公司北京建站公司

公告编号:2020-044证券代码:837189证券简称:九天利建主办券商:中航证券北京九天利建信息技术股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2019年年度股东大会.
(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会.
(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定.
本次会议召集、召开无需相关部门批准.
(四)会议召开方式本次会议采用现场投票方式召开.
(五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2020年7月20日下午13:00.
预计会期0.
5天.
(六)出席对象1.
股权登记日持有公司股份的股东.
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
其中,不包含优先股股东,公告编号:2020-044不包含表决权恢复的优先股股东.
股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股837189九天利建2020年7月13日2.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.
3.
本公司聘请的锦天诚律师事务所刘建海律师.
(七)会议地点公司会议室.
二、会议审议事项(一)审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》公司董事会根据2019年度企业主要经营发展情况、股东大会决议执行情况及公司未来发展计划编制了《公司2019年度董事会工作报告》.
(二)审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》公司监事会根据2019年度公司监事会召开情况、公司依法运作情况、财务检查情况以及2020年监事会工作安排编制了《公司2019年度监事会工作报告》.
(三)审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》公司根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2019年度财务报告编制了《公司2019年度财务决算报告》.
(四)审议《关于公司2019年度利润分配的议案》根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字[2020]024092号《审计报告》,公司2019年度净利润为-1,960,521.
95元,根据公司章程的有关规定,无需提取盈余公积金.
截至2019年12月31日,公司未分配利润40,625,630.
66元,资本公积4,376,332.
55元.
根据公司经营规划及战略需要,为了满足公司生产经营的资金需求,公司本年度不进行利润分配.
公司计划将未分配利润主要用于业务拓展、技术研发投入以及补充公司流动资金等方面.
(五)审议《关于公司2020年度财务预算报告的议案》公司以中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计的公司2019年度财务报告为基础,结合分析行业形势、公司经营发展战略、市场开拓能力、产品研发情况等方面编制了《公司2020年度财务预算报告》.
公告编号:2020-044(六)审议《关于续聘2020年度财务审计机构的议案》中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审会计师事务所")为我司2019年度聘任的中介机构,2019年度为我司财务报告、内部控制等提供审计服务.
鉴于中审会计师事务所在对我司的审计工作中恪尽职守,能够严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则,从会计专业角度维护公司与所有股东的利益.
为保证审计业务的连续性,同时基于双方良好的合作,公司拟续聘其为公司2020年度财务报告审计机构.
(七)审议《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》公司根据2019年的经营情况及财务报表,编制出了《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》.
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.
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com.
cn)上的《2019年年度报告》(公告编号:2020-045)及《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-046).
(八)审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》因经营发展需要,公司于2019年12月15日向关联方拆借资金700万元,因工作疏忽,未经表决和审议,现提交董事会及股东大会审议.
具体如下:公司于2019年12月15日与公司实际控制人、控股股东赵文海之堂姐实际控制的公司南京美润安生物医药有限公司签订借款合同,向公司提供为期一年的无息借款,借款期限为:2019年12月16日—2020年12月15日,用于补充公司流动资金.
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为八;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案.
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案.
三、会议登记方法(一)登记方式公告编号:2020-044自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡.
(二)登记时间:2020年7月20日下午12:30—13:00(三)登记地点:公司会议室四、其他(一)会议联系方式:联系人:李金桂,联系电话:010-82826867,传真:010-82826867-837(二)会议费用:与会股东交通、食宿费用自理.
五、备查文件目录(一)《北京九天利建信息技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;(二)《北京九天利建信息技术股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》.
北京九天利建信息技术股份有限公司董事会2020年6月30日