预订33聚焦网络外贸建站—广州外贸酒店使用PayPal收款安全指南

一、五种欺诈风险较高的预订

请务必审查具有以下特征的预订。

1.欺诈分子往往会要求当天或在预定后的短期内 一般短于4天登记入住。

2.通常第三方预订的风险较高 因为PayPal账户持有人或持卡人并不是出行的本人。

3.确定风险最高的预订发起国家/地区和IP地址。

4.高额预订的欺诈风险可能会比较高。

5.注意来自免费或可疑电子邮件地址的预订或者IP地址和账单地址不一致的预订。聚焦网络www.wey e s.cn外贸网站建设11年经验成功案例17000+

二、防欺诈参考方法

1.设定最短登记入住期限

设定从预订日期到登记入住日期的最短期限给您自己留下足够的时间验证预订信息并劝阻期限较短的

预订。

2.收集并保存详细预订信息

收集预订信息并维护数据库其中包括关键的预订信息姓名、电子邮件地址、 IP地址、电话号码、交易金

额和时间等 。您还可以建立“白名单” 经常访问且没有欺诈记录的访客和“黑名单”以前发现的

欺诈交易和与欺诈相关的退单  以便在将来鉴定交易是否具有欺诈风险。

3.验证预订信息

您可以使用自己的列表手动验证收到的预订信息也可以使用自动化系统将可疑交易标记出来然后再做

进一步审核。请注意如果要收集并保存客户的信息请务必遵守所有适用的数据保护和隐私权法律。

4.向客户确认详细信息

如果预订存在可疑之处您可以通过电话或电子邮件联系客户并核对信息。对于电话关机、号码不正确或

不在服务区的交易应提高警惕。如果是欺诈性预订您通常无法联系到登记的预订客户。如果您仍然无法

确定某个预订是否是欺诈交易请要求客户发送护照副本用于核对他/她的身份。欺诈分子拥有这类信息的

可能性不大。

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