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福建哥仑步户外用品股份有限公司公告编号:2016-0091证券代码:835494证券简称:哥仑步主办券商:国泰君安福建哥仑步户外用品股份有限公司偶发性关联交易公告暨关联方资金占用公告(补发)一、关联交易概述(一)关联交易概述本次关联交易是超出预计金额的偶发性关联交易福建哥仑步户外用品股份有限公司(以下简称"公司")向关联方福建君德投资有限公司的拆借资金,截止2015年5月31日报告期末,公司欠福建君德投资有限公司款项14,350,000.
00元,于15年12月31日还清借款,并拆借1,655,937.
50元资金给了福建君德投资有限公司,利息双方均按年3%计.
截止本公告之日止,福建君德投资有限公司已还清上述本金及利息.
(二)关联方关系概述魏庆华持有公司股份28,620,685股,占42.
72%,现任公司董事长、总经理兼法定代表人,为公司实际控制人.
魏庆华先生同时控股福建君德投资有限公司,与本公司属同一控制股东.
本次交易构成关联交易.
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
福建哥仑步户外用品股份有限公司公告编号:2016-0092(三)表决和审议情况2016年2月18日,本公司第一届董事会第五次会议在会议室以通讯方式召开,本次会议应到董事人5,实到董事5人,符合《公司法》和《公司章程》的规定.
会议审议通过了《关于确认向福建君德投资有限公司提供短期资金借款事项的议案》、《关于提请召开福建哥仑步户外用品股份有限公司2016年度第三次临时股东大会的议案》.
因董事魏庆华为此议案关联方,回避了此项表决.
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况本次关联交易不存在需有关部门批准的情况.
二、关联方介绍(一)关联方基本情况关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人福建君德投资有限公司福州市鼓楼区五一中路32号元洪花园玫瑰阁5E单元有限责任公司魏庆华(二)关联关系魏庆华持有公司股份28,620,685股,占42.
72%,现任公司董事长、总经理兼法定代表人,为公司实际控制人.
魏庆华先生同时控股福建君德投资有限公司,与本公司属同一控制股东.
三、交易协议的主要内容福建哥仑步户外用品股份有限公司(以下简称"公司")向关联方福建君德投资有限公司的拆借资金,截止2015年5月31日报告期福建哥仑步户外用品股份有限公司公告编号:2016-0093末,公司欠福建君德投资有限公司款项14,350,000.
00元,于15年12月31日还清借款,并拆借1,655,937.
50元资金给了福建君德投资有限公司,利息双方均按年3%计.
四、定价依据及公允性(一)定价政策和定价依据本公司利用暂时闲置的资金拆借给福建君德投资有限公司,期限较短,利息与之前借对方资金时相同,费用合理.
上述关联交易,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会导致公司对关联方的任何依赖.
五、该关联交易的必要性及对公司的影响(一)必要性和真实意图福建君德投资有限公司面临短期流动资金周转需求,上述关联交易目的是为缓解关联公司流动资金周转需求.
(二)本次关联交易对公司的影响本次关联交易金额小,时间短,不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情形.
六、关于补充披露的相关说明由于该事项发生时,公司尚在挂牌审核期间,公司对信息披露标准未能准确把握,也未能及时告知主办券商,因此未能及时公告.
主办券商在对公司进行督导期间,发现上述问题,要求公司履行相关信息披露义务.
经主办券商督导,公司现根据《全国中小企业股份转让系统业福建哥仑步户外用品股份有限公司公告编号:2016-0094务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行)》、《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定,对上述事项予以补充披露.
公司控股股东/实际控制人魏庆华控制的福建君德投资有限公司已还清拆借资金的全部本金和利息.
为防范上述类似事件的发生,公司控股股东/实际控制人魏庆华出具《杜绝资金占用承诺函》,承诺将严格遵守相关法律法规及各项规章制度,规范公司治理,确保此类事项不再发生,维护本公司财产的完整和安全.
七、备查文件目录(一)第一届董事会第四次会议决议(二)公司控股股东/实际控制人承诺函福建哥仑步户外用品股份有限公司董事会2016年2月19日