民生银行民生银行

1证券简称证券简称证券简称证券简称::::民生银行民生银行民生银行民生银行证券代码证券代码证券代码证券代码::::600016600016600016600016编号编号编号编号临临临临2002002002009999————000039393939中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司2002002002009999年年年年第第第第三三三三次临时次临时次临时次临时股东大会决议股东大会决议股东大会决议股东大会决议公告公告公告公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.
重要重要重要重要内容内容内容内容指示指示指示指示::::本次会议本次会议本次会议本次会议没有没有没有没有否决或修改提案的情况否决或修改提案的情况否决或修改提案的情况否决或修改提案的情况本次会议本次会议本次会议本次会议没有新提案提交表决没有新提案提交表决没有新提案提交表决没有新提案提交表决一一一一、、、、会议会议会议会议召开召开召开召开和出席和出席和出席和出席情况情况情况情况(一)中国民生银行股份有限公司(以下简称"公司")2009年第三次临时股东大会于2009年9月9日上午在友谊宾馆以现场方式召开.
(二)出席会议的股东和代理人情况:出席会议的股东和代理人人数41人所持有表决权的股份总数(股)8,078,093,339股占公司有表决权股份总数的比例(%)42.
9161%(三)本次股东大会由公司董事会召集,董文标董事长主持了会议.
符合《中华人民共和国公司法》与《中国民生银行股份有限公司章程》的规定.
(四)公司在任董事17人,出席6人,张宏伟、刘永好、陈建、史玉柱、王军辉、张克、王松奇董事因公务出差,卢志强、王玉贵、王联章董事因时间上与工作事项冲突,梁玉堂董事因健康原因未出席.
公司在任监事8人,出席6人,徐锐监事因健康原因,王梁监事因公务出差未出席.
公司董事会秘书毛晓峰、见证律师陆绮出席了本次会议.
公司部分高管列席了本次会议.
二二二二、、、、提案审议情况提案审议情况提案审议情况提案审议情况经与会股东及股东代理人审议,本次股东大会经现场记名投票方式表决通过.