议案北京建站公司

公告编号:2020-043证券代码:871186证券简称:中御建设主办券商:招商证券中御建设发展(北京)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2020年第二次临时股东大会.
(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会.
(三)会议召开的合法性、合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.
(四)会议召开方式本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开.
(五)会议召开日期和时间1、现场会议召开时间:2020年9月14日上午10:00.
2、网络投票起止时间:2020年9月13日15:00—2020年9月14日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称"中国结算")持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.
chinaclear.
cn)或关注中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")提交投票意见.
公告编号:2020-043投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证.
请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.
chinaclear.
cn)或中国结算官方微信公众号("中国结算营业厅")进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能.
具体方式请参见中国结算网站(网址:www.
chinaclear.
cn)"投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理"相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容.
(六)出席对象1.
股权登记日持有公司股份的股东.
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东.
股份类别证券代码证券简称股权登记日普通股871186中御建设2020年9月11日2.
本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.
(七)会议地点公司会议室二、会议审议事项(一)审议《关于议案》公司董事程帅先生因个人原因辞去公司董事职务,导致公司董事会人数低于法定最低人数,为保证董事会工作的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定,提名代开祥先生成为公司第二届董事会董事,任职期限自相关股东大会决议通过之日起至本届董事会任届期满之日止.
代开祥先生不属于失信联合惩戒对象.
(二)审议《关于议案》公告编号:2020-043原监事会主席代开祥先生由于个人原因辞去公司监事会主席职务,导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保证监事会工作的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定,提名徐鹏翔先生成为公司第二届监事会监事,任职期限自相关股东大会决议通过之日起至本届监事会任届期满之日止.
徐鹏翔先生不属于失信联合惩戒对象.
(三)审议《关于议案》公司监事谢天姝女士因个人原因辞去公司监事职务,导致公司监事会人数低于法定最低人数,为保证监事会工作的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》的规定,提名戴俊章先生成为公司第二届监事会监事,任职期限自相关股东大会决议通过之日起至本届监事会任届期满之日止.
戴俊章先生不属于失信联合惩戒对象.
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案.
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案.
三、会议登记方法(一)登记方式(1)法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书(见)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;(2)个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;(3)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;(4)办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记.
(二)登记时间:2020年9月14日上午9时(三)登记地点:公司会议室公告编号:2020-043四、其他(一)会议联系方式:董事会秘书:初明霞联系电话:010-65950166电子邮箱:chumx1116@163.
com地址:北京市朝阳区东三环南路48号中御建设4层(二)会议费用:与会股东产生的交通、食宿等费用自理.
五、备查文件目录1、《中御建设发展(北京)股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》2、《中御建设发展(北京)股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》中御建设发展(北京)股份有限公司董事会2020年8月28日