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公告编号:2018-027证券代码:872174证券简称:康明新主办券商:国海证券黑龙江康明新网信息科技股份有限公司对外投资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、对外投资概述(一)基本情况黑龙江康明新网信息科技股份有限公司(以下简称"公司")拟与深圳市易聆科信息技术股份有限公司、自然人马天奕、赵红共同设立黑龙江易聆科信息技术有限公司(暂定名,以工商行政管理机构核准登记为准),注册地为黑龙江省哈尔滨市(具体地址以工商行政管理机构核准登记为准),注册资本为人民币500.
00万元,其中公司出资人民币120.
00万元,占注册资本的24%;深圳市易聆科信息技术股份有限公司出资人民币200.
00万元,占注册资本的40%;马天奕出资人民币90.
00万元,占注册资本的18%;赵红出资人民币90.
00万元,占注册资本的18%.
(二)是否构成重大资产重组本次交易不构成重大资产重组公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为3153.
33万元,资产净额为1694.
92万元,本次对外投资拟出资120.
00万元,占总资产比例3.
81%,占净资产比例7.
08%,根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定,本次对外投资不构成重大资产重组.
(三)是否构成关联交易本次交易不构成关联交易公告编号:2018-027(四)审议和表决情况公司第一届董事会第十次会议审议了《对外投资设立参股子公司黑龙江易聆科信息技术有限公司的议案》.
议案表决情况:5票同意、0票反对、0票弃权.
(五)交易生效需要的其它审批及有关程序本次对外投资除需经过工商行政管理部门办理注册登记手续外,不需要履行其他审批程序.
(六)本次对外投资不涉及进入新的领域.
二、投资协议其他主体的基本情况1.
法人及其他经济组织名称:深圳市易聆科信息技术股份有限公司住所:深圳市南山区高新中区高新中一道9号软件大厦910、911、912室注册地址:深圳市南山区高新中区高新中一道9号软件大厦910、911、912室企业类型:非上市股份有限公司法定代表人:彭建中主营业务:信息网络产品、信息软硬件产品、计算机软硬件的技术开发注册资本:3475.
86万元2.
自然人姓名:马天奕(身份证:23010319950306****)住所:哈尔滨市南岗区果戈里大街****关联关系:无3.
自然人姓名:赵红(身份证:23060219740105****)住所:黑龙江省大庆市萨尔图区秀水路沿湖城瀚林湾****关联关系:无公告编号:2018-027三、投资标的基本情况设立有限责任公司1、出资方式本次对外投资的出资方式为:现金本次对外投资的出资说明资金来源为公司自有资金.
2、投资标的基本情况名称:黑龙江易聆科信息技术有限公司注册地:黑龙江省哈尔滨市经营范围:网络安全技术服务;计算机软硬件开发、系统集成及技术咨询、技术转让、技术服务;市场营销策划;贸易代理;销售:计算机软硬件、电子产品.
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:投资人名称出资额或投资金额出资方式认缴/实缴出资比例或持股比例深圳市易聆科信息技术股份有限公司200.
00万元现金认缴40%黑龙江康明新网信息科技股份有限公司120.
00万元现金认缴24%马天奕90.
00万元现金认缴18%赵红90.
00万元现金认缴18%四、对外投资协议的主要内容公司拟与深圳市易聆科信息技术股份有限公司、自然人马天奕、赵红共同设立黑龙江易聆科信息技术有限公司(暂定名,以工商行政管理机构核准登记名称为准),注册地为黑龙江省哈尔滨市(具体地址以工商行政管理机构核准登记为准),注册资本为人民币500.
00万元,其中公司出资人民币120.
00万元,占注册资本的24%;深圳市易聆科信息技术股份有限公司出资人民币200.
00万元,占注册资本的40%;马天奕出资人民币90.
00万元,占注册资本的18%;赵红出公告编号:2018-027资人民币90.
00万元,占注册资本的18%.
五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响(一)本次对外投资的目的本次对外投资设立参股子公司黑龙江易聆科信息技术有限公司(暂定名,以工商行政管理机构核准登记名称为准)是基于公司业务的经营发展需要.
此次对外投资是公司战略规划,有利于提升公司的综合实力和竞争力.
(二)本次对外投资可能存在的风险本次对外投资是根据公司长远发展战略做出的决策.
但仍存在市场风险和管理风险,公司会进一步加强子公司治理,完善内部管理制度和监督机制,积极防范和应对可能存在的风险.
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响公司运用自有资金进行投资是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不影响公司主营业务的正常发展.
并且,本次对外投资将使公司资产结构多元化,增加公司投资收益,对公司发展具有积极意义.
因此,本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形.
六、备查文件目录《黑龙江康明新网信息科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》黑龙江康明新网信息科技股份有限公司董事会2018年10月17日