公司广州brt

一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
3公司全体董事出席董事会会议.
4中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2019年度实现净利润为2,346,853,393.
59元,期末公司累计可供分配利润为6,634,246,612.
55元.
2019年度利润分配,以期末总股本256,279.
32万股为基数,每10股派发现金红利4.
5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配.
本次分配不进行资本公积金转增股本.
该预案尚待公司2019年年度股东大会审议批准.
二公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所柳钢股份601003无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名裴侃邓旋办公地址广西柳州市北雀路117号广西柳州市北雀路117号电话(0772)2595971(0772)2595971电子信箱liscl@163.
comliscl@163.
com2报告期公司主要业务简介(一)公司主要业务、主要产品及其用途公司为中国500强企业与全球50大钢企柳钢集团的核心子公司,是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业.
公司主要产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、钢坯等,主要分为板材、角钢、圆棒材、带肋钢筋、高速线材、钢铰线等品种.
产品在满足华南,辐射华东、华中、西南市场的同时,还远销至东南亚、美欧非等10多个国家和地区,广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑,金属制品,核电,拉绳等行业.
报告期内,公司主营业务未发生重大变化.
2019年,公司参股了广西钢铁的防城港钢铁基地项目,该项目的钢材产品主要包括高强螺纹钢、合金钢棒材、优质线材、热轧宽带钢、冷轧板、热镀锌卷板等建筑、汽车、机械等行业的用钢,投产后有助于公司完善现有产品供应体系、优化产品结构,满足客户多元化需求.
同时,公司可借助防城港钢铁基地的区位优势,积极开拓东盟国家的市场,提升公司的行业地位和品牌影响力.
1.
公司业务流程公司为长流程钢铁生产企业,业务流程简图如下:2.
主要产品介绍产品系列主要品种使用领域产品优势产品图示中厚板系列普碳钢板、低合金钢板、优碳钢板、模具用合金钢板、船板、汽车结构用钢板、锅炉和压力容器用钢板、桥梁板、高层建筑用钢板、管线钢等.
广泛用于工程机械、模具加工、船舶、桥梁、高层建筑、管道输送、汽车大梁、汽车桥壳、压力容器等制造、物流、汽车行业.
已用于柳工、柳汽、欧维姆、华东和广东地区模具加工厂、华东大型船厂、武汉火车站、珠三角城际铁路顺德大桥、广州BRT、中海油珠海LNG项目等重点工程及知名企业.
优碳钢板及模具用合金钢板长期主导广东及华东市场;船板通过八国船级社的工厂认可;荣获国家冶金产品实物质量"金杯奖"、冶金行业"品质卓越产品"、"广西名牌产品"等称号.
棒线型材系列热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、拉丝盘条、管桩钢筋、优碳盘条等.
广泛用于工业及民用建筑,拉丝、钢绞线、PC棒及输油管线制作,汽车配件、齿轮、紧固标准件及轴类等机械零部件加工等行业.
已用于港珠澳大桥、防城港核电工程、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、柳南高速、阳光100城市广场、欧维姆等重点工程及知名企业.
荣获国家冶金产品实物质量"金杯奖"、冶金行业"品质卓越产品"、"全国用户满意产品""广西名牌产品"等称号.
(二)公司经营模式1.
公司产能情况炼铁产能:公司拥有2650m3高炉1座、2000m3高炉2座、1500m3高炉3座、1250m3高炉1座,合计炼铁产能1150万吨.
炼钢产能:公司拥有150吨转炉5座、120吨转炉3座,合计炼钢产能1250万吨.
轧钢产能:公司拥有中厚板轧机1套、中型型钢轧机1套、小型型钢轧机6套、高速线材轧机2套,合计轧钢产能900万吨.
截止2019年末,无在建产能.
2.
开发模式公司设有技术中心作为产品研发主体单位,主要从事新产品、新工艺、新技术的开发及应用.
公司建立有完善的"研-学-产-销-用"创新体系,品种研发团队由技术中心、经销公司、质量部、转炉炼钢厂、中板厂、棒线型材厂的业务骨干组成,并形成完善的"信息-研究-生产-销售-服务"的品种开发链条.
公司与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切,通过项目合作、人才柔性引进等多种方式,不断提高产品研发能力.
3.
采购模式(1)采购流程公司主营业务需要采购的大宗原燃料主要有铁矿石、煤、熔剂等.
公司立足全球,通过对资源分布的分析,结合生产用料需求和市场情况,不断优化资源配置,持续深化与进口贸易商和国内国统矿的战略协同,构建与公司千万吨规模相匹配的弹性采购供应链.
大宗原燃料主要采取询价谈判议标和邀请招标两种采购模式.
公司内部制定有关于采购的合同、计划、招投标、价格及成本管理等相关制度,明确各部门在采购流程中的职责.
(2)供应商管理为加强、规范采购管理工作,确保采购的产品和服务符合规定的要求,公司制定有《供应商评价选择与管理规定》,对所有供应商按评价标准对资质、供货能力、供货质量、信誉及服务进行评价、评审,对供应商实行分级管理,同时引入新供应商,实施动态管理模式;在信息收集上,与供应商建立了密切的沟通机制,同时通过参加行业协会的交流会、"我的钢铁网"等互联网信息平台,做好日常国内、进口资源信息采集和分析,形成较为完善的采购信息体系,实现了产供销的快速有序联动.
4.
生产模式公司产品以建材产品、中厚板为主,根据市场效益情况,灵活组织轧材线生产,将有限的金属料优先供应效益较好的产线生产.
为满足终端用户个性化需求,公司通过MES系统采用以销定产的模式,按订单组织生产,大部分产品均有客户属性.
公司根据订单信息,综合考虑炼钢产能、精炼炉能力、轧钢能力、设备检修、设备工况等因素,按照合同的交货期和订单的优先级编制生产计划,组织各产线生产.
5.
销售模式公司根据客户的购买方式、销售渠道、产品流通形式等要素,采用的销售渠道有经销商销售、直供终端客户销售、投标中标重点工程专供销售、电商销售、出口销售等模式.
(1)线上模式公司参与建设了电商销售平台,目前在平台上注册会员有2194个,均为钢材贸易商.
电商业务2019年实现营业收入3.
70亿元.
A.
电商业务的交易模式电商销售采取现货挂牌、竞价销售等模式.
B.
电商交易与传统销售模式的协同效应电子商务是经营贸易的发展趋势,公司紧跟其发展步伐,积极探索摸索其技巧和规律.
由于公司产品定位和产品结构造成了现有的电商模式还不能完全适用于所有产品,因此,我们以非主流品种进行实践,积累电商经验.
尽可能发挥电子商务运作的优势,减少人力、物力的支出,降低了成本,突破了时间和空间的限制,使得交易活动时间更为灵活.
其次,电商销售减少了中间环节,使得消费者效益最大化实现,颠覆了传统的流通模式,提高了效率,实现了较好的销售效益.
C.
存在的风险和缺陷网络平台自身局限性较强,如线上销售资源品种单一、资源量较少、给投机商提供了机会,还没有真正意义的终端用户参与其中,线上线下物流配送管理服务一体化实现难等.
其次,管理不够规范,例如电子合同的真实性和有效性,电子证据的认定,平台的功能完善等,都与网络信息的不稳定性和易变性息息相关.
柳钢电子商务作为传统销售模式的补充,为将来公司销售的改革转型升级进行了有益的探索.
(2)线下模式公司钢材线下销售主要通过经销商、直供终端、工程客户及出口等渠道进行销售,其中通过经销商销售比例最大,达80%以上,其次为直供用户,最后为出口.
2019年公司积极采取生产安排动态调整,及时调整产品资源流向,完善销售体系.
通过大数据分析主营品种和主营市场的优势排序,结合当前市场行情,动态对资源投放进行管理,保证生产资源均用在最高效益的品种上.
对公司发展和行情进行充分预判,提前对未来市场变化进行调研,诸如对华东、海南、粤港澳大湾区等目标市场开始进行布局.
同时充分发挥柳钢品牌优势和区位优势,有效巩固建筑材、碳板、中厚板等优势产品在两广地区的市场地位.
进行一步圈定广西核心销售区域,深耕细作,明显提高了优势地区的占有率.
优化钢材出口区域布局和品种结构,增加贸易出口国,销售工作取得了新的突破.
(三)2019年行业情况说明2019年,中国经济总体运行平稳,供给侧结构性改革稳步推进,全年经济增速维持在6%以上,较好实现了预期目标.
同时,由于中美贸易战升级、地缘冲突加剧等影响,全球经济减速态势明显,国内经济下行压力也在逐渐增大.
2019年,中钢协会员钢企利润总额同比下降30.
9%,国内钢铁行业面临的经营形势较为严峻,主要表现在以下两个方面:1.
钢铁产能快速释放,市场供需平衡压力大.
根据国家统计局数据,全国规模以上工业企业粗钢、生铁、钢材产量分别为99634万吨、80937万吨和120477万吨,同比分别增长8.
3%、5.
3%和9.
8%.
下游需求整体趋弱,兰格钢铁监测数据显示,其综合钢材价格指数为146.
2,同比下降1.
0%.
其中,长材价格指数为154.
5,同比下降3.
0%,板材价格指数为137.
4,同比上升1.
9%,呈现长材强于板材的状态,这主要是受汽车市场低迷,造船、家电、机械行业增幅回落,而地产基建运行较为稳定的影响所致.
2.
上游铁矿石价格大幅波动,钢铁企业成本压力大.
一方面,年初受巴西淡水河谷铁矿尾矿溃坝事故以及澳大利亚飓风影响,铁矿石价格较上年有大幅上涨;另一方面,2019年中国海关进口铁矿石累计均价为94.
91美元/吨,同比上涨33.
75%,大幅抬高了钢企的生产成本.
3公司主要会计数据和财务指标3.
1近3年的主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2019年2018年本年比上年增减(%)2017年总资产26,445,650,684.
7524,950,844,655.
075.
9923,073,917,245.
23营业收入48,620,101,780.
8747,351,110,185.
212.
6841,557,169,054.
26归属于上市公司股东的净利润2,346,853,393.
594,609,698,845.
79-49.
092,646,176,293.
67归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,304,022,544.
854,564,211,032.
60-49.
522,601,324,537.
94归属于上市公司股东的净资产11,343,335,293.
8710,528,595,824.
727.
747,199,197,932.
14经营活动产生的现金流量净额4,885,387,069.
195,651,591,911.
39-13.
564,612,592,644.
16基本每股收益(元/股)0.
91571.
7987-49.
091.
0325稀释每股收益(元/股)0.
91571.
7987-49.
091.
0325加权平均净资产收益率(%)21.
7152.
64减少30.
93个百分点44.
703.
2报告期分季度的主要会计数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入10,260,744,557.
0212,617,029,121.
4812,243,979,785.
9813,498,348,316.
39归属于上市公司股东的净利润383,701,180.
48889,967,649.
43218,522,496.
33854,662,067.
35归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润377,209,524.
90875,131,899.
08206,694,046.
90844,987,073.
97经营活动产生的现金流量净额1,401,757,218.
021,332,412,950.
851,596,524,064.
68554,692,835.
64季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用√不适用4股本及股东情况4.
1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股截止报告期末普通股股东总数(户)56,644年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)51,959截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)前10名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量广西柳州钢铁集团有限公司01,910,963,59574.
570未知国有法人王文辉0203,469,5407.
940质押190,246,724境内自然人中国银行股份有限公司-富国中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金16,724,89216,724,8920.
650未知未知招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金16,603,45816,603,4580.
650未知未知香港中央结算有限公司-13,731,01611,505,3290.
450未知境外法人中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金9,662,60010,256,2250.
400未知未知中国建设银行股份有限公司-易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金8,790,3008,790,3000.
340未知未知中国农业银行股份有限公司-汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金7,556,8007,556,8000.
290未知未知中国银行股份有限公司-华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF)3,803,0006,710,5000.
260未知未知吴小丽5,700,0005,700,0000.
220未知境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉与上市公司存在关联关系;其他股东之间未知是否存在关联关系,亦未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用4.
2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用4.
3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用4.
4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况适用√不适用5公司债券情况√适用不适用5.
1公司债券基本情况单位:元币种:人民币债券名称简称代码发行日到期日债券余额利率还本付息方式交易场所2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券11柳钢债1220752011.
6.
12019.
6.
105.
70到期一次还本;单利按年付息上海证券交易所5.
2公司债券付息兑付情况√适用不适用2019年6月3日,公司向全体"11柳钢债"持有人支付自2018年6月1日至2019年5月31日期间的利息及本期债券的本金,同日债券到期停牌摘牌.
详见2019年5月23日刊登于上海证券交易所网站www.
sse.
com.
cn的《2011年柳州钢铁股份有限公司公司债券2019年兑付兑息及摘牌公告(编号:2019-025)》.
5.
3公司债券评级情况√适用不适用根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》、《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定,公司委托联合信用评级有限公司(以下简称"联合信用评级")对公司主体信用等级及发行的公司债券(债券代码:122075,证券简称:11柳钢债)进行了信用跟踪评级.
公司前次主体长期信用等级为"AA",评级展望为"稳定",11柳钢债债项信用等级为"AA",评级机构为联合信用评级.
2019年5月14日,在对本公司经营状况及相关行业进行综合分析与评估的基础上,联合信用评级出具了《柳州钢铁股份有限公司公司债券2019年跟踪评级报告》:公司主体长期信用等级为"AA+",评级展望维持"稳定",11柳钢债的债项信用等级为"AA+".
根据上海证券交易所对于跟踪评级报告披露时间的要求,定期跟踪评级报告每年出具一次,年度报告公布后完成该年度的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告,相关信息通过上海证券交易所网站(http://www.
sse.
com.
cn)发布.
5.
4公司近2年的主要会计数据和财务指标适用√不适用三经营情况讨论与分析1报告期内主要经营情况2019年,公司铁、钢、钢材产量分别完成1246万吨、1367万吨、809万吨,同比分别增长2.
52%、4.
50%、5.
69%;营业收入486.
20亿元,利润总额23.
47亿元,上缴税费13.
95亿元;资产总额264.
47亿元,同比增长6%,负债总额151.
02亿元,同比增长4.
72%,股东权益113.
43亿元,同比增长7.
74%;报告期末资产负债率57.
11%,同比下降0.
69个百分点.
2导致暂停上市的原因适用√不适用3面临终止上市的情况和原因适用√不适用4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用不适用详见第十一节财务报告四、415公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用√不适用6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明.
适用√不适用董事长:陈有升董事会批准报送日期:2020年4月14日证券代码:601003证券简称:柳钢股份公告编号:2020-007柳州钢铁股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十二次会议于2020年4月2日以书面形式发出通知,于2020年4月14日上午9:00通过现场与通讯相结合的召开.
应到会董事11人,实到11人,受新冠肺炎疫情影响,独立董事赵峰、袁公章、吕智以通讯方式参会.
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效.
会议审议并表决通过了如下议案:一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年度总经理工作报告二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年度董事会报告报告期内,公司围绕"调结构、拓市场、促改革、强管理、抓廉政"的总体工作思路,坚定不移贯彻新发展理念,坚定不移把握高质量发展要求,坚定不移践行"和越之道",生产经营和项目建设呈现出稳中有进的发展态势,企业发展呈现出和谐稳定的良好局面.
截至2019年12月31日,铁、钢、钢材产量分别完成1246万吨、1367万吨、809万吨,同比分别增长2.
52%、4.
50%、5.
69%,营业收入486.
2亿元,净利润23.
47亿元,较好的完成了董事会制定的工作目标.
本报告尚需提交公司股东大会审议.
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年度财务决算报告董事会认为,2019年公司总体财务运行状况良好,报告期间中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留的2019年度财务审计报告.
截至2019年12月31日,本公司总资产264.
46亿元,总负债151.
02亿元,资产负债率57.
11%,股东权益113.
43亿元,本期末股东权益增加7.
74%,营业收入486.
20亿元,净利润23.
47亿元.
本提案尚需提交公司股东大会审议.
四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年年度利润分配方案根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2019年度财务审计报告,2019年度本公司实现净利润2,346,853,393.
59元.
根据《公司章程》,拟对上述利润作如下分配:1.
提取10%的法定公积金234,685,339.
36元;2.
不提取任意盈余公积金;3.
包括历年未分配利润,截至2019年期末,可供股东分配利润为6,634,246,612.
55元.
4.
包括历年累积资本公积金,截至2019年期末,累计资本公积金208,436,169.
08元.
5.
包括历年累积盈余公积金,截至2019年期末,累计盈余公积金1,933,005,309.
44元.
6.
2019年度利润分配,以期末总股本256279.
32万股为基数,每10股派发现金红利4.
50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配.
本次分配不进行资本公积金转增股本.
本提案尚需提交公司股东大会审议.
五、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2020年项目实施计划详见同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《关于2019年项目实施计划的公告》(2019-007号).
六、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年年度报告及其摘要详见同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2019年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2019年度报告摘要》.
本报告须提交股东大会审议.
七、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年内部控制评价报告详见同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2019年度内部控制评价报告》.
八、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年度社会责任报告详见同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2019社会责任报告》.
九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于预计2020年日常关联交易的提案详见同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《关于预计2020年日常关联交易的公告》(2020-011号).
关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、陈海先生、张奕女士等6人回避表决,其他非关联董事对本提案进行表决.
本提案须提交股东大会审议.
十、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的提案鉴于公司业务需要,拟向中国银行股份有限公司柳州分行(25.
00亿)、中国工商银行股份有限公司柳州分行(20.
00亿元)、中国农业银行股份有限公司柳州立新支行(16.
00亿元)、广西北部湾银行股份有限公司柳州营业部(16.
00亿元)、兴业银行股份有限公司柳州分行(15.
00亿元)等共17家银行申请总额不超过186亿元人民币的授信额度,主要包括流动资金贷款、贸易融资、票据业务等等,将采用信用方式、抵质押方式办理.
本提案须提交股东大会审议.
十一、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于会计政策变更的议案本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致,对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响.
该事项详见《关于会计政策变更的公告》(2020-012号).
十二、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于修改《公司章程》的提案鉴于公司实际情况,根据中国证监会有关规定,对《公司章程》的部分内容进行修订,董事会成员由11名更改为9名,具体如下:条款原章程新章程第一百二十一条董事会由11名董事组成,设董事长1人.
董事会由9名董事组成,设董事长1人.
《公司章程》其余条款不变.
本提案须提交股东大会审议.
十三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议关于更换及增补董事的提案为进一步落实广西壮族自治区《直属企业领导人员管理规定》关于区直企业领导人员兼职的有关规定,经与公司实际控制人和大股东充分沟通,公司拟对部分董事会成员进行调整.
详见同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《关于更换董事会及监事会成员的公告》(2020-013号).
董事会提名委员会及公司独立董事就第七届董事会董事提名的提案分别出具了审核意见及独立意见.
本提案须提交股东大会审议.
十四、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议关于更换及增补独立董事的提案详见同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告》(2020-014号).
董事会提名委员会及公司独立董事就第七届董事会董事提名的提案分别出具了审核意见及独立意见.
本提案须提交股东大会审议.
三、以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于召开2019年年度股东大会的议案根据《公司章程》规定,定于2020年5月7日(星期四)召开"2019年度股东大会年会",第七届董事会第十三次会议拟提交公司股东大会审议的提案如下:二.
审议2019年度董事会报告三.
审议2019年度财务决算报告四.
审议2019年度利润分配预案六.
审议2019年年度报告及其摘要九.
审议关于预计2020年日常关联交易的提案十.
审议向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的提案十二.
审议修改关于调整公司董事会成员人数暨修订公司章程的的提案十三.
关于更换及增补董事的提案十四.
关于更换及增补独立董事的提案会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》(2020-015).
特此公告.
柳州钢铁股份有限公司董事会2020年4月15日1:柳州钢铁股份有限公司董事候选人简历覃佩诚先生简历覃佩诚,男,壮族,1964年8月出生,大学学历,工学学士,中共党员,曾任柳钢集团国贸公司党支部书记、董事长,矿业公司经理,柳钢集团产业部党支部书记、部长,现任柳钢股份党委副书记、总经理.
韦军尤先生简历韦军尤,男,壮族,1971年1月出生,大学学历,工学学士,中共党员,曾任柳钢股份转炉炼钢厂车间主任、副厂长,现任柳钢股份转炉炼钢厂党委副书记、厂长,公司副总经理.
覃强先生简历覃强,男,壮族,1965年3月出生,大学学历,工学学士,中共党员,曾任柳钢股份转炉炼钢厂党委书记、工会主席、副厂长,现任柳钢股份总调度室总调度长,公司副总经理.
谭绍栋先生简历谭绍栋,男,毛南族,1971年8月出生,大学学历,工学学士,中共党员,曾任柳钢股份焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长,现任柳钢股份原燃料采购部党总支书记、部长,进出口公司经理.
2:柳州钢铁股份有限公司独立董事候选人简历罗琦女士简历罗琦,女,汉族,1962年8月出生,大学学历,历史学学士,中国致公党党员,曾任广西伟宁律师事务所合伙人,主任律师,专职律师,现任北京市华泰(南宁)律师事务所律师.
现为广西区致公党区直一支部副主委,曾为南宁市律师协会第三届、第四届理事会理事;南宁律师协会惩戒委委员、律师考核委委员,女律师委员会副主任;广西律师协会第七届、第八届代表大会代表,广西律师协会惩戒委员会委员,曾为南宁市兴宁区第五届政协委员、南宁市青秀区第二届政协委员;现为南宁市青秀区第三届政协委员;曾受聘广西壮族自治区人民检察院廉政监督员、南宁市青秀区人民法院执法监督员等池昭梅女士简历池昭梅,女,汉族,1971年4月出生,博士,会计学教授,正高级会计师,中共党员,广西财经学院国际教育学院院长,全国会计领军人才,MPAcc导师,中国注册会计师,中国注册资产评估师,澳大利亚注册会计师,中国管理现代化研究会企业并购重组专业委员会副会长,国家社科基金项目同行评议专家,国家科技奖励专家库成员,广西大学东盟研究院兼职研究员,广西高校优秀人才资助计划人选,广西会计先进工作者,广西正高级会计师评委会委员,广西会计咨询专家,广西财经学院中青年学术带头人、首届教学名师.
证券代码:601003证券简称:柳钢股份公告编号:2020-000柳州钢铁股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月2日以书面形式发出第七届监事会第十一次会议的通知,于2020年4月14日在公司809会议室召开会议.
会议应到监事5人,实到5人.
会议由监事会主席梁培发先生主持,公司监事会成员列席本次会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效.
会议形成决议如下:一、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年度财务决算报告监事会认为,2019年公司总体财务运行状况良好,报告期间中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留的2019年度财务审计报告.
截至2019年12月31日,本公司总资产264.
46亿元,总负债151.
02亿元,资产负债率57.
11%,股东权益113.
43亿元,本期末股东权益增加7.
74%,营业收入486.
20亿元,净利润23.
47亿元.
本报告须提交股东大会审议.
二、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年度利润分配预案根据中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的本公司2019年度财务审计报告,2019年度本公司实现净利润2,346,853,393.
59元.
根据《公司章程》,拟对上述利润作如下分配:1.
提取10%的法定公积金234,685,339.
36元;2.
不提取任意盈余公积金;3.
包括历年未分配利润,截至2019年期末,可供股东分配利润为6,634,246,612.
55元.
4.
包括历年累积资本公积金,截至2019年期末,累计资本公积金208,436,169.
08元.
5.
包括历年累积盈余公积金,截至2019年期末,累计盈余公积金1,933,005,309.
44元.
6.
2019年度利润分配,以期末总股本256279.
32万股为基数,每10股派发现金红利4.
50元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配.
本次分配不进行资本公积金转增股本.
本提案尚需提交公司股东大会审议.
三、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年度监事会工作报告详见同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
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cn)披露的《2019年度监事会工作报告》本报告须提交股东大会审议.
四、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年年度报告及其摘要详见同日于上海证券交易所网站(www.
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cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2019年度报告》及《柳州钢铁股份有限公司2019年度报告摘要》.
本提案须提交股东大会审议.
五、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过2019年内部控制评价报告详见同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《柳州钢铁股份有限公司2019年度内部控制评价报告》.
六、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过修改《公司章程》的提案鉴于公司实际情况,根据中国证监会有关规定,公司对《公司章程》的部分内容进行修订,公司董事会人数由11人变更为9人,具体如下:条款原章程新章程第一百二十一条董事会由11名董事组成,设董事长1人.
董事会由9名董事组成,设董事长1人.
《公司章程》其余条款不变.
本提案尚须提交股东大会审议.
七、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于预计2020年日常关联交易的提案详见同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露的《关于预计2020年日常关联交易的公告》(2020-011号).
本提案尚须提交股东大会审议.
八、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过关于会计政策变更的议案本次会计政策变更为执行新企业会计准则导致,对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产等无实质性影响.
该事项详见《关于会计政策变更的公告》(2020-012号).
九、以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过增补兰钢先生为公司监事的提案为进一步落实广西壮族自治区《直属企业领导人员管理规定》关于区直企业领导人员兼职的有关规定,经与公司实际控制人和大股东充分沟通,公司拟对部分监事会成员进行调整.
详见同日于上海证券交易所网站(www.
sse.
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cn)披露的《关于更换董事会及监事会成员的公告》(2020-013号).
本提案尚须提交股东大会审议.
十、监事会对如下事项发表独立意见:(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见1.
公司能严格按照《公司法》及其他有关法律、法规及制度规范运作,公司无违法违规事件发生.
2.
报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求,确实履行了各项决议,其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定,行使职权符合股东大会的授权.
3.
公司其他有关的关联交易是公平的,未损害公司利益.
4.
公司的经营决策合理,管理制度规范并建立了严格的内控体系,积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险.
5.
公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时,均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神,忠于职守、廉洁奉公、为公司发展尽职尽责,监事会在监督监察中未发现上述人员有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为.
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内,监事会认真地检查和审核了公司的财务状况和财务结构,认为公司2019年度财务运作良好.
2019年度,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告.
该审计报告及公司财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果.
(三)监事会对公司关联交易情况的独立意见1.
在报告期内公司发生的关联交易业务时,能够严格遵守关联交易的有关规定,没有出现违法违规行为,关联交易定价合理,程序合法,不存在法律障碍,对全体股东是公平的,没有发现内幕交易,没有损害股东利益或造成公司资产损失.
2.
在报告期内公司发生的重大关联交易符合公司的利益和长远发展.
(四)监事会对《2019年度内部控制评价报告》的独立意见公司《2019年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况,公司已经按照《企业内部控制基本规范》和相关规定建立了较为完整、合理、有效的内部控制体系,内部控制体系涵盖了公司发展战略、组织架构、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、信息系统、合同管理、内部信息传递等各个方面.
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制.
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,未发现非财务报告内部控制重大缺陷.
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素.
(五)监事会对2019年年度报告的审核意见:公司监事会根据《证券法》和上海证券交易所的有关要求,全体监事对公司编制的2019年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:1.
公司2019年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司2019年的经营情况和财务状况等事项.
2.
公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定.
3.
公司监事会成员没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为.
4.
公司监事会成员保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏.
(六)关于会计政策变更的独立意见本次会计政策变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形.
本次监事会拟提交公司股东大会审议的提案如下:一、审议2019年度财务决算报告二、审议2019年度利润分配预案三、审议2019年度监事会工作报告四、审议2019年年度报告及其摘要六、审议修改《公司章程》的提案七、审议关于预计2020年日常关联交易的提案九、增补兰钢先生为公司监事的提案特此公告.
柳州钢铁股份有限公司监事会2020年4月15日1:柳州钢铁股份有限公司监事候选人简历兰钢先生简历兰钢,男,壮族,1975年2月出生,大学学历,工学学士,中共党员,曾任柳钢股份棒线型材厂工艺技术科科长、棒线型材厂副厂长,现任棒线型材厂党委副书记、厂长.
证券代码:601003证券简称:柳钢股份公告编号:2020-009柳州钢铁股份有限公司2019年年度利润分配方案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:每股分配比例:A股每股派发现金红利0.
45元(含税)本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确.
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股派发现金金额,并将另行公告具体调整情况.
一、利润分配方案内容经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")本年度实现归属于上市公司股东的净利润2,346,853,393.
59元,年初未分配利润为6,057,137,611.
73元,截至2019年12月31日,累计可供股东分配的利润为6,634,246,612.
55元.
根据《公司章程》、《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》要求,结合公司的实际情况,经董事会决议,公司2019年年度拟实施利润分配方案如下:公司2019年度利润分配采用现金分红方式,以截至2019年12月31日的总股本2,562,793,200股为基数计算,拟向全体股东每10股派发现金红利4.
50元(含税),共派发现金红利总额1,153,256,940.
00元(含税),不送红股,也不以资本公积金转增股本.
本年度公司拟分红金额占2019年归属于上市公司股东的净利润比例为50.
77%.
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况.
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议.
二、公司履行的决策程序(一)董事会会议的召开、审议和表决情况.
2020年4月14日,公司召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《2019年年度利润分配方案》的提案,表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票.
(二)独立董事意见.
本次利润分配方案充分考虑了公司实际情况,兼顾了公司与股东的利益,符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,有利于公司持续、稳定、健康发展.
同意公司2019年年度利润分配方案,并将该提案提交股东大会审议.
三、相关风险提示本次利润分配方案不会对公司经营性现金流产生重大影响,也不会影响公司正常生产经营和长期发展.
本次利润分配方案尚需提交公司2019年度股东大会审议,通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险.
特此公告.
柳州钢铁股份有限公司董事会2020年4月15日证券代码:601003证券简称:柳钢股份公告编号:2020-010柳州钢铁股份有限公司关于2020年项目实施计划公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:投资金额:投资估算22.
35亿元,预计2020年投入资金11.
26亿元.
投资计划中所列项目(已履行公司相关审批程序的项目除外)尚需根据项目涉及的投资额另行提交公司相应审批决策机构审批.
风险提示:此投资计划为公司对2020年度投资的计划安排,在具体实施中,根据公司发展战略,可能存在实施计划调整的风险,敬请投资者注意投资风险.
一、项目计划情况今年项目计划的重点方向是节能、环保、提质降本改造.
全年计划安排项目161项,投资估算22.
35亿元,预计2020年投入资金11.
26亿元.
其中:(一)续建项目共52项,投资估算17.
96亿元,今年预计投入资金8.
12亿元;详见1"2020年主要项目实施计划表(续建项目)".
(二)新项目共109项,投资估算4.
39亿元,今年预计投入资金3.
15亿元;详见1"2020年主要项目实施计划表(新项目)".
特此公告.
柳州钢铁股份有限公司董事会2020年4月15日12020年主要项目实施计划表(续建项目)序号项目名称计划投资(万元)2020年预计投入(万元)主要建设内容及说明起止年限1焦化厂四、五煤场防水抑尘大棚工程100005000在四、五煤场新建防水抑尘大棚,配套改造外围排水设施.
2018-20202焦炉烟气脱硫脱硝工程(一焦、五焦)95001500分别在一焦、五焦烟囱旁建设烟气脱硫脱硝工艺净化装置.
2018-20203焦炉烟气脱硫脱销工程(三焦、四焦)85006500分别在四焦和三焦1号烟囱旁建设烟气干法脱硫脱硝工艺净化装置2019-20204柳钢焦炉荒煤气废热回收(一焦、五焦)66006600分别在一焦、五焦建设一套荒煤气废热回收装置(主要包括上升管换热器220套、汽包2套及其它配套设施)和蒸汽综合利用预设接口设施.
2019-20205焦炉烟气脱硫脱销工程(二焦)45004500在二焦2号烟囱旁建设脱硫脱硝工艺装置对1、2号烟气进行干法净化2019-20206焦化粗氨水品质提升改造工程13351100在现有浓(粗)氨水生产装置边角地建设1套15m3/h的疏水型微晶吸附过滤装置,提升粗氨水品质后用于焦炉烟气脱硫脱硝,实现"以废治废".
2019-20207焦化3#、4#脱硫塔大修13201700对3#、4#脱硫塔进行同规格型号大修更新2019-20208烧结厂烟气SCR脱硝治理项目300006000在柳钢265㎡、1号360㎡、2号360㎡、3号360㎡烧结烟气处理系统各建设一套SCR脱硝装置,采用先脱硝后脱硫方案.
烧结原烟气经过GGH换热之后,进入SCR系统并在催化剂的作用下,烟气中的氮氧化物被氨还原成N2和H2O,达到脱硝的目的,最后烟气进入脱硫系统脱硫和除尘,以满足钢铁行业超低排放的要求.
其中脱硝效率≥87.
5%,脱硝后烟气氮氧化物含量≤50㎎/Nm3.
2019-20209烧结厂脱硫系统烟气净化及尾气消白改造2000010000烧结厂环保车间现有脱硫塔由于建造时间较早,设计标准和运行参数比较落后,缺乏相应的消白功能,对现有脱硫系统进行烟气净化、脱硝和消白改造.
2019-202010炼铁厂4号高炉大修工程3600070004号高炉进行大修2019-202011炼铁厂6号高炉炉缸大修工程93004000高炉炉缸大修;鼓风机增加脱湿装置炉体系统;热风炉、出铁场、净环及软水、干法除尘、部分液压润滑等系统技术升级改造.
2018-202012炼铁厂落地球团料场棚盖化工程32001000对炼铁厂7块露天料场的其中1块,即位于物流园2#场地的落地球团料场进行棚盖化改造.
改造的内容包括:料场四面浇注钢筋混凝土挡墙、增加立柱、安装钢屋架和彩钢瓦、完善给排水和电气设施.
2019-202013炼铁厂6号高炉AV63汽拖风机新增脱湿装置项目21768761、采用电制冷-冷冻水脱湿(间接冷却)工艺.
2、日常施工:道路上方制作混泥土架空层、制冷机房、脱湿器、冷却塔、冷却水泵、冷却水管、3000吨冷却水池、电磁站、进风过滤器(反吹设备为进口元件)及D1800*6不锈钢进风管道,检修机会接点投用.
2019-202014炼铁厂5号高炉AV63汽拖风机新增脱湿装置202019001、采用电制冷-冷冻水脱湿(间接冷却)工艺.
2、日常施工:制冷机房、脱湿器、冷却塔、冷却水泵、冷却水管、进风过滤器(反吹设备为进口元件)及D1800*6不锈钢进风管道,检修机会接点投用.
2019-202015炼铁厂1号高炉B系统热风炉性能恢复19006001、卸球:打开卸球孔,把热风炉的耐火球全部卸出来(共约2700吨);2、装球:把新球(2700吨)装到3座热风炉;3、封卸球、装球孔;4、安装烘炉装置,烘炉完毕后保护性拆除烘炉装置3套.
2019-202016炼铁厂3号高炉热风炉性能恢复改造181015001、换球约1200吨/座;2、托砖板制作、挖补,15块,约15吨/座;3、直段拐角挖补为圆弧板,约2.
8吨/座.
4、锥段及直段砖衬拆除、砌筑约140吨/座,新托砖板处浇注约10吨/座.
2018-202017炼铁厂5号高炉热风炉预热器改造132510001、板式预热器、烟气发生炉采购(1套);2、旧热管预热器拆除(1套);3、新预热器土建、机电设备安装调试(1套);4、部分阀门更新.
2019-202018炼铁厂更新4台230t鱼雷罐12401240新购4台230t鱼雷罐2019-202019转炉厂房三次除尘改造960030001、一区新增一套180万/小时风量的三次除尘配套系统(含除尘管道、阀门、吸尘罩、风机、除尘器、烟囱及配套电器控制设备).
2、二区新增一套180万/小时风量的三次除尘配套系统(含除尘管道、阀门、吸尘罩、风机、除尘器、烟囱及配套电器控制设备.
3、三区新增一套120万/小时风量的三次除尘配套系统(含除尘管道、阀门、吸尘罩、风机、除尘器、烟囱及配套电器控制设备.
2019-202120转炉二区接受跨行车更新改造24002400内容:申请更换2台180T/65t铸造桥式起重机,代替目前裂纹较严重的接收2号、3号行车,并把多余行车卸下.
申报原因:转炉二区接受跨行车2003年底投入使用至今,设备满负荷使用近15年,设备老化严重,车架变形,接收2号、3号、4号、5号行车大梁多次、重复出现裂纹,进行过多次焊补,设备整体的稳定性、可靠性能下降.
二区生产效能的提升,行车的作业率也大幅提高,出钢量加包和吊具的总重量基本在180t,有时还超过180t,从安全生产、稳定生产、效能提升方面考虑申请更换新行车.
2019-202021中板厂强力矫直机改造项目17881700项目改造的主要内容包括:1)设备强力压下,矫直力单向3000T(双向6000T);2)设备高刚度,机架刚度1mm/1000T;3)液压压下和HGC辊缝自动控制;4)在设备矫直里安全范围内,实现低温矫直,温度200-500°钢板矫直机后不平度控制在2mm/2mm以下;5)适当温度下,矫直机实现所有钢种厚度〈=100mm都能够矫直.
6)预留数据接口,实现全线及控制冷却系统的数据连接,提高自动化水平.
7)主机基础采用原基础,矫直辊、支撑辊、辊系轴承采用设备原因,换辊采用原有,普通液压系统、干油润滑采用原有.
2019-202022棒线型材厂二高、三棒电磁感应补热改造项目12501250在二高、三棒的出炉辊道上增加电磁感应补热设备提高温度均匀性,达到降低成本,稳定质量,实现智能化控制,节能环保,改善工作环境的目的.
2019-20202020年主要项目实施计划表(新项目)序号项目名称投资估算(万元)2020年预计投入(万元)主要建设内容及说明1焦化厂焦炉煤气PDS法全脱硫扩能工程23002000建设COG处理能国为5万m3/h的PDS法6#脱硫装置(与现有5套装置同型同规格,主要包括脱硫塔、再生塔、反应槽及其它相关附设).
2焦化COG脱硫废液提盐工程33001000拟在动力厂已拆除的原5万m3煤气柜空地或四回收硫酸铵工段建设1套处理能力为120m3/d的COG脱硫废液提盐装置.
3焦化A2翻料场防水抑尘大棚工程2500800拟在A2翻料场建设1个占地面积约19600m2封闭式大棚(配套包括外围排水、围墙加高加固及室内雾炮等).
4炼铁厂5号高炉热风炉性能恢复工程33003000(1)卸球:打开卸球孔,把热风炉的耐火球全部卸出来(共约4800吨);(2)装球:把新球(4800吨)装到4座热风炉;(3)封卸球、装球孔;(4)安装烘炉装置,烘炉完毕后保护性拆除烘炉装置4套;(5)上锥段及大墙砖破损拆除、砌筑,约100吨.
5棒线型材厂加热炉燃烧系统超低排放改造2160700一、二、三、四、五棒和一高6台加热炉加热炉燃烧系统超低排放改造.
6焦化焦炉机侧炉头除尘改造(二焦)20001000拟采用专利技术(已工业化)在二焦2台推焦车上分别建设车载除尘装置(配套磨电道扩能),实现机侧炉头除尘.
7炼铁厂更新4台230t鱼雷型混铁车工程124010001、尽快淘汰德国二手190t鱼雷型混铁车,有计划地进购新的230t鱼雷型混铁车.
2、申请2020年进购4台新230t鱼雷型混铁车.
8炼铁厂2号高炉出铁场平台结构修复工程25282000对2#高炉出铁场平台结构破损部位(含3个铁口的铁沟、渣沟)及其余高温区域结构进行保护性拆除并大修恢复9棒线型材厂热炉炉底梁直冷改造成汽化冷却项目2010600一、二、三棒和一、二高)5台加热炉水冷改汽化冷却改造10烧结厂一烧1#360冷却大修改造1000900更换环冷机72块台车、回转框架、96跨轨道梁、251米轨道、及卸料区弯轨、台车栏板等设备.
证券代码:601003证券简称:柳钢股份公告编号:2020-012柳州钢铁股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响.
一、概述财政部于2017年7月5日修订并发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号一收入〉(以下简称"收入准则")的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行.
柳州钢铁股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月14日召开的第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,认为本次会计政策变更符合财政部相关规定及公司自身实际情况,同意公司本次会计政策变更.
二、会计政策变更的具体内容及对公司的影响1.
变更前采用的会计政策本次变更前,公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定.
2.
变更后采用的会计政策收入准则的修订内容主要包括:修订后的收入准则将现行的收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定.
本次变更后,公司将按照上述通知的有关规定执行.
其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行.
3.
对公司的影响公司将自2020年1月1日起执行新收入准则,在编制2020年度及各期间财务报告时,根据首次执行收入准则的累积影响数,调整当年财务报表相关项目列报,对上年同期比较报表不进行追溯调整.
执行该准则预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,也不会对公司财务报表产生重大影响.
三、董事会、独立董事、监事会意见董事会意见:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等监管机构的相关规定,执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东权益的情形,且本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定.
独立董事意见:本次会计政策变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,符合公司及股东的整体利益,不存在损害公司和股东利益的情形.
监事会意见:公司依据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行相应变更,该事项的决策程序符合有关法律法规的规定,能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东利益特别是中小股东利益的情形.
特此公告.
柳州钢铁股份有限公司董事会2020年4月15日证券代码:601003证券简称:柳钢股份公告编号:2020-013柳州钢铁股份有限公司关于更换董事会及监事会成员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
为进一步落实广西壮族自治区《直属企业领导人员管理规定》关于区直企业领导人员兼职的有关规定,经与公司实际控制人和大股东充分沟通,公司拟对部分董事会及监事会成员进行调整.
一、董事会成员变动董事潘世庆、甘贵平、施沛润、阎骏、陈海、张奕申请辞去董事及董事会下设委员会的相关职务.
经公司董事会提名委员会审议,并经第七届董事会第十三次会议审议通过,提名覃佩诚先生、韦军尤先生、覃强先生、谭绍栋先生为公司第七届董事会非独立董事成员.
二、监事会成员变动公司监事韩宗桂申请辞去监事职务.
经公司第七届监事会第十一次会议审议通过,提名兰钢先生为公司第七届监事会成员.
上述人员任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会、监事会届满之日止.
公司董事会及监事会对潘世庆先生、甘贵平先生、施沛润先生、阎骏先生、陈海先生、张奕女士、韩宗桂先生在任职期间为公司发展作出的卓越贡献表示衷心的感谢.
特此公告.
柳州钢铁股份有限公司董事会2020年4月15日证券代码:601003证券简称:柳钢股份公告编号:2020-014柳州钢铁股份有限公司关于独立董事任期届满离任及更换独立董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
李骅先生、袁公章先生自2014年6月24日起在本公司担任独立董事,至2020年6月23日止连续担任独立董事六年.
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定,任期即将届满,自2020年6月23日起,李骅先生、袁公章先生不再担任公司独立董事及董事会下设委员会的相关职务.
经公司第七届董事会第十三次会议审议通过提名池昭梅女士、罗琦女士为公司独立董事的提案,提名池昭梅女士、罗琦女士为公司第七届董事会独立董事候选人,股东大会审议通过后,任期自2020年6月23日至第七届董事会终了.
池昭梅女士、罗琦女士的独立董事候选人任职资格相关材料需提交至上海证券交易所审核,相关选举议案提交2019年年度股东大会审议.
李骅先生、袁公章先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献,公司对此表示衷心感谢!
特此公告.
柳州钢铁股份有限公司董事会2020年4月15日证券代码:601003证券简称:柳钢股份公告编号:2020-015柳州钢铁股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:股东大会召开日期:2020年5月7日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2019年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2020年5月7日10点00分召开地点:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间.
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2020年5月7日至2020年5月7日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.
(七)涉及公开征集股东投票权无二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1审议2019年度董事会报告√2审议2019年度财务决算报告√3审议2019年度监事会工作报告√4审议2019年度利润分配方案√5审议2019年年度报告及其摘要√6审议关于预计2020年日常关联交易的提案√7审议向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的提案√8审议修改《公司章程》的提案√累积投票议案9.
00关于选举董事的议案应选董事(4)人9.
01关于增补覃佩诚先生为公司事的议案√9.
02关于增补韦军尤先生为公司事的议案√9.
03关于增补覃强先生为公司事的议案√9.
04关于增补谭绍栋先生为公司事的议案√10.
00关于选举独立董事的议案应选独立董事(2)人10.
01关于增补罗琦女士为公司独立董事的议案√10.
02关于增补池昭梅女士为公司独立董事的议案√11.
00关于选举监事的议案应选监事(1)人11.
01关于增补兰钢先生为公司监事的议案√1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案公司于2020年4月14日召开的第七届董事会第十三次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过,并于2020年4月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)上进行了披露.
2、特别决议议案:83、对中小投资者单独计票的议案:44、涉及关联股东回避表决的议案:6应回避表决的关联股东名称:广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.
sseinfo.
com)进行投票.
首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.
具体操作请见互联网投票平台网站说明.
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.
投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交.
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见2四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.
该代理人不必是公司股东.
股份类别股票代码股票简称股权登记日A股601003柳钢股份2020/4/27(二)公司董事、监事和高级管理人员.
(三)公司聘请的律师.
(四)其他人员五、会议登记方法法人股东的法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户卡和持股凭证.
公司法人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、法人授权委托书及前述对应证件.
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证.
个人股东的委托代理人出席会议的,应出示本人身份证、授权委托书及前述证件.
异地股东可采用信函或传真方式进行登记,并于参会时带上上述材料进行现场确认登记;也可于参会前到现场进行登记,登记截止时间为会议开始时,逾期不再办理登记.
未持有上述登记资料的,公司将不予现场登记确认.
1.
登记时间:2020年5月6日上午9:00一11:30;下午15:00一17:00.
2.
会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理.
3.
出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场.
六、其他事项登记地址:柳州市北雀路117号书面回复地址:柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部邮政编码:545002电话:0772-2595971传真:0772-2595971联系人:邓旋、李颖特此公告.
柳州钢铁股份有限公司董事会2020年4月15日1:授权委托书2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议1:授权委托书授权委托书柳州钢铁股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月7日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权.
委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1审议2019年度董事会报告2审议2019年度财务决算报告3审议2019年度监事会工作报告4审议2019年度利润分配方案5审议2019年年度报告及其摘要6审议关于预计2020年日常关联交易的提案7审议向17家银行申请总额不超过186亿元人民币综合授信的提案8审议修改《公司章程》的提案序号累积投票议案名称投票数9.
00关于选举董事的议案9.
01关于增补覃佩诚先生为公司事的议案9.
02关于增补韦军尤先生为公司事的议案9.
03关于增补覃强先生为公司事的议案9.
04关于增补谭绍栋先生为公司事的议案10.
00关于选举独立董事的议案10.
01关于增补罗琦女士为公司独立董事的议案10.
02关于增补池昭梅女士为公司独立董事的议案11.
00关于选举监事的议案11.
01关于增补兰钢先生为公司监事的议案委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.
2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号.
投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票.
二、申报股数代表选举票数.
对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数.
如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数.
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票.
股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人.
投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数.
(下转B174版)柳州钢铁股份有限公司公司代码:601003公司简称:柳钢股份年度报告摘要信息披露DisclosureB1732020年4月15日星期三zqsb@stcn.
com(0755)83501750