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公告编号:2017-0711/4证券代码:831277证券简称:钢钢网主办券商:国信证券钢钢网电子商务(上海)股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开和出席情况(一)会议召开情况1.
会议召开时间:2017年8月24日2.
会议召开地点:上海市徐汇区古美路1582号C幢3层钢钢网会议室3.
会议召开方式:现场4.
会议召集人:董事会5.
会议主持人:董事、董事会秘书王雪阳6.
召开情况合法、合规、合章程性说明:(二)会议出席情况出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份28,810,030股,占公司股份总数的55.
00%.
二、议案审议情况本次股东大会、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.
公告编号:2017-0712/4(一)审议通过《关于终止公司股票发行方案的议案》1.
议案内容本次终止的股票发行方案包括2015年第三次股票发行及2015年第四次股票发行,具体内容详见公司于2017年7月18日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)上披露的《关于终止股票发行方案的公告》公告编号(2017-061).
2.
议案表决结果:同意股数28,810,030股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形.
(二)审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》1.
议案内容由于北京首钢股份有限公司2015年度非公开发行股票相关的股东大会决议有效期至2016年9月29日届满,延长有效期的相关议案在2016年9月27日召开的股东大会上未获通过.
北京首钢股份有限公司于2017年2月20日向中国证监会申请撤回非公开发行股票的申报材料,并于2017年3月3日收到中国证监会行政许可终止审查通知书[2017]38号,终止本次非公开发行股票的审核.
截止目前,北京首钢股份有限公司未推出新的非公开发行股票的方案,经综合考虑各方面因素的利弊,为维护广大投资者利益,公司董事会决定终止本公告编号:2017-0713/4次重大资产重组事项.
2.
议案表决结果:同意股数28,810,030股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形.
(三)审议通过《关于与2015年第三次股票发行已缴纳资金的投资者签订退款协议的议案》1.
议案内容根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审验字(2016)第304016号验资报告显示:截至2016年1月25日止,钢钢网电子商务(上海)股份有限公司(以下简称"公司")已收到本次股票发行投资者缴纳的新增股份募集资金合计人民币187,023,729.
27元.
因公司拟终止本次发行,公司拟与本次发行已缴纳资金的投资者友好协商签订终止协议.
2.
议案表决结果:同意股数28,810,030股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形.
公告编号:2017-0714/4(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》1.
议案内容公司提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜.
2.
议案表决结果:同意股数28,810,030股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形.
三、备查文件目录(一)钢钢网电子商务(上海)股份有限公司2017年第四次临时股东大会决议.
钢钢网电子商务(上海)股份有限公司董事会2017年8月25日