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netDISCLOSURE信息披露C582019年12月7日星期六证券代码:002352证券简称:顺丰控股公告编号:2019-138顺丰控股股份有限公司关于2020年度日常关联交易额度预计公告公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
一、日常关联交易基本情况(一)关联交易概述2019年12月5日,顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"顺丰控股")第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》,根据公司生产经营的需要,公司对2020年度日常关联交易情况进行了预计,预计2020年度与关联人的交易总额为295,000万元,其中向关联人提供劳务金额177,000万元,接受关联人提供劳务金额68,000万元,向关联人采购商品/设备43,000万元,向关联人租入运营场地金额7,000万元.
本议案关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、刘澄伟、伍玮婷、杜浩洋已回避表决.
本议案需提交至2019年第三次临时股东大会审议,关联股东需回避表决.
(二)预计关联交易类别和金额单位:人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容2020年预计金额2019年1-11月实际发生金额(未经审计)向关联人提供劳务深圳明德控股发展有限公司及其子公司快递业务、呼叫服务、技术服务等37,00012,314.
11金拱门中国管理有限公司及其子公司及被特许人供应链服务及配送服务130,000110,681.
77中铁顺丰国际快运有限公司运输服务10,0001,513.
47小计177,000124,509.
35接受关联人提供劳务深圳明德控股发展有限公司及其子公司代理服务费等18,00010,771.
39中铁顺丰国际快运有限公司运输服务50,00020,098.
65小计68,00030,870.
04向关联人采购商品/设备深圳明德控股发展有限公司及其子公司采购商品33,00014,210.
06浙江凯乐士科技有限公司采购设备10,000126.
28小计43,00014,336.
34向关联人租入场地深圳明德控股发展有限公司及其子公司场地租赁7,0002,460.
54小计7,0002,460.
54合计295,000172,176.
27注1:自2020年6月4日起,浙江凯乐士科技有限公司不再是公司的关联法人,上表中浙江凯乐士科技有限公司的2020年预计金额为2020年1-6月的金额.
(三)2019年度日常关联交易实际发生情况:公司2019年度日常关联交易审议及披露情况,详见公司分别于2019年1月4日在巨潮资讯网(http://www.
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com.
cn)披露的公告《2019年度日常关联交易额度预计公告》(公告编号:2019-011).
单位:人民币万元关联交易类别关联人关联交易内容2019年1-11月实际发生金额(未审计)2019年度预计金额实际发生金额/预计金额(%)向关联人提供劳务深圳明德控股发展有限公司及其子公司快递业务、呼叫服务、科技服务等12,314.
1127,00045.
61%金拱门中国管理有限公司及其子公司及被特许人冷链运输及仓储服务110,681.
77130,00085.
14%中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其子公司快递业务服务3,413.
057,00048.
76%中国平安保险(集团)股份有限公司及其子公司快递业务服务8,113.
7611,00073.
76%接受关联人提供劳务深圳明德控股发展有限公司及其子公司快递代理服务费等10,771.
3918,00059.
84%中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其子公司车辆保险费9,566.
4113,00073.
59%中铁顺丰国际快运有限公司运输服务20,098.
6535,00057.
42%向关联人采购商品/设备深圳明德控股发展有限公司及其子公司采购物资/商品14,210.
0615,00094.
73%浙江凯乐士科技有限公司采购设备126.
2840,0000.
32%合计189,295.
48296,00063.
95%公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明公司与上述关联人的交易活动是公司日常经营活动,交易金额占公司总体业务比重较小.
日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为,具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定,公司难以较准确地预计未来一个年度的交易金额,2019年度日常关联交易实际发生金额低于公司预计金额.
公司独立董事对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的核查意见公司董事会对2019年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合公司实际情况.
注2:"实际发生金额/预计金额(%)"是以2019年1-11月的实际发生金额为基础计算的.
注3:2019年1-11月的实际发生金额未经审计,公司2019年年度财务报告未完成编制,无法计算2019年关联交易实际发生金额占同类业务总金额的比例.
注4:上表出现总计数与所加数值总和尾数不符情形的,均为四舍五入所致.
二、关联人介绍和关联关系(一)关联方基本情况公司名称注册地主营业务法定代表人注册资本深圳明德控股发展有限公司深圳市宝安区国际机场航站四路1111号国际货运代理;经济技术咨询,技术信息咨询;以特许经营方式从事商业活动;经营进出口业务;投资兴办实业等.
王卫11,340万元人民币金拱门中国管理有限公司香港鲗鱼涌英皇道979号太古坊多盛大厦35楼麦当劳门店的投资、管理和运营.
张家茵(CHEUNGKAYANPHYLLIS)注5HKD17,322,601,633.
27注5公司名称注册地主营业务法定代表人注册资本中铁顺丰国际快运有限公司北京市丰台区科学城中核路7号1幢1层102室道路货物运输;货运代理;货物进出口、技术进出口、代理进出口.
周红云5,000万元人民币浙江凯乐士科技有限公司浙江省嘉兴市南湖区亚太路778号(嘉兴科技城)7号楼南二区机器人、自动化立体仓储设备、电子元器件、工业自动化控制系统的开发、制造、安装;建筑智能化工程、机电设备工程的设计、安装等.
谷春光2,375.
847625万元人民币注5:金拱门中国管理有限公司系依据香港法律在香港设立的公司,并不适用法定代表人及注册资本的概念.
上述"法定代表人"一栏所填写的为金拱门中国管理有限公司的一名董事,"注册资本"一栏所填写的为截止披露日金拱门中国管理有限公司的已发行股本总额.
(二)关联方财务状况1、最近一期财务数据单位:人民币百万元财务指标深圳明德控股发展有限公司中铁顺丰国际快运有限公司浙江凯乐士科技有限公司2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)2019年9月30日/2019年1-9月(未经审计)资产总额109,070.
9290.
48340.
85净资产38,923.
1814.
50307.
84营业收入79,779.
22169.
9821.
99净利润2,186.
424.
03-11.
422、最近一年财务数据单位:人民币百万元财务指标深圳明德控股发展有限公司中铁顺丰国际快运有限公司浙江凯乐士科技有限公司2018年12月31日/2018年年度(经审计)2018年12月31日/2018年年度(经审计)2018年12月31日/2018年年度(经审计)资产总额93,335.
8011.
86334.
86净资产37,184.
7610.
32319.
26营业收入92,027.
6229.
9932.
45净利润2,629.
910.
320.
46注6:目前公司无法取得金拱门中国管理有限公司的财务数据.
(三)与公司的关联关系1、深圳明德控股发展有限公司为公司控股股东,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.
1.
3条规定的公司关联法人.
2、金拱门中国管理有限公司为公司董事张懿宸担任董事的FastFoodHoldingsLimited的控股子公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.
1.
3条规定的公司关联法人.
3、中铁顺丰国际快运有限公司为公司高级管理人员许志君担任董事的公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.
1.
3条规定的公司关联法人.
4、浙江凯乐士科技有限公司为公司董事长王卫在过去12个月内曾担任董事的公司,属于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.
1.
6条规定的公司关联法人.
(四)履约能力分析本公司与上述关联方一直保持正常业务往来,由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行,业务合同约定了合理的结算周期,截止目前业务合同执行良好,关联方财务状况良好,因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内.
三、交易协议及协议定价政策和定价依据本公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价,不会损害公司的利益.
四、关联交易目的和对上市公司的影响上述关联交易金额占同类业务比例极低,本公司对上述关联交易不具依赖性.
上述关联交易属公司日常关联交易,基于公司正常业务需要,系公司正常业务往来,且关联交易定价公允,结算方式合理,没有损害公司及股东利益.
对公司持续经营和独立性不产生重大不利影响.
五、独立董事事前认可和独立意见1、独立董事发表的事前认可意见:公司对2020年度日常关联交易情况进行的额度预计,符合公司业务发展情况及经营实际需要,该关联交易遵循公平、公正、公开的原则,其定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益,未影响公司的独立性,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定.
我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第二十八次会议审议.
2、独立董事意见:公司2019年度实际发生的日常关联交易总额与预计金额存在一定差异的主要原因为:公司与上述关联人的交易活动是公司日常经营活动,交易金额占公司总体业务比重较小.
该日常关联交易是交易双方双向选择的市场化行为,具体交易金额由双方的业务发展及实际需求而定,公司难以较准确地预计未来一个年度的交易金额.
故2019年度日常关联交易实际发生金额低于公司预计金额.
公司2020年度日常关联交易进行的额度预计,是基于公司正常业务经营,符合公司实际经营需要,关联交易遵循公平、公正、公开的原则,定价依据公允合理,符合公司和全体股东的利益.
公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效.
我们一致同意2020年度日常关联交易额度预计事项,并同意将该事项提交至公司股东大会审议.
六、监事会意见公司监事会对上述2020年日常关联交易额度预计的相关资料及决策程序进行了审核,认为:本次2020年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,依据市场公允价格确定交易价格,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情形.
因此,监事会同意本次2020年度日常关联交易额度预计事项.
七、保荐机构意见经核查,华泰联合证券有限责任公司认为:上述2020年度日常关联交易预计事项已经顺丰控股第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事对关联交易事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,该关联交易预计事项尚需上市公司股东大会审议批准.
截至目前,关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定.
顺丰控股上述关联交易属于正常业务经营范围,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖.
综上所述,本保荐机构对顺丰控股2020年度与上述关联方日常关联交易预计事项无异议.
八、备查文件1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;2、公司第四届监事会第二十五次会议决议;3、独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见;4、独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见;5、华泰联合证券有限责任公司关于顺丰控股股份有限公司2020年日常关联交易预计事项的核查意见.
特此公告.
顺丰控股股份有限公司董事会二〇一九年十二月七日证券代码:002352证券简称:顺丰控股公告编号:2019-139顺丰控股股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十八次会议决定于2019年12月27日(星期五)召开公司2019年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:一、召开会议基本情况1、股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会.
2、股东大会召集人:公司董事会.
3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定.
4、会议召开日期、时间(1)现场会议召开时间:2019年12月27日(周五)下午15:00.
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年12月27日(周五)上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年12月27日(周五)上午9:15至2019年12月27日(周五)下午15:00任意时间.
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开.
届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
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cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准.
6、出席对象:(1)本次会议的股权登记日为2019年12月20日(周五),截至2019年12月20日(周五)下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或者在网络投票时间内参加网络投票.
(2)公司董事、监事和其他高级管理人员.
(3)公司聘请的见证律师.
7、会议地点:深圳市南山区海天一路深圳软件产业基地1栋B座大会议室二、会议审议事项1、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》1.
1选举王卫先生为公司非独立董事1.
2选举林哲莹先生为公司非独立董事1.
3选举张懿宸先生为公司非独立董事1.
4选举邓伟栋先生为公司非独立董事1.
5选举刘澄伟先生为公司非独立董事1.
6选举陈飞先生为公司非独立董事1.
7选举罗世礼先生为公司非独立董事1.
8选举伍玮婷女士为公司非独立董事2、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》2.
1选举周忠惠先生为公司独立董事2.
2选举金李先生为公司独立董事2.
3选举叶迪奇先生为公司独立董事2.
4选举周永健先生为公司独立董事3、审议《关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案》3.
1选举孙逊先生为公司非职工代表监事3.
2选举岑子良先生为公司非职工代表监事3.
3选举刘冀鲁先生为公司非职工代表监事4、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》5、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》6、审议《关于2020年度日常关联交易额度预计的议案》7、审议《关于修订的议案》上述议案已于2019年12月5日经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议审议通过,内容详见2019年12月7日刊登于巨潮资讯网站(www.
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cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》的相关公告.
议案1、2、3采用累积投票方式选举,本次应选非独立董事8人,独立董事4人,非职工代表监事3人,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数.
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决.
议案4、议案6涉及的关联股东将回避表决.
议案7为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过.
上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果.
三、提案编码提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累积投票提案外的所有提案√累积投票提案1.
00关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案应选人数(8)人1.
01选举王卫先生为公司非独立董事√1.
02选举林哲莹先生为公司非独立董事√1.
03选举张懿宸先生为公司非独立董事√1.
04选举邓伟栋先生为公司非独立董事√1.
05选举刘澄伟先生为公司非独立董事√1.
06选举陈飞先生为公司非独立董事√1.
07选举罗世礼先生为公司非独立董事√1.
08选举伍玮婷女士为公司非独立董事√2.
00关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案应选人数(4)人2.
01选举周忠惠先生为公司独立董事√2.
02选举金李先生为公司独立董事√2.
03选举叶迪奇先生为公司独立董事√2.
04选举周永健先生为公司独立董事√3.
00关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案应选人数(3)人3.
01选举孙逊先生为公司非职工代表监事√3.
02选举岑子良先生为公司非职工代表监事√3.
03选举刘冀鲁先生为公司非职工代表监事√非累积投票提案4.
00关于调整公司独立董事津贴的议案√5.
00关于回购注销部分限制性股票的议案√6.
00关于2020年度日常关联交易额度预计的议案√7.
00关于修订《公司章程》的议案√四、会议登记等事项1、登记方式:(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(见二)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件参加股东大会.
(2)法人股东应由其法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书办理登记手续;出席人员应携带上述文件参加股东大会.
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,登记材料与现场登记一致,不接受电话登记.
2、登记时间:2019年12月23日9:00—17:003、登记地点:深圳市福田区新洲十一街万基商务大厦证券事务部4、联系方式联系人:欧景芬联系电话:0755-36395338传真号码:0755-36646400电子邮箱:sfir@sf-express.
com5、会议费用:本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会股东、股东代表食宿及交通费用自理.
五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
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cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见一.
六、备查文件1、公司第四届董事会第二十八次会议决议;2、公司第四届监事会第二十五次会议决议.
特此通知.
顺丰控股股份有限公司董事会2019年12月7日一:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、投票代码:362352.
2、投票简称:"顺丰投票".
3、填报表决意见或选举票数对于本次本次股东大会非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权.
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数.
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票.
如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票.
投给候选人的选举票数填报对候选人A投X1票X1票对候选人B投X2票X2票……合计不超过该股东拥有的选举票数各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:选举非独立董事(如提案1,采用等额选举,应选人数为8位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*8股东可以将所拥有的选举票数在8位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数.
4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见.
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准.
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准.
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2019年12月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00.
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统投票的开始时间为2019年12月27日9:15时,结束时间为2019年12月27日15:00时.
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码".
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.
com.
cn规则指引栏目查阅.
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆http://wltp.
cninfo.
com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
二:授权委托书兹委托先生/女士(证件号码:以下简称"受托人")代表本人/本单位出席顺丰控股股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议,受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件.
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止.
委托人姓名(单位名称)委托人身份证号码(营业执照号码)委托人股东账号委托人持股数委托人签字(盖章)受托人姓名受托人身份证号码受托人签字委托日期本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累积投票提案外的所有提案√累积投票提案采用等额选举,填报投给候选人的选举票数1.
00关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案应选人数(8)人1.
01选举王卫先生为公司非独立董事√1.
02选举林哲莹先生为公司非独立董事√1.
03选举张懿宸先生为公司非独立董事√1.
04选举邓伟栋先生为公司非独立董事√1.
05选举刘澄伟先生为公司非独立董事√1.
06选举陈飞先生为公司非独立董事√1.
07选举罗世礼先生为公司非独立董事√1.
08选举伍玮婷女士为公司非独立董事√2.
00关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案应选人数(4)人2.
01选举周忠惠先生为公司独立董事√2.
02选举金李先生为公司独立董事√2.
03选举叶迪奇先生为公司独立董事√2.
04选举周永健先生为公司独立董事√3.
00关于公司监事会换届选举第五届非职工代表监事的议案应选人数(3)人3.
01选举孙逊先生为公司非职工代表监事√3.
02选举岑子良先生为公司非职工代表监事√3.
03选举刘冀鲁先生为公司非职工代表监事√非累积投票提案同意反对弃权4.
00关于调整公司独立董事津贴的议案√5.
00关于回购注销部分限制性股票的议案√6.
00关于2020年度日常关联交易额度预计的议案√7.
00关于修订《公司章程》的议案√注1:委托人对受托人的指示,对于累积投票的提案,请在对应议案相应空白处填报投给候选人的选举票数;对于非累积投票的提案,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示.
如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决.
注2:本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托须经法定代表人签名并加盖单位公章.
证券代码:002352证券简称:顺丰控股公告编号:2019-136顺丰控股股份有限公司关于监事会换届选举的公告公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
鉴于公司第四届监事会监事任期即将届满,顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"顺丰控股")根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,于2019年12月5日召开第四届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》.
根据《公司章程》的有关规定,公司第五届监事会将由5名监事组成,其中非职工代表监事3名,职工代表监事2名.
公司第四届监事会提名孙逊先生、岑子良先生、刘冀鲁先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人.
上述候选人简历详见.
上述非职工监事候选人均不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况.
职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生.
非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会.
公司第五届监事会任期三年,自公司2019年第三次临时股东大会审议通过之日起生效.
监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一.
为确保监事会的正常运行,在新一届监事会监事就任前,公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监事职责.
特此公告.
顺丰控股股份有限公司监事会二一九年十二月七日顺丰控股股份有限公司第五届监事会非职工代表监事候选人简历孙逊先生,男,1977年出生,中国国籍,毕业于英国布里斯托大学,法学研究生,东北财经大学,高级管理人员工商管理硕士.
2005年至2006年任法国阿尔斯通集团法律顾问;2006年至2012年任美国联合技术公司(UTC)奥的斯电梯(韩国)法务总监及副总法律顾问;2013年至2015年任美国雅芳(AVON)集团亚太区法务合规官.
2015年至2016年任深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司法务负责人,2017年至2018年任顺丰控股法务负责人,2019年起担任顺丰控股首席风控官.
截至目前,孙逊先生不持有公司股份,孙逊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系.
孙逊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形.
孙逊先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定.
经公司在最高人民法院网查询,孙逊先生不属于"失信被执行人".
岑子良先生,男,1965年出生,中国香港特别行政区永久性居民,1997年至今历任顺丰速运集团区域总经理、企划总监、营运总监、营运本部副总裁、工业工程负责人、深圳市顺成供应链服务有限公司顺丰采购供应链中心负责人,现任深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司审计监察高级总监、采购战略委员会成员、采购监督委员会组长.
截至目前,岑子良先生不持有公司股份.
岑子良先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系.
岑子良先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形.
岑子良先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定.
经公司在最高人民法院网查询,岑子良先生不属于"失信被执行人".
刘冀鲁先生男,1947年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员,大学学历,工程师,安徽省优秀民营企业家,马鞍山市老科协副会长,安徽省冶金协会副会长,马鞍山市企业家联合会副会长,马鞍山工经联常务副会长,当涂县人大代表.
历任马鞍山市鼎泰金属制品公司总经理,马鞍山市鼎泰科技有限责任公司董事长兼总经理,马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司董事长、总经理、党委书记.
自2016年12月28日起,任顺丰控股非职工代表监事.
截至目前,刘冀鲁先生直接及间接持有公司股份88,571,712股,刘冀鲁先生在公司控股股东的下属公司马鞍山市顺泰稀土新材料有限公司担任执行董事兼总经理职务,刘冀鲁先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系.
刘冀鲁先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,最近三年未受到中国证监会的行政处罚,最近三年未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评,亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监事的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形.
刘冀鲁先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定.
经公司在最高人民法院网查询,刘冀鲁先生不属于"失信被执行人".