月30日,世纪华通近十个交易日的平均收盘价为11.
27元.
本次延期还款未对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益.
2019年1月,公司与非关联方上海光爪网络科技有限公司(以下简称"光爪网络")签订协议,以自有资金向光爪网络提供人民币500万元的借款,借款期限一年.
借款期满后,如公司认可光爪网络的发展潜力,有权选择将上述借款本金作为出资向光爪网络进行增资.
该借款事项业经公司于2018年12月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过.
(六)可供出售金融资产项目上年年末余额账面余额减值准备账面价值按公允价值计量的可供出售权益工具720,300.
00720,300.
00按成本计量的可供出售权益工具35,020,000.
0024,850,493.
5210,169,506.
48合计35,740,300.
0024,850,493.
5210,889,806.
48(七)其他权益工具投资项目期末余额上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2044项目期末余额ChinaDigitalInteractiveTechnologyGroupCo.
,Ltd10,000,000.
00深圳市豹风网络股份有限公司133,349.
00江苏麟龙新材股份有限公司793,800.
00合计10,927,149.
00(八)固定资产1、固定资产及固定资产清理项目期末余额年初余额固定资产66,886,093.
5068,492,012.
76固定资产清理合计66,886,093.
5068,492,012.
76上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-20452、固定资产情况项目通用设备专用设备运输工具房屋建筑物固定资产装修合计1.
账面原值(1)年初余额5,718,712.
4710,054,083.
101,561,459.
3661,982,111.
795,148,738.
3084,465,105.
02(2)本期增加金额350,163.
35113,217.
95164,882.
00628,263.
30—购置350,163.
35113,217.
95463,381.
30—在建工程转入164,882.
00164,882.
00(3)本期减少金额(处置)255,800.
0024,701.
24280,501.
24(4)期末余额6,068,875.
8210,167,301.
051,305,659.
3662,146,993.
795,124,037.
0684,812,867.
082.
累计折旧(1)年初余额4,013,479.
889,038,764.
23816,129.
661,981,244.
13123,474.
3615,973,092.
26(2)本期计提金额166,721.
87200,092.
0791,285.
081,488,889.
80249,702.
502,196,691.
32(3)本期减少金额(处置)243,010.
00243,010.
00(4)期末余额4,180,201.
759,238,856.
30664,404.
743,470,133.
93373,176.
8617,926,773.
583.
减值准备(1)年初余额(2)本期增加金额(3)本期减少金额(4)期末余额上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2046项目通用设备专用设备运输工具房屋建筑物固定资产装修合计4.
账面价值(1)期末账面价值1,888,674.
07928,444.
75641,254.
6258,676,859.
864,750,860.
2066,886,093.
50(2)年初账面价值1,705,232.
591,015,318.
87745,329.
7060,000,867.
665,025,263.
9468,492,012.
76上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2047(九)无形资产1、无形资产情况项目软件著作权特许经营权合计1.
账面原值(1)年初余额1,975,578.
5758,872,284.
4160,847,862.
98(2)本期增加金额(3)本期减少金额(4)期末余额1,975,578.
5758,872,284.
4160,847,862.
982.
累计摊销(1)年初余额1,351,999.
1558,872,284.
4160,224,283.
56(2)本期增加金额176,122.
13176,122.
13(3)本期减少金额(4)期末余额1,528,121.
2858,872,284.
4160,400,405.
693.
减值准备(1)年初余额(2)本期增加金额(3)本期减少金额(4)期末余额4.
账面价值(1)期末账面价值447,457.
29447,457.
29(2)年初账面价值623,579.
42623,579.
42(十)递延所得税资产和递延所得税负债项目期末余额年初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产坏账准备影响1,172,177.
10175,826.
571,319,104.
83205,365.
72可供出售金融资产减值准备影响4,830,493.
52724,574.
034,830,493.
52724,574.
03可供出售金融资产公1,937,357.
48290,603.
621,974,700.
00296,205.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2048项目期末余额年初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产允价值变动影响其他流动负债影响942,339.
60141,350.
945,239,212.
41785,881.
86合计8,882,367.
701,332,355.
1613,363,510.
762,012,026.
61(十一)应付账款1、应付账款列示项目期末余额年初余额1年以内8,012,115.
718,628,190.
871-2年185,400.
071,056,957.
332-3年34,023.
4544,054.
173年以上395,000.
00395,000.
00合计8,626,539.
2310,124,202.
372、账龄超过一年的重要应付账款:项目期末余额未偿还或结转的原因北京新浪互联网信息服务有限公司180,000.
00尚未支付的广告费北京光音盛世信息技术有限公司200,000.
00尚未支付的广告费北京思恩客广告有限公司104,286.
79尚未支付的广告费合计484,286.
79(十二)预收款项1、预收款项列示项目期末余额年初余额一年以内3,774,075.
36573,881.
79一年以上1,520,500.
901,604,972.
05合计5,294,576.
262,178,853.
84上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2049(十三)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬6,885,625.
5622,958,740.
5925,861,918.
173,982,447.
98离职后福利-设定提存计划624,466.
903,474,516.
003,542,585.
34556,397.
56合计7,510,092.
4626,433,256.
5929,404,503.
514,538,845.
542、短期薪酬列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额(1)工资、奖金、津贴和补贴6,474,593.
6719,883,911.
2122,855,340.
213,503,164.
67(2)职工福利费175,228.
53175,228.
53(3)社会保险费276,913.
891,932,900.
851,904,114.
43305,700.
31其中:医疗保险费261,990.
211,717,605.
101,693,828.
40285,766.
91工伤保险费4,392.
6634,718.
2032,339.
566,771.
30生育保险费10,531.
02180,577.
55177,946.
4713,162.
10残疾人保障金(4)住房公积金134,118.
00944,160.
00904,695.
00173,583.
00(5)工会经费和职工教育经费22,540.
0022,540.
00合计6,885,625.
5622,958,740.
5925,861,918.
173,982,447.
983、设定提存计划列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险550,527.
543,382,279.
053,452,375.
23480,431.
36失业保险费73,939.
3692,236.
9590,210.
1175,966.
20合计624,466.
903,474,516.
003,542,585.
34556,397.
56(十四)应交税费上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2050税费项目期末余额年初余额增值税69,140.
46企业所得税487,558.
93个人所得税117,029.
22157,325.
86城市维护建设税6,767.
79教育费附加27,071.
17印花税88,806.
20合计186,169.
68767,529.
95(十五)其他应付款项目期末余额年初余额应付利息应付股利其他应付款88,061.
141,034,692.
83合计88,061.
141,034,692.
831、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款项目期末余额年初余额1年以内36,061.
14682,692.
831-2年20,000.
0020,000.
002-3年0.
000.
003年以上32,000.
00332,000.
00合计88,061.
141,034,692.
83(2)账龄超过一年的重要其他应付款项目期末余额未偿还或结转的原因上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2051(十六)其他流动负债项目期末余额年初余额尚未购买道具的玩家充值款580,885.
812,079,475.
37已购买道具,尚未摊销确认收入361,453.
793,159,737.
04合计942,339.
605,239,212.
41上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2052(十七)股本项目年初余额本期变动增(+)减(-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总额64,802,395.
0064,802,395.
00(十八)资本公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)140,614,363.
21140,614,363.
21上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2053(十九)其他综合收益项目年初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东可供出售金融资产公允价值变动损益-1,678,495.
0037,342.
525,601.
3831,741.
14-1,646,753.
86外币财务报表折算差额-394,536.
26179,893.
75179,893.
75-214,642.
51其他综合收益合计-2,073,031.
26217,236.
275,601.
38211,634.
89-1,861,396.
37上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2054(二十)盈余公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积27,250,777.
0127,250,777.
01(二十一)未分配利润项目本期上期年初未分配利润170,713,612.
30181,779,266.
47加:本期归属于母公司所有者的净利润24,817,102.
1618,805,802.
73减:提取法定盈余公积3,950,498.
90应付普通股股利19,440,718.
5025,920,958.
00期末未分配利润176,089,995.
96170,713,612.
30(二十二)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务87,248,496.
7631,059,486.
4980,701,843.
2931,052,140.
63其他业务合计87,248,496.
7631,059,486.
4980,701,843.
2931,052,140.
63(二十三)税金及附加项目本期发生额上期发生额城建税13,698.
9219,199.
02教育费附加54,574.
7795,994.
70河道管理费8.
14房产税261,801.
88299,202.
15土地使用税1,985.
943,971.
88土地增值税上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2055项目本期发生额上期发生额印花税车船税合计332,061.
51418,375.
89(二十四)销售费用项目本期发生额上期发生额工资薪酬1,370,790.
061,804,613.
07广告及业务宣传费7,719,271.
274,307,060.
84支付平台手续费607,321.
55497,666.
49其他5,245.
051,640.
70合计9,702,627.
936,610,981.
10(二十五)管理费用项目本期发生额上期发生额工资薪酬11,052,198.
939,947,447.
65办公房屋租赁费339,471.
861,877,230.
95咨询费203,503.
93454,379.
73固定资产折旧1,526,715.
39362,284.
26长期待摊费用摊销172,078.
83办公费358,565.
05323,296.
71其他541,646.
25625,151.
35合计14,022,101.
4113,761,869.
48(二十六)研发费用项目本期发生额上期发生额研发人员工资薪酬11,503,532.
2712,648,972.
89折旧费569,039.
18193,866.
17房租物业费129,423.
72728,088.
95上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2056项目本期发生额上期发生额设计费用1,498,182.
58279,805.
82其他22,287.
5575,651.
66合计13,722,465.
3013,926,385.
49(二十七)财务费用项目本期发生额上期发生额利息费用减:利息收入1,923,172.
27807,744.
83汇兑损益86,926.
36-497,216.
51其他15,090.
3814,109.
15合计-1,821,155.
53-1,290,852.
19(二十八)信用减值损失项目本期金额应收账款坏账损失-69,118.
98其他应收款坏账损失-77,808.
75合计-146,927.
73(二十九)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失-1,290,829.
04可供出售金融资产减值损失合计-1,290,829.
04(三十)其他收益补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关开发扶持资金153,000.
00467,289.
85与收益相关上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2057补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关专利补贴4,303.
00与收益相关加计抵扣额240,415.
05与收益相关增值税免税692.
50与收益相关合计394,107.
55471,592.
85(三十一)投资收益项目本期发生额上期发生额可供出售金融资产在持有期间的投资收益98,000.
00银行理财产品投资收益2,648,327.
673,721,145.
41信托产品投资收益3,806,620.
45269,178.
08合计6,454,948.
124,088,323.
49(三十二)营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额报废非流动资产利得56,929.
42(三十三)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额报废非流动资产损失11,394.
48其他4,500.
00滞纳金3.
09合计4,500.
0011,397.
57(三十四)所得税费用1、所得税费用表上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2058项目本期发生额上期发生额当期所得税费用2,514,445.
854,893,890.
98递延所得税费用674,070.
07-1,063,421.
36合计3,188,515.
923,830,469.
622、会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额27,279,322.
47按适用税率计算的所得税费用4,091,898.
37子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响-7,635.
12子公司本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响329,233.
16研发费用加计扣除影响-1,224,980.
49所得税费用3,188,515.
92(三十五)现金流量表项目1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入596,341.
56945,659.
56政府补助153,000.
00471,592.
85保证金退回377,056.
68合计749,341.
561,794,309.
092、支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额支付期间费用等11,813,857.
2910,431,103.
98支付诉讼保全金161,820.
00企业间借款5,000,000.
00退还交易保证金300,000.
00支付的押金及保证金126,282.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2059项目本期发生额上期发生额合计12,240,139.
2915,592,923.
983、收到的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额累计购买的银行理财产品到期所收回的款项447,270,561.
10471,800,000.
00收回对外借款1,000,000.
00448,270,561.
10471,800,000.
004、支付的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额累计购买的银行理财产品所支付的款项454,520,000.
00496,120,000.
00对外借款5,000,000.
00合计459,520,000.
00496,120,000.
00(三十六)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润24,090,806.
5518,231,821.
08加:资产减值准备-167,696.
73-1,290,829.
04固定资产折旧1,953,681.
32805,412.
55无形资产摊销176,122.
13172,078.
83长期待摊费用摊销269,423.
58处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-56,929.
42-11,394.
48固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)-1,031,890.
24-1,290,852.
19投资损失(收益以"-"号填列)-6,454,948.
12-4,088,323.
49递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)674,070.
07-1,369,671.
36上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2060补充资料本期金额上期金额递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)2,533,560.
927,246,528.
57经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-13,095,933.
41-17,147,050.
36其他经营活动产生的现金流量净额14,865,969.
221,527,143.
693、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额83,224,489.
36107,512,589.
07减:现金的期初余额103,423,267.
23213,733,201.
83加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-20,198,777.
87-106,220,612.
762、现金和现金等价物的构成项目期末余额年初余额现金83,224,489.
36103,423,267.
23其中:库存现金94,614.
98106,857.
62可随时用于支付的银行存款83,129,874.
38103,316,409.
61(三十七)外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金45,971,626.
08其中:港币1,884,596.
280.
881,657,879.
35美元6,440,824.
376.
8844,313,746.
73其他应付款其中:港币三、合并范围的变更上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-20612019年3月,公司新设成立控股子公司成都千向科技有限公司,并于2019年3月起将其纳入合并报表范围.
四、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接绿岸网络科技(香港)股份有限公司香港香港计算机应用服务100.
00新设上海卓汇影视文化传播有限公司上海上海影视制作100.
00新设成都千向科技有限公司成都成都游戏研发70.
00新设上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2062五、关联方及关联交易(一)公司的母公司情况公司最终控制方为自然人许帆,截至2018年12月31日其直接持有公司59.
02%的股权并通过上海高讯投资有限公司间接持有公司13.
19%的股权.
(注:截至2018年12月31日,自然人许帆持有上海高讯投资有限公司85%的股权.
)(二)公司的子公司情况公司子公司的情况详见本附注"七、在其他主体中的权益".
(三)关键管理人员薪酬项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬126.
86万元134.
86万元六、承诺及或有事项(一)重要承诺事项公司没有需要披露的承诺事项(二)或有事项公司没有需要披露的重要或有事项七、资产负债表日后事项公司没有需要披露的资产负债表日后事项八、母公司财务报表主要项目注释(一)应收账款1、应收账款按账龄披露账龄期末余额1年以内754,613.
351至2年49,678.
692至3年12,752.
413年以上0.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2063账龄期末余额合计817,044.
452、应收账款按坏账计提方法分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备887,472.
43100.
0070,427.
987.
94817,044.
45合计887,472.
43100.
0070,427.
98817,044.
45类别上年年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,068,906.
73100.
00139,546.
966.
741,929,359.
77单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2064类别上年年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)合计2,068,906.
73100.
00139,546.
961,929,359.
77按组合计提坏账准备:组合计提项目:名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内794,329.
8439,716.
495.
001至2年55,198.
555,519.
8610.
002至3年18,217.
735,465.
3230.
003年以上19,726.
3119,726.
31100.
00合计887,472.
4370,427.
983、本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销1年以内88,122.
2848,405.
7939,716.
491至2年27,161.
0321,641.
175,519.
862至3年4,537.
34927.
985,465.
323年以上19,726.
3119,726.
31合计139,546.
96927.
9870,046.
9670,427.
984、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2065应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备易宝支付有限公司368,026.
5841.
4718,401.
33珠海心游科技股份有限公司205,925.
9423.
2010,520.
87支付宝(中国)网络技术有限公司121,904.
4813.
746,095.
22财付通支付科技有限公司36,262.
344.
091,813.
12AppleInc.
31,465.
373.
552,912.
46合计763,584.
7186.
0439,743.
00(二)其他应收款1、应收利息项目期末余额年初余额借款利息1,322,241.
26203,424.
66上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-20662、其他应收款(1)其他应收款分类披露:类别期末余额年初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款436,500.
0025.
36436,500.
00100.
000.
001,936,500.
0056.
871,936,500.
00100.
000.
00按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,284,946.
2274.
641,097,113.
8685.
38187,832.
361,468,754.
6743.
131,125,326.
8776.
62343,427.
80合计1,721,446.
22100.
001,533,613.
86187,832.
363,405,254.
67100.
003,061,826.
87343,427.
80上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2067期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款其他应收款(按单位)期末余额其他应收账款坏账准备计提比例计提理由福州墨子互娱信息科技有限公司436,500.
00436,500.
00100.
00预计无法收回合计436,500.
00436,500.
00组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内102,981.
435,149.
075.
001至2年100,000.
0010,000.
0010.
002至3年30.
003年以上1,081,964.
791,081,964.
79100.
00合计1,284,946.
221,097,113.
86(2)本期转回坏账准备金额为28,213.
01元.
(3)本期实际核销的其他应收款情况单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否因关联交易产生北京开心就好科技有限公司预付游戏授权金1,500,000.
00预计无法收回经第三届董事会第五次会议审议批准核销否(4)、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额年初账面余额预付游戏授权金1,500,000.
00预付游戏分成款436,500.
00436,500.
00诉讼保全金53,020.
0050,000.
00广告保证金1,045,300.
001,015,300.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2068款项性质期末账面余额年初账面余额房租押金123,264.
79136,664.
79代垫款23,702.
94员工备用金22,204.
44207,108.
61内部往来41,156.
9935,978.
33合计1,721,446.
223,405,254.
67(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款合计数的比例(%)坏账准备期末余额沈阳分分钟科技有限公司广告保证金475,300.
003年以上27.
61475,300.
00福州墨子互娱信息科技有限公司预付游戏分成费436,500.
003年以上25.
36436,500.
00湖北嘟嘟网络科技有限公司广告保证金300,000.
003年以上17.
43300,000.
00北京联创达美广告有限公司-多玩广告保证金140,000.
003年以上8.
13140,000.
00北京中坤长业房地产开发有限公司房租押金116,664.
793年以上6.
78116,664.
79合计1,468,464.
7985.
311,468,464.
79(三)长期股权投资项目期末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资74,681,423.
3374,681,423.
3370,681,423.
3370,681,423.
331、对子公司投资上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2069被投资单位年初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额绿岸网络科技(香港)股份有限公司69,081,423.
3369,081,423.
33上海卓汇影视文化传播有限公司1,600,000.
001,600,000.
00成都千向科技有限公司4,000,000.
004,000,000.
00合计70,681,423.
334,000,000.
0074,681,423.
33(四)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务87,225,413.
2631,059,486.
4980,701,843.
2931,052,140.
63其他业务合计87,225,413.
2631,059,486.
4980,701,843.
2931,052,140.
63(五)投资收益项目本期发生额上期发生额处置长期股权投资产生的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益98,000.
00处置可供出售金融资产取得的投资收益银行理财产品投资收益2,648,327.
673,721,145.
41信托产品投资收益3,806,620.
45269,178.
08合计6,454,948.
124,088,323.
49九、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2070项目金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)394,107.
55计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,118,816.
60企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益6,454,948.
12因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出52,429.
42其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额-1,203,045.
25上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2071项目金额说明少数股东权益影响额合计6,817,256.
44(二)净资产收益率及每股收益:报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润6.
050.
380.
38扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.
390.
280.
28上海绿岸网络科技股份有限公司二〇一九年八月二十日
,Ltd.
绿岸网络NEEQ:430229上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-202公司半年度大事记2019年5月15日,公司2018年年度股东大会审议通过2018年年度权益分派方案,向全体股东每10股派3元人民币,股权登记日为2019年5月31日,除权除息日为2019年6月3日.
2019年3月21日,公司自主研发首款生存国战类型的网游《权御天下》正式开启不删档不限号的测试.
2019年3月13日,公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》,设立控股子公司成都千向科技有限公司.
目前已完成工商注册,营业执照统一社会信用代码为91510100MA6A1ML064.
2019年3月13日,公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于拟注销上海绿岸网络科技股份有限公司北京分公司的议案》.
于2019年5月30日收到北京市海淀区市场监督管理局注销核准通知书,准予注销.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-203目录公司半年度大事记.
2声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析11第四节重要事项14第五节股本变动及股东情况17第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况19第七节财务报告22第八节财务报表附注34上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-204释义释义项目释义公司、本公司、绿岸网络指上海绿岸网络科技股份有限公司三会指股东大会、董事会、监事会董事会指上海绿岸网络科技股份有限公司董事会监事会指上海绿岸网络科技股份有限公司监事会管理层指公司董事、监事及高级管理人员高级管理人员指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书MMORPG指"MassivelyMultiplayerOnlineRole-PlayingGame"的缩写,即大型多人在线网络游戏,涉及大量玩家同时参与同一游戏H5指一系列制作网页互动效果的技术集合,即H5就是移动端的web页面报告期指2019年1月1日至2019年6月30日期初指2019年1月1日上期未指2018年12月31日本期末指2019年6月30日上年同期指2018年6月30日元、万元指人民币元、人民币万元主办券商指国信证券全国股转系统指全国中小企业股份转让系统苏州灵石指苏州灵石网络科技有限公司光爪网络指上海光瓜网络科技有限公司世纪华通指浙江世纪华通集团股份有限公司上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-205声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司负责人许帆、主管会计工作负责人王琼及会计机构负责人(会计主管人员)王琼保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1.
载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表.
2.
报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-206第一节公司概况一、基本信息公司中文全称上海绿岸网络科技股份有限公司英文名称及缩写ShanghaiGreenshoreNetworkTechnologyCo.
,Ltd.
证券简称绿岸网络证券代码430229法定代表人许帆办公地址上海市宝山区呼兰西路100号10幢二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人王勇是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格否电话021-66318503传真021-66313900电子邮箱greenshore@iwgame.
com公司网址http://www.
lvanol.
com/联系地址及邮政编码上海市宝山区呼兰西路100号10幢200433公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2008年11月28日挂牌时间2013年7月5日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网信息服务(I642)主要产品与服务项目网络游戏的开发及运营普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)64,802,395优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东许帆实际控制人及其一致行动人许帆上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-207四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码913100006822459283否注册地址上海市宝山区呼兰西路100号10幢1楼否注册资本(元)64,802,395否五、中介机构主办券商国信证券主办券商办公地址深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-208第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入87,248,496.
7680,701,843.
298.
11%毛利率%64.
40%61.
52%-归属于挂牌公司股东的净利润24,817,102.
1618,231,821.
0836.
12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润17,999,845.
7215,095,815.
5619.
24%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)6.
05%4.
47%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)4.
39%3.
70%-基本每股收益0.
380.
2835.
71%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计425,846,370.
65428,162,700.
12-0.
54%负债总计19,676,531.
4526,854,583.
86-26.
73%归属于挂牌公司股东的净资产406,896,134.
81401,308,116.
261.
39%归属于挂牌公司股东的每股净资产6.
286.
191.
39%资产负债率%(母公司)4.
29%5.
95%-资产负债率%(合并)4.
62%6.
27%-流动比率17.
5912.
89-利息保障倍数-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额14,865,969.
221,527,143.
69873.
45%应收账款周转率63.
548.
84-存货周转率-上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-209四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%-0.
54%-6.
34%-营业收入增长率%8.
11%-45.
09%-净利润增长率%32.
14%-42.
39%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本64,802,395.
0064,802,395.
000%计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量六、非经常性损益单位:元项目金额计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外394,107.
55委托他人投资或管理资产的损益6,454,948.
12对外委托贷款取得的损益1,118,816.
60除上述各项之外的其他营业外收入和支出52,429.
42非经常性损益合计8,020,301.
69所得税影响数1,203,045.
25少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额6,817,256.
44七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正其他原因不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后应收票据0.
00应收账款1,929,359.
77上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2010应收票据及应收账款1,929,359.
77应付票据0.
00应付账款10,124,202.
37应付票据及应付账款10,124,202.
371、2017年3月31日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),按照相关要求,新三板挂牌企业自2019年1月1日起施行上述准则(以下统称"新金融工具准则").
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对企业财务报表格式进行调整.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2011第三节管理层讨论与分析一、商业模式本公司是处于信息传输、软件和信息技术服务业中的网络游戏、手机游戏及相关产品的开发商和运营商.
致力于为广大的网络游戏、手机游戏爱好者提供优质、稳定的游戏服务.
公司拥有MMORPG游戏引擎技术、游戏运营管理技术等多核心技术.
公司经营过程中,积累了丰富的知识产权资源,公司享有实景扫描游戏互动系统、基于多数据源分布式的数据采集系统等3项专利,以及包括网络游戏行业竞争情报系统等61项软件著作权,92项注册商标.
公司代理的MMORPG产品《新蜀门》、《醉逍遥》,一款自主研发端游《天之禁2》稳定地为公司带来收入.
公司通过免费游戏、收费道具的商业模式开拓业务,收入来源是提供游戏增值服务,如游戏内的强化道具、精美时装等.
报告期内,公司的商业模式较上年度未发生较大的变化.
商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾报告期内公司实现营业收入87,248,496.
76元,比上年增长8.
11%,实现归属于母公司所有者的净利润24,817,102.
16元,比上年同期增长36.
12%.
报告期内公司在拓宽产品线、丰富产品及服务内容等方面做了大量的工作.
端游方面,公司代理MMORPG产品《新蜀门》、《醉逍遥》在报告期内仍持续、稳定地为公司带来收入;自研MMORPG游戏《天之禁2》进入调整迭代阶段;公司自主研发游戏《权御天下》已于2019年3月21日进入不删档测试阶段,并已产生收入.
移动项目方面,自主研发的H5项目已于2019年上半年完成测试,预计于下半年正式商业化运营.
公司在维持现有端游代理运营的同时,积极主动开展自主研发,力求实现研运一体化.
同时加大在移动端游戏的投入力度,建立自主研发平台,以增强公司的持续经营能力.
总的来看,公司正由端游代理运营向自主研发、研运一体化平稳转型,同时也加大在移动游戏方面的投入,以增强公司的持续经营能力.
三、风险与价值(一)政策风险我国的网络游戏行业受到政府的严格监管,包括工信部、文化部、国家新闻出版广电总局、国家版权局均有权颁布及实施监管网络游戏行业的法规.
公司目前已就业务合法经营取得了应取得的批准、许可及相关备案登记手续.
若公司未能维持目前已取得的相关批准和许可、或者未能取得相关主管部门未来要求的新的经营资质,则可能面临罚款甚至限制或终止运营的处罚,对公司的业务产生不利影响.
此外,公司新开发的游戏产品需在相关部门进行备案,若无法通过备案审核,则可能存在新游戏无法顺利上线的风险.
在产品的运营过程中,若公司违反有关规定,则可能存在被有关部门处罚的风险.
应对措施:公司将"提供稳定、安全、好玩的游戏"作为企业的使命,并始终将这一使命贯彻在各项目产品的运营及研发中.
即使未来有关部门收紧监管政策,公司也能保证将受到的影响降至最低.
同时,公司将积极推进开展业务所需新的相关批准、许可和经营资质,确保符合相关主管部门的要求.
(二)互联网系统安全性的风险上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2012网络游戏的运营需要有优质和稳定的互联网为基础,这与公司服务器的分布、网络系统和带宽的稳定性、电脑硬件和软件效率息息相关.
由于互联网作为面向公众的开放性平台,其客观上存在网络设施故障、软硬件漏洞及黑客攻击等导致游戏系统损毁、游戏运营服务中断和玩家游戏账户数据丢失的风险,进而降低玩家的用户体验.
如果公司不能及时发现并阻止这种外部干扰,可能会对公司的经营业绩造成不利影响.
虽然公司对信息安全制定并实施了一系列有效措施,但无法完全避免上述风险.
此外,如果公司的服务器所在地区发生地震、洪水、火灾、战争或其他难以预料及防范的自然灾害或人为灾害,公司所提供的游戏运营服务将受到一定程度的影响.
尽管公司已在不同的地区设立服务器及增加对网络带宽等网站系统的投入,但仍无法完全避免此不可抗力事件的发生.
应对措施:通过在全国更多地区设立服务器及增加对网络宽带等网络系统的投入,来分散游戏产品以互联网作为基础可能受到的技术风险.
(三)依赖少数核心产品的风险报告期内,公司的主要收入来自于公司代理的MMORPG端游产品《新蜀门》和《醉逍遥》以及自主研发的MMORPG端游产品《天之禁2》、《权御天下》.
虽公司已陆续设立了一系列自主研发游戏,但现阶段的经营业绩仍依赖于少数核心产品的情况较为明显,上述产品运营状况的变化将直接对公司的经营业绩产生重大影响.
应对措施:除了做好上述游戏运营与研发工作之外,还会加大在移动端游戏投入力度.
同时,积极拓展除游戏研发以外的业务,这些举措都能减少公司依赖少数核心产品的风险.
(四)控制不当风险公司控股股东、董事长、总经理为许帆先生.
截至2019年6月30日,许帆除直接持有公司59.
02%股份外,同时还持有公司第二大股东上海高讯投资有限公司85%的股份,对公司经营决策拥有绝对的控制能力.
为此,公司一直在完善公司的三会制度、内控制度等相关制度,提升公司治理水平,以科学、透明的决策程序来保障所有股东的权益.
尽管如此,若公司控股股东利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,仍存在给公司经营和其他股东带来风险的可能性.
应对措施:公司已于报告期内建立了独立董事制度、内控制度,并将继续完善三会制度、内控制度及信息披露制度等相关制度,以此来减少控股股东可能会给公司经营和其他股东带来的风险.
(五)游戏产品开发及生命周期的风险网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点.
若公司在游戏产品的立项、研发以及运营维护的过程中对市场偏好的判断出现偏差、对新技术的发展趋势不能准确把握、对游戏投放周期的管理不够精准,导致其未能及时并持续推出在新的技术环境下符合市场期待的新款游戏产品,亦或致其未能对正在运营维护的主打游戏产品进行升级改良以保持其对玩家的持续吸引力,均会对公司的经营业绩产生负面影响.
尽管公司拥有丰富的网络游戏行业运作经验和完善的产品研发及运维体系,能够为产品研发、发行和生命周期的有效规划提供保障,但单款游戏产品的研发、发行或周期管理节奏仍存在偏离规划的可能性.
若公司未能按计划以适当的节奏推出游戏产品或游戏产品的生命周期低于预期,则可能对公司的盈利水平产生不利影响.
应对措施:在研发方面,公司设立了多个跨品种、跨类别、内容不同的游戏项目,充分地分散了单一游戏产品可能存在失败的风险.
同时,拓宽公司的产品线,顺应市场趋势,着力增加移动端游戏项目来提高公司抗风险能力.
(六)核心人员流失的风险作为网络游戏企业,拥有稳定、高素质的游戏开发、运营人才队伍是保持行业领先优势的重要保障.
如果公司不能有效维持核心人员的激励机制并根据环境变化而持续完善,将会影响到核心人员积极性、创造性的发挥,甚至造成核心人员的流失;如果公司不能从外部引进并保留与公司发展所需密切相关的技术及运营人才,公司的经营运作、发展空间及盈利水平将会遭受不利的影响.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2013应对措施:公司在保障现有人才团队稳定的情况下将不断完善可行的员工绩效激励机制,促进优胜劣汰,加强优秀人才引进,持续人才培养与储备.
同时,公司将不断对自身组织结构进行优化,增加员工上升空间,倡导企业文化,在潜移默化中提升团队的凝聚力.
四、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢,将社会责任意识融入到发展实践中,积极承担社会责任,支持地区经济发展,和社会共享企业发展成果.
2019年度公司认真遵守法律、法规、政策的要求,诚信经营、守法用工、保障员工合法权益;积极纳税,发展就业岗位,支持地方经济发展,尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责.
努力做到发展小家、顾全大家的战略目标.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2014第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款√是否四.
二.
(一)是否存在日常性关联交易事项是√否是否存在偶发性关联交易事项是√否是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项√是否四.
二.
(二)是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项是√否是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项√是否四.
二.
(三)是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况√是否四.
二.
(四)是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)对外提供借款情况报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上是√否单位:元债务人借款期间期初余额本期新增本期减少期末余额借款利率是否履行审议程序是否存在抵质押债务人与公司的关联关系灵石网络18个月(原借款协议12个月,5,000,00001,000,0004,000,0005%已事前及时履否无关联关系上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2015后续期6个月)行邵恒9.
5个月(借款协议3个月,后续期6.
5个月)30,000,0000030,000,0005%已事前及时履行是无关联关系光爪网络12个月5,000,00005,000,00010%已事前及时履行否无关联关系总计-35,000,0005,000,0001,000,00039,000,000----对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响:1.
公司与苏州灵石网络科技有限公司签订了《借款协议》,向借款方提供500万元借款,该笔借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款.
因借款到期,尚未归还,公司与借款方又签订了《借款协议分期还款补充协议》,并于2019年6月21日收到借款方偿还的第一期本金100万元.
借款方未还款部分未对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益.
2.
公司与邵恒签订了《借款协议》与《股份质押协议》,向借款方提供3000万元借款,借款方将其名下持有的世纪华通300万股股份质押给公司;该笔借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款.
因借款到期,尚未归还,公司于2019年4月19日在第三届董事会第五次会议审议通过《关于向非关联方出借资金延期归还的议案》,将还款期限延期至2019年9月30日.
截至2019年6月30日,世纪华通近十个交易日的平均收盘价为11.
27元(世纪华通于2019年6月实施权益分派方案.
权益分派的股权登记日为2019年6月5日,除权除息日为2019年6月6日.
股票发行价格由19.
02元/股调整为11.
93元/股.
具体情况详见《浙江世纪华通集团股份有限公司关于实施2018年度权益分派方案后调整发行股份购买资产发行价格和发行数量的公告》).
本次延期还款未对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益.
3.
公司与上海光爪网络科技有限公司签订了《借款协议》,向借款方提供500万元借款,还款日期为2019年12月31日.
该笔借款是在确保不影响公司正常经营的情况下以自有资金向借款方提供的借款,未对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益.
(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项单位:元事项类型协议签署时间临时公告披露时间交易对方交易/投资/合并标的标的金额交易/投资/合并对价对价金额是否构成关联交易是否构成重大资产上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2016重组对外投资理财产品-2018/3/21银行等金融机构中低风险型金融机构理财产品0现金不超过5亿元否否事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响:由于行业的特殊性以及公司发展所处的阶段,公司现金流较为充裕,能充分满足日常业务开展及项目研发支出的资金需求,因此对于闲置资金的使用效率有更高的要求.
拟购买的投资理财产品的收益率远高于同期银行活期、定期存款利率,具有明显的收益性.
公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置资金进行适度的投资理财,可以提高资金使用效率,进一步提高公司整体收益,符合全体股东的利益.
(三)调查处罚事项2019年5月14日绿岸网络因"从事网络游戏上网运营活动,已备案的备案号为【2010】C-RPG002号国产网络游戏未在运营网站指定位置及游戏内显著位置标明备案编号电子标签"被上海市文化市场行政执法总队下达《行政处罚决定书(第2520190192)》.
(四)利润分配与公积金转增股本的情况1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用不适用单位:元或股股利分配日期每10股派现数(含税)每10股送股数每10股转增数2019年5月31日300合计2、报告期内的权益分派预案适用√不适用报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:√适用不适用公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年年度利润分配方案的议案》,本次权益登记日为2019年5月31日,除权除息日为2019年6月3日.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2017第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数29,533,64545.
57%029,533,64545.
57%其中:控股股东、实际控制人9,388,75014.
49%09,388,75014.
49%董事、监事、高管2,137,5003.
30%02,137,5003.
30%核心员工00.
00%000.
00%有限售条件股份有限售股份总数35,268,75054.
43%035,268,75054.
43%其中:控股股东、实际控制人28,856,25044.
53%028,856,25044.
53%董事、监事、高管6,412,5009.
90%06,412,5009.
90%核心员工00.
00%000.
00%总股本64,802,395.
00-064,802,395.
00-普通股股东人数415(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1许帆38,245,000038,245,00059.
02%28,856,2509,388,7502上海高讯投资有限公司10,057,000010,057,00015.
52%010,057,0003邱晓鸣8,550,00008,550,00013.
19%6,412,5002,137,5004阮寿国683,0000683,0001.
05%0683,0005广发证券股份有限公司551,0000551,0000.
85%0551,000合计58,086,000058,086,00089.
63%35,268,75022,817,250前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:1.
截至本报告报出之日,许帆持有公司股份为38,245,000股,持股比例为59.
02%,为公司控股股东、实际控制人.
同时,许帆持有上海高讯投资有限公司85%的股份,为上海高讯投资有限公司上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2018控股股东、法定代表人.
2.
其他股东之间不存在任何相互关联关系.
二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:√是否控股股东、实际控制人许帆先生,中国籍,无境外永久居留权.
1996年毕业于贵州财经学院会计审计专业,本科学历.
1993年3月至2001年6月就职于贵阳市煤气公司,任安全员;2001年6月至2007年11月就职于贵阳新理想软件有限公司,任总经理;2007年12月至2008年10月就职于上海悠扬网络科技有限公司,任副总经理;2008年11月就职于本公司,任董事、总经理;2011年3月起至今,任公司董事长、总经理;现任股份公司董事长、总经理,任期三年,自2018年9月21日至2021年9月20日.
许帆先生直接持有公司59.
02%股份,通过高讯间接持有公司13.
19%股份,合计持有公司72.
21%的股份,报告期内,公司控股股东、实际控制人无变化.
上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2019第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬许帆董事长、总经理男1970年3月本科2018年9月21日-2021年9月20日是邱晓鸣董事男1969年8月专科2018年9月21日-2021年9月20日否吴海明董事、副总经理男1976年5月硕士2018年9月21日-2021年9月20日是王勇董事、董事会秘书、副总经理男1976年11月本科2018年9月21日-2021年9月20日是王琼董事、财务总监女1981年5月本科2018年9月21日-2021年9月20日是王洪平监事、监事会主席男1985年9月专科2018年9月21日-2021年9月20日是李元凯职工代表监事男1983年6月本科2018年9月21日-2021年9月20日是叶华凌监事男1991年12月本科2019年5月15日-2021年9月20日是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:4董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:1.
董事许帆为控股股东、实际控制人;2.
其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系;上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2020(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量许帆董事长、总经理38,245,000038,245,00059.
02%0邱晓鸣董事8,550,00008,550,00013.
19%0合计-46,795,000046,795,00072.
21%0(三)变动情况信息统计董事长是否发生变动是√否总经理是否发生变动是√否董事会秘书是否发生变动是√否财务总监是否发生变动是√否报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:√适用不适用姓名期初职务变动类型期末职务变动原因陈超监事离任无因个人原因离职叶华凌无新任监事监事陈超离职,补选叶华凌为新任监事报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用不适用叶华凌先生,男,1991年12月生,中国籍,无境外永久居留权,本科学历.
2014年05月至2015年05月就职环旭电子股份有限公司,任总账会计;2015年05月至2016年07月就职上海弘昌晟集团有限公司,任内审专员;2016年07月至2018年04月就职于曜璟(上海)科技有限公司,任财务经理;2018年05月至今就职于上海绿岸网络科技股份有限公司,任证券事务代表.
二、员工情况(一)在职员工(公司及控股子公司)基本情况按工作性质分类期初人数期末人数管理人员2423销售人员1816技术人员132165运营人员3134财务人员67其他人员2710上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2021员工总计238255按教育程度分类期初人数期末人数博士00硕士108本科128145专科8182专科以下1920员工总计238255员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公司一直以来都十分重视员工的发展,制定了一系列的培训计划与人才培育项目,多层次、多渠道、多领域、多形式地加强员工培训工作,同时不断完善绩效管理制度和员工职业发展和晋升机制.
开发员工潜能,不断提升公司员工素质和能力,致力营造高效的工作团队提升员工和部门的工作效率,为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障.
报告期内,公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放.
公司实行全员劳动合同制,依据《中华人民共和国劳动法》与员工签订《劳动合同书》.
同时,公司按照国家相关法律、法规,及地方相关社会保险政策,为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险.
报告期内,不存在需公司承担费用的离退休职工.
(二)核心人员(公司及控股子公司)基本情况√适用不适用核心员工期初人数期末人数核心员工00其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)32核心人员的变动情况:公司目前没有按照《非上市公众公司监督管理办法》规定程序认定的核心员工.
报告期内,公司核心技术人员为顾伟、陈小龙、郝海波.
核心技术人员陈小龙于2019年2月11日离职,目前,公司核心技术人员为顾伟、郝海波.
三、报告期后更新情况适用√不适用上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2022第七节财务报告一、审计报告是否审计否二、财务报表(一)合并资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金二(一)83,224,489.
36103,423,267.
23结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据及应收账款二(二)817,044.
451,929,359.
77其中:应收票据应收账款二(二)817,044.
451,929,359.
77应收款项融资预付款项二(三)2,030,066.
741,832,246.
91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款二(四)1,857,502.
062,107,592.
95其中:应收利息二(四)1,581,599.
95354,374.
48应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产二(五)258,324,213.
09236,852,807.
99流动资产合计346,253,315.
70346,145,274.
85非流动资产:发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产二(六)-10,889,806.
48上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2023其他债权投资持有至到期投资-长期应收款长期股权投资其他权益工具投资二(七)10,927,149.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产二(八)66,886,093.
5068,492,012.
76在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产二(九)447,457.
29623,579.
42开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产二(十)1,332,355.
162,012,026.
61其他非流动资产非流动资产合计79,593,054.
9582,017,425.
27资产总计425,846,370.
65428,162,700.
12流动负债:短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据及应付账款二(十一)8,626,539.
2310,124,202.
37其中:应付票据应付账款二(十一)8,626,539.
2310,124,202.
37预收款项二(十二)5,294,576.
262,178,853.
84卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬二(十三)4,538,845.
547,510,092.
46应交税费二(十四)186,169.
68767,529.
95其他应付款二(十五)88,061.
141,034,692.
83其中:应付利息应付股利上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2024应付手续费及佣金应付分保账款合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债二(十六)942,339.
605,239,212.
41流动负债合计19,676,531.
4526,854,583.
86非流动负债:保险合同准备金长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计19,676,531.
4526,854,583.
86所有者权益(或股东权益):股本二(十七)64,802,395.
0064,802,395.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积二(十八)140,614,363.
21140,614,363.
21减:库存股其他综合收益二(十九)-1,861,396.
37-2,073,031.
26专项储备盈余公积二(二十)27,250,777.
0127,250,777.
01一般风险准备未分配利润二(二十一)176,089,995.
96170,713,612.
30归属于母公司所有者权益合计406,896,134.
81401,308,116.
26少数股东权益-726,295.
61所有者权益合计406,169,839.
20401,308,116.
26负债和所有者权益总计425,846,370.
65428,162,700.
12法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2025(二)母公司资产负债表单位:元项目附注期末余额期初余额流动资产:货币资金37,472,608.
6658,134,573.
44交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-衍生金融资产应收票据应收账款八(一)817,044.
451,929,359.
77应收款项融资预付款项2,030,066.
741,832,246.
91其他应收款八(二)1,510,073.
62546,852.
46其中:应收利息八(二)1,322,241.
26203,424.
66应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产255,114,213.
09236,852,807.
99流动资产合计296,944,006.
56299,295,840.
57非流动资产:债权投资可供出售金融资产889,806.
48其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资八(三)74,681,423.
3370,681,423.
33其他权益工具投资927,149.
00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产66,862,199.
6968,492,012.
76在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产447,457.
29623,579.
42开发支出上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2026商誉长期待摊费用递延所得税资产1,331,659.
871,996,391.
96其他非流动资产非流动资产合计144,249,889.
18142,683,213.
95资产总计441,193,895.
74441,979,054.
52流动负债:短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债-衍生金融负债应付票据应付账款8,613,105.
1410,124,202.
37预收款项5,280,603.
552,164,905.
15卖出回购金融资产款应付职工薪酬4,263,132.
587,510,092.
46应交税费-243,124.
02279,971.
02其他应付款73,809.
33989,568.
53其中:应付利息应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债942,339.
605,239,212.
41流动负债合计18,929,866.
1826,307,951.
94非流动负债:长期借款应付债券其中:优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计18,929,866.
1826,307,951.
94所有者权益:上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2027股本64,802,395.
0064,802,395.
00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积147,431,498.
66147,431,498.
66减:库存股其他综合收益-1,646,753.
86-1,678,495.
00专项储备盈余公积27,250,777.
0127,250,777.
01一般风险准备未分配利润184,426,112.
75177,864,926.
91所有者权益合计422,264,029.
56415,671,102.
58负债和所有者权益合计441,193,895.
74441,979,054.
52法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼(三)合并利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业总收入87,248,496.
7680,701,843.
29其中:营业收入二(二十二)87,248,496.
7680,701,843.
29利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本66,870,659.
3863,188,071.
36其中:营业成本二(二十二)31,059,486.
4931,052,140.
63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加二(二十三)332,061.
51418,375.
89销售费用二(二十四)9,702,627.
936,610,981.
10管理费用二(二十五)14,022,101.
4113,761,869.
48研发费用二(二十六)13,722,465.
3013,926,385.
49财务费用二(二十七)-1,821,155.
53-1,290,852.
19上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2028其中:利息费用利息收入二(二十七)1,923,172.
27807,744.
83信用减值损失二(二十八)-146,927.
73资产减值损失二(二十九)-1,290,829.
04加:其他收益二(三十)394,107.
55471,592.
85投资收益(损失以"-"号填列)二(三十一)6,454,948.
124,088,323.
49其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)三、营业利润(亏损以"-"号填列)27,226,893.
0522,073,688.
27加:营业外收入二(三十二)56,929.
42减:营业外支出二(三十三)4,500.
0011,397.
57四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)27,279,322.
4722,062,290.
70减:所得税费用二(三十四)3,188,515.
923,830,469.
62五、净利润(净亏损以"-"号填列)24,090,806.
5518,231,821.
08其中:被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类:---1.
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)24,090,806.
5518,231,821.
082.
终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)(二)按所有权归属分类:---1.
少数股东损益-726,295.
612.
归属于母公司所有者的净利润24,817,102.
1618,231,821.
08六、其他综合收益的税后净额211,634.
8915,339.
76归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额211,634.
8915,339.
76(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动31,741.
144.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益--448,350.
004.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-20295.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额179,893.
75463,689.
769.
其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额24,302,441.
4418,247,160.
84归属于母公司所有者的综合收益总额25,028,737.
0518,247,160.
84归属于少数股东的综合收益总额-726,295.
61八、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)九(二)0.
380.
28(二)稀释每股收益(元/股)九(二)0.
380.
28法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼(四)母公司利润表单位:元项目附注本期金额上期金额一、营业收入八(四)87,225,413.
2680,701,843.
29减:营业成本八(四)31,059,486.
4931,052,140.
63税金及附加332,061.
51418,375.
89销售费用9,702,627.
936,610,981.
10管理费用13,674,565.
9613,751,862.
64研发费用11,642,036.
9713,926,385.
49财务费用-1,362,721.
92-644,111.
57其中:利息费用利息收入1,374,419.
82393,444.
71加:其他收益393,415.
05471,592.
85投资收益(损失以"-"号填列)八(五)6,454,948.
124,088,323.
49其中:对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以"-"号填列)净敞口套期收益(损失以"-"号填列)公允价值变动收益(损失以"-"号填列)信用减值损失(损失以"-"号填列)97,331.
99资产减值损失(损失以"-"号填列)3,949,486.
88资产处置收益(损失以"-"号填列)汇兑收益(损失以"-"号填列)二、营业利润(亏损以"-"号填列)29,123,051.
4824,095,612.
33上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2030加:营业外收入56,929.
42减:营业外支出4,500.
0011,397.
57三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)29,175,480.
9024,084,214.
76减:所得税费用3,173,576.
564,221,481.
97四、净利润(净亏损以"-"号填列)26,001,904.
3419,862,732.
79(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)26,001,904.
3419,862,732.
79(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)五、其他综合收益的税后净额31,741.
14-448,350.
00(一)不能重分类进损益的其他综合收益31,741.
141.
重新计量设定受益计划变动额2.
权益法下不能转损益的其他综合收益3.
其他权益工具投资公允价值变动31,741.
144.
企业自身信用风险公允价值变动5.
其他(二)将重分类进损益的其他综合收益-448,350.
001.
权益法下可转损益的其他综合收益2.
其他债权投资公允价值变动3.
可供出售金融资产公允价值变动损益--448,350.
004.
金融资产重分类计入其他综合收益的金额5.
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益-6.
其他债权投资信用减值准备7.
现金流量套期储备8.
外币财务报表折算差额9.
其他六、综合收益总额26,033,645.
4819,414,382.
79七、每股收益:(一)基本每股收益(元/股)0.
400.
31(二)稀释每股收益(元/股)0.
400.
31法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼(五)合并现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2031销售商品、提供劳务收到的现金92,055,796.
7897,005,171.
34客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额-收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金二(三十五)749,341.
561,794,309.
09经营活动现金流入小计92,805,138.
3498,799,480.
43购买商品、接受劳务支付的现金31,600,008.
6344,429,249.
00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金29,413,686.
1131,292,535.
92支付的各项税费4,685,335.
095,957,627.
84支付其他与经营活动有关的现金二(三十五)12,240,139.
2915,592,923.
98经营活动现金流出小计77,939,169.
1297,272,336.
74经营活动产生的现金流量净额14,865,969.
221,527,143.
69二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金30,000,000.
00取得投资收益收到的现金6,524,387.
024,088,323.
49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,593.
6710,700.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金二(三十五)448,270,561.
10471,800,000.
00投资活动现金流入小计484,866,541.
79475,899,023.
49购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,165,457.
552,541,104.
73投资支付的现金40,000,000.
0060,000,000.
00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2032支付其他与投资活动有关的现金二(三十五)459,520,000.
00496,120,000.
00投资活动现金流出小计500,685,457.
55558,661,104.
73投资活动产生的现金流量净额-15,818,915.
76-82,762,081.
24三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,440,718.
5025,920,958.
00其中:子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计19,440,718.
5025,920,958.
00筹资活动产生的现金流量净额-19,440,718.
50-25,920,958.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响194,887.
17935,282.
79五、现金及现金等价物净增加额-20,198,777.
87-106,220,612.
76加:期初现金及现金等价物余额103,423,267.
23213,733,201.
83六、期末现金及现金等价物余额83,224,489.
36107,512,589.
07法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼(六)母公司现金流量表单位:元项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金92,032,020.
7888,475,128.
62收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金408,603.
221,242,094.
24经营活动现金流入小计92,440,624.
0089,717,222.
86购买商品、接受劳务支付的现金31,600,008.
6337,605,215.
42支付给职工以及为职工支付的现金28,699,560.
4031,292,535.
92支付的各项税费4,685,335.
095,957,627.
84支付其他与经营活动有关的现金10,595,050.
4015,572,774.
97经营活动现金流出小计75,579,954.
5290,428,154.
15经营活动产生的现金流量净额16,860,669.
48-710,931.
29二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金30,000,000.
00取得投资收益收到的现金6,524,387.
024,088,323.
49上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2033处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,593.
6710,700.
00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金446,770,561.
10471,800,000.
00投资活动现金流入小计483,366,541.
79475,899,023.
49购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,138,457.
552,541,104.
73投资支付的现金44,000,000.
0060,000,000.
00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金456,310,000.
00496,120,000.
00投资活动现金流出小计501,448,457.
55558,661,104.
73投资活动产生的现金流量净额-18,081,915.
76-82,762,081.
24三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,440,718.
5025,920,958.
00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计19,440,718.
5025,920,958.
00筹资活动产生的现金流量净额-19,440,718.
50-25,920,958.
00四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35,939.
34五、现金及现金等价物净增加额-20,661,964.
78-109,358,031.
19加:期初现金及现金等价物余额58,134,573.
44143,141,116.
26六、期末现金及现金等价物余额37,472,608.
6633,783,085.
07法定代表人:许帆主管会计工作负责人:王琼会计机构负责人:王琼上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2034第八节财务报表附注一、附注事项(一)附注事项索引事项是或否索引1.
半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化√是否(二).
12.
半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化是√否3.
是否存在前期差错更正是√否4.
企业经营是否存在季节性或者周期性特征是√否5.
合并财务报表的合并范围是否发生变化√是否(二).
26.
合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是√否7.
是否存在需要根据规定披露分部报告的信息是√否8.
是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项是√否9.
上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化是√否10.
重大的长期资产是否转让或者出售是√否11.
重大的固定资产和无形资产是否发生变化是√否12.
是否存在重大的研究和开发支出是√否13.
是否存在重大的资产减值损失是√否14.
是否存在预计负债是√否(二)附注事项详情1、会计政策变更1、2017年3月31日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)、《关于印发修订〈企业会计准则第23号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8号)、《关于印发修订〈企业会计准则第24号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9号);2017年5月2日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第37号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14号),按照相关要求,新三板挂牌企业自2019年1月1日起施行上述准则(以下统称"新金融工具准则").
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对企业财务报表格式进行调整.
2、合并报表的合并范围2019年3月,公司新设成立控股子公司成都千向科技有限公司,并于2019年3月起将其纳入合并报表范围.
二、报表项目注释(一)货币资金上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2035项目2019年6月30日2018年12月31日原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额库存现金:94,614.
9894,614.
98106,857.
62106,857.
62银行存款:其中:人民币37,158,248.
3037,158,248.
3057,861,263.
4357,861,263.
43美元4,919,136.
046.
8833,852,118.
394,879,713.
326.
8633,490,428.
21港币1,884,596.
280.
881,657,879.
351,882,621.
220.
881,649,552.
71其他货币资金-美元:1,521,688.
336.
8810,461,628.
341,500,000.
006.
8810,315,165.
26合计83,224,489.
36103,423,267.
231)截止本报告期末公司不存在因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项.
2)存放在境外的款项明细项目2019年6月30日2018年12月31日原币金额汇率折人民币金额原币金额汇率折人民币金额银行存款:其中:人民币590,853.
82590,853.
82590,828.
44590,828.
44美元4,796,386.
086.
8833,009,595.
784,756,454.
546.
8632,644,478.
55港币1,884,596.
280.
881,657,879.
351,882,621.
220.
881,649,552.
71其他货币资金—美元:1,521,688.
336.
8810,461,628.
341,500,000.
006.
8810,315,165.
26合计45,719,957.
2945,200,024.
96(二)应收账款1、应收账款按账龄披露账龄期末余额1年以内754,613.
351至2年49,678.
692至3年12,752.
413年以上0.
00合计817,044.
452、应收账款按坏账计提方法分类披露上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2036类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备887,472.
43100.
0070,427.
987.
94817,044.
45合计887,472.
43100.
0070,427.
98817,044.
45类别上年年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,068,906.
73100.
00139,546.
966.
741,929,359.
77单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款合计2,068,906.
73100.
00139,546.
961,929,359.
77按组合计提坏账准备:组合计提项目:上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2037名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内794,329.
8439,716.
495.
001至2年55,198.
555,519.
8610.
002至3年18,217.
735,465.
3230.
003年以上19,726.
3119,726.
31100.
00合计887,472.
4370,427.
983、本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销1年以内88,122.
2848,405.
7939,716.
491至2年27,161.
0321,641.
175,519.
862至3年4,537.
34927.
985,465.
323年以上19,726.
3119,726.
31合计139,546.
96927.
9870,046.
9670,427.
984、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备易宝支付有限公司368,026.
5841.
4718,401.
33珠海心游科技股份有限公司205,925.
9423.
2010,520.
87支付宝(中国)网络技术有限公司121,904.
4813.
746,095.
22财付通支付科技有限公司36,262.
344.
091,813.
12AppleInc.
31,465.
373.
552,912.
46合计763,584.
7186.
0439,743.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2038(三)预付款项1、预付款项按账龄列示账龄期末余额年初余额账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内2,030,066.
74100.
001,262,821.
8668.
921至2年569,425.
0531.
08合计2,030,066.
74100.
001,832,246.
91100.
002、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例GungHoOnlineEntertainment,Inc887,806.
6743.
73成都金角网络科技有限公司704,730.
9234.
71杭州道克条码科技有限公司141,000.
006.
95西藏亦复广告有限公司132,482.
816.
53无锡艾德无线广告有限公司102,291.
395.
04合计1,968,311.
7996.
96(四)其他应收款项目期末余额年初余额应收利息1,581,599.
95354,374.
48应收股利其他应收款275,902.
111,753,218.
47合计1,857,502.
062,107,592.
951、应收利息项目期末余额年初余额定期存款应收利息259,358.
69150,949.
82上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2039项目期末余额年初余额借款利息1,322,241.
26203,424.
66合计1,581,599.
95354,374.
48上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-20402、其他应收款(1)其他应收款分类披露:类别期末余额年初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款436,500.
0024.
06436,500.
00100.
000.
001,936,500.
0039.
771,936,500.
00100.
000.
00按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,377,651.
2375.
941,101,749.
1279.
97275,902.
112,932,776.
3460.
231,179,557.
8740.
221,753,218.
47合计1,814,151.
23100.
001,538,249.
12275,902.
114,869,276.
34100.
003,116,057.
871,753,218.
47上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2041期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款其他应收款(按单位)期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)计提理由福州墨子互娱信息科技有限公司436,500.
00436,500.
00100.
00预计无法收回合计436,500.
00436,500.
00组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内195,686.
449,784.
335.
001至2年100,000.
0010,000.
0010.
003年以上1,081,964.
791,081,964.
79100.
00合计1,377,651.
231,101,749.
12(2)本期转回的坏账准备金额77,808.
75元.
(3)本期实际核销的其他应收款情况单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否因关联交易产生北京开心就好科技有限公司预付游戏授权金1,500,000.
00预计无法收回经第三届董事会第五次会议审议批准核销否(4)、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额年初账面余额预付游戏授权金1,500,000.
00预付游戏分成款436,500.
00436,500.
00诉讼保全金53,020.
0050,000.
00广告保证金1,045,300.
001,015,300.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2042款项性质期末账面余额年初账面余额房租押金257,126.
79136,664.
79代垫款23,702.
94员工备用金22,204.
44207,108.
61应收回的影视投资款1,500,000.
00合计1,814,151.
234,869,276.
34(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例(%)坏账准备期末余额沈阳分分钟科技有限公司广告保证金475,300.
003年以上26.
20475,300.
00福州墨子互娱信息科技有限公司预付游戏分成费436,500.
003年以上24.
06436,500.
00湖北嘟嘟网络科技有限公司广告保证金300,000.
003年以上16.
54300,000.
00北京联创达美广告有限公司广告保证金140,000.
003年以上7.
72140,000.
00北京中坤长业房地产开发有限公司房租押金116,664.
793年以上6.
43116,664.
79合计1,468,464.
7980.
951,468,464.
79(五)其他流动资产项目期末余额年初余额预缴企业所得税2,244,213.
093,058,509.
27增值税留抵394,298.
72银行理财产品144,080,000.
00120,400,000.
00借款39,000,000.
0035,000,000.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2043项目期末余额年初余额信托产品73,000,000.
0078,000,000.
00合计258,324,213.
09236,852,807.
99注:2018年5月,公司与非关联方苏州灵石网络科技有限公司(以下简称"灵石网络")签订借款协议,以自有资金向灵石网络提供人民币500万元的借款,用于灵石网络的正常业务经营,借款期限一年,借款年利息为5%.
该借款事项业经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过.
因借款到期,尚未归还,公司与借款方又签订了《借款协议分期还款补充协议》,并于2019年6月21日收到借款方偿还的第一期本金100万元.
2018年12月,公司与自然人邵恒(非关联方)签订借款协议,以自有资金向邵恒提供人民币3000万元的借款,借款期限为3个月,借款年利率为5%.
邵恒以其持有的浙江世纪华通集团股份有限公司(股票代码:002602)300万股股份对上述借款事项提供质押担保.
该借款事项业经公司第三届董事会第三次会议审议通过.
公司于2019年4月19日在第三届董事会第五次会议审议通过《关于向非关联方出借资金延期归还的议案》,将还款期限延期至2019年9月30日.
截至2019年6月30日,世纪华通近十个交易日的平均收盘价为11.
27元.
本次延期还款未对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不会损害公司和股东的利益.
2019年1月,公司与非关联方上海光爪网络科技有限公司(以下简称"光爪网络")签订协议,以自有资金向光爪网络提供人民币500万元的借款,借款期限一年.
借款期满后,如公司认可光爪网络的发展潜力,有权选择将上述借款本金作为出资向光爪网络进行增资.
该借款事项业经公司于2018年12月13日召开的第三届董事会第二次会议审议通过.
(六)可供出售金融资产项目上年年末余额账面余额减值准备账面价值按公允价值计量的可供出售权益工具720,300.
00720,300.
00按成本计量的可供出售权益工具35,020,000.
0024,850,493.
5210,169,506.
48合计35,740,300.
0024,850,493.
5210,889,806.
48(七)其他权益工具投资项目期末余额上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2044项目期末余额ChinaDigitalInteractiveTechnologyGroupCo.
,Ltd10,000,000.
00深圳市豹风网络股份有限公司133,349.
00江苏麟龙新材股份有限公司793,800.
00合计10,927,149.
00(八)固定资产1、固定资产及固定资产清理项目期末余额年初余额固定资产66,886,093.
5068,492,012.
76固定资产清理合计66,886,093.
5068,492,012.
76上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-20452、固定资产情况项目通用设备专用设备运输工具房屋建筑物固定资产装修合计1.
账面原值(1)年初余额5,718,712.
4710,054,083.
101,561,459.
3661,982,111.
795,148,738.
3084,465,105.
02(2)本期增加金额350,163.
35113,217.
95164,882.
00628,263.
30—购置350,163.
35113,217.
95463,381.
30—在建工程转入164,882.
00164,882.
00(3)本期减少金额(处置)255,800.
0024,701.
24280,501.
24(4)期末余额6,068,875.
8210,167,301.
051,305,659.
3662,146,993.
795,124,037.
0684,812,867.
082.
累计折旧(1)年初余额4,013,479.
889,038,764.
23816,129.
661,981,244.
13123,474.
3615,973,092.
26(2)本期计提金额166,721.
87200,092.
0791,285.
081,488,889.
80249,702.
502,196,691.
32(3)本期减少金额(处置)243,010.
00243,010.
00(4)期末余额4,180,201.
759,238,856.
30664,404.
743,470,133.
93373,176.
8617,926,773.
583.
减值准备(1)年初余额(2)本期增加金额(3)本期减少金额(4)期末余额上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2046项目通用设备专用设备运输工具房屋建筑物固定资产装修合计4.
账面价值(1)期末账面价值1,888,674.
07928,444.
75641,254.
6258,676,859.
864,750,860.
2066,886,093.
50(2)年初账面价值1,705,232.
591,015,318.
87745,329.
7060,000,867.
665,025,263.
9468,492,012.
76上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2047(九)无形资产1、无形资产情况项目软件著作权特许经营权合计1.
账面原值(1)年初余额1,975,578.
5758,872,284.
4160,847,862.
98(2)本期增加金额(3)本期减少金额(4)期末余额1,975,578.
5758,872,284.
4160,847,862.
982.
累计摊销(1)年初余额1,351,999.
1558,872,284.
4160,224,283.
56(2)本期增加金额176,122.
13176,122.
13(3)本期减少金额(4)期末余额1,528,121.
2858,872,284.
4160,400,405.
693.
减值准备(1)年初余额(2)本期增加金额(3)本期减少金额(4)期末余额4.
账面价值(1)期末账面价值447,457.
29447,457.
29(2)年初账面价值623,579.
42623,579.
42(十)递延所得税资产和递延所得税负债项目期末余额年初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产坏账准备影响1,172,177.
10175,826.
571,319,104.
83205,365.
72可供出售金融资产减值准备影响4,830,493.
52724,574.
034,830,493.
52724,574.
03可供出售金融资产公1,937,357.
48290,603.
621,974,700.
00296,205.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2048项目期末余额年初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产允价值变动影响其他流动负债影响942,339.
60141,350.
945,239,212.
41785,881.
86合计8,882,367.
701,332,355.
1613,363,510.
762,012,026.
61(十一)应付账款1、应付账款列示项目期末余额年初余额1年以内8,012,115.
718,628,190.
871-2年185,400.
071,056,957.
332-3年34,023.
4544,054.
173年以上395,000.
00395,000.
00合计8,626,539.
2310,124,202.
372、账龄超过一年的重要应付账款:项目期末余额未偿还或结转的原因北京新浪互联网信息服务有限公司180,000.
00尚未支付的广告费北京光音盛世信息技术有限公司200,000.
00尚未支付的广告费北京思恩客广告有限公司104,286.
79尚未支付的广告费合计484,286.
79(十二)预收款项1、预收款项列示项目期末余额年初余额一年以内3,774,075.
36573,881.
79一年以上1,520,500.
901,604,972.
05合计5,294,576.
262,178,853.
84上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2049(十三)应付职工薪酬1、应付职工薪酬列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额短期薪酬6,885,625.
5622,958,740.
5925,861,918.
173,982,447.
98离职后福利-设定提存计划624,466.
903,474,516.
003,542,585.
34556,397.
56合计7,510,092.
4626,433,256.
5929,404,503.
514,538,845.
542、短期薪酬列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额(1)工资、奖金、津贴和补贴6,474,593.
6719,883,911.
2122,855,340.
213,503,164.
67(2)职工福利费175,228.
53175,228.
53(3)社会保险费276,913.
891,932,900.
851,904,114.
43305,700.
31其中:医疗保险费261,990.
211,717,605.
101,693,828.
40285,766.
91工伤保险费4,392.
6634,718.
2032,339.
566,771.
30生育保险费10,531.
02180,577.
55177,946.
4713,162.
10残疾人保障金(4)住房公积金134,118.
00944,160.
00904,695.
00173,583.
00(5)工会经费和职工教育经费22,540.
0022,540.
00合计6,885,625.
5622,958,740.
5925,861,918.
173,982,447.
983、设定提存计划列示项目年初余额本期增加本期减少期末余额基本养老保险550,527.
543,382,279.
053,452,375.
23480,431.
36失业保险费73,939.
3692,236.
9590,210.
1175,966.
20合计624,466.
903,474,516.
003,542,585.
34556,397.
56(十四)应交税费上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2050税费项目期末余额年初余额增值税69,140.
46企业所得税487,558.
93个人所得税117,029.
22157,325.
86城市维护建设税6,767.
79教育费附加27,071.
17印花税88,806.
20合计186,169.
68767,529.
95(十五)其他应付款项目期末余额年初余额应付利息应付股利其他应付款88,061.
141,034,692.
83合计88,061.
141,034,692.
831、其他应付款(1)按款项性质列示其他应付款项目期末余额年初余额1年以内36,061.
14682,692.
831-2年20,000.
0020,000.
002-3年0.
000.
003年以上32,000.
00332,000.
00合计88,061.
141,034,692.
83(2)账龄超过一年的重要其他应付款项目期末余额未偿还或结转的原因上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2051(十六)其他流动负债项目期末余额年初余额尚未购买道具的玩家充值款580,885.
812,079,475.
37已购买道具,尚未摊销确认收入361,453.
793,159,737.
04合计942,339.
605,239,212.
41上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2052(十七)股本项目年初余额本期变动增(+)减(-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总额64,802,395.
0064,802,395.
00(十八)资本公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)140,614,363.
21140,614,363.
21上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2053(十九)其他综合收益项目年初余额本期发生额期末余额本期所得税前发生额减:前期计入其他综合收益当期转入损益减:所得税费用税后归属于母公司税后归属于少数股东可供出售金融资产公允价值变动损益-1,678,495.
0037,342.
525,601.
3831,741.
14-1,646,753.
86外币财务报表折算差额-394,536.
26179,893.
75179,893.
75-214,642.
51其他综合收益合计-2,073,031.
26217,236.
275,601.
38211,634.
89-1,861,396.
37上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2054(二十)盈余公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积27,250,777.
0127,250,777.
01(二十一)未分配利润项目本期上期年初未分配利润170,713,612.
30181,779,266.
47加:本期归属于母公司所有者的净利润24,817,102.
1618,805,802.
73减:提取法定盈余公积3,950,498.
90应付普通股股利19,440,718.
5025,920,958.
00期末未分配利润176,089,995.
96170,713,612.
30(二十二)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务87,248,496.
7631,059,486.
4980,701,843.
2931,052,140.
63其他业务合计87,248,496.
7631,059,486.
4980,701,843.
2931,052,140.
63(二十三)税金及附加项目本期发生额上期发生额城建税13,698.
9219,199.
02教育费附加54,574.
7795,994.
70河道管理费8.
14房产税261,801.
88299,202.
15土地使用税1,985.
943,971.
88土地增值税上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2055项目本期发生额上期发生额印花税车船税合计332,061.
51418,375.
89(二十四)销售费用项目本期发生额上期发生额工资薪酬1,370,790.
061,804,613.
07广告及业务宣传费7,719,271.
274,307,060.
84支付平台手续费607,321.
55497,666.
49其他5,245.
051,640.
70合计9,702,627.
936,610,981.
10(二十五)管理费用项目本期发生额上期发生额工资薪酬11,052,198.
939,947,447.
65办公房屋租赁费339,471.
861,877,230.
95咨询费203,503.
93454,379.
73固定资产折旧1,526,715.
39362,284.
26长期待摊费用摊销172,078.
83办公费358,565.
05323,296.
71其他541,646.
25625,151.
35合计14,022,101.
4113,761,869.
48(二十六)研发费用项目本期发生额上期发生额研发人员工资薪酬11,503,532.
2712,648,972.
89折旧费569,039.
18193,866.
17房租物业费129,423.
72728,088.
95上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2056项目本期发生额上期发生额设计费用1,498,182.
58279,805.
82其他22,287.
5575,651.
66合计13,722,465.
3013,926,385.
49(二十七)财务费用项目本期发生额上期发生额利息费用减:利息收入1,923,172.
27807,744.
83汇兑损益86,926.
36-497,216.
51其他15,090.
3814,109.
15合计-1,821,155.
53-1,290,852.
19(二十八)信用减值损失项目本期金额应收账款坏账损失-69,118.
98其他应收款坏账损失-77,808.
75合计-146,927.
73(二十九)资产减值损失项目本期发生额上期发生额坏账损失-1,290,829.
04可供出售金融资产减值损失合计-1,290,829.
04(三十)其他收益补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关开发扶持资金153,000.
00467,289.
85与收益相关上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2057补助项目本期发生额上期发生额与资产相关/与收益相关专利补贴4,303.
00与收益相关加计抵扣额240,415.
05与收益相关增值税免税692.
50与收益相关合计394,107.
55471,592.
85(三十一)投资收益项目本期发生额上期发生额可供出售金融资产在持有期间的投资收益98,000.
00银行理财产品投资收益2,648,327.
673,721,145.
41信托产品投资收益3,806,620.
45269,178.
08合计6,454,948.
124,088,323.
49(三十二)营业外收入项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额报废非流动资产利得56,929.
42(三十三)营业外支出项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额报废非流动资产损失11,394.
48其他4,500.
00滞纳金3.
09合计4,500.
0011,397.
57(三十四)所得税费用1、所得税费用表上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2058项目本期发生额上期发生额当期所得税费用2,514,445.
854,893,890.
98递延所得税费用674,070.
07-1,063,421.
36合计3,188,515.
923,830,469.
622、会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额利润总额27,279,322.
47按适用税率计算的所得税费用4,091,898.
37子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响-7,635.
12子公司本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响329,233.
16研发费用加计扣除影响-1,224,980.
49所得税费用3,188,515.
92(三十五)现金流量表项目1、收到的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额利息收入596,341.
56945,659.
56政府补助153,000.
00471,592.
85保证金退回377,056.
68合计749,341.
561,794,309.
092、支付的其他与经营活动有关的现金项目本期发生额上期发生额支付期间费用等11,813,857.
2910,431,103.
98支付诉讼保全金161,820.
00企业间借款5,000,000.
00退还交易保证金300,000.
00支付的押金及保证金126,282.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2059项目本期发生额上期发生额合计12,240,139.
2915,592,923.
983、收到的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额累计购买的银行理财产品到期所收回的款项447,270,561.
10471,800,000.
00收回对外借款1,000,000.
00448,270,561.
10471,800,000.
004、支付的其他与投资活动有关的现金项目本期发生额上期发生额累计购买的银行理财产品所支付的款项454,520,000.
00496,120,000.
00对外借款5,000,000.
00合计459,520,000.
00496,120,000.
00(三十六)现金流量表补充资料1、现金流量表补充资料补充资料本期金额上期金额1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润24,090,806.
5518,231,821.
08加:资产减值准备-167,696.
73-1,290,829.
04固定资产折旧1,953,681.
32805,412.
55无形资产摊销176,122.
13172,078.
83长期待摊费用摊销269,423.
58处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以"-"号填列)-56,929.
42-11,394.
48固定资产报废损失(收益以"-"号填列)公允价值变动损失(收益以"-"号填列)财务费用(收益以"-"号填列)-1,031,890.
24-1,290,852.
19投资损失(收益以"-"号填列)-6,454,948.
12-4,088,323.
49递延所得税资产减少(增加以"-"号填列)674,070.
07-1,369,671.
36上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2060补充资料本期金额上期金额递延所得税负债增加(减少以"-"号填列)存货的减少(增加以"-"号填列)经营性应收项目的减少(增加以"-"号填列)2,533,560.
927,246,528.
57经营性应付项目的增加(减少以"-"号填列)-13,095,933.
41-17,147,050.
36其他经营活动产生的现金流量净额14,865,969.
221,527,143.
693、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额83,224,489.
36107,512,589.
07减:现金的期初余额103,423,267.
23213,733,201.
83加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-20,198,777.
87-106,220,612.
762、现金和现金等价物的构成项目期末余额年初余额现金83,224,489.
36103,423,267.
23其中:库存现金94,614.
98106,857.
62可随时用于支付的银行存款83,129,874.
38103,316,409.
61(三十七)外币货币性项目项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金45,971,626.
08其中:港币1,884,596.
280.
881,657,879.
35美元6,440,824.
376.
8844,313,746.
73其他应付款其中:港币三、合并范围的变更上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-20612019年3月,公司新设成立控股子公司成都千向科技有限公司,并于2019年3月起将其纳入合并报表范围.
四、在其他主体中的权益(一)在子公司中的权益1、企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例(%)取得方式直接间接绿岸网络科技(香港)股份有限公司香港香港计算机应用服务100.
00新设上海卓汇影视文化传播有限公司上海上海影视制作100.
00新设成都千向科技有限公司成都成都游戏研发70.
00新设上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2062五、关联方及关联交易(一)公司的母公司情况公司最终控制方为自然人许帆,截至2018年12月31日其直接持有公司59.
02%的股权并通过上海高讯投资有限公司间接持有公司13.
19%的股权.
(注:截至2018年12月31日,自然人许帆持有上海高讯投资有限公司85%的股权.
)(二)公司的子公司情况公司子公司的情况详见本附注"七、在其他主体中的权益".
(三)关键管理人员薪酬项目本期发生额上期发生额关键管理人员薪酬126.
86万元134.
86万元六、承诺及或有事项(一)重要承诺事项公司没有需要披露的承诺事项(二)或有事项公司没有需要披露的重要或有事项七、资产负债表日后事项公司没有需要披露的资产负债表日后事项八、母公司财务报表主要项目注释(一)应收账款1、应收账款按账龄披露账龄期末余额1年以内754,613.
351至2年49,678.
692至3年12,752.
413年以上0.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2063账龄期末余额合计817,044.
452、应收账款按坏账计提方法分类披露类别期末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备887,472.
43100.
0070,427.
987.
94817,044.
45合计887,472.
43100.
0070,427.
98817,044.
45类别上年年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款2,068,906.
73100.
00139,546.
966.
741,929,359.
77单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2064类别上年年末余额账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)合计2,068,906.
73100.
00139,546.
961,929,359.
77按组合计提坏账准备:组合计提项目:名称期末余额应收账款坏账准备计提比例(%)1年以内794,329.
8439,716.
495.
001至2年55,198.
555,519.
8610.
002至3年18,217.
735,465.
3230.
003年以上19,726.
3119,726.
31100.
00合计887,472.
4370,427.
983、本期计提、转回或收回的坏账准备情况类别上年年末余额本期变动金额期末余额计提收回或转回转销或核销1年以内88,122.
2848,405.
7939,716.
491至2年27,161.
0321,641.
175,519.
862至3年4,537.
34927.
985,465.
323年以上19,726.
3119,726.
31合计139,546.
96927.
9870,046.
9670,427.
984、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称期末余额上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2065应收账款占应收账款合计数的比例(%)坏账准备易宝支付有限公司368,026.
5841.
4718,401.
33珠海心游科技股份有限公司205,925.
9423.
2010,520.
87支付宝(中国)网络技术有限公司121,904.
4813.
746,095.
22财付通支付科技有限公司36,262.
344.
091,813.
12AppleInc.
31,465.
373.
552,912.
46合计763,584.
7186.
0439,743.
00(二)其他应收款1、应收利息项目期末余额年初余额借款利息1,322,241.
26203,424.
66上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-20662、其他应收款(1)其他应收款分类披露:类别期末余额年初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例(%)金额计提比例(%)金额比例(%)金额计提比例(%)单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款436,500.
0025.
36436,500.
00100.
000.
001,936,500.
0056.
871,936,500.
00100.
000.
00按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款1,284,946.
2274.
641,097,113.
8685.
38187,832.
361,468,754.
6743.
131,125,326.
8776.
62343,427.
80合计1,721,446.
22100.
001,533,613.
86187,832.
363,405,254.
67100.
003,061,826.
87343,427.
80上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2067期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款其他应收款(按单位)期末余额其他应收账款坏账准备计提比例计提理由福州墨子互娱信息科技有限公司436,500.
00436,500.
00100.
00预计无法收回合计436,500.
00436,500.
00组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例(%)1年以内102,981.
435,149.
075.
001至2年100,000.
0010,000.
0010.
002至3年30.
003年以上1,081,964.
791,081,964.
79100.
00合计1,284,946.
221,097,113.
86(2)本期转回坏账准备金额为28,213.
01元.
(3)本期实际核销的其他应收款情况单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否因关联交易产生北京开心就好科技有限公司预付游戏授权金1,500,000.
00预计无法收回经第三届董事会第五次会议审议批准核销否(4)、其他应收款按款项性质分类情况款项性质期末账面余额年初账面余额预付游戏授权金1,500,000.
00预付游戏分成款436,500.
00436,500.
00诉讼保全金53,020.
0050,000.
00广告保证金1,045,300.
001,015,300.
00上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2068款项性质期末账面余额年初账面余额房租押金123,264.
79136,664.
79代垫款23,702.
94员工备用金22,204.
44207,108.
61内部往来41,156.
9935,978.
33合计1,721,446.
223,405,254.
67(5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:单位名称款项性质期末余额账龄占其他应收款合计数的比例(%)坏账准备期末余额沈阳分分钟科技有限公司广告保证金475,300.
003年以上27.
61475,300.
00福州墨子互娱信息科技有限公司预付游戏分成费436,500.
003年以上25.
36436,500.
00湖北嘟嘟网络科技有限公司广告保证金300,000.
003年以上17.
43300,000.
00北京联创达美广告有限公司-多玩广告保证金140,000.
003年以上8.
13140,000.
00北京中坤长业房地产开发有限公司房租押金116,664.
793年以上6.
78116,664.
79合计1,468,464.
7985.
311,468,464.
79(三)长期股权投资项目期末余额年初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资74,681,423.
3374,681,423.
3370,681,423.
3370,681,423.
331、对子公司投资上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2069被投资单位年初余额本期增加本期减少期末余额本期计提减值准备减值准备期末余额绿岸网络科技(香港)股份有限公司69,081,423.
3369,081,423.
33上海卓汇影视文化传播有限公司1,600,000.
001,600,000.
00成都千向科技有限公司4,000,000.
004,000,000.
00合计70,681,423.
334,000,000.
0074,681,423.
33(四)营业收入和营业成本项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务87,225,413.
2631,059,486.
4980,701,843.
2931,052,140.
63其他业务合计87,225,413.
2631,059,486.
4980,701,843.
2931,052,140.
63(五)投资收益项目本期发生额上期发生额处置长期股权投资产生的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益98,000.
00处置可供出售金融资产取得的投资收益银行理财产品投资收益2,648,327.
673,721,145.
41信托产品投资收益3,806,620.
45269,178.
08合计6,454,948.
124,088,323.
49九、补充资料(一)当期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2070项目金额说明计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)394,107.
55计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,118,816.
60企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益6,454,948.
12因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出52,429.
42其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额-1,203,045.
25上海绿岸网络科技股份有限公司2019年半年度报告公告编号:2019-2071项目金额说明少数股东权益影响额合计6,817,256.
44(二)净资产收益率及每股收益:报告期利润加权平均净资产收益率(%)每股收益(元)基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润6.
050.
380.
38扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润4.
390.
280.
28上海绿岸网络科技股份有限公司二〇一九年八月二十日
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