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证券代码:600673证券简称:东阳光编号:临2021—20号债券代码:163048债券简称:19东科01债券代码:163049债券简称:19东科02债券代码:163150债券简称:20东科01广东东阳光科技控股股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:是否需要提交股东大会审议:是对上市公司的影响:有利于上市公司生产经营,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不会对关联方形成较大的依赖,不会损害公司或中小股东的利益.
关联人回避事宜:本次关联交易经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已对关联交易的表决进行了回避.
一、日常关联交易预计的基本情况(一)日常关联交易预计的审议程序广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月25日召开公司第十届董事会第二十八次会议,公司全体9名董事,以4票同意,0票反对,0票弃权(其中关联董事张红伟先生、唐新发先生、张寓帅先生、李义涛先生、张英俊先生回避了表决)审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》.
公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生在董事会召开前审阅提案内容,表示认可并同意提交公司第十届董事会第二十八次会议审议,并就董事会审议发表了独立意见:我们认为,公司预计2021年将发生的关联交易定价公平、合理,符合公司和全体股东的利益,未发现损害中小股东利益情况,符合公司当前生产经营需要和长远发展规划.
关联交易涉及的价格是交易双方根据市场价格自愿作出的.
关联董事在审议本关联交易议案时回避了表决;所采取的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定.
同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议.
上述关联交易涉及总金额大于3000万元且大于公司净资产的5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定,上述交易尚需提交股东大会审议.
关联股东深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司、乳源阳之光铝业发展有限公司应回避表决.
(二)上年日常关联交易的预计和执行情况交易类别关联交易人上年预计金额(元)上年实际发生金额(元)预计金额与实际金额差异较大的原因购买材料、商品、接受服务宜都长江机械设备有限公司62,023,332.
0018,579,010.
70过高预计行业经济形势.
深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南北兄弟国际投资有限公司的控股子公司99,478,453.
8951,954,500.
78过高预计行业经济形势.
宜都山城水都建筑工程有限公司、韶关市山城水都建筑工程有限公司62,430,000.
00165,650,551.
42[注1]购买动力(电、蒸汽)宜昌东阳光火力发电有限公司496,949,800.
00409,619,498.
77-销售产品、商品及提供服务深圳市东阳光实业发展有限公司和香港南北兄弟国际投资有限公司的控股子公司105,127,900.
0086,302,957.
28过高预计行业经济形势.
委托加工广东东阳光药业有限公司119,523,300.
0081,148,631.
86过高预计行业经济形势.
厂房租赁乳源东阳光药业有限公司120,000,000.
007,500,000.
00过高预计行业经济形势.
[注1]:因工程建设周期较长,其中141,872,527.
15元为公司部分子公司与宜都山城水都建筑工程有限公司、韶关市山城水都建筑工程有限公司在2020年以前签署的有关协议项下发生额,因交易于2020年完成交付结算,计入当期发生金额,2020年度预计事项实际发生额为21,632,448.
38元,并未超出预计.
(三)2020年度日常关联交易预计金额交易类别关联交易人本次预计金额(元)占同类业务的比例(%)本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额上年实际发生金额(元)占同类业务比例(%)本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因向关联人购买原材料宜昌东阳光生化制药有限公司22,200,000.
0050.
943,907,964.
609,881,854.
8725.
62药品集采中选预计对原料药需求量增大.
乳源东阳光药业有限公司8,877,255.
0020.
37212,389.
38123,893.
810.
32新获准上市药品预计对原料药需求增大向关联人购买燃料和动力宜昌东阳光火力发电有限公司462,198,000.
0041.
5565,217,820.
61409,659,912.
9741.
61-宜昌东阳光生化制药有限公司9,000,000.
000.
811,205,412.
848,944,862.
390.
91-向关联人销售产品、商品以及提供服务深圳市东阳光实业发展有限公司及其子公司、受托管理公司146,349,185.
5041.
135,156,706.
2244,621,099.
1331.
96向关联方销售产品、提供服务增加委托关联人加工乳源南岭好山好水化妆品有限公司3,000,000.
00100%670.
881,178,594.
36100%业务扩张,预计增加委托加工量广东东阳光药业有限公司105,280,000.
00079,672,122.
15仿制药加工,因进入集采产品增加,预计增加委托加工量乳源东阳光药业有限公司23,348,250.
0000新增原辅料加工费.
向关联人出售燃料和动力深圳市东阳光实业发展有限公司及其子公司,乳源阳之光铝业发展有限公司32,163,050.
00100%2,909,822.
8825,125,645.
83100%-接受关联人委托代为生产广东东阳光药业有限公司34,580,000.
00-00-新增关联方委托生产项目东莞市东阳光生物药研发有限公司6,069,203.
00-00-新增关联方委托生产项目向关联人购买商品或接受服务深圳市东阳光实业发展有限公司子公司及受托管理公司72,107,031.
80-3,304,143.
3668,159,183.
65--其他韶关市山城水都建筑工程有限公司24,832,835.
001.
473,578,693.
3242,592,794.
702.
85预计工程项目减少宜都山城水都建筑工程有限公司18,550,000.
001.
10024,641,843.
861.
65预计工程项目减少(四)其他关联交易根据深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称"深圳东阳光实业")与豪夫迈·罗氏有限公司(以下简称"罗氏公司")签订了《许可协议》,就磷酸奥司他韦专利的非独家许可约定:罗氏公司权深圳东阳光实业在中国生产、制造及销售磷酸奥司他韦产品.
深圳东阳光实业与东阳光药签订了《授权许可协议》及相关补充协议,约定将签署《许可协议》项下的权益无偿授予东阳光药,同时就向罗氏公司专利许可费支付方式约定可(1)由东阳光药直接向罗氏公司支付,或(2)由东阳光药向深圳东阳光实业支付费用后,由深圳东阳光实业向罗氏支付等额费用,深圳东阳光不得向东阳光药收取任何其他费用.
因深圳东阳光实业为公司控股股东,如2021年度内发生以上述(2)方式支付专利许可费的,构成关联交易.
根据相关协议,以磷酸奥司他韦的净销售额按一定费率进行支付,因此关联交易金额以实际按产品净销售额计算所支付的许可费为准.
二、关联方介绍和关联关系1、深圳市东阳光实业发展有限公司(以下简称"深圳东阳光")深圳东阳光是1997年1月27日在深圳市工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本为109,600万元人民币,注册地为深圳市南山区华侨城东方花园E区E25栋.
经营范围为"投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易;经营进出口业务.
(以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)".
其为本公司的控股股东,因此,深圳东阳光为本公司关联方.
2019年度经审计主要财务数据:资产总额6,718,332.
23万元,净资产2,524,985.
05万元,营业收入2,648,653.
48万元,净利润199,552.
34万元.
2、乳源阳之光铝业发展有限公司(以下简称"阳之光铝业")阳之光铝业是1998年6月26日在广东省韶关市工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本176,015万人民币,注册地为广东省乳源县民族经济开发区.
经营范围为"生产经营机械设备、机械产品.
从事医药、化学、信息、设备机械、智能机械、电子材料领域的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让(经营范围不涉及国家规定实施的外商投资准入特别管理措施).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)".
阳之光铝业为公司股东,且为公司控股股东深圳东阳光的一致行动人,因此阳之光铝业为公司关联方.
2019年度经审计主要财务数据:资产总额618,462.
54万元,净资产264,895.
50万元,营业收入16,406.
77万元,净利润23,896.
98万元.
3、宜昌东阳光生化制药有限公司(以下简称"生化制药")生化制药是2018年11月29日在宜昌市宜都市市场监督管理局注册成立的有限责任公司,注册资本为3000万人民币,注册地为宜都市陆城滨江路62号.
经营范围范围为"医用辅料、医用包材、医疗器械(=123\*ROMAN=1\*ROMANI类、=2\*ROMANII类、=3\*ROMANIII类)、化妆品原料、医药中间体、原料药、仿制药、首仿药、生物药、药品、预包装食品、食品添加剂、饲料添加剂、工业用酶研制、生产、销售;货物技术进出口业务.
"其实际控制人为张寓帅先生、郭梅兰女士,与本公司为同一实际控制人.
因此生化制药为本公司关联方.
2019年度经审计主要财务数据:资产总额3,000.
05万元,净资产2,999.
30万元.
因生化制药在2019年度尚未开展业务,故无营业收入情况.
4、乳源东阳光药业有限公司(以下简称"乳源药业")乳源药业是2010年3月5日在乳源县市场监督管理局注册成立的其他有限责任公司,注册资本为20100万人民币,法定代表人为张志勇,注册地为乳源县乳城镇侯公渡龙船湾下坝开发区.
经营范围为"生产、销售原料药,软膏剂,乳膏剂,凝胶剂,药用辅料;医药中间体;口服固体制剂;货物进出口、技术进出口.
"其实际控制人为张寓帅先生、郭梅兰女士,与本公司为同一实际控制人.
因此乳源药业为本公司关联方.
2019年度经审计主要财务数据:资产总额131,791.
78万元,净资产106,289.
84万元,营业收入38,778.
96万元,净利润9,201.
20万元.
5、宜昌东阳光火力发电有限公司(以下简称"火力发电公司")火力发电公司是2006年12月15日在宜都市工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本为113,275万元人民币,注册地为宜都市枝城镇楼子河村.
经营范围为:"许可项目:发电、输电供电业务;矿产资源(非煤矿山)开采(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准),一般项目:非居住地地产租赁;非金属矿及制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)".
其实际控制人为张寓帅先生、郭梅兰女士,与本公司为同一实际控制人.
因此火力发电公司为本公司关联方.
2019年度经审计主要财务数据:资产总额662,922.
43万元,净资产139,530.
37万元,营业收入309,199.
34万元,净利润302.
27万元.
6、乳源南岭好山好水化妆品有限公司(以下简称"化妆品公司")化妆品公司是2012年7月20日在乳源县市场监督管理局注册成立的其他有限责任公司,注册资本为1000万人民币,注册地址为乳源县乳城镇东阳光工业园.
经营范围为"生产、销售肥皂及洗涤剂、化妆品、口腔清洁用品、消毒用品;销售医疗器械;货物或技术进出口".
因化妆品公司系公司控股股东深圳东阳光实业的受托管理企业,因此其为公司关联方.
2019年度经审计主要财务数据:资产总额5,642.
22万元,净资产1,822.
90万元,营业收入2,991.
27万元,净利润534.
91万元.
7、广东东阳光药业有限公司(以下简称"广东药业")广东药业是2003年12月29日在东莞市市场监督管理局注册成立的其他有限责任公司,注册资本为25534.
5826万人民币,注册地址为广东省东莞市松山湖园区工业北路1号.
经营范围为"采用缓释、控释、靶向、透皮吸收等新技术生产和销售新剂型、新产品(小容量注射剂、片剂、胶囊剂、颗粒剂);研发、生产和销售药品、初级农产品;货物及技术进出口.
"其实际控制人为张寓帅先生、郭梅兰女士,与本公司为同一实际控制人.
因此广东药业为本公司关联方.
8、东莞市东阳光生物药药物研发有限公司(以下简称"东莞研发公司")东莞研发公司是2019年3月21日在东莞市市场监督管理局注册成立的其他有限责任公司,注册资本为5,000万人民币,注册地为广东省东莞市长安镇长安振安中路368号7号楼102室.
经营范围为"研发、技术转让:生物类似药品、生物新药药品、细胞治疗技术、基因治疗技术;医学研究和试验发展;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批货物和技术进出口除外).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展活动).
"其实际控制人为张寓帅先生、郭梅兰女士,与本公司为同一实际控制人.
因此东莞研发公司为本公司关联方.
2019年度经审计主要财务数据:资产总额9,622万元,净资产-2,703.
32万元,营业收入0元,净利润-2,703.
32万元.
9、韶关市山城水都建筑工程有限公司(以下简称"韶关山城水都建筑")韶关山城水都建筑是2016年4月21日在韶关市工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本1,000万元人民币,注册地为乳源县乳城镇侯公渡东阳光工业园药厂研发中心101室,经营范围为"房屋建筑工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;建筑装修装饰工程专业承包;水利水电工程施工总承包;公路工程施工总承包;城市及道路照明工程专业承包;土石方工程专业承包;桥梁工程专业承包;隧道工程专业承包;公路路基工程专业承包;地基与基础工程专业承包;混凝土预制构件专业承包;建筑智能化工程专业承包;管道工程专业承包.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)"因韶关山城水都建筑系公司控股股东深圳东阳光实业的受托管理企业,因此其为公司关联方.
2019年度经审计主要财务数据:资产总额11,174.
46万元,净资产1,811.
61万元,营业收入11,414.
84万元,净利润100.
51万元.
10、宜都山城水都建筑工程有限公司(以下简称"山城水都建筑工程")山城水都建筑工程是2004年5月13日在宜都市工商行政管理局注册成立的有限责任公司,注册资本4200万人民币,注册地为宜都市东阳光工业园.
主营业务范围为"建筑工程施工总承包、地基基础工程专业承包、消防设施工程专业承包、钢结构工程专业承包、建筑装修装饰工程专业承包、建筑机电安装工程专业承包、园林绿化工程的设计与施工、土石方工程专业承包、管道设备(不含压力管道)安装工程专业承包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)".
因山城水都建筑工程系公司控股股东深圳东阳光实业的受托管理企业,因此其为公司关联方.
2019年度经审计主要财务数据:资产总额48,099.
40万元,净资产12,131.
90万元,营业收入11,287.
16万元,净利润336.
91万元.
三、关联交易主要内容和定价政策关联交易的主要交易内容为:向关联方采购原料药;关联方自备电厂提供电力、蒸汽;关联方为公司及下属子公司提供加工、租赁等服务;向关联方购买商品;向关联方转售电力、蒸汽、柴油等;为关联方提供包装印刷、物流、加工、租赁等服务;向关联方销售产品、商品等;关联方工程公司提供厂房建筑工程及小额维修服务等.
定价政策:关联交易的价格遵循公平、公正、公开和自愿、平等互利的原则.
向关联方采购原料药按交货时市场公允价格,参比同期国内企业同类型产品销售价格,无市场价的则按成本加成.
关联方自备电厂供电电价基于参考湖北省物价局鄂价环资【2017】92号文上网电价,结合宜昌市物价局对宜东电[2011]1号文的回复确定,年度结算单价为每年1月湖北省燃煤发电企业上网标杆电价80%,全年执行一个协议定价,年度中结算单价不再做调整;提供蒸汽根据宜都市物价局的文件批复确定.
委托及受托加工定价按照完全成本加成方式进行合理预计.
向关联方提供包装印刷,按照生产成本及包装运输成本加成合理管理费用的加成方式进行定价.
向关联人销售产品、商品以及提供服务及向关联方购买商品或接受服务时,有市场价格的按交易时市场公允价格进行定价,参比区域内同期同类型产品、服务的价格,没有市场价格的按照完全成本加成方式合理定价.
工程项目相关定价据工程设计图纸以及相关工程变更计算相关工程量,并以相关部门发布的最新价格信息及人工调整为计算依据计算工程费用,并采取招投标方式最终确定.
四、关联交易目的和对上市公司的影响根据公司的正常经营需要,本着必须、合理和优势互补的原则,公司与关联方的关联交易是保证公司生产经营的正常业务往来,对公司的生产经营是有利的,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不会损害公司或中小股东的利益.
五、关联交易协议签署情况公司控股子公司与相应关联方就上述关联交易业已签署了书面合同.
六、备查文件目录1、公司第十届董事会第二十八次会议决议2、独立董事意见3、公司控股子公司与相应关联方签署的书面合同特此公告.
广东东阳光科技控股股份有限公司2021年3月27日证券代码:600673证券简称:东阳光编号:临2021-21号债券代码:163048债券简称:19东科01债券代码:163049债券简称:19东科02债券代码:163150债券简称:20东科01广东东阳光科技控股股份有限公司关于续聘"天健会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2021年度财务审计和内控审计机构的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)该议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过,尚需提交股东大会审议.
一、拟续聘会计师事务所的基本情况(一)机构信息1、基本信息事务所名称天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼首席合伙人胡少先上年末从业人员类别及数量合伙人203人注册会计师1,859人签署过证券服务业务审计报告的注册会计师737人最近一年经审计的收入总额30.
6亿元、审计业务收入27.
2亿元,证券业务收入18.
8亿元.
上年度上市公司审计客户511家,主要行业为制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等,审计收费总额5.
8亿元,本公司同行业上市公司审计客户382家.
2、投资者保护能力职业风险基金累计已计提金额1亿元以上购买的职业保险累计赔偿限额(可披露区间数)1亿元以上说明职业风险基金计提或职业保险购买是否符合相关规定职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况,如诉讼主体、目前进展等近三年天健会计师事务所(特殊普通合伙)已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任3、诚信记录会计师事务所及其从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的总体情况等.
天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施12次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分.
32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施.
(二)项目信息1、基本信息项目组成员姓名执业资质兼职情况是否从事过证券服务业务项目合伙人邱鸿中国注册会计师无是项目质量控制复核人李青龙中国注册会计师无是本期签字会计师邱鸿中国注册会计师无是陈继平中国注册会计师无是项目合伙人及本期签字会计师邱鸿先生1997年成为注册会计师、2001年开始从事上市公司审计、2004年开始在本所执业、2004年开始为本公司提供审计服务;近三年签署广东东阳光科技控股股份有限公司(600673)、成都云图控股股份有限公司(002539)、四川省新能源动力股份有限公司(000155)、贤丰控股股份有限公司(002141)、成都市路桥工程股份有限公司(002628)等上市公司审计报告.
项目质量控制复核人李青龙2002年成为注册会计师、1998年开始从事上市公司审计、2002年开始在本所执业、2017年开始为本公司提供审计服务;近三年签署或复核广东东阳光科技控股股份有限公司(600673)、财信地产发展集团股份有限公司(000838)、重庆三圣实业股份有限公司(002742)、重庆渝开发股份有限公司(000514)、上海丰华(集团)股份有限公司(600615)、佛山华新包装股份有限公司(200986)、国城矿业股份有限公司(000688)、重庆三峰环境集团股份有限公司(601827)、重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司(002507)、浙江维康药业股份有限公司(300878)、华西证券股份有限公司(002926)等上市公司审计报告.
本期签字会计师陈继平2016年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2016年开始在本所执业、2012年开始为本公司提供审计服务;近三年签署广东东阳光科技控股股份有限公司(600673)、成都云图控股股份有限公司(002539)上市公司审计报告.
2、诚信记录项目合伙人、本期签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况,详见下表.
序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况1陈继平2019年3月15日行政监管措施浙江监管局作为成都云图控股股份有限公司2017年年报审计签字会计师被浙江监管局采取出具警示函的行政监管措施3、独立性上述项目合伙人、项目质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形.
4、审计收费2020年财务审计费用为135万元,内部控制审计费50万元,合计审计费用185万元.
2021年度审计收费定价原则与2020年度保持一致,将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及所发生的时间等因素,经双方协商确定.
二、拟续聘会计师事务所履行的程序(一)董事会审计委员会审查意见天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券服务业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力;在担任公司2020年年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表了独立审计意见,为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果.
因此,我们同意将续聘会计师事务所事项提交公司董事会审议.
本议案尚需提交公司股东大会审议.
(二)独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见1、独立董事事前认可独立意见公司独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生在董事会召开前审阅提案内容,经审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)的营业执照、资质证书等相关材料,其符合担任公司财务审计和内控审计机构的资格,同意将该提案提交公司董事会审议.
2、独立意见经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券服务业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力;在为公司提供财务报告及内部控制审计服务工作期间,一直恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与股东利益;续聘审议程序合法、合规,鉴于天健已多年执行本公司年度审计业务,一直以来为公司提供了优质的服务,同意续聘天健作为本公司2021年度财务审计和内控审计机构,同意将该议案提交2020年年度股东大会审议.
(三)公司于2021年3月25日召开公司第十届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于续聘"天健会计师事务所(特殊普通合伙)"为公司2021年度财务审计和内控审计机构的提案》(9票同意,0票反对,0票弃权),同意续聘天健为公司2021年度财务审计和内控审计机构,并提交公司2020年年度股东大会审议.
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议,并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效.
特此公告.
广东东阳光科技控股股份有限公司2021年3月27日证券代码:600673证券简称:东阳光编号:临2021-24号债券代码:163048债券简称:19东科01债券代码:163049债券简称:19东科02债券代码:163150债券简称:20东科01广东东阳光科技控股股份有限公司关于2021年度开展票据池业务的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月25日在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十六次会议,审议通过了《关于2021年度开展票据池业务的议案》.
具体内容如下:一、票据池业务情况概述(一)业务概述票据池业务是合作银行为满足企业对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求,向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务.
公司及合并范围内子公司可以在各自质押额度范围内开展融资业务,当自有质押额度不能满足使用时,可申请占用票据池内其他成员单位的质押额度.
质押票据到期后存入保证金账户,与质押票据共同形成质押/担保额度,额度可滚动使用,保证金余额可用新的票据置换.
(二)业务实施主体本公司及合并报表范围内的子公司.
(三)合作银行拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行,具体合作银行由股东大会授权公司管理层根据商业银行业务范围、资质情况、票据池服务能力等综合因素选择.
(四)实施期限上述票据池业务的实施期限为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止.
(五)实施额度公司及合并范围内子公司共享最高额不超过30亿元的票据池额度,即用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币30亿元.
在上述额度及业务期限内,可循环滚动使用.
具体每笔发生额提请公司股东大会授权公司管理层根据公司及合并范围内子公司的经营需要确定.
二、开展票据池业务的目的(一)通过开展票据池业务,公司将收到的票据统一存入合作银行进行集中管理,由银行代为办理保管、托收等业务,可以减少公司票据管理的成本,降低收到假票、瑕疵票等异常票据的风险;(二)票据池业务的开展能实现公司内部票据的统一管理和统筹使用,有利于解决公司与子公司之间票据供需不均衡的问题,激活票据的时间价值,全面盘活票据资源;(三)公司可以利用票据池提高融资灵活度,将尚未到期的存量票据用作质押开具不超过质押金额的票据,用于支付日常经营发生的款项,有利于减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,实现股东权益最大化;(四)票据池业务可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理,减少公司资金占用,优化财务结构,提高资金利用率.
三、票据池业务的风险和风险控制(一)流动性风险公司开展票据池业务,需在合作银行开立票据池质押融资业务专项保证金账户,作为票据池项下质押票据到期托收回款的入账账户.
应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开具商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响.
风险控制措施:公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控.
(二)担保风险公司以进入票据池的票据作质押,向合作银行申请开具票据用于支付供应商货款等日常经营发生的款项,随着质押票据的到期,办理托收解付,若票据到期不能正常托收,所质押担保的票据额度不足,导致合作银行要求公司追加担保.
风险控制措施:公司与合作银行开展票据池业务后,公司将安排专人与合作银行对接,建立票据池台账跟踪管理,及时了解到期票据托收解付情况和安排公司新收票据入池,保证入池票据的安全性和流动性.
四、决策程序和组织实施(一)在上述额度及业务期限内,提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同等法律文件,包括但不限于选择合格的商业银行、确定公司和合并范围内子公司可以使用的票据池具体额度、担保物及担保形式、金额等;(二)授权公司财务部门负责组织实施票据池业务,并及时分析和跟踪票据池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,及时采取相应措施,控制风险,并及时向董事会报告;(三)公司内部审计部门负责对票据池业务的开展情况进行审计和监督;(四)独立董事、监事会有权对公司票据池业务的具体情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计.
五、审议情况(一)公司第十届董事会第二十八次会议和第十届监事会第十六次会议审议通过了该项议案.
(二)独立董事对该事项发表了独立意见,认为:公司开展票据池业务,有利于减少公司票据管理的成本,全面盘活票据资源,减少货币资金占用,提高流动资产的使用效率,有利于实现股东权益最大化.
同意将该议案提交股东大会审议.
(三)该事项还需提交股东大会审议.
特此公告.
广东东阳光科技控股股份有限公司2021年3月27日证券代码:600673证券简称:东阳光编号:临2021-25号债券代码:163048债券简称:19东科01债券代码:163049债券简称:19东科02债券代码:163150债券简称:20东科01广东东阳光科技控股股份有限公司关于选举职工监事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
广东东阳光科技控股股份有限公司第十一届监事会将由三名监事组成,其中2名为职工监事,由公司职工大会选举产生.
为顺利完成监事会换届选举工作,公司于2021年3月26日在公司办公室召开了2021年第一次职工代表大会,参会职工32人.
经与会职工认真审议,会议以举手表决的方式,一致同意选举何鑫先生、金成毅先生担任公司第十一届监事会职工监事(简历见),该2名职工监事将与公司2020年度股东大会选举产生的1名监事共同组成公司第十一届监事会,任期与第十一届监事会任期相同,自公司股东大会批准第十一届监事会成立之日起履行职权.
上述职工监事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件,并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权.
广东东阳光科技控股股份有限公司监事会2021年3月27日职工监事简历1、何鑫先生:男,35岁,中国国籍,无境外永久居留权.
2016年1月至2021年2月任职于东莞东阳光科研发有限公司,2021年2月至今担任乳源东阳光电化厂执行董事兼经理.
2、金成毅先生:男,50岁,中国国籍,无境外永久居留权.
2016年至今担任乳源东阳光磁性材料有限公司副总经理、销售部长.
证券代码:600673证券简称:东阳光编号:临2021-17号债券代码:163048债券简称:19东科01债券代码:163049债券简称:19东科02债券代码:163150债券简称:20东科01广东东阳光科技控股股份有限公司关于重大资产重组事项的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:公司正在推进本次重大资产重组相关工作,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重组的相关事项,同时以该次董事会决议公告日作为本次重组发行股份的定价基准日.
一、本次交易的基本情况广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")拟以发行股份方式购买宜昌东阳光药业股份有限公司(以下简称"药业股份")持有的宜昌东阳光生化制药有限公司(以下简称"生化制药")100%股权,同时,非公开发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易"、"本次重组").
因筹划本次交易,经向上海证券交易所申请,公司股票自2020年7月15日开市起停牌,详情请见公司于2020年7月15日在上海证券交易所网站(www.
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cn)上发布的《东阳光关于筹划重大资产重组停牌的公告》(临2020-41号).
2020年7月28日,公司召开第十届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于及其摘要的议案》等与本次交易相关议案,同时经向上海证券交易所申请,公司股票自2020年7月29日开市起复牌,具体内容详见公司于2020年7月29日在上海证券交易所网站(www.
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cn)上发布的相关公告.
二、本次交易的进展情况2020年8月11日,公司收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《广东东阳光科技控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2020】2428号)(以下简称"《问询函》"),详情请见公司于2020年8月12日在上海证券交易所网站(www.
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cn)上发布的《东阳光关于收到上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息披露的问询函的公告》(临2020-51号).
根据《问询函》的有关要求,公司组织本次重组中介机构对《问询函》所列问题进行了认真分析与核查,就相关问题做出了回复说明,并按要求对本次重组预案及其摘要的部分内容进行了修订,中介机构出具了相关核查意见,具体内容请见公司于2020年8月25日发布的《东阳光关于上海证券交易所对公司重大资产重组预案信息披露监管问询函的回复公告》(临2020-57号)及相关公告文件.
2020年8月26日、2020年9月26日、2020年10月27日、2020年11月27日、2020年12月26日、2021年1月28日、2021年2月27日,公司按照有关规定分别披露了本次重组的进展情况,详情请见公司在上海证券交易所网站(www.
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cn)上发布的《东阳光关于重大资产重组事项的进展公告》(临2020-59号、临2020-61号、临2020-65号、临2020-72号、临2020-75号、临2021-02号、临2021-10号).
截至本公告披露日,公司及有关各方正在推进本次重组的相关工作.
本次重组相关的交易对方内部重组工作和审计、评估及尽职调查等各项工作尚未完成.
后续公司将全力配合各中介机构继续推进本次重大资产重组相关工作,待相关工作完成后,公司将再次召开董事会会议审议本次重组的相关事项,同时以该次董事会决议公告日作为本次重组发行股份的定价基准日.
本次重组事项尚需提交公司股东大会审议.
后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务.
三、风险提示本次交易方案尚需完成内部重组等工作,公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准,并经有权监管机构核准后方可正式实施,本次交易能否完成内部重组工作、获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性.
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及指定网站上海证券交易所网站(www.
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cn),有关公司信息均以上述媒体或网站刊登信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险.
特此公告.
广东东阳光科技控股股份有限公司2021年3月27日证券代码:600673证券简称:东阳光编号:临2021-18号债券代码:163048债券简称:19东科01债券代码:163049债券简称:19东科02债券代码:163150债券简称:20东科01广东东阳光科技控股股份有限公司第十届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
2021年3月25日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司"或"东阳光")在广东省东莞市长安镇上沙第五工业区东阳光科技园行政楼会议室召开第十届董事会第二十八次会议,董事张红伟、唐新发、张寓帅、张英俊、李义涛、钟章保,独立董事覃继伟、谢娟、付海亮出席会议.
会议符合《公司法》及《公司章程》规定.
会议由董事长张红伟先生主持.
经与会董事认真审议,形成如下决议:一、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》(9票同意、0票反对、0票弃权);与会董事发表了如下确认意见:公司董事会及董事保证公司2020年度报告及摘要中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
该议案尚需提交股东大会审议.
二、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);该议案尚需提交股东大会审议.
三、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);该议案尚需提交股东大会审议.
五、审议通过了《独立董事2020年度述职报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);该议案尚需提交股东大会审议.
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.
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cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事2020年度述职报告》.
六、审议通过了《关于2020年度利润分配的预案》(9票同意、0票反对、0票弃权);据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司上年度期末未分配利润590,313,811.
20元,母公司2020年度实现净利润93,909,554.
92元,分配红利0.
00元,提取盈余公积9,390,955.
49元,2020年末可供股东分配的利润674,832,410.
63元,资本公积金1,297,970,372.
42元.
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算",报告期内,公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份,2020年度已累计回购金额为20,971.
05万元(不含交易费用),视同现金分红20,971.
05万元,占2020年度归属于上市公司股东的净利润的比例50.
45%,公司最近三年(2018年度、2019年度、2020年度)以现金累计分配的利润金额占公司最近三年年均可分配利润的192.
15%.
鉴于公司已于2020年实施回购股份,在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素,为保障公司持续发展,建议公司2020年度不再进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求,符合公司分红政策,不存在违反法律法规以及公司章程的情况.
该议案尚需提交股东大会审议.
七、审议通过了《关于续聘广东深天成律师事务所为本公司法律顾问的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);董事会同意续聘广东深天成律师事务所为公司常年法律顾问,期限一年,自2021年4月22日起至2022年4月21日止.
八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》(4票同意、0票反对、0票弃权);按照关联交易的议事规则,本公司关联董事张红伟先生、唐新发先生、张寓帅先生、张英俊先生、李义涛先生回避表决.
由于交易涉及金额大于3000万元且大于公司净资产的5%,按照《上海证券交易所股票上市规则》和《股东大会议事规则》等有关规定,该议案尚需提交股东大会审议.
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.
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cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告》(临2021-20号).
九、审议通过了《关于公司资金占用情况说明的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.
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cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》十、审议通过了《关于天健会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计工作的总结报告》(9票同意、0票反对、0票弃权);十一、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度财务审计和内控审计机构的提案》(9票同意、0票反对、0票弃权);该议案尚需提交股东大会审议.
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.
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cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于续聘"天健会计师事务所(特殊普通合伙)"为本公司2021年度财务审计和内控审计机构的公告》(临2021-21号).
十二、审议通过了《关于2021年度为控股子公司提供担保额度的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);该议案还需提交股东大会审议.
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.
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cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于2021年度为控股子公司提供担保额度的公告》(临2021-22号).
十三、审议通过了《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.
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cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司2020年度内部控制评价报告》.
十四、审议通过了《关于2021年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.
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cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于2021年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(临2021-23号).
十五、审议通过了《关于2021年度开展票据池业务的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);该议案尚需提交股东大会审议.
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.
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cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于2021年度开展票据池业务的公告》(临2021-24号).
十六、审议通过了《关于公司向金融机构申请贷款的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);同意公司向银行等金融机构申请额度不超过36.
6亿元人民币的贷款,其中存量续贷额度为27.
0亿元,新增银行贷款额度为9.
6亿元.
十七、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)公司于2018年完成了重大资产重组事项,根据公司与交易对方宜昌东阳光药业股份有限公司签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》,对标的公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司(以下简称"东阳光药")在2018年度、2019年度及2020年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润作出承诺及补偿安排.
根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于所收购宜昌东阳光长江药业股份有限公司2018年至2020年度累积实际盈利数与累积利润预测数差异情况说明专项审核报告》,东阳光药2020年扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润数为29,159万元,与当年度利润预测数68,900万元差异为39,741万元,完成率为42%,主要是因为2020年新冠肺炎疫情爆发,国内人口流动性下降以及公共卫生意识增强,各级医疗机构门诊量减少,处方量大幅下降,导致东阳光药药品销售额出现较大幅度下滑所致,上述新冠疫情影响在2017年进行盈利预测时不能事先得知和预计其发生与影响.
东阳光药2018年度、2019年度及2020年度的累计扣除非经常性损益后的归属于母公司净利润为304,987万元,超过了累积利润预测数191,900万元,完成率为159%,宜昌东阳光药业不需要进行对本公司进行业绩补偿.
具体内容详见于同日在上海证券交易所网站www.
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cn上发布的《关于所收购宜昌东阳光长江药业股份有限公司2018年至2020年度累积实际盈利数与累积利润预测数差异情况说明专项审核报告》十八、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》;(一)推选张红伟先生为公司第十一届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权)(二)推选唐新发先生为公司第十一届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权)(三)推选李义涛先生为公司第十一届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权)(四)推选张光芒先生为公司第十一届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权)(五)推选钟章保先生为公司第十一届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权)(六)推选王文钧先生为公司第十一届董事会董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权)(七)推选覃继伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权)(八)推选谢娟女士为公司第十一届董事会独立董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权)(九)推选付海亮先生为公司第十一届董事会独立董事候选人(9票同意、0票反对、0票弃权)上述公司第十一届董事会独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议,方可提交公司股东大会审议.
(上述候选人简历详见.
)在股东大会选举产生新一届董事会之前,本届董事会及全体董事继续履行职责,直至新一届董事会产生并顺利衔接.
董事会将要求全体高管人员继续履行职责,直至新一届董事会聘任新的管理层并顺利交接为止.
该议案尚需提交股东大会逐项审议.
十九、审议通过了《关于第十一届董事会独立董事薪酬的议案》(6票同意、0票反对、0票弃权);根据薪酬和考核委员会审议,参照同等企业薪酬水平,结合公司实际经营情况,建议独立董事每年薪酬为10万元.
非独立董事认为该薪酬充分考虑独立董事实际工作情况,符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定,同意将该议案提交股东大会审议.
独立董事覃继伟先生、谢娟女士、付海亮先生作为利益关系方对该议案回避了表决.
该议案尚需提交股东大会审议.
二十、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会通知的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权);具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.
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cn上发布的《广东东阳光科技控股股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(临2021-26号).
特此公告!
广东东阳光科技控股股份有限公司董事会2021年3月27日第十一届董事会董事候选人、独立董事候选人简历:1、张红伟先生:男,49岁,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历.
2003年8月至2011年3月担任乳源东阳光电化厂董事长兼总经理;2002年6月至2010年1月担任乳源东阳光优艾希杰精箔有限公司董事长;2004年11月至2011年3月担任乳源瑶族自治县东阳光化成箔有限公司董事长;2011年3月至今担任乳源瑶族自治县东阳光实业发展有限公司董事长;2008年2月至2020年4月,担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼总经理;2008年2月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事;2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事长.
2、唐新发先生:男,51岁,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生.
2002年8月至今担任东莞东阳光药物研发有限公司董事长兼总经理;2015年5月至今担任宜昌东阳光长江药业股份有限公司董事长兼非执行董事;2015年11月至今担任深圳市东阳光实业发展有限公司董事兼总经理;2015年6月至今担任宜昌东阳光药业股份有限公司董事;2016年至2020年担任深圳市东阳光药业有限公司董事;2017年1月至今担任东莞东阳光太景医药研发有限责任公司董事长;2019年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副董事长.
3、李义涛先生:男,39岁,中国国籍,无境外居留权,博士学历,高级工程师.
2013年至今担任东莞东阳光科研发有限公司执行董事;2011年7月至2020年4月担任乳源东阳光氟有限公司董事;2013年11月至2021年3月担任乳源东阳光氟树脂有限公司监事;2013年至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司研究院院长;2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事;2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司总经理.
4、张光芒先生:男,45岁,中国国籍,无境外居留权,高中学历.
2001年4月至2004年6月,担任宜都东阳光化成箔有限公司车间主任;2004年7月至今,担任宜都东阳光化成箔有限公司厂长.
2010年10月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司副总经理.
5、钟章保先生:男,44岁,中国国籍,无境外居留权,会计师.
2003年至2005年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司乳源分公司财务科长;2005年至2018年担任深圳市东阳光化成箔股份有限公司会计机构负责人;2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事兼财务总监.
6、王文钧先生:男,34岁,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生.
2012年5月就职于广东东阳光科技控股股份有限公司证券部,担任证券事务科员,2013年3月参加上海证券交易所董事会秘书资格培训并获得《董事会秘书任职资格证书》.
2013年4月至2018年4月担任广东东阳光科技控股股份有限公司证券事务代表.
2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司董事会秘书.
7、覃继伟先生:男,53岁,中国国籍,无境外居留权,本科学历,九三学社社员,高级会计师,中国证券期货特许注册会计师,中国注册资产评估师,江西财经大学兼职硕士生导师,南昌大学会计专业硕士社会导师,江西省新联会理事,江西省预算绩效管理专家.
1991年至1994年,煤炭部株洲洗煤厂工作,先后任出纳、会计、会计主管;1994年至1998年,湖南省株洲市会计师事务所工作,先后任助理审计员、审计员、项目经理、部门经理、合伙人;1999年至2000年,受湖南省财政厅指派,以访问学者身份,赴香港何铁文·苏汉章会计师行研修国际审计与会计;2000年至2002年,任北京京都会计师事务所湖南分所副总经理,负责湖南区审计业务;2002年至2008年,任湖南天华会计师事务所董事兼副所长;2008年至2009年,任北京大公天华会计师事务所株洲分所副所长;2009年至2014年,任北京天职国际会计师事务所株洲分所副所长;2014年至今,任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)江西分所所长.
2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事.
8、谢娟女士:女,48岁,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生.
2005年至2006年在香港城市大学攻读国际经济法硕士研究生,取得国际经济法(IBL)法学硕士.
2016年5月参加第43期独立董事资格培训,获得独立董事资格证.
2006年至2009年担任广东理正明律师事务所民商法专职律师;2009年至2018年6月担任广东礼律律师事务所高级合伙人,专职律师;2018年7月至今担任北京市盈科(东莞)律师事务所高级合伙人,专职律师.
入选全国中华涉外律师领军人才库、广东省首批涉外律师领军人才库、东莞市首批涉外律师人才库及珠海市"一带一路"法律服务专家库专家成员,担任东莞市政府法律顾问律师成员、广东省律师协会国际业务法律专业委员会委员、广东省粤港澳合作促进会法律专业委员会委员、东莞市律师协会港澳台侨法律专业委员会主任等职务.
2018年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事.
9、付海亮先生:男,50岁,中国国籍,无境外居留权,硕士研究生.
1996年11月至2000年10月,任武汉市第三律师事务所律师;2000年10月至2005年5月,任湖北浩瀚律师事务所合伙人;2005年5月至今,任湖北山河律师事务所合伙人兼行政负责人.
2020年4月至今担任广东东阳光科技控股股份有限公司独立董事.
公司代码:600673公司简称:东阳光债券代码:163048债券简称:19东科01债券代码:163049债券简称:19东科02债券代码:163150债券简称:20东科01广东东阳光科技控股股份有限公司2020年年度报告摘要一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
3公司全体董事出席董事会会议.
4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司上年度期末未分配利润590,313,811.
20元,母公司2020年度实现净利润93,909,554.
92元,分配红利0.
00元,提取盈余公积9,390,955.
49元,2020年末可供股东分配的利润674,832,410.
63元,资本公积金1,297,970,372.
42元.
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定,"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算",报告期内,公司实施以集中竞价交易方式回购公司股份,2020年度已累计回购金额为20,971.
05万元(不含交易费用),视同现金分红20,971.
05万元,占公司2020年度经审计归属于上市公司股东净利润的比例为50.
45%.
鉴于公司已于2020年实施回购股份,在综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、未来现金流状况以及经营资金需求等因素,为保障公司持续发展,建议公司2020年度不再进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,留存未分配利润将用于支持公司各项业务的经营发展以及流动资金需求.
二公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所东阳光600673东阳光科联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王文钧邓玮琳办公地址广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区广东省东莞市长安镇上沙村第五工业区电话(0769)85370225(0769)85370225电子信箱wwj1016@dyg-hec.
comdengweilin@dyg-hec.
com2报告期公司主要业务简介1、主要业务公司的主营业务包括电子新材料、合金材料、化工产品、医药制造四大板块,具体情况如下:(1)电子新材料产品主要为铝电解电容器用电极箔(包含腐蚀箔和化成箔)、铝电解电容器、软磁材料等.
在电极箔领域,公司产品包括低压、中高压全系列,产能规模全球领先,产品技术国内领先,其中中高压化成箔具备高容、低散差的特性,规格门类齐全,化成电压涵盖160V~1100V;低压化成箔为软态变频箔,具备高容、低阻抗、耐纹波、机械加工性能好的特性,化成电压涵盖6.
3V到170V.
公司电极箔的客户均为全球知名的铝电解电容器企业,如日本的NCC、RUBYCON、NICHICON、TDK,韩国的三和及三莹,台湾金日、立隆、丰宾以及艾华集团、江海股份等.
(2)合金材料产品主要为电子箔、亲水箔、钎焊箔.
其中公司拥有目前国内最大的电子箔加工基地,生产的电子箔主要自用于制造电极箔.
亲水箔主要用于家用和中央空调热交换器(冷凝器和蒸发器)的制造,经过多年的自主开发,公司在空调箔、亲水箔涂料的生产工艺控制技术上获得突破,形成了具有自主知识产权的"高性能涂层铝箔加工新技术",大幅提高了亲水箔的整体性能,其工艺技术处于国内领先、国际先进水平,产品稳定供货给格力、美的、松下、LG、海尔、海信等国内主流空调生产企业;钎焊箔是铝箔产品中的高附加值材料,广泛用于汽车热交换器、商用空调、空分设备等领域,公司通过引进日本钎焊箔先进技术,产能规模和技术水平国内领先,主要客户包括世界汽车零部件的顶级供应商日本电装、德国马勒贝洱、法国法雷奥、韩国翰昂等.
(3)化工产品产品主要包括氯碱化工产品、新型制环保冷剂、氟树脂等.
其中氯碱化工主要生产用于公司电极箔腐蚀工序所需的高纯盐酸和烧碱,同时生产液氯、双氧水及甲烷氯化物.
公司拥有广东省最大的氯碱化工生产基地,产品面向化工、食品、造纸、农药、电子科技、芯片制造、光伏产业、污水处理、消毒杀菌等多个行业,现已经成为玖龙纸业、蓝月亮、新宙邦、金发科技、广州自来水等国内知名企业及各行业龙头企业的合作伙伴.
新型环保制冷剂,广泛用于新冷冻设备上的初装和维修过程中的再添加,目前公司与国内外众多空调生产企业建立了密切合作关系,包括格力、美的、海尔、海信、日本大金、韩国三星、美国霍尼韦尔等.
此外,公司生产的氟树脂(主要为PVDF树脂),定位于锂电池隔膜、锂电池粘结剂、建筑装饰膜、太阳能背板膜、水处理膜与注塑挤出材料等中高端领域,生产工艺和产品质量处于国内领先水平.
(4)医药制造公司通过控股子公司东阳光药开展医药制造业务,从事药物开发、生产以及中国境内的药物销售等业务,涵盖抗病毒、内分泌、心血管等疾病治疗领域.
主要产品包括用于治疗病毒性流感的药品可威(磷酸奥司他韦)胶囊和可威颗粒、治疗内分泌及代谢类疾病的药品尔同舒(苯溴马隆片)、抗感染药物琳罗星(莫西沙星片)、阳之克(克拉霉素缓释片)、治疗心血管疾病的药品欧美宁(替米沙坦片)及欣海宁(氨氯地平片)、奥美沙坦酯片.
东阳光药的核心产品为可威系列产品(包括可威胶囊和可威颗粒),并拥有全球独家专利的磷酸奥司他韦颗粒剂型,市场占有率国内领先.
东阳光药磷酸奥司他韦胶囊已通过了仿制药一致性评价,且为国内首家及目前唯一一家通过.
2、经营模式(1)电子新材料、合金材料、化工产品板块公司采取以销定产的生产模式,由生产科根据销售部门提交的客户订单进行订单评审,将评审结果反馈至销售部门及客户,确定订单情况后制定生产计划并实施,保证公司库存处于合理范围区间.
生产中涉及对外采购的原材料,由生产部门根据订单情况、库存情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令,采购部门根据生产部门下达的指令进行采购.
电子新材料、合金材料、化工产品等板块产品销售主要采用直销方式,产品直接向下游企业客户销售.
目前公司已与国内外知名企业建立稳定、良好的供销关系,客户包括日本知名铝电解电容器制造企业NCC、RUBYCON、NICHICON、国内知名铝电解电容器制造企业南通江海电容器股份有限公司、万裕等,和国内主流空调生产企业格力、美的、松下、LG、海尔、海信等.
公司通过与日本UACJ株式会社、台湾立敦科技股份有限公司的合作,借助其全球销售渠道,拓展公司产品的销售范围.
(2)医药制造板块医药制造板块的的生产原则上以销定产,由生产部门编制生产计划,综合考量药品的销售情况、库存情况、有效期等因素进行生产.
生产过程中,东阳光药实行严格的质量管理制度,生产过程严格遵循GMP及其他规范要求,每批产品均需履行严格的质量检验,仅在质量检验合格并按相关程序审核予以放行后,方能开始销售或入库储存.
东阳光药对采购工序进行审慎规划,适时购入足以应付生产过程所需的原材料数量,在保证生产的同时减低存货过剩的风险.
东阳光药基于学术推广及加强和优化商业分销等两大中心策略,通过学术推广活动等销售及市场推广活动提升公司医药产品在医院及其他医疗机构的覆盖率.
产品销售主要面向获GSP认证的第三方分销商,东阳光药根据经销商的订单,安排仓库配货和发货.
目前东阳光药已逐步建立了遍布全国的分销网络,组建专业的学术推广队伍将公司业务覆盖面拓展至全国医院及其他医疗机构,同时与九州通医药集团股份有限公司、华润医药商业集团有限公司、111集团旗下的广东一号药业有限公司、阿里健康科技(中国)有限公司等知名医药流通商和线上运营商开展战略合作,积极开拓OTC、互联网等销售渠道,加强公司产品的终端覆盖.
3、行业情形(1)电子元件材料制造行业情形公司的主营及核心竞争力产品电子箔和电极箔(包含腐蚀箔和化成箔)为铝电解电容器用铝箔,属于电子元件材料制造行业,为电子信息制造业的细分行业.
电极箔作为铝电解电容器的关键元器件,随着传统消费类和工业类电子产品的升级换代,绿色节能领域、新一代通讯领域等新兴细分产业的加快发展以及5G、工业互联网、智能化升级和数字新型基础设施的快速推进,对铝电解电容器的性能提出更高的要求,其市场需求持续增加,相应为电极箔行业带来了持续增长的市场需求,行业总体呈现稳步发展的态势.
近年来,受下游产业良好发展势头的影响,铝电解电容器及化成箔行业开始复苏,但由于受到中美贸易摩擦加剧及全球新冠疫情等因素影响,给铝电解电容器及化成箔行业短期发展带来不确定性.
根据电子元器件市场研究机构智多星顾问发布的《2020年版中国铝电解电容器用化成箔市场竞争研究报告》,2019年全球化成箔市场需求量下降7.
9%,预计2020年受全球新冠疫情的影响,化成箔市场需求量将继续下滑,同比下降5.
0%,全球市场将从2021年起逐渐恢复.
面对当前错综复杂的国内外经济形势所带来的严峻风险挑战,研发能力较强、技术水平较高、具备成本优势、环保治理能力的电极箔生产企业拥有较强的竞争优势及抗风险能力.
(2)医药制造行业情况详见本报告"第四节经营情况讨论与分析"之"(四)行业经营性信息分析"之"医药制造行业经营性信息分析"相关内容.
3公司主要会计数据和财务指标3.
1近3年的主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2020年2019年本年比上年增减(%)2018年总资产27,803,925,341.
5526,407,067,499.
755.
2919,622,420,383.
20营业收入10,370,617,536.
6814,767,210,574.
93-29.
7711,680,243,725.
51扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入10,126,194,136.
33///归属于上市公司股东的净利润415,703,088.
581,112,477,114.
65-62.
631,090,592,256.
44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-101,674,427.
61917,444,272.
15-111.
08769,597,492.
49归属于上市公司股东的净资产6,986,558,180.
776,925,128,622.
760.
896,800,169,848.
78经营活动产生的现金流量净额1,291,115,793.
822,215,869,577.
48-41.
731,405,852,831.
39基本每股收益(元/股)0.
140.
38-63.
160.
36稀释每股收益(元/股)0.
140.
38-63.
160.
36加权平均净资产收益率(%)6.
0516.
14减少10.
09个百分点17.
463.
2报告期分季度的主要会计数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入3,632,246,268.
322,319,199,305.
272,201,787,126.
072,217,384,837.
02归属于上市公司股东的净利润303,210,649.
45-51,156,568.
78-78,702,593.
68242,351,601.
59归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润335,932,433.
03-146,689,266.
72-92,598,606.
99-198,318,986.
93经营活动产生的现金流量净额2,286,388,738.
83-1,143,955,864.
08725,396,943.
58-576,714,024.
51季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用√不适用4股本及股东情况4.
1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股截止报告期末普通股股东总数(户)92,081年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)90,525截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0前10名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量深圳市东阳光实业发展有限公司0842,894,88927.
970质押660,795,766境内非国有法人宜昌东阳光药业股份有限公司0545,023,35018.
08545,023,350质押473,475,181境内非国有法人乳源阳之光铝业发展有限公司0128,058,8194.
250质押128,000,000境内非国有法人广东东阳光科技控股股份有限公司回购专用证券账户22,179,478115,787,0283.
840无0其他乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司091,049,1603.
020质押91,000,000境内非国有法人香港中央结算有限公司2,413,95934,080,4511.
130无0境外法人深圳市事必安投资有限公司032,073,0711.
060无0境内非国有法人袁灵斌024,780,8070.
820无0境内自然人中央汇金资产管理有限责任公司021,982,1000.
730无0国有法人汇天泽投资有限公司19,400,00019,400,0000.
640无0境内非国有法人上述股东关联关系或一致行动的说明1、公司前十名股东中,深圳市东阳光实业发展有限公司、宜昌东阳光药业股份有限公司、乳源瑶族自治县东阳光企业管理有限公司的实际控制人张寓帅、郭梅兰与乳源阳之光铝业发展有限公司的实际控制人郭京平先生存在非直系亲属关系,故四家股东存在关联关系;公司控股股东深圳市东阳光实业发展有限公司与其他股东之间没有关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人.
2、公司未知前十名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况.
3、公司未知前十名其他无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系及一致行动人的情况.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无4.
2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用4.
3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用4.
4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况适用√不适用5公司债券情况√适用不适用5.
1公司债券基本情况单位:亿元币种:人民币(下转C88版)CC8877DISCLOSURE信息披露制作朱玉霞电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
sina.
net2021年3月27日星期六