议案亿时空

公告编号:2018-0081证券代码:430581证券简称:八亿时空主办券商:首创证券北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议公告一、会议召开情况北京八亿时空液晶科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2018年4月26日14时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开.
本次会议由监事会主席田会强先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人.
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议的召开合法有效.
二、会议表决情况本次会议以投票方式通过如下议案:(一)审议通过《2017年度监事会工作报告》1、议案主要内容:根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,监事会对2017年度开展的各项工作进行总结分析,并形成《2017年度监事会工作报告》.
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
公告编号:2018-00822、表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
3.
回避表决情况:无.
该议案尚需提交股东大会审议.
(二)审议通过《2017年度财务报告》1、议案主要内容:根据《公司法》和《公司章程》等相关要求,公司2017年度财务报表已经由利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报告.
董事会在此基础上编制了公司2017年度财务报告.
2、表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
3.
回避表决情况:无.
该议案尚需提交股东大会审议.
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》1、议案主要内容:根据《公司法》和《公司章程》等相关要求,公司2017年度财务报表已经由利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见审计报告.
董事会在此基础上编制了公司2017年度财务决算报告.
2、表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
3、回避表决情况:无.
该议案尚需提交股东大会审议.
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》1、议案主要内容:根据《公司法》和《公司章程》等相关要公告编号:2018-0083求,参照公司2017年运营情况,董事会拟定了《2018年财务预算报告》.
2、表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
3、回避表决情况:无.
该议案尚需提交股东大会审议.
(五)审议通过《2017年度利润分配方案及资本公积转增股本预案》1、议案主要内容:根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年4月26日出具了利安达审字【2018】第2210号《审计报告》,2017年度公司经审计的净利润(合并)为52,753,818.
37元,按规定提取法定公积金4,043,097.
48元,截至2017年12月31日,公司累计未分配利润为86,622,399.
83元,考虑到公司处于成长期且对流动资金要求较高,公司决定2017年度不进行利润分配及资本公积转增股本.
2、表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
3、回避表决情况:无.
该议案尚需提交股东大会审议.
(六)审议通过《2017年年度报告及其摘要》1、议案主要内容:根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等相关要求,公司董事会编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》.
公告编号:2018-00842、表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
3、回避表决情况:无.
该议案尚需提交股东大会审议.
(七)审议通过《关于提名董焕章为公司第三届监事会监事的议案》1、议案主要内容:监事会于2018年4月24日收到郭春华女士的《辞职报告》,郭春华女士因个人原因提出辞去公司第三届监事职务.
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,监事会现提名董焕章为公司第三届监事会监事.
任期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起,至第三届监事会任期届满之日止.
截至本公告日,董焕章不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况.
董焕章的简历如下:董焕章先生,1977年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权.
2005年7月毕业于河北科技大学计算机管理专业,大专学历;2005年7月—2010年7月在上海乐臣电子有限公司(现已注销),任研发部经理;2010年7月—2011年7月在徐州科洋光电技术有限公司工作,任研发部经理;2011年7月—2014年5月,在冀雅(上海)电子有限公司任生产部经理;2014年5月至今,在北京八亿时空液晶科技股份有限公司,任生产总监.
2、表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权.
3、回避表决情况:无.
该议案尚需提交股东大会审议.
公告编号:2018-0085(八)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》1、议案主要内容:本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定,能够更加准确地反映公司实际财务状况,同意对前期会计差错进行更正.
更正详情详见于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)上披露的《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号:2018-011).
2、表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
3.
回避表决情况:无.
该议案尚需提交股东大会审议.
(九)审议通过《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》1、议案内容:根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》要求,公司董事会对公司自2017年1月1日至2017年12月31日期间募集资金的存放及使用情况进行了专项核查.
详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)上披露的《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(2018-012).
2、表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
3.
回避表决情况:无.
公告编号:2018-0086该议案尚需提交股东大会审议.
(十)审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》1、议案主要内容:公司拟对2017年第二次股票发行部分剩余未使用募集资金的用途进行变更,内容详见公司于全国股份转让系统公司指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(2018-013).
2、表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权.
3、回避表决情况:无.
该议案尚需提交股东大会审议.
三、备查文件经与会监事签字确认的《北京八亿时空液晶科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》特此公告.
北京八亿时空液晶科技股份有限公司监事会2018年4月26日