李斯特美通联盟

公告编号:2017-0781证券代码:836424证券简称:美通互动主办券商:国海证券北京美通互动广告传媒股份有限公司董事任职公告一、任免基本情况(一)程序履行的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2017年第八次临时股东大会于2017年10月9日审议并通过:任命李斯特女士为公司董事,任期至第一届董事会任期届满之日止.
本次会议召开15日前以书面通知全体股东,实际到会股东19人,持有公司股份25,779,000股,占股份总数的100%,会议由王遵会主持.
以上决议表决情况为:同意股数25,779,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
(二)被任免董监高的基本情况本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
公告编号:2017-0782该任命董事李斯特持有公司股份45,000股,占公司股本的0.
1746%.
李斯特女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信联合惩戒对象.
李斯特女士联系方式如下:通讯地址:北京市东城区东四十条68号平安发展大厦402室电话:010-64173342传真:010-64173342-507邮箱:lisite@mtad.
cn(三)任命/免职原因规范公司治理,适应公司发展需求,完善内部治理.
二、上述人员的任免对公司产生的影响(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响本次董事任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数.
(二)对公司生产、经营上的影响本次任免有利于完善公司治理结构,不会对公司的生产、经营产生不利影响.
三、备查文件目录公告编号:2017-0783与会股东签字确认的《北京美通互动广告传媒股份有限公司2017年第八次临时股东大会决议》.
特此公告.
北京美通互动广告传媒股份有限公司董事会2017年10月9日