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证券代码:603168证券简称:莎普爱思公告编号:临2019-027浙江莎普爱思药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:股东大会召开日期:2019年5月22日本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统浙江莎普爱思药业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开的第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》、《关于2018年度监事会工作报告的议案》、《关于2018年年度报告及摘要的议案》等需提交公司2018年年度股东大会审议的议案,详细内容请见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.
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cn)上披露的公告《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:临2019-025).
为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息,现将相关事项提示公告如下:一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2018年年度股东大会(二)股东大会召集人:董事会(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间:2019年5月22日13点00分召开地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼五楼董事会会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间.
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间:自2019年5月22日至2019年5月22日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00.
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.
(七)涉及公开征集股东投票权不适用二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序号议案名称投票股东类型A股股东非累积投票议案1关于2018年度董事会工作报告的议案√2关于2018年度监事会工作报告的议案√3关于2018年年度报告及摘要的议案√4关于2018年度利润分配的议案√5关于2018年度财务决算的议案√6关于2019年度财务预算的议案√7关于确认2018年度董事、监事薪酬的议案√8关于续聘公司2019年度审计机构的议案√9关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案√10关于计提资产减值损失的议案√11关于补选刘林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案√本次股东大会还将听取公司独立董事述职报告.
1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司于2019年4月25日召开的第四届董事会第五次会议以及第四届监事会第五次会议审议通过.
相关内容请详见2019年4月27日公司在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》与上海证券交易所网站(www.
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cn)上披露的公告及后续公司在上海证券交易所网站上披露的股东大会会议资料.
2、特别决议议案:无3、对中小投资者单独计票的议案:4、7、8、9、10、114、涉及关联股东回避表决的议案:9应回避表决的关联股东名称:吉林省东丰药业股份有限公司5、涉及优先股股东参与表决的议案:无三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.
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com)进行投票.
首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.
具体操作请见互联网投票平台网站说明.
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.
投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票.
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准.
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交.
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.
该代理人不必是公司股东.
股份类别股票代码股票简称股权登记日A股603168莎普爱思2019/5/15(二)公司董事、监事和高级管理人员.
(三)公司聘请的律师.
(四)其他人员.
五、会议登记方法(一)参会股东(包括股东代理人)登记或报到时需提供以下文件:1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持法人股东股票账户卡原件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见1).
2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件;委托代理他人出席会议的,代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书(详见1).
3、融资融券投资者出席会议的,应持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件,投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书.
(二)参会登记时间:2019年5月17日(9:00-11:30,13:00-16:30).
(三)登记地点:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司四楼董秘办(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或信函上注明联系电话.
六、其他事项1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理.
2、请出席会议者最晚不迟于2019年5月22日下午12:50至会议召开地点报到.
3、联系方式:联系人:吴建国董丛杰联系地址:浙江省平湖市经济开发区新明路1588号浙江莎普爱思药业股份有限公司办公楼四楼董秘办邮政编码:314200联系电话:(0573)85021168传真:(0573)85076188邮箱地址:spasdm@zjspas.
com特此公告.
浙江莎普爱思药业股份有限公司董事会2019年5月8日1:授权委托书授权委托书浙江莎普爱思药业股份有限公司:兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月22日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权.
委托人持普通股数:委托人持优先股数:委托人股东帐户号:序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于2018年度董事会工作报告的议案2关于2018年度监事会工作报告的议案3关于2018年年度报告及摘要的议案4关于2018年度利润分配的议案5关于2018年度财务决算的议案6关于2019年度财务预算的议案7关于确认2018年度董事、监事薪酬的议案8关于续聘公司2019年度审计机构的议案9关于收购强身药业100%股权所涉业绩承诺2018年度实现情况及资产转让方拟对公司进行业绩补偿的议案10关于计提资产减值损失的议案11关于补选刘林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案委托人签名(盖章):受托人签名:委托人身份证号:受托人身份证号:委托日期:年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.