本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"保变电气")股票从2020年2月27日至3月11日连续10个交易日涨停,由于近期公司股票价格波动较大,公司现对有关事项和风险说明如下,敬请投资者理性投资,注意投资风险.
1、公司股价近期涨幅较大,与同行业走势出现较大偏离公司股票自2月27日至3月11日连续10个交易日涨停,累计涨幅达到159.
62%.
公司股票价格近期涨幅较大,公司股价与同行业走势出现偏离.
已连续3次触及《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形.
敬请广大投资者注意二级市场交易风险,审慎投资.
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于电气机械及器材制造业.
因公司2018年度经审计每股收益为负,以公司2019年度业绩预告数据测算,截至2020年3月11日,公司市盈率为1012.
5,市净率18.
94(以2018年经审计每股净资产计算),电气机械及器材制造行业平均静态市盈率为25.
53,公司市盈率、市净率显著高于同行业水平.
证券代码证券简称2018年归属母公司股东的净利润(亿元)2018年扣除非经常性损益后的净利润(亿元)2017年扣除非经常性损益后的净利润(亿元)2018年资产负债率(%)今日股价涨跌幅(%)2月27日至今股价涨跌幅(%)市净率(以2018年经审计每股净资产计算)002498.
SZ汉缆股份2.
212.
871.
1029.
23-5.
5323.
682.
66002028.
SZ思源电气2.
951.
981.
7837.
90-3.
52-18.
192.
92000400.
SZ许继电气2.
001.
646.
0342.
70-4.
8626.
251.
91600406.
SH国电南瑞41.
6236.
1811.
4843.
86-2.
2412.
403.
55600312.
SH平高电气2.
862.
736.
1958.
99-6.
0240.
681.
33600089.
SH特变电工20.
4819.
0618.
9257.
90-0.
5221.
390.
98601179.
SH中国西电5.
693.
697.
8040.
14-2.
7823.
891.
10同行业公司平均值11.
129.
747.
6144.
39-3.
6418.
592.
06600550.
SH保变电气-8.
17-9.
65-1.
3986.
6210.
05159.
6218.
94数据来源:Wind2、公司2019年预计、2018年扣非后归母净利润均为负,主业盈利能力较弱公司于2020年1月16日披露了《保定天威保变电气股份有限公司2019年度业绩预盈公告》,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润1,500万元左右,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-4,980万元左右.
公司2018年度归属于上市公司股东的净利润:-8.
17亿元;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-9.
65亿元.
3、公司常年资产负债率较高,截至2019年前三季度存在资金缺口公司2018年度资产负债率86.
62%,2019年三季度末资产负债率86.
52%.
截止2019年9月30日,公司未受限货币资金余额5.
30亿元,短期借款25.
35亿元,存在资金缺口.
4、本次非公开发行尚需履行审批程序,存在不确定性风险公司非公开发行股票事项已经董事会、股东大会审议通过,公司已于2020年2月25日披露了《保定天威保变电气股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》.
目前非公开发行事项尚需履行中国证监会核准程序.
本次非公开发行能否取得上述核准,以及最终取得核准的时间存在不确定性.
5、2018年、2019年前三季度营业收入同比均下滑公司2018年全年营业收入31.
87亿元,同比下降27.
04%;2019年前三季度营业收入21.
82亿元,同比下降3.
95%.
2019年前三季度特高压产品收入也出现下滑,幅度大约在20%左右.
公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站http://www.
sse.
com.
cn和公司指定信息披露媒体《证券日报》上刊登的相关公告为准.
敬请广大投资者理性投资、注意投资风险.
特此公告.
保定天威保变电气股份有限公司董事会2020年3月11日本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
一、董事会会议召开情况深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会2020年第三次会议于2020年3月11日(星期三)在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层公司会议室以现场结合通讯的方式召开.
会议通知已于2020年3月11日通过通讯的方式送达各位董事.
本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:通讯方式出席董事4人).
会议由董事长郭丰明主持,监事、高管列席.
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定.
经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的议案》公司拟将股东大会延期至2020年3月23日,具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上的公告.
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
(二)审议通过《关于增加2020年第二次临时股东大会临时提案的议案》公司董事会收到控股股东郭丰明先生书面提交的《关于提议增加深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》.
现拟将提案中《关于修订公司章程的议案(调整后)》、《关于修订股东大会议事规则的议案(调整后)》、《关于修订董事会议事规则的议案(调整后)》作为临时提案提交股东大会审议.
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.
cninfo.
com.
cn)上的公告.
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
本议案需提交公司股东大会审议.
(三)审议通过《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》鉴于第四届董事会2020年第二次董事会审议的《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》尚需进一步完善,基于审慎性考虑,公司董事会决定不将上述三项议案提交至2020年第二次临时股东大会审议.
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
三、备查文件1、第四届董事会2020年第三次会议决议.
特此公告.
深圳科安达电子科技股份有限公司董事会2020年3月11日深圳科安达电子科技股份有限公司董事会:鉴于深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"科安达"或"公司")于2020年2月28日发出股东大会通知,公司将于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》等议案.
本人郭丰明结合公司当前发展情况及外部环境,现正式提请公司董事会在2020年第二次临时股东大会中增加临时提案,具体包括以下议案:1、《关于修订公司章程的议案(调整后)》;2、《关于修订股东大会议事规则的议案(调整后)》;3、《关于修订董事会议事规则的议案(调整后)》.
以上议案内容详见《深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案》.
提案人:2020年3月11日证券代码:002972证券简称:科安达公告编号:2020-023深圳科安达电子科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议公告关于提议增加深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函证券代码:600550证券简称:保变电气公告编号:临2020-027保定天威保变电气股份有限公司风险提示性公告制作李波电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
sina.
netDISCLOSURE信息披露CC77222020年3月12日星期四本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:本次会议是否有否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2020年3月11日(二)股东大会召开的地点:公司会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)859,752,1503、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)46.
69(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等.
本次股东大会现场会议由公司董事长文洪先生主持,会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人,出席2人,董事厉大成、赵军、孙伟、刘伟、张双才、梁贵书、张庆元因公务原因未能出席本次会议;2、公司在任监事4人,出席2人,监事会主席刘波、监事吕春晓因公务原因未能出席本次会议;3、董事会秘书张继承出席了本次会议;总会计师何光盛、副总经理周爱东列席了本次会议.
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股859,748,45099.
99953,7000.
0005002.
00议案名称:关于公司非公开发行股票方案(修订稿)的议案2.
01议案名称:本次非公开发行股票种类和面值审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127002.
02议案名称:发行方式和发行时间审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127002.
03议案名称:发行对象及认购方式审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127002.
04议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127002.
05议案名称:发行数量审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127002.
06议案名称:限售期审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127002.
07议案名称:募集资金用途审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127002.
08议案名称:本次发行前的滚存利润的安排审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127002.
09议案名称:上市地点审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127002.
10议案名称:本次发行股东大会决议的有效期审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127003、议案名称:关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127004、议案名称:关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股859,748,45099.
99953,7000.
0005005、议案名称:关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127006、议案名称:关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议》的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
127007、议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股859,748,45099.
99953,7000.
0005008、议案名称:关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股859,748,45099.
99953,7000.
0005009、议案名称:关于《公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年)》的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股859,748,45099.
99953,7000.
00050010、议案名称:关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司免于发出收购要约的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股2,910,30199.
8733,7000.
1270011、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案审议结果:通过表决情况:股东类型同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)A股859,748,45099.
99953,7000.
000500(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况议案序号议案名称同意反对弃权票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案39,210,87699.
99053,7000.
0095002.
01本次非公开发行股票种类和面值2,910,30199.
8733,7000.
127002.
02发行方式和发行时间2,910,30199.
8733,7000.
127002.
03发行对象及认购方式2,910,30199.
8733,7000.
127002.
04定价基准日、发行价格和定价原则2,910,30199.
8733,7000.
127002.
05发行数量2,910,30199.
8733,7000.
127002.
06限售期2,910,30199.
8733,7000.
127002.
07募集资金用途2,910,30199.
8733,7000.
127002.
08本次发行前的滚存利润的安排2,910,30199.
8733,7000.
127002.
09上市地点2,910,30199.
8733,7000.
127002.
10本次发行股东大会决议的有效期2,910,30199.
8733,7000.
127003关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案2,910,30199.
8733,7000.
127004关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告(修订稿)的议案39,210,87699.
99053,7000.
0095005关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案2,910,30199.
8733,7000.
127006关于批准公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议及补充协议》的议案2,910,30199.
8733,7000.
127007关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案39,210,87699.
99053,7000.
0095008关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案39,210,87699.
99053,7000.
0095009关于《公司未来三年股东回报规划(2020年—2022年)》的议案39,210,87699.
99053,7000.
00950010关于提请股东大会批准中国兵器装备集团有限公司免于发出收购要约的议案2,910,30199.
8733,7000.
1270011关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案39,210,87699.
99053,7000.
009500(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会议案2、3、5、6、10涉及关联交易,关联股东中国兵器装备集团有限公司、保定惠源咨询服务有限公司回避表决后,参加投票的有效表决权股份总数为2,914,001股.
本次股东大会议案11获得有效表决权股份总数2/3以上通过,以股东大会特别决议通过.
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:河北王笑娟律师事务所律师:孙晓雷、曹彤彤2、律师见证结论意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效.
四、备查文件目录1、保定天威保变电气股份有限公司二〇二〇年第二次临时股东大会决议;2、河北王笑娟律师事务所关于保定天威保变电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书.
保定天威保变电气股份有限公司2020年3月11日证券代码:600550证券简称:保变电气公告编号:2020-026保定天威保变电气股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.
2020年2月28日,深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"科安达")召开第四届董事会2020年第二次会议,审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》,定于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会,会议将通过现场和网络投票相结合的方式审议董事会提交的相关议案.
《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》全文于2020年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.
cninfo.
com.
cn).
一、延期召开的说明鉴于公司2020年第二次临时股东大会拟增加临时提案并取消部分议案,为提高公司股东大会决策效率,并便于广大股东全面了解相关提案内容,公司董事会决定将2020年第二次临时股东大会的会议时间由2020年3月16日延期至2020年3月23日,此次股东大会延期召开符合相关法律法规的要求.
二、增加临时提案的说明2020年3月11日,公司董事会收到控股股东郭丰明先生(目前持有公司91,537,190股,占公司总股本的51.
92%)以书面形式提交的《关于提议增加深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会临时提案的函》.
具体提案内容如下:鉴于深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"科安达"或"公司")于2020年2月28日发出股东大会通知,公司将于2020年3月16日召开2020年第二次临时股东大会,审议《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》等议案.
本人郭丰明结合公司当前发展情况及外部环境,现正式提请公司董事会在2020年第二次临时股东大会中增加以下临时提案,具体包括以下议案:1、《关于修订公司章程的议案(调整后)》;2、《关于修订股东大会议事规则的议案(调整后)》;3、《关于修订董事会议事规则的议案(调整后)》.
公司董事会认为郭丰明先生具有提出临时提案的资格,且上述临时提案内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,同意将上述议案提交公司2020年第二次临时股东大会审议.
三、取消部分议案的说明鉴于第四届董事会2020年第二次董事会审议的《关于修订公司章程的议案》、《关于修订股东大会议事规则的议案》、《关于修订董事会议事规则的议案》尚需进一步完善,基于审慎性考虑,公司董事会决定不将上述三项议案提交至2020年第二次临时股东大会审议.
四、其他事项除上述变动的说明外,公司2020年第二次临时股东大会的地点、参会方式、股权登记日等相关事项不变.
特此公告.
深圳科安达电子科技股份有限公司董事会2020年3月11日证券代码:002972证券简称:科安达公告编号:2020-024深圳科安达电子科技股份有限公司关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨延期召开2020年第二次临时股东大会的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称"公司")定于2020年3月23日(星期一)16:00召开2020年第二次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:一、召开会议的基本情况1、会议届次:2020年第二次临时股东大会2、会议召集人:董事会.
第四届董事会2020年第二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案,第四届董事会2020年第三次会议审议通过了《关于延期召开2020年第二次临时股东大会的议案》、《关于增加2020年第二次临时股东大会临时提案的议案》、《关于取消2020年第二次临时股东大会部分议案的议案》.
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定.
4、会议召开的日期、时间:(1)现场会议:2020年3月23日(星期一)16:00(2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月23日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.
cninfo.
com.
cn)投票的具体时间为:2020年3月23日9:15-15:00期间的任意时间.
5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开.
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权.
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准.
6、会议的股权登记日:2020年3月11日(星期三)7、出席对象(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
(2)公司董事、监事和高级管理人员;(3)公司聘请的律师;8、现场会议地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层会议室.
二、会议审议事项本次股东大会审议的提案如下:1、《关于公司董事会换届选举的议案》1.
1、《提名郭丰明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》1.
2、《提名张帆女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》1.
3、《提名郭泽珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》1.
4、《提名苏晓平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人》1.
5、《提名郑捷曾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》1.
6、《提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》1.
7、《提名刘建军女士为公司第五届董事会独立董事候选人》1.
8、《提名吴萃柿先生为公司第五届董事会独立董事候选人》1.
9、《提名郭雪青女士为公司第五届董事会独立董事候选人》2、《关于公司监事会换届选举的议案》2.
1、《提名郑屹东先生为公司第五届监事会监事候选人》2.
2、《提名张文英女士为公司第五届监事会监事候选人》3、《关于修订对外担保管理制度的议案》4、《关于修订对外投资管理制度的议案》5、《关于修订关联交易管理制度的议案》6、《关于修订募集资金管理制度的议案》7、《关于修订公司章程的议案(调整后)》8、《关于修订股东大会议事规则的议案(调整后)》9、《关于修订董事会议事规则的议案(调整后)》议案1、议案2将采用累积投票方式进行表决.
累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东可以将所持全部表决票集中投给一名候选人,也可以分散投给多名候选人,但不得超过其拥有全部表决权数的最高限额(所持有表决权的股份数乘以候选董事或监事人数之积).
本次会议所涉及的议案均为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过.
上述提案已经公司第四届董事会2020年第二次会议、第四届监事会2020年第二次会议、第四届董事会2020年第三次会议审议通过.
详情请参阅2020年2月28日、2020年3月11日披露于巨潮资讯网(www.
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cn)的相关公告.
三、提案编码本次股东大会提案编码表:提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累积投票提案外的所有提案√累积投票提案1.
00关于公司董事会换届选举的议案需逐项表决应选人数9人1.
01提名郭丰明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
02提名张帆女士为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
03提名郭泽珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
04提名苏晓平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
05提名郑捷曾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
06提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
07提名刘建军女士为公司第五届董事会独立董事候选人√1.
08提名吴萃柿先生为公司第五届董事会独立董事候选人√1.
09提名郭雪青女士为公司第五届董事会独立董事候选人√2.
00关于公司监事会换届选举的议案应选人数2人2.
01提名郑屹东先生为公司第五届监事会监事候选人√2.
02提名张文英女士为公司第五届监事会监事候选人√非累计投票提案3.
00关于修订对外担保管理制度的议案√4.
00关于修订对外投资管理制度的议案√5.
00关于修订关联交易管理制度的议案√6.
00关于修订募集资金管理制度的议案√7.
00关于修订公司章程的议案(调整后)√8.
00关于修订股东大会议事规则的议案(调整后)√9.
00关于修订董事会议事规则的议案(调整后)√四、现场股东大会会议登记等事项1、登记方式(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议.
法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件.
(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续.
(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准.
股东请仔细填写《授权委托书》(二)、《参会股东登记表》(三),以便登记确认.
2、登记时间:2020年3月18日9:00-16:30.
3、登记地点:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14楼会议室.
4、会议联系方式:联系人:农仲春联系电话:0755-86956831传真:0755-86956831电子邮箱:zhengquanbu@keanda.
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cn联系地址:深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心C栋14层证券部.
5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理.
五、参与网络投票股东的投票程序本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.
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cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告一.
六、备查文件1、深圳科安达电子科技股份有限公司第四届董事会2020年第二次会议决议;2、深圳科安达电子科技股份有限公司第四届监事会2020年第二次会议决议;3、深圳科安达电子科技股份有限公司第四届董事会2020年第三次会议决议.
一:参加网络投票的具体操作流程;二:授权委托书;三:股东参会登记表.
特此公告.
深圳科安达电子科技股份有限公司董事会2020年3月11日一:参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序1、普通股的投票代码与投票简称投票代码为"362972",投票简称为"安达投票".
2、填报表决意见或选举票数对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权.
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数.
公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票.
如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票.
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报对候选人A投X1票X1票对候选人B投X2票X2票……合计不超过该股东拥有的选举票数各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:①采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位.
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*3股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数.
②采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位.
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数*2股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位.
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见.
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准.
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间:2020年3月23日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00.
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统的投票时间为2020年3月23日9:15-15:00.
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码".
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
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cn规则指引栏目查阅.
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.
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cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
二:授权委托书本人(本单位)作为深圳科安达电子科技股份有限公司的股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件.
如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担.
委托人对本次股东大会议案表决意见如下:提案编码提案名称备注同意反对弃权该列打勾的栏目可以投票100总议案:除累积投票提案外的所有提案√累积投票提案1.
00关于公司董事会换届选举的议案需逐项表决√作为投票对象的子议案数:(9)1.
01提名郭丰明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
02提名张帆女士为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
03提名郭泽珊女士为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
04提名苏晓平女士为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
05提名郑捷曾先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
06提名王涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人√1.
07提名刘建军女士为公司第五届董事会独立董事候选人√1.
08提名吴萃柿先生为公司第五届董事会独立董事候选人√1.
09提名郭雪青女士为公司第五届董事会独立董事候选人√2.
00关于公司监事会换届选举的议案√2.
01提名郑屹东先生为公司第五届监事会监事候选人2.
02提名张文英女士为公司第五届监事会监事候选人非累计投票提案3.
00关于修订对外担保管理制度的议案√4.
00关于修订对外投资管理制度的议案√5.
00关于修订关联交易管理制度的议案√6.
00关于修订募集资金管理制度的议案√7.
00关于修订公司章程的议案(调整后)√8.
00关于修订股东大会议事规则的议案(调整后)√9.
00关于修订董事会议事规则的议案(调整后)√注:1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见.
股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止.
委托人签名(盖章):委托人持股数量:委托人证券账户号码:委托人持股性质:委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):受托人签名:受托人身份证号码:委托日期:(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)三:深圳科安达电子科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会股东参会登记表股东姓名/名称法人股东法定代表人姓名股东证券账户开户证件号码股东证券账户号码股权登记日收市持股数量是否本人参会是否受托人姓名受托人身份证号码联系电话联系邮箱联系地址注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任.
特此承诺.
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),信函、传真以登记时间内公司收到为准.
3、请用正楷填写此表.
股东签名(法人股东盖章)年月日证券代码:002972证券简称:科安达公告编号:2020-025深圳科安达电子科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知(延期后)