议案电联通信

公告编号:2020-011证券代码:834102证券简称:电联股份主办券商:申万宏源电联工程技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.
会议召开时间:2020年5月19日2.
会议召开地点:公司13楼会议室3.
会议召开方式:通讯方式4.
发出董事会会议通知的时间和方式:2020年5月12日以电话方式发出5.
会议主持人:董事长胡正发先生6.
会议列席人员:公司监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议.
7.
召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效.
(二)会议出席情况会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人.
二、议案审议情况(一)审议通过《关于为浙江电联通信机房工程技术有限公司提供担保》议案公司拟为参股子公司浙江电联通信机房工程技术有限公司(以下简称"机房公司")提供担保,担保金额以960万为限,担保时间为5年(具体起止日期以担保合同约定为准),具体担保事项以实际签订的担保合同为准.
议案内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统官网披露的《电联工程技术股份有限公司提供担保的公告》(公告编号2020-012)公告编号:2020-0112.
议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票.
3.
回避表决情况:本议案无需回避表决4.
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议.
三、备查文件目录《电联工程技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》电联工程技术股份有限公司董事会2020年5月19日