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2011年3月30日星期三编辑热线:0311—87028908Email:grbwqzx@126.
com责任编辑彭海峰HEBEIWORKERS'DAILY法治权益7版【案例提示】2009年,重庆人毛某非法成立名为"成渝合佳散户联盟"的皮包公司,其"官网"谎称公司旗下有"证券投资管理"、"民间'股神'操盘"等10多个机构,客户成千上万,投资回报率高达50%,并以"高端咨询"为饵,诱骗全国数百名股民购买信息资料费、交付大额投资保证金,而后突然关闭该"黑网站"潜逃.
次年,毛某被北京警方抓获,涉案金额达300余万元,2011年3月,被检方以诈骗罪提起公诉.

2010年9月,被害人程某在"新世纪证券股份有限公司官网"宣扬"代理炒股高额返利"的诱惑下,将160余万元汇至犯罪嫌疑人,该"黑网站"突然关闭,卷走程某150余万元.
同年末,蔡某等犯罪嫌疑人被江苏警方抓获,日前被检方提起公诉.
【三大歪招】国内最大的网络安全机构360公司的监控数据显示,2010年发现股票类欺诈网站10.
48万家,网民访问量高达2.
1亿人次.
而据北京、江苏等地办案人员介绍,当前,网络股票诈骗案件呈高发态势,涉案金额巨大,并以惊人速度向全国蔓延,犯罪嫌疑人大都开办"黑网站",用三大歪招实施网络股票诈骗:租用国外服务器建"黑官网"仿冒正规券商.
从页面样式到荐股内容,"黑官网"与正规券商官网极为相似,"国泰君安"、"广发证券"、"申银万国"等大型券商官网都曾被仿冒.
为让散户深信不疑,"黑官网"大多被冠以"中国股票证券发行管理中心股票信息网站"等头衔,假造财务报表,并链接虚假"工商注册信息"以炫耀其"雄厚"实力.
网购或网搜股民信息,以高回报为饵"请君入瓮".
毛某等犯罪嫌疑人供述,他们要么通过网上代理购买,要么通过"黑网站"开设的"会员免费注册"版块搜集含有姓名、电话、家庭收入的股民基本信息,而后抓住股民急于赚钱的心理逐一联系,宣扬"每年翻一倍,十年翻1000倍"、"天天赚钱"等"雷人"投资理念实施诈骗.
利用网络广告、网络虚拟电话和网银支付"钓鱼".
犯罪嫌疑人先将"黑网站"与各大网络论坛、博客、微博相链接以散布虚假信息,再用迷惑性极强、能显示正规券商号码的网络虚拟电话联系股民,诱骗其注册会员、签订合同,而后用网银支付手段收取约3000元会员费、约25000元潜力股分析资料费及数十万元操盘费以牟取暴利.
【专家剖析】曾审理多起网络股票诈骗案件的北京市怀柔区法院法官祝兴栋分析说,这类案件已高度模式化,大都为异地作案,并经常更换"官网"网址以逃避监管,取证困难.
其典型流程为:犯罪分子花钱雇专人制股票"黑网站"——找"网络黑手"注册诈骗网站域名并申请网站备案登记号——借各大搜索引擎推广"黑网站"——向"网上代理"求购散户资料和网络虚拟电话技术——雇专门团伙通过ATM机即刻取现转移赃款.
其间,诈骗犯有可能返还股民部分资金作为红利,诱骗会员投入更多资金.
【诈骗案例】在"东亚私募网"这个所谓的高端咨询机构,一群对财经一窍不通的骗子打着"股神巴菲特学生"、"华尔街创业者"的旗号,以"擅长操纵股票交易、提供股票交易内幕"为名,骗取900多个股民1100万余元"血汗钱".
2011年,周某等24名犯罪嫌疑人被提起公诉.
在"成渝合佳散户联盟公司"诈骗案中,其"官网"宣称公司下辖多个"股票分析研发部",并拥有"毛老师""金主任"等叱咤风云的操盘"股神".
股民何女士信以为真,在支付13万余元的投资款和操盘费后,股价一跌再跌,"股神"也纷纷失踪.
据姚某等犯罪嫌疑人交代,所谓的"主任"、"老师"其实无任何资质,充其量是接受过几天股票基本知识培训的"菜鸟",其主要任务是忽悠股民掏钱入会.
【警方提示】据江苏等地警方介绍,"人力资源雄厚"、"专家队伍一流"等口号是股票诈骗的招牌,一些犯罪嫌疑人竟将龙永图、樊纲等著名经济学家的照片挂上网,谎称"公司外聘专家".
其实,这些"山寨专家"要么是犯罪嫌疑人,要么是受雇"菜鸟",甚至是根本不懂股票交易的"白丁","人有多大胆,'股'有多大产"是他们忽悠股民的信条.
据"东亚私募网诈骗案"犯罪嫌疑人周某等供述,他们在制作假专家的网络简历时通常要有四大(虚假)要素:一是拥有"丰富"的海外学习经历、工作经历和"突出"的业绩;二是编造"精彩"操盘战例以展示其"先进"的投资理念和操盘技巧;三是大都宣称推崇"巴菲特选股方式"和"索罗斯做盘手法",对技术分析"了如指掌",可识别各类"走势陷阱";四是号称拥有"庞大"的社会关系网,从各地富豪到各大证券公司老总,再到银行、保险机构负责人,直至全国人大、国务院干部,都是"铁哥们",可随时获取绝对可靠的"内幕消息".
【专家剖析】曾代理多起特大诈骗案的法大律师事务所律师李维说,无论是雇佣还是受雇,只要以非法占有为目的,用虚构事实或隐瞒真相的方法骗取钱财,即构成诈骗罪,涉案金额特别巨大的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑.
"当然,不排除一些犯罪嫌疑人靠外泄真实内幕消息牟利的情况,这虽不构成诈骗罪,但涉嫌内幕交易、泄露内幕信息罪.
"【管理漏洞】祝兴栋告诉记者,网络股票诈骗日益猖獗暴露出管理漏洞:一是对域名注册申请审查和网站备案接入审查不严,造成网站申报内容与实际用途不符,网站开办者甚至委托代理人申报以便转手买卖;二是开办银行卡审查不严.
犯罪嫌疑人用虚假身份证办理多张银行卡实施诈骗金额的网银交易,犯案后难以取证;三是部分搜索引擎只图利、不审查,所推广的"黑网站"肆意招摇撞骗致股民上当.
【应对举措】"海浪"等网民说,广大股民须提高警惕,不要轻信搜索引擎、行业网站的荐股信息和来历不明的荐股电话.
还有一些网民上网公开那些荐股'黑嘴'的名单,并总结出辨别真假"股票咨询网站"的窍门:正规券商官网网址很少有"英文加数字"格式,更不会出现"888"、"518"等吉利数字;"黑网站"联系方式大多为手机,即便公布座机,股民也务必核实电话与地址是否相符;网站宣称的"ICP经营许可证"、"认证标志"、"受聘专家名单"等也可核实后再投资.
"相关主管部门须严格管控网站经营范围,特别是加强网站开办的资格和内容审查,金融机构须加强银行卡办理审查,这才是铲除网络股票诈骗'毒瘤'的关键.
"祝兴栋说.
据新华社冒充公安诈骗案频发省会本报讯(记者段华鹏)近日,省会频频发生冒充异地公安机关名义进行大额钱款诈骗案件,已有3位市民因轻信电话上当,他们中损失最小的被骗走58000元,最惨的一位破财54万元.
省会警方紧急发布案件预警,特别提示老年人提高甄别真伪能力,提防电话诈骗.
"我们已接到多名受害者的报案,公安局正在抓你.
"3月22日10时20分许,省会张女士接到自称山东省东营市公安局高警官的电话,对方称,1月5日有人用其身份证在山东省东营市办理一部国际长途,目前该电话已欠费2400余元,这名警官同时表示,自己正在侦办王强洗钱案,而王强以张女士的名义涉嫌洗钱200多万元,王强同时交待,张女士已拿走10%的佣金.
这名自称公安人员的男子还告知张女士,她家的两部电话均已被警方监控,如果张女士往外透露就属于泄密罪,法院会判两年徒刑.
该男子让张女士把她卡上的钱存入一个指定账号实施调查,公安机关将替其保管,2个小时后钱自动返回张女士的账号上.
期间该男子一直不让张女士挂电话,直至张女士将58000元人民币汇到该男子提供的账号.
事后,张女士发现被骗,遂报案.
当日,省会市民黄某遭遇同一团伙诈骗,也被对方忽悠了10万元.
3月22日上午,在家中的黄某接到自称是电信局的工作人员电话,该男子称黄某家中固定电话欠费,不多时又有一名自称是山东省东营市公安局刘姓警官的办案人员致电黄某,称其涉嫌该局办理的王强洗钱案.
对方让黄某将存款转到指定账户,待查清案件后再退还.
当日13时40分许,黄某在石家庄市桥东区四水厂路工商银行将自己的10万余元存款转账到指定账户,后发现被骗.
"你家电话因总打国际长途欠费2000多元.
"3月22日10时许,省会焦某在家接到一个自称是电信局工作人员的陌生女子电话,对方表示可以帮其转往另一部电话进行详情核实.
电话转接后,一陌生男子称,有一个叫"王相"的人总用焦某家的电话打国际长途,而且还用焦某的身份证在山东东营市招商银行东城营业厅贷了款,此人后来被证实系山东招商银行的某领导.
"现在他出了事,中纪委正在查他,如果你不信可以打东营市公安局电话查证.
"焦某按对方提供的当地公安局电话并打过去,被骗子接通,对方谎称是公安人员,极力渲染事情的严重性,又警告焦某要积极配合,说清楚家里财产数额,而且要求必须和王相说的对上,否则焦某将被逮捕.