公司如何屏蔽网站

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net2021年4月30日星期五公司代码:603633公司简称:徕木股份上海徕木电子股份有限公司2020年年度报告摘要一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文.
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
3公司全体董事出席董事会会议.
4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案拟以2020年12月31日公司总股本263,501,200股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.
97元(含税),共计人民币25,559,616.
40元(含税),占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的59.
60%,剩余未分配利润结转下一年度.
本年度不进行资本公积转增股本.
公司2020年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2020年年度股东大会审议.
二公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所徕木股份603633无联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名朱小海刘畅办公地址上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号电话021-67679072021-67679072电子信箱ir@laimu.
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cnir@laimu.
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cn2报告期公司主要业务简介(一)公司主要业务情况说明公司是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业.
按照应用领域的不同,公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件,汽车精密屏蔽罩及结构件,手机精密连接器,手机精密屏蔽罩及结构件.
(二)公司主要经营模式1、公司的采购模式公司采购的主要原材料包括金属材料(主要为精密电子铜带)、塑胶粒子等.
除少部分原材料供应商由客户指定外,其余均由公司自主采购.
公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况进行原材料的需求测算,考虑到一定的周期性和突发性概率,在保障合理的安全库存水平前提下,进行原材料的采购.
2、公司的生产模式公司产品种类多样,不同客户不同产品对性能、规格要求都有着很大差别,同时客户对产品的交货周期有着严格的要求.
公司主要采用订单和预测相结合的生产模式:一方面根据客户所下订单的数量和具体要求来统筹安排机器设备与人员组织生产,另一方面,公司会根据客户和市场的需求情况,定期预测产品的未来销售情况,并安排机器设备及人员进行生产.
3、公司的销售模式公司的销售模式为直销模式.
具体销售流程为:客户提出产品方案及订单,公司参与下游客户的同步产品研发、设计制造等,产品通过下游客户的多项测试和验证后,公司根据订单排定生产计划、采购相关物料,产品生产完成后最终发货至客户.
(三)行业情况说明根据中国证监会2012年10月公布的《上市公司行业分类指引》,公司所属行业为"C39计算机、通信和其他电子设备制造业".
3公司主要会计数据和财务指标3.
1近3年的主要会计数据和财务指标单位:元币种:人民币2020年2019年本年比上年增减(%)2018年调整后调整前总资产1,799,045,800.
031,380,156,631.
711,380,156,631.
7130.
351,257,426,112.
90营业收入529,450,282.
53465,004,694.
74465,004,694.
7413.
86434,356,092.
05归属于上市公司股东的净利润42,883,094.
4742,306,043.
6542,306,043.
651.
3643,368,091.
20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,628,684.
2136,384,819.
8836,384,819.
8811.
6639,524,672.
15归属于上市公司股东的净资产1,080,586,009.
10760,541,698.
07760,541,698.
0742.
08731,377,874.
42经营活动产生的现金流量净额113,676,892.
43107,829,616.
22107,829,616.
225.
4276,986,028.
96基本每股收益(元/股)0.
190.
210.
21-9.
520.
21稀释每股收益(元/股)0.
190.
210.
21-9.
520.
21加权平均净资产收益率(%)4.
825.
675.
67减少0.
85个百分点6.
053.
2报告期分季度的主要会计数据单位:元币种:人民币第一季度(1-3月份)第二季度(4-6月份)第三季度(7-9月份)第四季度(10-12月份)营业收入95,427,487.
02121,804,263.
66147,582,090.
02164,636,441.
83归属于上市公司股东的净利润8,728,023.
8010,845,468.
1511,486,870.
9911,822,731.
53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润7,599,422.
3010,301,399.
5811,401,994.
0411,325,868.
29经营活动产生的现金流量净额47,919,428.
5213,460,222.
1510,872,985.
4141,424,256.
35季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用√不适用4股本及股东情况4.
1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股截止报告期末普通股股东总数(户)21,989年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)20,747截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)0前10名股东持股情况股东名称(全称)报告期内增减期末持股数量比例(%)持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量方培教13,008,23656,369,02221.
390质押36,856,700境内自然人朱新爱6,937,72630,063,47811.
410质押8,000,000境内自然人上海科技创业投资股份有限公司4,682,02820,288,7887.
70无0国有法人上海贵维投资咨询有限公司4,590,31619,891,3687.
550质押12,025,000境内非国有法人浙江海洋经济创业投资有限公司2,669,75912,522,2904.
750无0境内非国有法人上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)1,267,5005,492,5002.
080无0其他曲杰1,794,0793,101,2791.
180无0境内自然人方培喜676,4292,931,1911.
110质押1,600,000境内自然人温晓航798,200861,5000.
330无0境内自然人孟丽丽489,900729,7000.
280无0境内自然人上述股东关联关系或一致行动的说明方培教持有上海贵维投资咨询有限公司100%的股份,担任执行董事、总经理;上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)38.
30%的出资,并持有其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)40%的出资,上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)0.
92%的出资;公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用4.
2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用4.
3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用不适用4.
4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况适用√不适用5公司债券情况适用√不适用三经营情况讨论与分析1报告期内主要经营情况报告期内,公司实现营业收入52,945.
03万元,同比增长13.
86%,归属于上市公司股东的净利润4,288.
31万元,同比增长1.
36%.
2导致暂停上市的原因适用√不适用3面临终止上市的情况和原因适用√不适用4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明√适用不适用详见本报告书"十一节·五·44重要会计政策和会计估计的变更".
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明适用√不适用6与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明.
√适用不适用本公司将上海徕木电子科技有限公司、湖南徕木电子有限公司、上海康连精密电子有限公司和徕木电子(江苏)有限公司等4家子公司纳入报告期合并财务报表范围,情况详见本报告附注之说明.
公司代码:603633公司简称:徕木股份上海徕木电子股份有限公司2021年第一季度报告正文一、重要提示1.
1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
1.
2公司全体董事出席董事会审议季度报告.
1.
3公司负责人朱新爱、主管会计工作负责人刘静及会计机构负责人(会计主管人员)袁建芳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整.
1.
4本公司第一季度报告未经审计.
二、公司主要财务数据和股东变化2.
1主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)调整后调整前总资产1,772,090,772.
151,799,045,800.
031,799,045,800.
03-1.
50归属于上市公司股东的净资产1,088,757,236.
211,080,586,009.
101,080,586,009.
100.
76年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)调整后调整前经营活动产生的现金流量净额27,248,800.
6547,919,428.
5247,919,428.
52-43.
14年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%)调整后调整前营业收入163,146,166.
2295,427,487.
0295,427,487.
0270.
96归属于上市公司股东的净利润12,872,328.
938,728,023.
808,728,023.
8047.
48归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,705,470.
497,599,422.
307,599,422.
3040.
87加权平均净资产收益率(%)1.
181.
131.
13增加0.
05个百分点基本每股收益(元/股)0.
050.
040.
0425.
00稀释每股收益(元/股)0.
050.
040.
0425.
00非经常性损益项目和金额√适用不适用单位:元币种:人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,539,411.
15计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-78,880.
41其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额(税后)所得税影响额-293,672.
30合计2,166,858.
442.
2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股股东总数(户)20,747前十名股东持股情况股东名称(全称)期末持股数量比例(%)持有有限售条件股份数量质押或冻结情况股东性质股份状态数量方培教56,369,02221.
390质押40,856,700境内自然人朱新爱30,063,47811.
410质押8,000,000境内自然人上海科技创业投资股份有限公司20,288,7887.
70无0国有法人上海贵维投资咨询有限公司19,891,3687.
550质押12,025,000境内非国有法人浙江海洋经济创业投资有限公司12,522,2904.
750无0其他曲杰3,101,2791.
180无0境内自然人方培喜2,931,1911.
110质押1,600,000境内自然人上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)2,905,1361.
10无0其他方煜荣2,387,9200.
910无0境内自然人李金泓1,101,5970.
420无0境内自然人前十名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量种类数量方培教56,369,022人民币普通股56,369,022朱新爱30,063,478人民币普通股30,063,478上海科技创业投资股份有限公司20,288,788人民币普通股20,288,788上海贵维投资咨询有限公司19,891,368人民币普通股19,891,368浙江海洋经济创业投资有限公司12,522,290人民币普通股12,522,290曲杰3,101,279人民币普通股3,101,279方培喜2,931,191人民币普通股2,931,191上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)2,905,136人民币普通股2,905,136方煜荣2,387,920人民币普通股2,387,920李金泓1,101,597人民币普通股1,101,597上述股东关联关系或一致行动的说明方培教持有上海贵维投资咨询有限公100%的股份,担任执行董事、总经理;上海科技创业投资股份有限公司持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)38.
30%的出资,并持有其普通合伙人上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)40%的出资,上海科鑫投资管理合伙企业(有限合伙)持有上海科鑫领富投资合伙企业(有限合伙)0.
92%的出资;公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无2.
3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表适用√不适用三、重要事项3.
1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用不适用单位:元币种:人民币项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例(%)情况说明货币资金57,408,935.
643.
2491,097,799.
875.
06-36.
98主要是报告期内配股募集资金使用应收票据17,219,471.
360.
978,077,030.
590.
45113.
19主要是报告期末收到客户未到期票据增加应交税费1,024,260.
560.
062,832,870.
700.
16-63.
84主要是报告期末应交未交增值税减少其他应付款1,173,138.
510.
075,277,574.
610.
29-77.
77主要是报告期末归还部分往来款一年内到期的非流动负债36,919,499.
352.
0857,708,627.
063.
21-36.
02主要是报告期末偿还部分长期借款其他流动负债139,069.
990.
0185,638.
850.
0062.
39主要是报告期内销售预收增值税销项税增加长期借款6,000,000.
000.
3416,000,000.
000.
89-62.
50主要是报告期末长期借款减少长期应付款1,542,000.
000.
092,794,147.
940.
16-44.
81主要是因为期末融资租赁款减少3.
2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明适用√不适用3.
3报告期内超期未履行完毕的承诺事项适用√不适用3.
4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明适用√不适用公司名称上海徕木电子股份有限公司法定代表人朱新爱日期2021年4月28日证券代码:603633证券简称:徕木股份公告编号:2021-007上海徕木电子股份有限公司关于公司及所属子公司2021年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:公司及所属子公司2021年度拟向银行申请不超过9亿元(包括尚未到期的授信额度)的银行综合授信额度,并为银行综合授信额度内的融资提供不超过9亿元的连带责任保证担保;同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过2亿元.
被担保人:公司及所属全资子公司上海徕木电子科技有限公司、控股子公司上海康连精密电子有限公司和湖南徕木电子有限公司,控股子公司徕木电子(江苏)有限公司.
本次担保有无反担保:无截至2020年12月31日,公司对外担保(包括对子公司担保)余额为4,900万元,子公司对公司的担保余额为34,126.
10万元,公司无逾期对外担保情形.
上述事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议.
一、2021年度银行综合授信及担保情况概述根据公司2021年度生产经营及投资活动计划的资金需求,公司及所属全资子公司上海徕木电子科技有限公司(以下简称"徕木科技")、徕木电子(江苏)有限公司(以下简称"江苏徕木")、控股子公司上海康连精密电子有限公司(以下简称"康连电子")和湖南徕木电子有限公司(以下简称"湖南徕木")2021年度拟向中国光大银行上海松江支行、南京银行股份有限公司上海分行、杭州银行股份有限公司上海闵行支行、上海银行股份有限公司闵行支行、中国民生银行股份有限公司上海分行、中国工商银行股份有限公司汉寿支行、宁波通商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海闵行支行、中国工商银行股份有限公司汉寿支行、长沙银行股份有限公司常德市汉寿支行、华夏银行股份有限公司上海临港支行、中国建设银行等银行申请综合授信总额不超过人民币9亿元(包括尚未到期的滚动授信额度),最终以各家银行实际审批的授信额度为准.
在授权期限内,授信额度可循环使用.
以上授信额度不等于公司及所属子公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内,并以银行与公司及子公司实际发生的授信业务为准,授信内容包括但不限于人民币流动资金贷款、人民币专项贷款、票据承兑、信用证等,期限包括短期借款、中长期借款等,具体将视公司及子公司运营资金的实际需求确定.
公司及所属子公司将根据各银行授信要求,为上述额度内的综合授信提供相应的担保,公司与所属子公司之间可互相提供担保,担保总额不超过人民币9亿元(包括已发生但尚未到期的借款担保余额),担保方式为连带责任保证担保.
其中:1、公司为所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、江苏徕木提供担保额度合计不超过2亿元(含实际已发生借款担保余额4,900万元);2、所属子公司徕木科技、康连电子、湖南徕木、江苏徕木为公司提供担保额度合计不超过7亿元(含实际已发生借款担保余额34,126.
10万元);二、2020年度融资租赁情况概述公司及所属子公司拟向平安国际融资租赁有限公司及其关联公司等融资租赁机构申请固定资产融资租赁授信额度2亿元,并为所属子公司提供连带责任担保,融资租赁方式包括回租赁和直租赁.
为提高工作效率,董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人依据公司相关流程在上述融资租赁额度、授信额度及担保条件内办理具体融资租赁、授信、担保及基于授信的具体融资业务的相关手续,并签署相关法律文件.
上述授权期限为2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止.
超出上述额度及范围的授信及担保、融资租赁,则超过部分需根据相关规定重新履行相应的审议披露程序.
三、被担保单位基本情况1、上海徕木电子科技有限公司成立时间2007年9月28日注册资本200.
00万元法定代表人朱新爱注册地址上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号3幢经营范围电子科技领域内的技术开发,汽车配件的销售.
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】股东关系股东名称持股比例徕木股份100%与公司关系全资子公司,公司直接持有100%股权主要财务数据(单位:元)项目2020年12月31日/2020年度资产总额8,348,061.
09负债总额2,937,623.
79流动负债总额2,937,623.
79银行贷款总额-净资产5,410,437.
30资产负债率(%)35.
19营业收入937,320.
28净利润135,990.
132、上海康连精密电子有限公司成立时间2009年5月13日注册资本1,300.
00万元法定代表人朱新爱注册地址上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号1栋4楼经营范围许可项目:第二类医疗器械生产.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子产品、模具及配件、五金机电生产、加工、销售;偏光片、液晶模块、触摸屏的生产;电子产品领域内的技术开发;第一类医疗器械生产,第一类医疗器械、第二医疗器械批发、零售;劳防用品(除医用)、防尘口罩(非医疗器械类)生产、批发、零售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);自有房屋租赁.
(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)股东关系股东名称持股比例徕木股份98.
08%徕木科技1.
92%与公司关系控股子公司,公司直接及间接合计持有其100%股权主要财务数据(单位:元)项目2020年12月31日/2020年度资产总额99,938,683.
57负债总额72,387,185.
53流动负债总额72,387,185.
53银行贷款总额10,000,000.
00净资产27,551,498.
04资产负债率(%)72.
43营业收入57,441,862.
23净利润2,835,990.
613、湖南徕木电子有限公司成立时间2008年1月18日注册资本3,000.
00万元法定代表人方培喜注册地址湖南常德市汉寿经济开发区黄福居委会麒麟路88号经营范围其他电子设备制造、销售;模具及配件、电子产品(不含无线广播电视发射设备及卫星广播电视地面接收设备)、五金机电配件、冲压制品、注塑制品、电子连接器、汽车零配件、卫生材料及医药用品研发、制造、销售;Ⅰ类、Ⅱ类医疗器械、工业防护用品、劳保用品的研发、生产、销售;非织造材料及制品、环保材料、炭材料、玻璃纤维及制品、新材料及相关技术的研发、生产、销售;技术开发、技术转让;机械设备研发、制造、销售;(含网上销售);货物进出口、技术进出口;贸易代理;进出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东关系股东名称持股比例徕木股份98.
33%徕木科技1.
67%与公司关系控股子公司,公司直接及间接持有100%股权主要财务数据(单位:元)项目2020年12月31日/2020年度资产总额270,636,972.
06负债总额242,261,485.
90流动负债总额221,926,891.
92银行贷款总额39,000,000.
00净资产28,375,486.
16资产负债率(%)89.
52营业收入151,558,787.
77净利润8,986,495.
264、徕木电子(江苏)有限公司成立时间2018年9月13日注册资本3,000.
00万元法定代表人方培喜注册地址东台经济开发区东区五路9号经营范围电子连接器、端子、护套、电子连接器组件、五金机电零配件、冲压制品、注塑制品、电子产品设计、生产、销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外).
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股东关系股东名称持股比例徕木股份100.
00%与公司关系控股子公司,公司直接及间接持有100%股权主要财务数据(单位:元)项目2020年12月31日/2020年度资产总额65,200,238.
97负债总额35,681,045.
30流动负债总额31,186,945.
30银行贷款总额-净资产29,519,193.
67资产负债率(%)54.
73营业收入-净利润-194,775.
55注:上述财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计四、授信及担保协议的主要内容公司目前尚未签订相关授信及担保协议、融资租赁协议,上述计划授信及担保总额、融资租赁额度仅为公司拟办理和申请的授信额度及拟提供的担保额度、融资租赁额度,具体授信及担保金额、融资租赁金额尚需银行或相关机构审核同意,以实际签署的合同为准.
五、累计对外担保数量及逾期担保数量截至2020年12月31日,公司对外担保(包括对子公司担保)余额为4,900万元,占公司最近一期经审计净资产的4.
53%;子公司对公司的担保余额为34,126.
10万元,(其中借款担保余额34,126.
10万元,融资租赁担保余额为0万元),占公司最近一期经审计净资产的31.
58%.
公司无逾期对外担保情形.
六、董事会及独立董事意见2021年4月28日,公司第五届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司2021年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》.
公司董事会认为,本次申请授信及提供担保、申请融资租赁是在综合考虑公司及所属子公司业务发展需要而作出的,符合公司实际经营情况和整体发展战略,被担保人为公司及所属子公司,资信状况良好,担保风险可控.
公司全体独立董事根据相关法律法规的规定,就本次申请授信及提供担保、申请融资租赁事项发表独立意见:公司及所属子公司本次拟申请银行综合授信、融资租赁,并在综合授信额度内提供连带责任保证担保的事项是在公司业务发展资金需求的基础上确定的,且担保风险在公司可控范围内.
本次担保事项符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定,审议、表决程序合法合规,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形.
同意《关于公司及所属子公司2021年度申请银行综合授信及提供相应担保、申请融资租赁的议案》,并同意将该议案提请公司2020年年度股东大会审议.
上海徕木电子股份有限公司董事会2021年4月30日证券代码:60633证券简称:徕木股份公告编号:2021-008上海徕木电子股份有限公司2020年度业绩说明会预告公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:会议召开时间:2021年5月13日上午9:00—10:00会议召开地点:"上证e互动"平台(http://sns.
sseinfo.
com)会议召开方式:本次说明会通过网络方式召开,投资者可以通过"上证e互动"平台中"上证e访谈"栏目同本公司互动一、说明会类型2021年4月28日,上海徕木电子股份有限公司(以下简称"公司")召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《公司2020年年度报告》及《公司2020年度利润分配预案》.
具体请详见公司于2021年4月30日于上海证券交易所网站(http://www.
sse.
com.
cn)披露的相关公告.
为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况,公司拟于2021年5月13日通过网络方式召开2020年度业绩说明会,就投资者关心的公司经营业绩、现金分红方案、发展规划等事项与投资者进行沟通交流,解答投资者疑问.
二、说明会召开的时间、地点1.
召开时间:2021年5月13日上午9:00-10:00;2.
召开地点:上海证券交易所"上证e互动"(http://sns.
sseinfo.
com)的"上证e访谈"栏目;3.
召开方式:本次说明会通过网络方式召开,投资者可以通过"上证e互动"平台中"上证e访谈"栏目同本公司互动三、参加人员公司董事长兼总经理朱新爱女士、公司董事兼副总经理方培喜先生、公司董事兼董事会秘书朱小海先生、公司董事兼财务总监刘静女士将出席本次说明会与投资者交流互动.
四、投资者参加方式1.
投资者可于2021年5月13日上午9:00-10:00访问登录上海证券交易所"上证e互动"平台(http://sns.
sseinfo.
com)的"上证e访谈"栏目,在线与公司出席会议人员互动交流,公司将及时回答投资者提问.
2.
投资者可以在2020年5月12日16:00前,通过邮件、电话等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题集中解答.
五、联系人及咨询办法1.
联系部门:公司证券事务部2.
联系电话:021-676790723.
联系邮箱:ir@laimu.
com.
cn特此公告.
上海徕木电子股份有限公司董事会2021年4月30日证券代码:603633证券简称:徕木股份公告编号:2021-005上海徕木电子股份有限公司关于公司及所属子公司2021年度投资项目计划公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:公司及所属子公司2020年度拟通过新建、技术改造、改扩建等投资行为继续推动主业经营发展,预计全年投资总额不超过52,065万元.
本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组.
一、2021年度投资项目计划概述2021年,公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司(以下简称"徕木科技")、上海康连精密电子有限公司(以下简称"康连电子")、湖南徕木电子有限公司(以下简称"湖南徕木")、徕木电子(江苏)有限公司(以下简称"江苏徕木")将通过一系列的新建、技术改造、改扩建等投资行为,加强公司主营业务的持续扩张,预计全年投入总额不超过人民币52,065万元.
投资项目将主要围绕主业经营发展,以此进一步增加公司盈利能力,提升综合实力,投资计划具体如下:单位:万元币种:人民币项目名称主要内容金额(不超过)湖南工厂三期建设项目厂房及配套设施建设、设备采购安装3,000徕木电子(江苏)工厂建设项目(第一阶段项目)(为20年度投资计划继续实施)根据智能工厂规划的厂房装修及配套设施设备生产线购置安装6,000研发项目[1]具体详见下表5,065专用设备研制模具、治具、自动机、生产线等投资18,000机械设备采购上海工厂机器设备采购安装3,500工厂维护修缮改造非新建部分2,500购买土地用于公司发展建设12,000其他产业类投资2,000合计52,065[1]上表中研发项目投资计划具体如下:单位:万元币种:人民币研发项目名称2021年度投资金额(不超过)项目总预算(注)立项年度截至2020年底已投资金额0.
8MM空心鱼眼技术(母公司)3205302021年度0车规级FFC连接器(母公司)3004802021年度0车规级FFC软排线技术(母公司)2605702021年度0新能源高精度电流传感器(母公司)3106202021年度0车规级小型板对板连接器(母公司)2205502021年度0pogopin模组产品(康连)1202602021年度0通讯RF同轴线公端连接器(康连)1103202021年度0通讯RF同轴线母端连接器(康连)1503002021年度0通讯RF同轴线组件连接器(康连)1102302021年度0磁吸式连接器(康连)1503202021年度0粉末冶金精密结构件(MIM)(湖南)1602602021年度0手机柔性屏转轴产品(湖南)2103402021年度0手机柔性屏转轴模具技术(湖南)1203302021年度0超薄VC均热板技术(湖南)1803302021年度0新型散热材料研发(湖南)2103502021年度0电阻分流器技术213002019年度279车规级超薄线对板连接器213002019年度279车用光纤连接器433502019年度307高压连接器圆型母端子技术203002019年度280车载以太网接口2023002020年度98防水连接器1292302020年度101引线框架(leadframe)1272302020年度103微小型车规连接器1552602020年度105多PIN集成VCU模块连接器751802020年度1050.
4/1.
2mm鱼眼PIN1202202020年度100ASDA雷达天线罩1702702020年度100拼接式框口连接器1072102020年度103高频传输连接器QSFP1262202020年度94高密度高速连接器(Gen-ZHDCONN.
)1642602020年度96Pogopin/塑胶结构件331802020年度147冷凝散热铜管技术682102020年度142VC散热模组产品912302020年度139屏蔽模组技术(符合:散热屏蔽)1272802020年度153转轴结构类产品技术1893302020年度141智能健康监测仪产品1472802020年度133合计5,06510,9303,005注:上表研发项目总预算包括以前年度立项未结案及2021年新立项的研发项目,公司将根据具体项目建设进度和实际情况按年度分期投入.
为提高投资效率,在上述投资计划内,授权公司总经理根据实际经营需要,逐项审批并组织经营层执行具体投资项目.
二、投资主体基本情况投资主体主要为公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司、徕木电子(江苏)有限公司,公司直接及间接持有以上四家子公司100%股权.
三、审议批准情况1、2021年4月28日,公司第五届董事会第三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及所属子公司2021年度投资项目计划的议案》,同意公司及所属子公司2021年度投资项目计划.
2、公司独立董事发表独立意见:经审查,公司及所属子公司2021年度投资项目的计划,主要围绕公司主营业务范围开展,预计全年总投资额不超过人民币52,065万元.
相关投资行为是以拉动主业为目标,增强公司整体盈利能力,为公司的可持续发展提供保障.
本投资计划内的相关投资行为不会导致上市公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,也不涉及关联交易.
3、该议案尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效.
四、其他说明1、2021年度围绕主业经营的投资项目累计投入超过本次计划金额的,则超过部分需另行履行审议程序.
2、根据《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定需要单独审议的项目,另行履行审议程序.
3、本投资计划内的具体投资行为不会导致公司主营业务、资产、收入发生重大变化,不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,如发生以上情况,按照相关规定另行履行审议程序.
五、投资计划对公司的影响公司按年度编制投资项目计划,建立动态预算管理机制,优化支出结构,保证重点项目.
公司将优化资源配置,做好风险控制,以拉动主业经营为核心,实现计划目标,促进公司的可持续发展.
六、报备文件1、经与会董事签字的公司第五届董事会第三次会议决议;2、公司独立董事《关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》.
特此公告.
上海徕木电子股份有限公司董事会2021年4月30日证券代码:603633证券简称:徕木股份公告编号:2021-002上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、董事会会议召开情况上海徕木电子股份有限公司第五届董事会第三次会议于2021年4月18日以通讯方式(包括但不限于电话、传真、电子邮件)发出通知,并于2021年4月28日日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开.
会议由董事长召集,应到董事九名,实到董事九名,监事及高级管理人员列席了会议.
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.
会议由董事长朱新爱女士主持.
二、董事会审议情况(一)审议通过《公司2020年年度报告全文及摘要》董事会一致同意《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》的各项内容,确认其所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议.
(二)审议通过《公司2020年度总经理工作报告》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
(三)审议通过《公司2020年度董事会工作报告》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议.
(四)审议通过《公司独立董事2020年度述职报告》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
公司将于2020年年度股东大会听取《独立董事2020年度述职报告》.
(五)审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职情况报告》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
(六)审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
独立董事对此发表了同意的独立意见.
(七)审议通过《公司2020年度财务决算报告》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议.
(八)审议通过《公司2020年度利润分配预案》按照中国证监会鼓励上市公司现金分红,给予投资者稳定合理回报的指导意见,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好地兼顾股东短期收益和长期利益,根据《公司章程》等有关规定,公司2020年度利润分配预案拟定如下:拟以2020年12月31日公司总股本263,501,200股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币0.
97元(含税),共计人民币25,559,616.
40元(含税),占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的59.
60%,剩余未分配利润结转下一年度.
本年度不进行资本公积转增股本.
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议.
(九)审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
独立董事对此发表了同意的独立意见.
(十)审议通过《关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,在其担任公司审计机构期间,恪尽职守,能够遵循独立、客观、公正的职业准则完成审计工作,为保持公司审计工作的连续性,公司董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,2021年度预计财务审计费用为55万元,内部控制审计费15万元,合计70万元.
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议.
(十一)审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议.
(十二)审议通过《关于公司及所属子公司2021年度申请银行综合授信并提供相应担保、申请融资租赁的议案》公司及所属子公司上海徕木电子科技有限公司、徕木电子(江苏)有限公司、上海康连精密电子有限公司、湖南徕木电子有限公司2021年度拟向银行申请不超过9亿元(包括尚未到期的授信额度)的银行综合授信额度,并为银行综合授信额度内的融资提供不超过9亿元的连带责任保证担保;同时拟向融资租赁公司申请固定资产融资租赁不超过2亿元.
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
独立董事对此发表了同意的独立意见,该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议.
(十三)审议通过《关于公司及所属子公司2021年度投资项目计划的议案》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
独立董事对此发表了同意的独立意见.
(十四)审议通过《公司2021年第一季度报告》表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
(十五)审议通过《关于提请召开上海徕木电子股份有限公司2020年年度股东大会的议案》公司2020年年度股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,召开时间另行通知.
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权.
上海徕木电子股份有限公司董事会2021年4月30日