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公告编号:2018-023证券代码:835413证券简称:ST够快主办券商:东吴证券上海够快网络科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2018年第二次临时股东大会(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会.
(三)会议召开的合法性、合规性本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海够快网络科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效.
(四)会议召开日期和时间本次会议召开时间:2018年9月3日10:00整.
预计会期1天.
(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开.
(六)出席对象公告编号:2018-0231.
股权登记日持有公司股份的股东.
本次股东大会的股权登记日为2018年8月31日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
2.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.
(七)会议地点上海市浦东新区金科路2889号长泰广场C座11层公司会议室.
二、会议审议事项(一)审议《关于选举陈翊为公司第二届董事会董事》议案鉴于公司第一届董事会任期已经届满,公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举陈翊为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.
(二)审议《关于选举吕亮亮为公司第二届董事会董事》议案鉴于公司第一届董事会任期已经届满,公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举吕亮亮为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.
(三)审议《关于选举郑庆生为公司第二届董事会董事》议案鉴于公司第一届董事会任期已经届满,公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举郑庆生为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.
(四)审议《关于选举朱璘为公司第二届董事会董事》议案鉴于公司第一届董事会任期已经届满,公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举朱璘为公司第二公告编号:2018-023届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.
(五)审议《关于选举陈学军为公司第二届董事会董事》议案鉴于公司第一届董事会任期已经届满,公司董事会根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,为保证公司董事会的正常运行,选举陈学军为公司第二届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.
(六)审议《关于选举成府荣为第二届监事会监事》议案鉴于公司第一届监事会任期已经届满,公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会正常运行,选举成府荣为公司第二届监事会股东代表监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.
详见《董事、监事换届公告》(公告编号:2018-022)(七)审议《选举郑中周为第二届监事会监事》议案鉴于公司第一届监事会任期已经届满,公司监事会根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会正常运行,选举郑中周为公司第二届监事会股东代表监事,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算.
详见《董事、监事换届公告》(公告编号:2018-022)(八)审议《关于补充确认上海够快网络科技股份有限公司与全时云商务服务股份有限公司偶发性关联交易》议案具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.
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cn)公告的《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-020).
(九)审议《关于补充确认上海够快网络科技股份有限公司与上海驻云信息科技有限公司偶发性关联交易》议案公告编号:2018-023具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.
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cn)公告的《关于补充确认公司偶发性关联交易的公告》(公告编号:2018-021).
(一十)审议《上海够快网络科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.
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cn)发布的《上海够快网络科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-025)三、会议登记方法(一)登记方式1、自然人股东持本人身份证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东(或合伙企业的执行事务合伙人)出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;4、法人股东(合伙企业)委托非法定代表人(非执行事务合伙人)出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位(合伙企业)印章及法定代表人(执行事务合伙人)签字的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件.
(二)登记时间:2017年9月3日9:00-10:00(三)登记地点:上海够快网络科技股份有限公司会议室四、其他(一)会议联系方式:陈翊021-50493660(二)会议费用:出席会议股东的食宿、交通费用自理.
五、备查文件目录(一)《上海够快网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》;公告编号:2018-023(二)《上海够快网络科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》.
上海够快网络科技股份有限公司董事会2018年8月17日