公告编号:2017-026

1/5证券代码:835572证券简称:诺泰生物主办券商:南京证券江苏诺泰生物制药股份有限公司关于2017年第三次临时股东大会决议公告的更正公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
本公司董事会于2017年5月17日在全国中小企业股份转让系统官网(www.
neeq.
com.
cn)上发布了《江苏诺泰生物制药股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号【2017-025】).
经事后审核发现,公司误将第三项议案《关于新增第一届董事会成员议案》的表决票数填写错误,现对前述公告中涉及的第三项议案进行如下更正:一、更正前(三)审议通过《关于新增第一届董事会成员议案》1.
议案内容:根据公司经营和战略发展需要,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟增加4名董事.
经研究,拟提名增补金富强、施国强、潘余明、潘枝为公司第一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止.
公告编号:2017-0262/5金富强,男,54岁,博士.
1988年9月至1993年7月,就读于中科院上海有机化学研究所有机合成专业,取得硕士和博士学位;1993年9月至1994年7月,在中科院上海有机化学研究所任助理研究员;1994年8月至2002年9月,在美国杜邦公司研究院工作,历任研究员,高级研究员等职;2003年5月至2007年1月,在美国斯泰诺技术有限公司工作,任董事长兼总经理;2007年2月至今,在杭州澳赛诺化工有限公司工作,任首席技术官.
施国强,男,56岁,博士.
1986年9月至1990年6月,就读于中科院上海有机化学研究所,取得有机化学专业硕士学位;1990年9月至1993年1月,就读于瑞士洛桑大学,取得有机化学专业博士学位.
1993年1月至1996年8月,在中科院上海有机化学研究所任研究员;1998年5月至2008年1月,在美国默克制药公司任高级研究员;2008年1月至2014年10月,在美国Anichem公司任总经理兼联合创始人;2014年11月至今,在杭州澳赛诺生物科技有限公司工作,研发副总经理.
潘余明,男,55岁,大专,高级经济师.
2004年5月至2006年5月,就读于清华大学工商管理专业.
1979年至1981年在建德市梅城镇顾家村办企业工作;1982年至1983年在浙西高压电器厂工作;1984年至1987年在梅城镇千鹤模具厂工作;1988年至1990年在严州通用电子设备厂任厂长;1992年至1993年在五星电器厂任厂长;2004年创办建德市五星车业有限贵公司担任董事长至今;2007年2月创办杭州澳赛诺生物科技有限公司担任董事.
公告编号:2017-0263/5潘枝,男,28岁,本科.
毕业于美国迈阿密大学(UniversityofMiami),管理学专业,副专业为营销学和金融.
2014年任建德市五星车业有限公司、建德市五星生物科技有限公司董事长特别助理,任杭州市澳赛诺生物科技有限公司董事助理.
2016年创办浙江图谱智能科技有限公司,任董事长.
按照相关监管要求,公司董事会认真核查了以上四位拟增补董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形.
经查询,截止本公告日,以上四人未被列为失信联合惩戒对象.
2.
议案表决结果:同意股数50,326,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况无二、更正后的具体内容(三)审议通过《关于新增第一届董事会成员议案》1.
议案内容:根据公司经营和战略发展需要,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司董事会拟增加4名董事.
经研究,拟提名增补金富强、施国强、潘余明、潘枝为公司第一届董事会董事候选人,任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满之日止.
金富强,男,54岁,博士.
1988年9月至1993年7月,就读于公告编号:2017-0264/5中科院上海有机化学研究所有机合成专业,取得硕士和博士学位;1993年9月至1994年7月,在中科院上海有机化学研究所任助理研究员;1994年8月至2002年9月,在美国杜邦公司研究院工作,历任研究员,高级研究员等职;2003年5月至2007年1月,在美国斯泰诺技术有限公司工作,任董事长兼总经理;2007年2月至今,在杭州澳赛诺化工有限公司工作,任首席技术官.
施国强,男,56岁,博士.
1986年9月至1990年6月,就读于中科院上海有机化学研究所,取得有机化学专业硕士学位;1990年9月至1993年1月,就读于瑞士洛桑大学,取得有机化学专业博士学位.
1993年1月至1996年8月,在中科院上海有机化学研究所任研究员;1998年5月至2008年1月,在美国默克制药公司任高级研究员;2008年1月至2014年10月,在美国Anichem公司任总经理兼联合创始人;2014年11月至今,在杭州澳赛诺生物科技有限公司工作,研发副总经理.
潘余明,男,55岁,大专,高级经济师.
2004年5月至2006年5月,就读于清华大学工商管理专业.
1979年至1981年在建德市梅城镇顾家村办企业工作;1982年至1983年在浙西高压电器厂工作;1984年至1987年在梅城镇千鹤模具厂工作;1988年至1990年在严州通用电子设备厂任厂长;1992年至1993年在五星电器厂任厂长;2004年创办建德市五星车业有限贵公司担任董事长至今;2007年2月创办杭州澳赛诺生物科技有限公司担任董事.
潘枝,男,28岁,本科.
毕业于美国迈阿密大学(Universityof公告编号:2017-0265/5Miami),管理学专业,副专业为营销学和金融.
2014年任建德市五星车业有限公司、建德市五星生物科技有限公司董事长特别助理,任杭州市澳赛诺生物科技有限公司董事助理.
2016年创办浙江图谱智能科技有限公司,任董事长.
按照相关监管要求,公司董事会认真核查了以上四位拟增补董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形.
经查询,截止本公告日,以上四人未被列为失信联合惩戒对象.
2.
议案表决结果:同意股数92,469,425股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.
00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.
00%.
3.
回避表决情况无除上述内容更正外,公告中其他内容均未发生变化,我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意.
特此公告.
江苏诺泰生物制药股份有限公司董事会2017年5月18