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公告编号:2017-0211证券代码:836177证券简称:映潮科技主办券商:湘财证券成都市映潮科技股份有限公司高级管理人员任职公告一、任免基本情况(一)程序履行的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第八次会议于2017年11月28日审议并通过:任命蒋舸为董事会秘书,任期至第一届董事会届满之日止.
本次会议召开5日前以电话方式通知公司董事,实际到会董事5人.
到会人持有公司股份11,640,000股,占股份总数的97.
00%,会议由董事长吴超主持.
以上决议表决情况为:4票通过,0票反对,0票弃权.
(二)被任免董监高的基本情况蒋舸持有公司股份90,000股,占公司总股本0.
75%.
(三)任命/免职的原因原公司董事会秘书朱蕾宇因个人原因辞去董事会秘书职务,根据《公司法》和公司章程的有关规定,现聘任蒋舸为公司董事会秘书,本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
公告编号:2017-0212任期至本届董事会届满之日止.
二、上述人员的任免对公司产生的影响(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响此次任免对公司董事会(监事会)成员人数不造成影响.
(二)对公司生产、经营上的影响此次任命对公司生产、经营不会造成不利影响.
三、备查文件目录成都市映潮科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议成都市映潮科技股份有限公司董事会2017年11月28日