蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十次会议

蒙娜丽莎集团股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定,作为公司第二届董事会独立董事,我们对提交公司第二届董事会第十次会议审议的相关事项进行了认真审核,并发表如下独立意见:一、关于2018年度利润分配预案的独立意见公司2018年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益,同时兼顾了公司的可持续发展,符合公司现行实际情况,与公司业绩成长性匹配,有利于公司的稳定发展,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定,具备合法性、合规性、合理性,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形.
同意公司董事会制定的2018年度利润分配预案,并提交公司2018年度股东大会审议.
二、关于续聘2019年度审计机构的独立意见经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货等相关业务执业资格,并具备较为丰富的上市公司执业经验和能力,能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计,符合公司2019年度财务审计和内控鉴证的要求;在为公司提供2018年度审计服务过程中尽职尽责,并表现出了良好的业务水平,客观公正地对公司的会计报表发表了审计意见,而且对公司经营状况和治理结构也较为熟悉,具备担任公司2019年度审计机构的能力.
本次续聘会计师事务所符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定.
因此,我们一致同意公司董事会续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十次会议年度审计机构,并提交公司2018年度股东大会审议.
三、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见基于独立判断的立场,我们对报告期内公司内部控制情况进行了核查,并审阅了公司董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》.
我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能得到有效的执行.
公司内部控制重点活动能按公司内部控制各项制度的规定进行,不存在重大缺陷.
综上所述,我们认为公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况.
四、关于公司内部控制规则落实自查表的独立意见经核查,我们认为:公司《内部控制规则落实自查表》客观、公正地反映了公司内部控制的现状,对公司内部控制状况的自查,有利于公司进一步完善法人治理结构,提高公司规范运作水平,符合相关法律法规的要求及公司的实际情况,我们对此无异议,并将持续了解公司的内部控制情况.
五、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立意见我们对公司2018年度募集资金存放与使用情况进行了核查,认为:公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形.
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放和使用的实际情况.
六、关于公司董事及高级管理人员2019年度薪酬方案的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规章制度的有关规定,现就公司2019年度董事、高级管理人员薪酬方案发表独立意见如下:公司提出的董事及高级管理人员的薪酬方案,是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平,结合公司的实际经营情况制定的.
薪酬政策符合国家有关法律、法规及公司章程、规章制度等规定,有利于调动公司董事和高级管理人员的积极性,促进和保证公司长期、稳健、可持续发展.
七、关于公司实际控制人为公司及子公司申请银行授信提供关联担保的独立意见蒙娜丽莎集团股份有限公司第二届董事会第十次会议公司及子公司本次向银行申请授信额度,有利于满足公司生产经营对流动资金的需求,实际控制人为本次授信提供连带责任担保,解决了公司申请银行授信需要担保的问题,支持了公司的发展,且本次担保免于支付担保费用,体现了实际控制人对公司的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响.
公司董事会在审议上述关联交易时,关联董事回避表决,上述关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效,不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益.