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华锐风电科技(集团)股份有限公司2014年度股东大会会议资料二〇一五年六月三十日华锐风电科技(集团)股份有限公司2014年度股东大会会议议程会议时间:2014年6月30日13:00会议地点:北京市海淀区中关村大街59号文化大厦三层多功能厅会议召集人:公司董事会表决方式:现场投票与网络投票相结合参会人员:在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人;公司董事、监事和高级管理人员;公司聘请的律师.
会议议程:一、主持人宣布大会开始.
二、介绍股东到会情况.
三、介绍公司董事、监事、高管人员、见证律师的出席情况.
四、推选监票人和计票人.
五、宣读会议审议议案.
1.
公司《2014年度董事会工作报告》;2.
公司《2014年度监事会工作报告》;3.
公司《2015年度经营计划》;4.
公司《2014年度财务决算报告》;5.
公司《2014年度利润分配方案》;6.
公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》7.
关于续聘会计师事务所的议案;8.
关于修订《公司章程》的议案;9.
关于与华能新能源股份有限公司签署《就风力发电机组有关质保问题达成的和解协议》的议案.
六、宣读独立董事述职报告.
七、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案.
八、股东进行书面投票表决.
九、休会统计表决情况.
十、宣布议案表决结果.
十一、宣读股东大会决议.
十二、由见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见.
十三、主持人宣布本次股东大会结束.
2014年度股东大会现场会议须知为维护投资者的合法权益,保障股东在公司2014年度股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定,制订如下参会须知:1.
为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议,参会资格未得到确认的人员,不得进入会场.
2.
股东参加股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并履行法定义务和遵守有关规定,对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的,将报告有关部门处理.
3.
股东发言应举手示意,并按照会议的安排进行.
股东要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言,在大会进行表决时,股东不再进行发言.
股东发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要.
4.
股东发言时,应首先报告所持有的股份数额.
每一股东总体发言时间不超过五分钟.
5.
与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询,大会主持人或相关负责人有权拒绝回答.
6.
本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决,现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票.
7.
未经公司董事会同意,任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照.
如有违反,大会主持人有权加以制止.
议案一华锐风电科技(集团)股份有限公司2014年度董事会工作报告一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析2014年,全球经济结构日渐优化,经济持续复苏但依然脆弱,增长"平庸".
根据国际货币基金组织(IMF)最新公布的《世界经济展望》,全球增长率预期为3.
5%.
我国经济下行压力加大,多重困难和挑战相互交织,经济增速略有回落,GDP增长7.
4%.
社会发展总体平稳有进、经济运行处于合理区间,在世界主要经济体中名列前茅,经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,经济结构正从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整,经济发展动力正从传统增长点转向新的增长点.
全球风电市场和国内风电市场在2013年出现小低谷后,在2014年有所回暖,根据全球风能理事会《2014全球风电装机统计数据》,新增装机容量创历史新高,2014年全球新增风电装机容量51,477MW,同比增长44%,其中中国2014年新增装机容量占全球新增装机的45%,排名全球第一;根据中国风能协会的统计,2014年我国(除台湾地区外)新增安装风电机组13,121台,新增装机容量23,196MW,同比增长44.
2%;累计安装风电机组76,241台,累计装机容量114,609MW,同比增长25.
4%.
新增装机和累计装机两项数据继续居世界第一位.
同时国家出台了多项促进风电市场发展的政策,为风电产业的健康发展奠定了基础.
第一,对陆上和海上风电上网电价进行了调整.
2014年12月,国家发改委价格司发布《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》,明确陆上I类、II类、III类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低2分,第IV类资源区维持每千瓦时0.
61元.
同时,2014年12月31日前获得核准、并且在2015年12月31日前投运的风电项目,依然沿用原来的电价标准.
受此《通知》的影响,预计我国2015年新增装机容量仍会保持在较高水平.
第二,推出了多项措施逐步解决我国风电发展的消纳问题.
2014年国家陆续出台了《2014年能源工作指导意见的通知》、《能源行业加强大气污染防治工作方案》、《关于加强风电项目开发建设管理有关要求的通知》、《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》(简称"意见")等多项规定,要求各省(区、市)政府主管部门要采取措施落实可再生能源发电全额保障性收购制度,在保障电网安全稳定的前提下,全额安排可再生能源发电.
第三,加强风电项目的规划及核准管理.
2014年10月,国家能源局发布《国家能源局关于开展新建电源项目投资开发秩序专项监管工作的通知》,规范了新建电源项目投资开发秩序,坚决制止新建电源项目投产前的投机行为,促进新建电源项目及时投资建设,加强对新建项目在投资开发过程的合法合规性的监督治理.
然而,2014年却是公司极其困难的一年.
公司2012、2013年已连续两年亏损,被中国证监会再次立案调查,市场开拓举步维艰,银行融资受到限制、回款不畅,资金紧张对零部件供应、生产组织、机组维护等造成了严重影响.
各种不利情况互相牵制,公司经营无比艰难.
面对如此严峻的经营形势,公司2014年全力克服各种内、外部不利因素影响,努力推动生产经营、产品质量、客户服务、企业管理和产品盈利水平等取得突破,同时加强预算管理,全力控制费用支出,竭力维持经营.
依托公司自成立以来积累的市场竞争优势,公司保持了一定规模的在手订单,2014年公司国内、国际市场订单均有所执行.
根据中国风能协会的统计,公司2014年累计装机容量在国内排名第2位,公司2014年风电机组出口量在国内排名第3位.
2014年,公司面临公司债券回售兑付压力,经营业绩的下滑及资金的紧张引发外界对公司债券违约及持续经营能力的担心.
2014年10月,公司通过与主要股东的积极沟通,研究形成了《通过出售应收账款、资本公积金转增股本和股份让渡解决公司债券兑付的方案》,引进了战略投资者萍乡市富海新能投资中心(有限合伙)和大连汇能投资中心(有限合伙)收购公司部分应收账款,在公司全体员工的共同努力下,在公司股东的大力支持下,在投资人的信任和政府、监管机构的帮助下,公司顺利渡过了公司债券兑付危机、实现扭亏为盈.
报告期内,公司主要经营成果和重大事项如下:1、净利润均扭亏为盈2014年,公司营业收入3,619,880,770.
06元,营业成本3,153,492,489.
71元,主营业务毛利率较上年同期增加5.
4个百分点;2014年,公司加强预算管理、大力控制费用支出,销售费用、管理费用、财务费用三项合计支出974,354,043.
70元,较上年同期下降28.
99%;2014年12月,公司向富海新能、大连汇能转让部分应收账款,转回应收账款计提的坏账准备.
同时公司还取得部分供应商的质量损失赔偿和债务豁免,2014年公司净利润80,732,834.
44元,实现扭亏为盈.
2、完成公司债券回售兑付工作公司于2011年12月发行的规模为26亿元的"122115"公司债券,赋予了投资者在第3年末的回售选择权.
由于公司经营业绩连续下滑、被证监会立案调查、公司资金紧张等原因,"122115"公司债券的相关持有人行使回售选择权的意愿强烈,如果届时公司未能按期足额兑付,可能产生重大风险.
为此,公司成立了专门的债券偿付工作组,在政府、监管机构和公司股东的支持和帮助下,公司顺利实施了有关偿债方案.
公司以17.
8亿元人民币的价格向富海新能、大连汇能转让了部分应收账款,并以低于账面值的方式向相关客户回收了7.
59亿元货款.
2014年12月26日,公司如期完成公司债券本息兑付工作.
3、完成股权重组2014年12月,公司实施了资本公积金转增股本,除重工起重之外的其他21家发起人股东于本次取得的转增股份让渡给富海新能、大连汇能,富海新能成为公司第一大股东,为公司未来的长期稳定发展奠定了基础.
4、库存物资得到进一步消化2014年,公司通过各种方式积极消化库存,通过统筹调配各区域子公司生产服务性库存物资、建立维修中心缩短物资修复周期、加强技改升级等措施,保障物资的合理利用,减少不必要采购支出.
2014年末,公司存货余额6,078,086,455.
21元,较2013年末下降19.
98个百分点.
5、技术水平进一步提升2014年,公司完成SL1500/93、SL2000/110、SL3000/121、SL6000/155机组的设计开发工作;完成了科技部863计划"10MW超大型增速式海上风电机组设计技术研究"项目的结题验收;正在进行5MW、6MW大型海上机组的国内、国际认证.
2014年,公司共获得国内专利授权24项,其中发明专利22项.
2014年,公司起草的风电行业标准6项,其中3项为国家标准.
尽管渡过了公司债券兑付危机、实现扭亏为盈,但公司2014年经营仍十分困难,部分经营指标完成情况不理想.
2014年,公司实现营业收入3,619,880,770.
06元,国内新增装机容量排名已下降至第十位;2014年,公司未能获得新增订单,在手订单执行率低;公司目前在手资金严重不足,银行融资尚未恢复,回款仍不畅,资金紧张对公司的配套供应、项目执行造成重大影响;公司面临大量仲裁、诉讼,如公司经营、资金状况不能尽快扭转,公司涉诉事项的解决将十分困难,潜在的涉诉风险也会增加.
目前,公司已完成董事会换届,选举产生了新任董事长、聘任了新任总裁.
面临2015年不容乐观的经营形势,董事会、管理层和公司全体员工需精诚团结,以高昂的斗志、全新的面貌,勇担责任、遵守规则、执行有力,攻坚克难,努力恢复公司经营,重塑华锐、力臻卓越.
(一)主营业务分析1利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例(%)营业收入3,619,880,770.
063,605,942,105.
180.
39营业成本3,153,492,489.
713,336,176,674.
71-5.
48销售费用468,754,494.
33762,728,071.
26-38.
54管理费用349,679,764.
12455,564,339.
10-23.
24财务费用155,919,785.
25153,897,788.
191.
31经营活动产生的现金流量净额-601,373,229.
27-1,571,667,515.
8561.
74投资活动产生的现金流量净额82,387,884.
32454,221,856.
79-81.
86筹资活动产生的现金流量净额-1,262,834,609.
68-771,696,858.
13-63.
64研发支出36,976,469.
3270,172,627.
14-47.
31%2收入(1)驱动业务收入变化的因素分析我国风电行业经历了几年调整后,2013年下半年呈现出回暖迹象,2014年实现了良好的发展势态,新增风电装机量刷新历史记录.
但公司受到业绩连续下滑、被中国证监会两次立案调查、资金紧张、管理层变动等多种不利因素影响,报告期内公司项目执行和营业收入继续处于较低水平.
2014年,公司实现营业收入361,988.
08万元,较2013年略有增长,涨幅为0.
39%.
(2)以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析公司主营业务为兆瓦级风力发电机组生产及销售,报告期内风力发电机组销售收入占公司主营业务收入的100%,主要为1.
5MW及3MW风电机组.
受到上述多种不利因素影响,公司2014年收入增长乏力.
(3)订单分析2014年,受前述多种不利因素影响,公司2014年市场开拓举步维艰,未能获得新增订单.
截至报告期末,公司尚未执行完毕的在手订单合计2,488.
5MW.
除上述外,公司在手已中标尚未签约项目容量合计8,858MW,其中3MW及以上风电机组容量占比超过57%.
受前述各种不利因素影响,公司在手订单项目执行的比率较低,报告期内,截至2013年末在手订单在2014年执行比率仅为21.
37%.
(4)主要销售客户的情况报告期内,前五名销售客户情况如下:单位:元币种:人民币客户名称报告期销售额占公司2014年度销售总额的比例(%)客户一606,016,239.
3916.
74客户二525,346,153.
9014.
51客户三487,511,834.
2713.
47客户四268,510,256.
427.
42客户五224,615,384.
646.
213成本(1)成本分析表单位:元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)兆瓦级风力发电机组原材料、人工等3,153,446,001.
69100.
003,336,097,160.
19100.
00-5.
48分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)兆瓦级风力发电机组原材料、人工等3,153,446,001.
69100.
003,336,097,160.
19100.
00-5.
48(2)主要供应商情况报告期内,公司采购金额前五名的供应商情况如下:单位:元币种:人民币供应商名称报告期采购额占公司2014年度采购总额的比例(%)供应商一189,196,581.
1810.
71供应商二161,316,239.
309.
13供应商三138,614,427.
767.
84供应商四95,993,394.
895.
43供应商五82,666,666.
684.
684费用单位:元币种:人民币项目报告期数额上年同期变动幅度(%)销售费用468,754,494.
33762,728,071.
26-38.
54管理费用349,679,764.
12455,564,339.
10-23.
24财务费用155,919,785.
25153,897,788.
191.
31所得税费用-79,828,717.
34438,729,737.
81-118.
20变动原因:销售费用:主要系吊装费、运输费以及现场修配改及服务费金额下降较大所致.
所得税费用:主要系上年母公司递延所得税资产较2012年大幅度减少所致.
5研发支出(1)研发支出情况表单位:元本期费用化研发支出36,918,576.
19本期资本化研发支出57,893.
13研发支出合计36,976,469.
32研发支出总额占净资产比例(%)0.
42%研发支出总额占营业收入比例(%)1.
02(2)情况说明本期研发支出较上期减少33,196,157.
82元,降幅47.
31%,主要系本期公司经营困难,资金压力较大,压缩各项成本费用,暂停了部分研发项目.
6现金流单位:元币种:人民币项目报告期数额上年同期变动幅度(%)经营活动产生的现金流量净额-601,373,229.
27-1,571,667,515.
8561.
74投资活动产生的现金流量净额82,387,884.
32454,221,856.
79-81.
86筹资活动产生的现金流量净额-1,262,834,609.
68-771,696,858.
13-63.
64变动原因:经营活动产生的现金流量净额:经营活动产生的现金净流出减少主要系本期压缩各项成本费用,生产经营所需物资尽量利用已有库存,降低了本期对外采购的金额.
投资活动产生的现金流量净额:上期投资活动产生的现金流量较高主要系上期处置华电股票,本期无处置股票收回的现金.
筹资活动产生的现金流量净额:主要系本期偿还了应付债券和银行借款,本期无新增的对外融资.
7其他(1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明2014年度,公司主营业务为兆瓦级风力发电机组生产及销售,较2013年未发生变化,报告期内风力发电机组销售收入占公司主营业务收入的100%,主要为1.
5MW及3MW风电机组的销售收入.
报告期内,公司利润的主要来源为出售应收账款贡献的利润.
(2)发展战略和经营计划进展说明公司2015年度经营计划已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,还需提交公司股东大会批准.
公司将按照股东大会批准的2015年经营计划,努力做好各项经营管理工作.
(二)行业、产品或地区经营情况分析1、主营业务分行业、分产品情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)兆瓦级风力发电机组3,618,735,851.
943,153,446,001.
6912.
86%0.
36%-5.
47%72.
02%主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)兆瓦级风力发电机组3,618,735,851.
943,153,446,001.
6912.
86%0.
36%-5.
47%72.
02%2、主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减(%)境内3,251,219,420.
9417.
16%境外367,516,431.
00-55.
75%合计3,618,735,851.
940.
36%(三)资产、负债情况分析1资产负债情况分析表单位:元项目名称本期期末数本期期末上期期末数上期期末本期期末金额情况说明数占总资产的比例(%)数占总资产的比例(%)较上期期末变动比例(%)货币资金974,020,926.
945.
583,115,423,450.
8913.
24-68.
74主要系归还借款所致.
应收票据503,422,800.
002.
89318,518,591.
501.
3558.
05主要系货款回笼,增加承兑汇票所致.
应收利息263,722.
220.
0033,746,414.
730.
14-99.
22主要系定期存单到期所致.
其他应收款183,936,140.
841.
05100,839,078.
260.
4382.
41主要系新增履约保证金所致.
可供出售金融资产180,834,184.
181.
04266,518,851.
001.
13-32.
15主要系华能新能源H股价格较期初数下跌所致.
递延所得税资产101,720,108.
640.
5819,849,138.
500.
08412.
47主要系部分重要子公司未弥补亏损确认递延所得税资产所致.
短期借款659,928,133.
332.
80-100.
00主要系归还短期借款所致.
应付票据656,370,731.
003.
761,501,796,463.
486.
38-56.
29主要系本期票据到期解付,采购量持续减少所致.
预收款项319,915,123.
031.
83891,128,070.
743.
79-64.
10主要系预收款项结转收入所致.
一年内到期的非流动负债357,888,030.
001.
52-100.
00主要系归还到期的长期借款所致.
应付债券238,455,795.
121.
372,792,928,371.
6811.
87-91.
46主要是债券到期兑付所致.
股本6,030,600,000.
0034.
584,020,400,000.
0017.
0950.
00主要系资本公积转增股本所致.
其他综合收益35,662,054.
210.
20133,896,298.
130.
57-73.
37主要系华能新能源H股价格较期初下跌所致.
(四)核心竞争力分析1、技术实力.
公司始终秉承技术领先战略,不断推动中国风电产业向机组大型化发展.
公司在国内率先引进了1.
5MW风电机组技术,并在国内率先开发了3MW海上、陆地、潮间带系列化风电机组技术,实现了3MW海上、陆地风电机组的批量装机和运行;在国内率先推出了5MW和6MW系列化海上风电机组并实现装机运行;完成了科技部863计划"10MW超大型增速式海上风电机组设计技术研究"项目的结题验收.
公司拥有获国家发改委、国家能源局授牌的、以海上风电技术装备为研究对象的国家级研发中心—国家能源海上风电技术装备研发中心.
公司多年来始终坚持技术领先战略,使得公司具备一定的技术、人才基础,研发能力和技术水平在国内风电制造企业中处于前列.
2、海上风电技术及服务能力.
公司是国内最早具备大功率海上风电机组批量生产、装机及运行的风电机组制造企业,在海上风电方面具有先发优势.
公司为国家首个海上风电示范项目—上海东海大桥102MW风电场提供了全部34台3MW海上风电机组,并于2010年8月全部并网发电;在2010年9月举行的国家首轮1000MW海上风电特许权招标中,公司中标600MW.
根据中国风能协会统计,截至2014年年末,公司海上风电机组累计装机170MW,占比25.
84%,国内排名第一.
3、产业布局.
根据国家风电发展规划,公司在内蒙、甘肃、新疆、吉林、江苏等地建立了多个生产与服务基地,形成了华北、东北、西北、华东四大区域生产与服务中心.
公司已实现国内项目的区域化生产和服务,缩短了运输、服务距离,降低成本、提升效率.
4、国际市场开拓.
公司积极推行国际化战略,在欧洲、亚洲、非洲等风电发展成熟地区和风电新兴市场建立海外分支机构,凭借公司的技术、人才优势和多年的海外市场开拓经验,公司的1.
5MW、3MW机组已在印度、美国、巴西、瑞典、土耳其、南非、意大利等国家实现批量装机运行.
根据中国风能协会统计,公司风电机组2014年出口容量及截至2014年末的累计出口容量均排名国内前三.
5、装机容量.
公司曾先后承担了国家二期、三期、四期、五期风电特许权项目,甘肃、江苏、内蒙古、河北千万千瓦级风电基地建设项目,阜新国家重大国产化风电专项项目以及中国上海东海大桥首个海上风电场示范项目.
根据中国风能协会统计,截至2014年末公司风电机组累计装机超过1万台,累计装机容量1580万千瓦,累计装机容量排名中国第二.
公司与国内五大发电集团以及其他中央和省级风电开发企业有着多年的合作基础,随着风电运维市场的不断完善发展,巨大的装机规模为公司进入风电运维市场奠定了基础.
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业竞争格局和发展趋势公司主要从事大型风力发电机组的设计、制造和销售,产品主要包括1.
5MW、2MW、3MW、5MW及6MW陆地、海上及潮间带风电机组.
风电行业属于装备制造业,同时也是新能源产业的重要一员.
1、全球风电产业发展形势乐观随着世界各国对于减排应对气候变化的认识日趋统一以及各主要国家陆续出台的可再生能源激励扶持政策,近年来,全球风电产业获得了长足的发展,全球风电装机总量持续攀升.
根据全球风能理事会《2014全球风电装机统计数据》,2014年全球新增风电装机容量51,477MW,同比增长44%,其中中国2014年新增装机容量23,351MW,占全球新增装机的45%,排名全球第一;美国、德国2014年新增装机占比分别为18%、11%,排名第二、第三.
全球风能理事会2014年4月发布的报告中预测,2014-2018年全球风电市场将进入稳定增长期,同时加拿大、巴西以及南非的风电市场将经历较快增长.
根据BTM的预测,至2020年,全球新增装机的年均复合增长率将超过10%.
2、中国风电市场发展潜力较大2015年《政府工作报告》中提出:能源生产和消费革命,关乎发展与民生.
要大力发展风电、光伏发电、生物质能,积极发展水电,安全发展核电,开发利用页岩气、煤层气.
控制能源消费总量,加强工业、交通、建筑等重点领域节能.
积极发展循环经济,大力推进工业废物和生活垃圾资源化利用.
我国节能环保市场潜力巨大,要把节能环保产业打造成新兴的支柱产业.
我国风力资源丰富,根据有关统计,陆地风能可开发容量(70m及以上高度)超过26亿千瓦,近海海域(水深不超过50米)可开发容量超过10亿千瓦.
其中在现有技术水平下,陆地、海上风电的实际可装机量分别为10亿和5亿千瓦.
根据国家发改委发布的《中国风电发展路线图2050》,预计至2020年,我国风电累计装机容量将达到20,000万千瓦,新增风电投资将达到4,000亿元;到2030年和2050年,国内风电装机累计容量将分别达到40,000万千瓦、100,000万千瓦;至2050年,风电将满足全国17%的电力需求,成为中国五大电源之一.
2014年9月,国家发展与改革委员会发布《关于印发国家应对气候变化规划(2014-2020年)的通知》,提出优化能源结构,加快发展低碳能源,大力开发风电:加快建设"三北地区"和沿海地区的八大千万千瓦级风电基地,因地制宜建设内陆中小型风电和海上风电项目,加强各类并网配套工程建设.
2020年并网风电装机容量达到2亿千瓦.
到2020年单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40%-45%,非化石能源占一次能源消费的比重到15%左右,产业结构和能源结构进一步优化.
2014年12月,国家发改委价格司发布《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》,明确陆上I类、II类、III类资源区风电标杆上网电价每千瓦时降低2分,分别降为0.
49、0.
52、0.
56元;第IV类资源区维持每千瓦时0.
61元.
同时,2014年12月31日前获得核准、并且在2015年12月31日前投运的风电项目,依然沿用原来的电价标准.
受此《通知》的影响,预计我国2015年新增装机容量仍会保持在较高水平.
3、风电消纳问题将逐步得到解决2014年1月国家能源局印发的《2014年能源工作指导意见的通知》中提出:"制订、完善并实施可再生能源电力配额及全额保障性收购等管理办法,逐步降低风电成本,力争2020年前实现与火电平价"、"有序推进酒泉、蒙西、蒙东、冀北、吉林、黑龙江、山东、哈密、江苏等9个大型风电基地及配套电网工程建设,合理确定风电消纳范围,缓解弃风弃电问题".
2014年3月,国家发改委、国家能源局和环境保护部联合发布的《能源行业加强大气污染防治工作方案》中规划建设12条"治霾"跨区送电通道,国家电网承建的"两交一直"三条特高压输电线:淮南至上海(交流)、锡盟至山东(交流)、宁东至浙江(直流)在2014年11月正式开工;由南方电网承建的滇西北-广东800KV直流工程也将于2015年开工;我国特高压电网进入全面大规模建设和加快发展的新阶段.
2014年7月,国家能源局发布的《关于加强风电项目开发建设管理有关要求的通知》中对电网支持风电消纳提出几项具体要求.
首先,要求电网企业根据风电规划和项目前期安排做好消纳市场评估,为风电开发建设提供良好的服务.
第二,电网企业的风电送出工程及时开工建设,确保与风电项目同步投产.
第三,坚持把风电运行状况作为风电开发建设的基本条件,避免新建项目在弃风限电地区的布局,鼓励建设分散式接入风电项目,并积极支持风电供暖项目.
2015年3月20日,国家发改委和能源局下发《关于改善电力运行调节促进清洁能源多发满发的指导意见》(简称"意见").
要求各省(区、市)政府主管部门组织编制本地区年度电力平衡方案时,应采取措施落实可再生能源发电全额保障性收购制度.
在保障电网安全稳定的前提下,全额安排可再生能源发电.
从国家政策和规划上看,制约我国风电发展的消纳问题将会逐步解决,但短期内,传统的"三北"以及新疆等弃风严重地区的消纳问题仍难以得到有效缓解.
根据国家能源局统计信息,2014年我国弃风率由2013年的11%降至8%,而"三北"、新疆等地区弃风率达到15%.
2014年12月,国家能源局向全国15省市发布《关于报送"十二五"第五批风电项目核准计划项目的通知》,内蒙、新疆、东北等地区暂不在此列.
4、海上风电可能继续高速增长根据中国风能协会统计,2014年,中国海上风电新增装机容量达到22.
93万千瓦,同比增长487.
9%;截至2014年底,中国已建成的海上风电项目装机容量共计65.
79万千瓦.
根据国家能源局2012年7月发布的《风电发展"十二五"规划》:到2015年,累计并网风电装机达到1亿千瓦,年发电量超过1,900亿千瓦时,其中海上风电装机达到500万千瓦;到2020年,累计并网风电装机达到2亿千瓦,年发电量超过3,900亿千瓦时,其中海上风电装机达到3,000万千瓦.
2014年6月,国家发改委发布《关于海上风电上网电价政策的通知》,规定对非招标的海上风电项目,2017年以前投运的潮间带风电项目含税上网电价为每千瓦时0.
75元,近海风电项目含税上网电价为每千瓦时0.
85元.
2017年及以后投运的海上风电项目另行研究制定.
海上风电项目上网电价得以明确.
2014年12月,国家能源局发布《关于印发全国海上风电开发建设方案(2014-2016)的通知》,文件宣布涉及天津、河北、辽宁、江苏、浙江、福建、广东、海南等八个省市的44个项目(总装机容量1053万千瓦)相当于已经被列入核准计划,敦促其尽快完成核准手续.
5、风电市场会进一步规范2011年以前,整机制造企业为大幅度扩大市场占有率,纷纷打出价格战,机组售价屡创新低.
但从2012年下半年开始,机组售价有所上扬,市场竞争逐渐趋于理性,行业从重视低价格逐渐向重视产品质量和企业效益转变.
前几年,进入风电行业的整机制造企业数量近100家;根据中国风能协会统计,2014年中国风电有新增装机的制造商仅有26家,排名前十位的风电机组制造商所占市场份额达到80.
28%.
2014年9月,国家能源局发布《关于规范风电设备市场秩序有关要求的通知》,明确要求接入电网的风电机组及关键零部件必须经过型式认证;风电开发企业进行设备采购招标时,也应明确要求采用通过型式认证的产品,并从2015年7月1日起实施.
《关于规范风电设备市场秩序有关要求的通知》还对困扰设备制造商现金流的出质保问题提出了有针对性的解决对策,要求建立统一的质保验收的技术规范、建立出质保验收和争议解决机制、强化出质保验收信息公开等.
(二)公司发展战略公司将依托国家产业政策,坚持科技创新的发展战略,树立产业经营理念,坚持效益、效率为先导,增强服务意识,不断开拓、创新,规范、持续经营,将公司打造成为具备核心竞争力和持续发展能力的装备制造及服务企业.
(三)经营计划1.
紧紧抓住风电大发展的有利时机,改变营销策略,重塑公司良好市场形象.
因2015年风电标杆上网电价的调整,客户势必会"抢装",预计国内新增装机容量会突破2500万千瓦,整机供货紧张.
公司积极与客户沟通和交流,维持长期稳定关系,通过建立风电示范项目和精品工程,快速恢复公司履约能力和信誉度,提升客户满意度.
同时重点与华能、大唐、华电、国华、中电投等大型电力集团以及各省地方发电企业磋商,争取新的订单.
2.
进军风电后运维市场,拓宽盈利渠道.
风电后运维是依靠成套整机技术而进行的商业化运营的特殊服务行业.
公司将发挥整机技术优势,从长远角度建立和定位后运维体系,重点研究提高机组发电量、优化整合零部件、提升机组可利用率和可靠性等,抢占先机成为风电后运维市场的主力军.
3.
进军风电开发领域,通过自建、合建风电场,拉动产品销售,保证公司稳健发展.
打破单一的盈利模式,进军风电开发市场,一方面打造持续盈利能力,另一方面弥补产品销售量上的不足,进而使公司经营向多元化发展,提高企业抗市场风险能力.
4.
进军海上风电市场和海外市场,坚持"两海"发展战略.
截止2014年底,公司海上风电累计装机容量达17万千瓦,占国内海上总装机容量的25.
8%,排名第一;海外出口容量累计达38.
1万千瓦,占国内总出口容量的21.
8%,排名第二.
公司将充分发挥"两海"核心竞争力,抓住国家大力发展海上风电和鼓励民族装备企业"走出去"的有利时机,全面开拓"两海"市场.
5.
重新定位销售产品系列,重点推广2MW、3MW、6MW机组,扩大主营业务盈利空间.
依托公司先发的技术优势,重新定位销售主力机型,重点推广盈利空间较大的2MW、3MW、6MW机组,提升企业盈利能力.
(四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求截至报告期末,公司货币资金余额为974,020,926.
94元,货款回收较慢,资金压力较大.
公司将尽可能压缩开支,停建缓建在建投资项目,以缓解资金压力,维持当前业务发展所需营运资金的基本需求.
公司将通过自有资金、加大货款回收力度及银行融资等方式解决资金需求.
(五)可能面对的风险1、资金风险.
受到净利润连续两年亏损、被中国证监会连续立案调查尚未产生最终结果以及2013年度财务报告被出具保留审计意见等经营重大不确定性因素影响,公司银行融资受到限制、回款不畅.
公司2014年12月支付了公司债券回售兑付资金,在手资金进一步下降.
截至2014年12月31日,公司货币资金余额仅为9.
74亿元.
资金紧张已对公司的零部件供应、生产组织、机组维护等造成了严重影响,导致公司市场开拓举步维艰、可持续发展动力不足,还导致公司法律纠纷不断增加.
公司新一届董事会、经营班子上任以后,正在采取多种措施全力恢复公司经营,借助公司2014年扭亏为盈的正面影响,全力推动公司发展,增强与业主、供应商的信任和合作,努力恢复银行融资,进一步拓宽融资渠道,尽快实现资金平衡.
2、市场份额下滑的风险.
受到资金紧张、管理层频繁变动、被中国证监会连续立案调查等多重不利因素的影响,公司近几年市场份额持续下滑.
根据中国风能协会统计,公司国内新增装机及市场份额排名下降至第十名.
2014年,公司未能获得新增订单或新中标项目,在手订单执行率低,中标未签约项目订单转化率低.
如公司资金问题、市场拓展问题不能尽快取得突破,公司的市场份额可能进一步下滑.
2014年底,公司完成公司债券回售兑付工作,公司债券违约的风险以及因此可能对公司造成的其他重大风险得以消除;公司完成了股权重组,选举产生新的董事长并聘任新任总裁,公司的股权结构及管理层有望在一定时期内保持稳定;公司2014年实现扭亏,倘若2015年顺利撤销退市风险警示,将进一步提升公司相关合作方对公司的信心;2015年1月,中国证监会已对公司2011年会计差错事项出具初步处罚意见,公司面临的两项立案调查有望尽快出具最终结果.
公司新任董事长、总裁上任后,明确了市场开拓是公司当前发展的首要任务,公司全员对市场开拓工作进行保障,努力重树业主对公司的信心,抢订单、保供应,尽快恢复并提升公司的市场份额和行业地位.
3、法律纠纷风险.
公司前期已经在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)披露了公司涉及的主要诉讼、仲裁及银行账户被冻结事项,并在本报告"第五节、重要事项"中进行了详细说明.
公司目前尚无法判断相关案件对公司本期以及期后利润的影响(已在临时公告或定期报告中明确的除外).
一旦仲裁机构或人民法院出具的生效判决或裁定未支持公司,则将有可能对公司经营业绩产生不利影响.
此外,公司受到各种不利因素影响,融资困难,回款不畅,资金紧张,经营困难,与合作方的法律纠纷也不断增加.
公司已确定通过公司发展带动法律纠纷解决的思路,通过长期合作和紧密沟通增强合作方的信任,通过公司业绩增长提升合作方的信心,在公司实现健康运营和长远发展的同时,解决已有的法律纠纷、消除潜在的法律风险.
4、国际化经营的风险.
国际化战略是公司重要的发展战略之一.
实施国际化战略,在全球市场进行竞争,会面临更为复杂的市场、法律和政策环境,全球经济复苏温和曲折,主要经济体走势分化,容易引发更多的贸易保护;2014年欧元大幅贬值,对公司海外项目的盈利水平造成了较大影响,公司未来的国际化之路将不可避免的面对汇率波动带来的风险.
公司是我国最早进军海外市场的风机制造商之一,已经积累了一定的国际化运营经验.
未来,公司会坚持国际化战略,按照国际标准和规则进行完善和提升,不断增强国际化运营能力和全球竞争力;通过采取安全稳妥的措施和手段,规避汇率波动等风险.
5、行政处罚及索赔的风险.
2013年3月7日、4月20日,公司分别披露了《关于前期会计差错的提示性公告》、《关于前期会计差错更正的公告》,对公司经自查发现的2011年度财务报告会计差错进行了披露和更正.
2013年5月29日,中国证监会向公司下达《立案调查通知书》(稽查总队调查通字131074号),决定对公司进行立案调查.
2014年1月12日,公司收到中国证券监督管理委员会《立案调查通知书》(稽查总队调查通字140084号).
2015年1月8日,公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2014]48号,以下简称"《事先告知书》"),中国证监会认定的公司2011年虚增利润金额与公司2013年更正的金额不一致.
2015年3月,中国证监会召开了听证会,公司对中国证监会认定的2011年虚增利润中部分金额进行了陈述和申辩,公司相关财务数据可能需要根据中国证监会的最终调查结果进行调整;除此之外,公司未进行申辩部分已按照《事先告知书》认定金额进行了相应调整.
截至目前,上述两项立案调查均未产生最终结果.
因面临着潜在的行政处罚和索赔的风险,公司已经对有关预计负债进行了测算并在2013年度进行了预提.
因相关测算依据有限的信息和数据得出,预估数额与最终实际数额可能存在差异,该差异可能对公司2015年及以后年度的经营业绩产生影响.
6、管理风险.
2015年2月,公司完成董事会换届工作,选举了董事长并聘任了新的总裁.
近期,公司高级管理人员也出现了较大调整.
从公司前期的实际情况看,人员调整在短期内可能出现思路转变、理解与执行不到位的问题.
目前,公司已针对出现的人员调整进行了相关准备工作,努力将人员调整带来的负面影响降到最小.
7、受宏观经济影响的风险.
公司所处装备制造业,其发展与宏观经济发展周期息息相关,受宏观经济波动的影响较为明显.
宏观经济波动可能影响可再生能源的投入,从而对风电行业造成不利影响.
本报告已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提请公司2014年度股东大会审议.
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会2015年6月30日议案二华锐风电科技(集团)股份有限公司2014年度监事会工作报告2014年度,华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称"华锐风电"或"公司")第二届监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求履行职责.
报告期内,监事会成员列席了公司现场召开的董事会会议和股东大会会议,根据有关法律、法规,对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况进行了监督.
监事会及时了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等各方面的情况,对公司经营管理进行监督.
一、监事会成员变化情况公司监事会于2014年8月4日收到徐成先生的书面辞职报告,徐成先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务.
根据《公司章程》有关规定,公司监事会过半数监事推举魏晓静先生在公司监事会选举产生新的监事会主席之前,代为履行《公司章程》规定的监事会主席相关职权.
公司已经于2014年8月22日召开2014年第二次临时股东大会,选举公司股东大连重工·起重集团有限公司提名的李远华女士为公司非职工代表监事.
公司监事会于2014年9月12日收到第二届监事会职工监事魏晓静先生的书面辞职书,魏晓静先生因工作变动,辞去公司第二届监事会职工监事职务.
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第二届职工代表会于2014年9月12日召开第五次会议,选举施永吉先生担任公司第二届监事会职工监事.
根据《公司章程》有关规定,公司监事会过半数监事推举陈杰群先生在公司监事会选举产生新的监事会主席之前,代为履行《公司章程》规定的监事会主席相关职权.
公司监事会于2015年4月13日收到第二届监事会职工监事陈杰群先生的书面辞职信,陈杰群先生因个人原因辞去公司第二届监事会职工监事职务.
公司监事会2015年4月13日还收到第二届监事会职工监事施永吉先生的书面辞职信,施永吉先生因个人原因辞去公司第二届监事会职工监事职务.
根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司第二届职工代表会于2015年4月13日召开第六次会议,选举赵青华女士、刘海涛先生担任公司第二届监事会职工监事.
根据《公司章程》有关规定,公司监事会过半数监事推举赵青华监事在公司监事会选举产生新的监事会主席之前,代为履行《公司章程》规定的监事会主席相关职权.
二、监事会会议情况报告期内,公司第二届监事会共召开5次会议.
各次监事会会议的出席人数均符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效.
会议届次及日期决议内容第二届监事会临时会议(2014年2月24日)1.
审议通过公司关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案.
第二届监事会第六次会议(2014年4月28日)1.
审议通过公司《2013年度监事会工作报告》.
2.
审议通过公司《2013年度财务决算报告》.
3.
审议通过公司《2013年度利润分配方案》.
4.
审议通过公司《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》.
5.
审议通过公司《募集资金存放与实际使用情况专项报告(2013年度)》.
6.
审议通过公司《内部控制评价报告》.
7.
审议通过公司《2014年第一季度报告》.
第二届监事会临时会议(2014年8月6日)审议通过公司《关于选举非职工代表监事的议案》.
第二届监事会第七次会议(2014年8月28日)1.
审议通过公司《2014年半年度报告》和《2014年半年度报告摘要》.
2.
审议通过公司《募集资金存放和实际使用情况的专项报告(2014年半年度)》.
第二届监事会第八次会议(2014年10月28日)1.
审议通过公司《关于执行2014年新颁布或修订的企业会计准则对相关会计政策进行变更的议案》.
2.
审议通过公司《2014年第三季度报告》.
三、监事会对公司财务情况的独立意见1.
监事会于2015年4月26日召开第二届监事会第九次会议,审议通过了公司《关于前期会计差错更正的议案》,同意董事会关于就前期会计差错事项做出的进行会计差错更正的意见.
在今后的工作中,监事会将对公司财务重大事项予以密切关注,切实维护投资者的权益.
2.
监事会意见:中汇会计师事务所对公司2014年度财务报告出具了带强调事项段和其他事项段的无保留意见的审计报告,监事会同意董事会做出的《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》.
监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视,积极采取有效措施,努力降低和消除该事项对公司经营的影响,切实维护公司及全体股东的合法权益.
四、监事会对公司2014年度募集资金实际投入情况的独立意见公司第二届监事会于2014年2月24日召开第二届监事会临时会议,审议通过了公司《关于募集资金投资项目变更暨将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金的议案》.
公司变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金程序是应对行业调整、降低投资风险并提高资金使用效率的积极策略,符合当前风电行业及公司经营的实际状况,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司和股东利益的情形.
董事会审议程序合法合规;独立董事和保荐机构发表了同意的独立意见和保荐意见,公司亦履行了必要的信息披露义务.
五、监事会对公司出售资产情况的独立意见2014年度,公司共发生转让公司全资子公司华锐风电科技(云南)有限公司拥有的182,783平方米国有土地使用权、转让公司全资子公司华锐风电科技(兴安盟)有限公司拥有的69,927平方米国有土地使用权、出售账面原值为18.
75亿元的应收账款、转让公司全资子公司华锐风电科技(唐山)有限公司拥有的乐亭风电产业基地地上建筑物及253,333.
32平方米国有土地使用权等四项出售资产事项.
公司在处置上述资产前,已按照《公司章程》的规定,履行了必要的审批程序,并按照上海证券交易所的有关规定,履行了信息披露义务.
监事会对公司2014年度处置资产事项无异议.
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内,公司未与关联方签订新的关联交易协议,公司与关联方发生的关联交易是对前期关联交易协议的持续履行.
公司的关联交易协议在签署前已履行了必要的审议程序,获得了公司权力机构的批准;公司董事会在审议关联交易事项时,关联董事均履行了回避表决程序,独立董事对公司关联交易发表了独立意见;公司股东大会对关联交易严格按照规定的程序进行审议,关联股东在表决时实行回避,也未代理其他股东行使表决权;公司关联交易的决策程序合法、规范,交易价格公平、合理,不存在损害股东和公司利益的情形.
七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况监事会审阅了公司董事会编制的公司《内部控制评价报告》,监事会认为:公司《内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的实际情况.
监事会要求公司管理层针对内部控制存在的问题持续认真整改,不断加强基础管理、健全内部控制体系,切实维护公司及股东的合法权益.
本报告已经公司第二届监事会第九次会议审议通过,现提请公司2014年度股东大会审议.
华锐风电科技(集团)股份有限公司监事会2015年6月30日议案三华锐风电科技(集团)股份有限公司2015年度经营计划2015年公司将在风电整机市场继续采取稳健发展的策略,同时发力新的市场,从而达到多轮驱动业绩增长的运营预期.
1.
紧紧抓住风电大发展的有利时机,改变营销策略,重塑公司良好市场形象.
因2015年风电标杆上网电价的调整,客户势必会"抢装",预计国内新增装机容量会突破2500万千瓦,整机供货紧张.
公司积极与客户沟通和交流,维持长期稳定关系,通过建立风电示范项目和精品工程,快速恢复公司履约能力和信誉度,提升客户满意度.
同时重点与华能、大唐、华电、国华、中电投等大型电力集团以及各省地方发电企业磋商,争取新的订单.
2.
进军风电后运维市场,拓宽盈利渠道.
风电后运维是依靠成套整机技术而进行的商业化运营的特殊服务行业.
公司将发挥整机技术优势,从长远角度建立和定位后运维体系,重点研究提高机组发电量、优化整合零部件、提升机组可利用率和可靠性等,抢占先机成为风电后运维市场的主力军.
3.
进军风电开发领域,通过自建、合建风电场,拉动产品销售,保证公司稳健发展.
打破单一的盈利模式,进军风电开发市场,一方面打造持续盈利能力,另一方面弥补产品销售量上的不足,进而使公司经营向多元化发展,提高企业抗市场风险能力.
4.
进军海上风电市场和海外市场,坚持"两海"发展战略.
截止2014年底,公司海上风电累计装机容量达17万千瓦,占国内海上总装机容量的25.
8%,排名第一;海外出口容量累计达38.
1万千瓦,占国内总出口容量的21.
8%,排名第二.
公司将充分发挥"两海"核心竞争力,抓住国家大力发展海上风电和鼓励民族装备企业"走出去"的有利时机,全面开拓"两海"市场.
5.
重新定位销售产品系列,重点推广2MW、3MW、6MW机组,扩大主营业务盈利空间.
依托公司先发的技术优势,重新定位销售主力机型,重点推广盈利空间较大的2MW、3MW、6MW机组,提升企业盈利能力.
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提请公司2014年度股东大会审议.
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会2015年6月30日议案四华锐风电科技(集团)股份有限公司2014年度财务决算报告华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")2014年12月31日的合并资产负债表,2014年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表已经中汇会计师事务所审计.
一、主要财务数据(一)截止2014年12月31日,公司总资产17,440,064,984.
61元,较上年末减少6,088,175,883.
55元.
(二)截止2014年12月31日,公司负债合计金额为8,652,508,193.
41元,较上年末减少6,148,154,309.
70元.
(三)2014年实现营业收入3,619,880,770.
06元,实现营业利润-979,527,562.
81元,利润总额904,117.
10元,实现归属母公司股东净利润为80,732,834.
44元.
1.
营业收入和成本情况2014年公司实现营业收入3,619,880,770.
06元,比上年同期增加13,938,664.
88元,增加0.
39%.
营业成本为3,153,492,489.
71元,较上年同期减少182,684,185.
00元,减少5.
07%.
2.
三项费用情况2014年销售费用468,754,494.
33元,管理费用349,679,764.
12元,财务费用155,919,785.
25元.
3.
净利润实现情况2014年实现归属母公司股东净利润80,732,834.
44元,较上年同期增加3,845,000,272.
12元.
(四)报告期内的现金流量情况1.
经营活动产生的现金流量经营活动现金流量净额为-601,373,229.
27元,去年同期为-1,571,667,515.
85元.
2.
投资活动产生的现金流量投资活动现金流量净额为82,387,884.
32元,去年同期为454,221,856.
79元.
3.
筹资活动产生的现金流筹资活动产生的现金净流量为-1,262,834,609.
68元,去年同期为-771,696,858.
13元.
二、非标审计意见的说明(一)非标准审计意见涉及事项的基本情况中汇会计师事务所对公司2014年财务报告进行了审计,出具了带强调事项与其他事项的审计报告,强调事项段与其他事项段的内容如下:1、强调事项段苏州美恩超导有限公司等对华锐风电公司提出的诉讼尚在审理中,其结果具有不确定性;华锐风电公司2013年5月29日、2014年1月12日分别收到中国证监会"稽查总队调查通字131074号"、"稽查总队调查通字140084号"《立案调查通知书》,中国证监会决定对华锐风电公司进行立案调查,截至审计报告签发日,证监会尚未出具最终结论,其结果具有不确定性.
本段内容不影响已发表的审计意见.
2、其他事项华锐风电公司2013年度财务报表已由其他注册会计师审计,并于2014年4月28日发表了保留意见.
作为2014年度财务报表审计的一部分,中汇会计师事务所同时审计了华锐风电公司对2014年度财务报表期初数作出更正的调整事项.
中汇会计师事务所认为,这些调整是恰当的,并得到了适当运用.
除了与调整相关的事项外,中汇会计师事务所没有接受委托对华锐风电公司2013年度财务报表实施审计、审阅或其他程序.
(二)注册会计师对非标意见的说明注册会计师认为:1.
增加强调事项段根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第七条规定,"如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露,且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下,应当在审计报告中增加强调事项段.
强调事项段应当仅提及已在财务报表中列报或披露的信息".
《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南"一、审计报告中的强调事项段"之(一)1中,例举了"异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性"属于注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形之一.
华锐风电公司涉及的诉讼事项,以及被中国证券监督管理委员会立案稽查事项,属于审计准则第1503号准则及应用指南中所规定的异常诉讼或监管行动.
因此出具带强调事项的无保留意见审计报告.
2.
增加其他事项段根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第九条规定,"对于未在财务报表中列报或披露,但根据职业判断认为与财务报表使用者理解审计工作、注册会计师的责任或审计报告相关且未被法律法规禁止的事项,如果认为有必要沟通,注册会计师应当在审计报告中增加其他事项段,并使用'其他事项'或其他适当标题".
《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南中的"二、审计报告中的其他事项段"进一步指出,需要增加其他事项段的情形包括,与使用者理解审计工作相关的情形、与使用者理解注册会计师的责任或审计报告相关的情形等.
此外,《中国注册会计师审计准则第1511号——比较信息:对应数据和比较财务报表》第十六条规定,"如果上期财务报表已由前任注册会计师审计,注册会计师在审计报告中可以提及前任注册会计师对对应数据出具的审计报告".
华锐风电公司2013年度财务报表已由其他注册会计师审计并发表了保留意见,华锐风电公司就2014年度财务报表期初数作了更正调整,除了与该等调整相关的事项外,中汇会计师事务所没有接受委托对华锐风电公司2013年度财务报表实施审计、审阅或其他程序.
增加上述其他事项段符合审计准则第1503号准则、1511号准则及应用指南中的相关规定.
(三)董事会对非标意见的说明1.
董事会同意注册会计师关于增加强调事项段的意见苏州美恩超导有限公司等对公司提出的诉讼尚在审理中,其结果确有不确定性.
注册会计师在审计报告中增加强调事项段,对此事项予以强调,提醒公司董事会、股东及其他报表使用者是有必要的.
2013年5月29日,中国证监会向公司下达《立案调查通知书》(稽查总队调查通字131074号),决定对公司进行立案调查;2014年1月12日,公司收到中国证监会《立案调查通知书》(稽查总队调查通字140084号).
2015年1月8日,公司收到中国证监会《行政处罚及市场禁入事先告知书》(处罚字[2014]48号,以下简称"《事先告知书》"),中国证监会认定的公司2011年虚增利润金额与公司2013年更正的金额不一致.
2015年3月,中国证监会召开了听证会,公司对中国证监会认定的2011年虚增利润中部分金额进行了陈述和申辩,公司相关财务数据可能需要根据中国证监会的最终调查结果进行调整;除此之外,公司未进行申辩部分已按照《事先告知书》认定金额进行了相应调整.
截至目前,上述两项立案调查均未产生最终结果.
因面临着潜在的行政处罚和索赔的风险,公司已经对有关预计负债进行了测算并在2013年度进行了预提.
因相关测算依据有限的信息和数据得出,预估数额与最终实际数额可能存在差异,该差异可能对公司2015年及以后年度的经营业绩产生影响.
2.
董事会同意注册会计师关于增加其他事项段的意见公司2013年度财务报表已由其他注册会计师审计并发表了保留意见,公司就2014年度财务报表期初数作了更正调整,除了与该等调整相关的事项外,中汇会计师事务所没有接受委托对公司2013年度财务报表实施审计、审阅或其他程序.
因此,注册会计师关于其他事项段的表述与事实相符.
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提请公司2014年度股东大会审议.
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会2015年6月30日议案五华锐风电科技(集团)股份有限公司2014年度利润分配方案经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2014年度实现净利润247,911,155.
33元,年末账面累计未分配利润-3,744,655,913.
09元.
截至2014年12月31日,母公司资本公积金余额为5,332,884,695.
66元.
根据《公司章程》有关规定,公司2014年度利润分配预案为:不分配,不转增.
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提请公司2014年度股东大会审议.
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会2015年6月30日议案六华锐风电科技(集团)股份有限公司关于审议2014年年度报告和报告摘要的议案各位股东:公司《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》已于2015年4月28日刊登在上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn),公司《2014年年度报告摘要》同时刊登在2014年4月28日的中国证券报和上海证券报.
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提请公司2014年度股东大会审议.
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会2015年6月30日议案七华锐风电科技(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案各位股东:中汇会计师事务所(特殊普通合伙)很好的完成了公司2014年财务报表及内部控制的相关审计工作.
董事会审计委员会通过对公司2014年度财务报表的审计工作进行调查和评估,认为中汇会计师事务所(特殊普通合伙)遵循职业准则,完成了各项审计任务,建议公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计机构.
为保持公司审计工作的连续性,公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司财务报表及内部控制的的审计机构,期限一年.
提请股东大会授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用,并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使.
本议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,现提请公司2014年度股东大会审议.
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会2015年6月30日议案八华锐风电科技(集团)股份有限公司关于修订《公司章程》的议案各位股东:2014年12月,公司实施完成资本公积金转增股本,公司总股本由4,020,400,000股增至6,030,600,000股;公司注册资本由人民币4,020,400,000元增加并变更至人民币6,030,600,000元.
公司拟就上述变更事项对《公司章程》进行相应修订.
同时,提请股东大会授权董事会指派专人办理上述变更核准及登记的一切相关事宜.
本议案已经公司2015年6月5日召开的第三届董事会临时会议审议通过,现提请公司2014年度股东大会审议.
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会2015年6月30日议案九华锐风电科技(集团)股份有限公司关于与华能新能源股份有限公司签署《就风力发电机组有关质保问题达成的和解协议》的议案各位股东:2006年至2012年,公司与华能新能源股份有限公司(以下简称"华能新能源")相关子公司签订了一系列风力发电机组供货合同和补充协议(以下合并简称"原合同").
公司履行原合同而出售给华能新能源相关子公司的合同设备存在一定的质量问题,在原合同约定的质保期内服务未达到相关约定,经平等协商,公司承诺对合同设备进行整改并将提供的质保期内的服务进行改善,但在实际执行过程中,公司依然不能完全达到原合同相关约定.
公司于2014年10月8日收到北京市第一中级人民法院《应诉通知书》([2014]一中民初字第8559、8557、8558、8553、8552号,[2014]一中民初字第8554、8555、8556号,[2014]一中民(商)初字第8560、8561、8562、8563、8564号),华能新能源相关子公司以买卖合同纠纷为由起诉公司,请求法院确认公司违约,华能新能源相关子公司无需再向公司支付质保金等合同其余款项共计人民币11.
61亿元,并判令公司向华能新能源相关子公司支付违约赔偿金人民币0.
9928亿元及案件所有诉讼费用.
为积极解决公司与华能新能源股份有限公司相关子公司的买卖合同纠纷,公司拟与华能新能源签署《就风力发电机组有关质保问题达成的和解协议》(以下简称"《和解协议》"),《和解协议》主要内容如下:1.
因公司履行原合同而出售给华能新能源相关子公司的合同设备存在一定的质量问题需要进行整改,公司在认识华能新能源要求的基础上,公司应当向华能新能源补偿费用总计47,272.
67万元,同时同意华能新能源在应付公司的原合同尾款(105,672.
67万元)中直接扣除该部分款项.
2.
公司于《和解协议》签订后,按照《和解协议》规定向华能新能源交付备品备件.
3.
华能新能源应按双方确认的物资清单明细归还公司滞留在华能新能源子公司项目现场的物资.
4.
华能新能源应在《和解协议》签署后将损坏的20台齿轮箱返还公司.
5.
《和解协议》生效后3日内,华能新能源代其相关子公司向公司一次性支付剩余人民币58,400万元原合同尾款.
6.
《和解协议》生效后,双方按《和解协议》的内容,在法院主持下,办理目前在北京市第一中级人民法院审理的买卖合同纠纷的调解手续,双方应达成和解.
7.
《和解协议》约定的双方的各项权利与义务全部履行完毕,视为《和解协议》最终履行完毕.
《和解协议》履行完毕后,任何一方不得因原合同及原合同的补充协议向对方主张任何权利.
公司拟与华能新能源签署的《就风力发电机组有关质保问题达成的和解协议》具体内容请见.
本议案已经公司2015年6月5日召开的第三届董事会临时会议审议通过,现提请公司2014年度股东大会审议.
华锐风电科技(集团)股份有限公司董事会2015年6月30日华能新能源股份有限公司与华锐风电科技(集团)股份有限公司之就风力发电机组有关质保问题达成的和解协议2015年月日北京1《就风力发电机组有关质保问题达成的和解协议》(以下简称"本协议")于2015年月日由下列双方在北京市签署:甲方:华能新能源股份有限公司法定代表人:【】住所:【】乙方:华锐风电科技(集团)股份有限公司法定代表人:【】住所:【北京市海淀区中关村大街59号文化大厦】鉴于:1、甲、乙双方均系根据中国法律法规依法设立并合法存续的公司法人.
2、甲方受其相关子公司(子公司名单见1)委托,全权与乙方商谈关于2006年至2012年期间签署的供货合同及补充协议(清单见附件2)未按约定条款履行及有关合同尾款支付事宜,上述合同及协议统称为"原合同".
为保障甲方与乙方顺利开展商谈工作,1所列甲方相关子公司均已按本协议8的格式和内容向甲方出具了全权授权委托书,全权授权甲方代为商谈本协议项下条款及条件、签署本协议并代为根据本协议约定统一向乙方付款,同时不可撤消的接受本协议适用于甲方的一切约定并受其约束,接受本协议所做出的对原合同约定进行的一切修改.
3、因乙方履行原合同而出售给甲方相关子公司的合同设备存在一定的质量问题,在原合同约定的质保期内服务未达到相关约定,经平等协2商,乙方承诺对合同设备进行整改并将提供的质保期内的服务进行改善,但在实际执行过程中,乙方依然不能完全达到原合同相关约定.
乙方在充分认识甲方对原合同履行存在异议这一情况的前提下,同意在双方确认的有关原合同尾款金额(105672.
67万元)基础上,给予甲方一定金额的减免.
现双方本着平等、自愿、互谅、互让原则,依据原合同相关条款的约定,就提前终止原合同达成如下条款,双方共同恪守.
一、补偿/减免事宜因乙方履行原合同而出售给甲方相关子公司的合同设备存在一定的质量问题需要进行整改,乙方在认识甲方要求的基础上,同意按双方协商的金额补偿甲方,同意甲方在应付乙方的原合同尾款中直接扣除该部分款项,经友好协商,双方达成如下一致意见:1、鉴于买卖双方终止原合同后,乙方提供的原合同设备中发电机(天元、永济、佳木斯)、齿轮箱(大重)、变频器(PM3000W、国通一代、国通二代)、康迈尔变桨减速机等相关批次存在质量问题,需进行整改.
乙方同意甲方自行负责上述设备的整改工作及主控系统、防雷系统的升级优化工作,并向甲方补偿28315万元(整改事项明细见4).
2、原合同设备中部分根据合同约定出质保前需换齿轮箱润滑油(共497台),另有部分齿轮箱因油品理化指标超标,需要更换齿轮箱油,此外,部分风机变桨蓄电池、机械式风速仪等其他材料部件运行年限长,需要更换.
乙方同意就甲方自行负责油品及材料部件更换向甲方补偿3285万元.
3、买卖双方终止原合同后,乙方尚未完成的合同设备质保服务将由甲方自行负责,乙方同意甲方自行负责质保服务,并向甲方补偿5400万3元(其中包含按故障率计算出的齿轮箱故障1731万,叶片故障287.
72万元).
4、甲方认为乙方提供的合同设备存在一定的质量问题,且质保服务未能完全达到原合同约定,给甲方带来电量损失.
经双方友好协商,乙方同意补偿甲方电量损失8672.
67万元.
5、乙方同意向甲方支付齿轮箱的损失费用共计1600万元.
综上,乙方应当向甲方补偿费用总计47272.
67万元,同时同意甲方在应付乙方的原合同尾款中直接扣除该部分款项.
二、乙方应履行的义务在甲方按照本协议第四条的约定支付相关款项后:1、除涉及第三方知识产权的资料外,乙方应当向甲方提供原合同约定的与合同设备相关的全部应用程序软件、文档资料、保护定值和控制参数等资料.
(资料清单见5).
2、乙方提供的应用程序软件应当真实、有效,并且是最新版本,满足目前合同设备现场运行的要求,应用程序无时间使用限制.
乙方应在本协议生效后三个月内,对合同设备主控系统进行升级,删除系统的时间限制逻辑.
3、乙方应当向甲方提供各子公司项目合同设备备品备件的详细清单,清单中至少应包括规格、型号、生产厂家、国内替代产品信息等.
4、合同设备风速风向仪采集风速目前乙方根据经验进行了修正,乙方可以依据甲方要求取消修正.
5、乙方于本协议签订之日起15工作日内向甲方交付货值人民币3000万元的备品备件(备品备件的名称、型号、数量、价格等以6为准),其中赛瑞电机部分2个月内完成交付,交付地点为乙方存货地点(江苏盐城基地、瓦房店基地及天津赛瑞电机厂及其他地点)对于本条所列备品备4件,甲方负责装货、运输等一切费用,乙方应配合甲方对免费提供的备品备件进行清点、验收,并及时进行交接.
6所列备品备件如无法在风机上使用,甲方提出后,乙方应于15日内免费更换为可用备件,此约定仅适用于本协议签订后六个月内有效,此后乙方将不再免费更换备件.
三、甲方应履行的义务1、原合同终止后,甲方保证接受乙方提供的控制系统软件、源代码等技术资料不提供第三方,必要时,双方可签订保密协议.
甲方自行修改该等技术资料或用于乙方提供设备之外的商业化推广使用的,应事先取得乙方书面同意.
2、甲方应为乙方撤离现场提供便利条件且应准予乙方或乙方指定的第三方将所更换部件带回.
3、甲方应按双方确认的物资清单明细归还乙方滞留在甲方子公司项目现场的物资(具体清单见7).
4、在乙方同意存放在甲方子公司联合库房的备品备件全部归甲方所有的前提下,甲方不再主张乙方补齐原合同约定的备品备件和专用工器具.
5、甲方应在本协议签署后30日内将损坏的4台齿轮箱(价值人民币320万元,以80万元/台价格计算)返还乙方,在本协议签署后1年内将损坏的16台齿轮箱(价值人民币1280万元,以80万元/台价格计算)返还乙方.
四、资金支付1、本协议生效后,原合同相应支付条款作废.
2、本协议生效后3日内,乙方向甲方子公司补齐税务局监制的增值税专用发票.
53、本协议生效后3日内,甲方代其相关子公司向乙方一次性支付剩余人民币58400万元原合同尾款.
五、整体交接1、技术资料交接甲方按本协议约定支付款项后1个月内,双方完成【】所列全部技术资料的交接,并在交接清单上签字确认.
2、人员撤离双方同意,乙方派驻甲方子公司项目现场的服务人员自本协议生效后的3个月内,继续留在甲方子公司现场服务,并按照原合同技术规范中"现场培训"的条款,对甲方子公司现场人员进行培训.
3、大部件更换资料交接本协议生效后两周内,甲方将截至本协议生效日前甲方自行更换的大部件的相关资料(包括更换原因、更换记录等),交付给乙方;本协议生效日后新发生的大部件更换涉及相关资料,双方每季度结束后两周内交接一次.
六、如乙方未按本协议的约定履行义务,甲方有权要求乙方返还代其子公司支付的剩余原合同尾款人民币58400万元,并承担甲方因此造成的损失;若甲方未按本协议的约定履行义务,每逾期一日,甲方按照应当付款总金额(涉及交付物资的以未交付物资价格计算)万分之五向乙方支付违约金.
七、鉴于甲乙双方均为上市公司,本协议在提交双方有权机构讨论决议通过后,自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效.
6本协议生效后,双方按本协议的内容,在法院主持下,办理目前在北京市第一中级人民法院审理的全部甲方子公司诉乙方案件(本诉)与乙方诉甲方子公司案件(反诉)的调解手续,双方应达成和解.
八、上述案件本诉诉讼费按诉讼请求与和解金额的比例由甲乙双方相应承担;反诉诉讼费由乙方自行承担.
九、在履行本协议的过程中如有争议,双方应友好协商解决.
协商不成,任何一方应向有管辖权的人民法院提起诉讼.
十、本协议约定的双方的各项权利与义务(第二条第4和5款、第三条第5款、第五条第3款除外)全部履行完毕,视为本协议最终履行完毕.
本协议履行完毕后,任何一方不得因原合同及原合同的补充协议向对方主张任何权利.
十一、本协议是本协议不可分割的一部分.
十二、本协议一式二十份,甲方十六份,乙方四份,各份具有同等法律效力.
71、甲方相关子公司名单2、供货合同明细3、合同设备及欠款明细4、整改事项明细5、乙方需提供的资料清单6、备品备件清单7、甲方返还乙方现场物资清单8、全权授权委托书甲方:乙方:法人代表或授权代表(签字)法人代表或授权代表(签字)年月日年月日81:甲方相关子公司名单1、华能国际电力开发公司吉林通榆风电分公司2、华能阜新风力发电有限责任公司3、华能盖州风力发电有限公司4、华能科右中旗风力发电有限公司5、华能通辽风力发电有限公司6、华能中电威海风力发电有限公司7、华能荣成风力发电有限公司8、华能东营河口风力发电有限公司9、华能寿光风力发电有限公司10、华能潍坊风力发电有限公司11、华能利津风力发电有限公司12、华能沂水风力发电有限公司13、华能乐亭风力发电有限公司14、华能宁武风力发电有限公司92:供货合同明细序号项目公司风电场名称机组数量(台)容量(万千瓦)合同编号1华能国际电力开发公司吉林通榆风电分公司通榆一期6710.
05HNTY/C-003通榆二期6710.
05HN_C_JL/TYⅡ_WZ/WT_0012华能阜新风力发电有限责任公司阜新一期6710.
05HN-FX-SB-0001阜新二期20030HN-FX-SB-0001阜新三期6710.
05HN_C_LN/FXZBⅠ_WZ/WT_001阜新彰北一期13319.
95HN_C_LN/FXZBⅡ_WZ/WT_001阜新彰北二期6710.
05HN-FX-SB-0001阜新良官营子334.
95HN_C_LN/LGYZ_WZ/WT_001阜新扎兰山334.
95HN_C_LN/ZLS_WZ/WT_0013华能盖州风力发电有限公司盖州青石岭334.
95HN_C_LN/QSL_WZ/WT_0014华能科右中旗风力发电有限贵公司科右一期334.
95HN_C_NMG/KYZⅠ_WZ/WT_001科右二期334.
95HN_C_NMG/KYZⅡ_WZ/WT_001科右三期334.
95HN_C_NMG/KYZⅢ_WZ/WT_001科右四期334.
95HN_C_NMG/KYZⅣ_WZ/WT_0015华能通辽风力发电有限公司开鲁建华6710.
05HN_C_NMG/JH_WZ/WT_001浩日格吐6710.
05HN_C_NMG/ZRHZⅠ_WZ/WT_0016华能中电威海风力发电有限公司威海二期294.
35HCW(2)-SBCG-01610序号项目公司风电场名称机组数量(台)容量(万千瓦)合同编号7华能荣成风力发电有限公司荣成6MW项目20.
6HN_C_SD/RCⅠ_WZ/WT_0018华能东营河口风力发电有限公司河口一期334.
95HN_C_SD/ZHⅠ_WZ/WT_001河口二期334.
95HN_C_SD/HKⅡ_WZ/WT_001河口三期334.
95HN_C_SD/HKⅢ_WZ/WT_001河口四期334.
95HN_C_SD/HKⅣ_WZ/WT_001河口五期334.
95HN_C_SD/HKⅤ_WZ/WT_001河口六期334.
95HN_C_SD/HKⅥ_WZ/WT_0019华能寿光风力发电有限公司寿光一期334.
95SB_2008040100910华能潍坊风力发电有限公司寿光二期334.
95HN_C_SD/SGⅡ_WZ/WT_001寿光三期334.
95HN_C_SD/SGⅢ_WZ/WT_001寿光四期233.
45HN_C_SD/SGⅣ_WZ/WT_00111华能利津风力发电有限公司利津一期334.
95HN_C_SD/LJⅠ_WZ/WT_00112华能沂水风力发电有限公司沂水一期334.
95HN_C_SD/MZⅠ_WZ/WT_00113华能乐亭风力发电有限公司乐亭一期334.
95HN_C_HB/LTⅠ_WZ/WT_00114华能宁武风力发电有限公司宁武一期334.
95HN_C_SX/NWⅠ_WZ/WT_001宁武二期334.
95HN_C_SX/NWⅡ_WZ/WT_001总计1549232.
65113:合同设备及尾款明细单位:万元序号项目台数容量(万千瓦)质保到期时间尾款合计合计1549232.
65——105672.
67一、应出未出质保1通榆一期6710.
052009.
12.
262876.
752通榆二期6710.
052011.
3.
1203威海二期294.
352010.
12.
171317.
764荣成6MW项目20.
62013.
11.
2930965阜新一期6710.
052010.
10.
012428.
886阜新二期200302011.
10.
018086.
167彰北一期6710.
052014.
01.
032763.
758阜新彰北三期6710.
052012.
07.
272763.
759阜新良官营子334.
952013.
61904.
410科右一期334.
952012.
1.
251465.
8411科右二期334.
952013.
4.
91361.
2512河口一期334.
952013.
1.
151444.
3913河口二期334.
952013.
7.
11361.
2514寿光一期334.
952011.
8.
19015寿光二期334.
952013.
7.
51361.
2416寿光三期334.
952014.
08.
202662.
6617乐亭一期334.
952012.
4.
281403.
1418宁武一期334.
952014.
6.
282507.
6719开鲁建华6710.
052014.
3.
204974.
7620阜新彰北二期13319.
952014.
12.
1710060.
2小计1096164.
753839.
85二、质保期内21利津一期334.
952015.
7.
12000.
2622科右三期334.
952016.
4.
52301.
7523科右四期334.
952016.
4.
62301.
7524宁武二期334.
952017.
1.
193671.
625河口四期334.
952017.
2.
12301.
7526河口三期334.
952017.
3.
12301.
7527阜新扎兰山334.
952017.
10.
11955.
2528浩日格吐6710.
052018.
3.
224786.
8429盖州青石岭334.
952019.
47243.
0730河口五期334.
95未进入3824.
5731河口六期334.
95未进入5824.
5732沂水一期334.
95未进入4391.
3433寿光四期233.
45未进入8928.
32小计45367.
9551832.
82124:整改事项明细单位:万元序号整改事项整改数量整改单价整改总价1发电机整改天元发电机技改368186624永济发电机技改/批次更换309268034永济发电机技改/轴承更换54.
221佳木斯电机技改701812602大重齿轮箱整改故障齿轮箱处理18126.
922284.
51齿轮箱故障排查15410.
15231.
15齿轮箱油泵电机改造15410.
1154.
1现场排查发现问题高速轴齿面损坏严重(至少一个齿整体损坏)433129高速轴齿面轻微损坏45290速比轮齿面有伤痕3412齿轮箱油循环系统漏油1370.
341.
1高强螺栓浸油100700.
00770.
49齿轮箱油温高限负荷11942.
563061.
33变频器整改PM3000W变频器优化控制盒更换6943.
662540.
04国通一代主控板升级、更换402.
88115.
2国通二代变频器更换115154主控系统整改控制系统升级15431.
6725705系统优化网侧接触器4940.
0524.
7X1B断路器15345网侧电抗器优化4830.
0524.
15滤波回路优化2460.
0512.
3防雷优化3750.
0311.
256改造其他(包括不限于康迈尔减速机、振动、滤网等)--33.
67定检维护(根据双方在2014年5月9日签订的《关于2014年华能新能源华锐机组维护协议》),改由华能直接代华锐直接向华锐第三方支付15430.
35527.
28叶片艾朗叶片故障垫付14040中复叶片故障垫付16464上玻院叶片故障垫付113313313序号整改事项整改数量整改单价整改总价中材叶片故障垫付1147147合计28315.
09145:乙方需提供的资料清单序号资料分类资料名称备注1设计文件总装图塔筒装配外部走梯基础环塔筒基础塔筒电气塔筒技术规范逃生锁技术规范安全警示牌采购规范风机基础密封工艺规范风场通讯技术规范风场通讯技术要求接地系统设计规范塔筒电气安装规范塔筒电力电缆敷设规范塔筒电气部件采购技术规范基础载荷2质量保证文件(注:以单台机组成单位成套提供)产品合格证叶片轮毂主轴主轴承控制系统变频器齿轮箱联轴器发电机液压站机械刹车风向标风速仪发电机冷却系统齿轮箱冷却系统提升吊车偏航系统15序号资料分类资料名称备注叶片轴承按合同要求提供质量证明文件机舱装配轮毂装配风机功能测试高强度连接螺栓的试验报告3储运指导文件运输手册储存手册4安装运输文件(包括塔筒、风机设备各部件)风电场道路和起重机位置要求安装指导手册5运行和维护文件风力发电机组维护手册风力发电机组运行手册风力发电机组安装手册风力发电机组监控系统手册风电机组报警及保护定值参数表叶片齿轮箱发电机偏航系统冷却系统液压系统控制系统刹车系统变频器6图纸部分总装配润滑系统冷却系统液压系统偏航系统刹车系统电气系统图控制系统逻辑图主控制柜系统变频器控制系统传感器布置图机舱罩电气16序号资料分类资料名称备注轮毂电气塔筒电气防雷接地系统防潮加热地面控制箱原理图机舱防潮加热控制装置原理图7培训文件培训手册8调试和试运行文件调试大纲调试报告试运行维护手册9竣工文件安装验收报告塔筒验收报告基础验收报告试运行报告机组各主要部件出厂检验报告10维护和维修报告(包括试运行和质保期)机组日常维护日志机组定期维护报告风电场月度和年度维护报告质保期总结报告特殊故障处理报告噪音及电气特性风机的技术说明及其所有部件的详细介绍(叶片,轮毂,主轴,机舱,增速箱,刹车系统,发电机,偏航系统,控制系统,液压系统,底盘,防腐措施,雷电保护系统等);标准功率曲线及测试报告风电场实际担保功率曲线推力系数曲线年发电量预算电网连接情况说明技术标准列表电量及非电量整定值参数11其他风力发机组各部位及塔筒连接力矩表风机主要部件及整体出厂检验及试验报告176:乙方需提供的备品备件清单序号名称型号价格数量合计1断路器S251S-K4ABB20050100002断路器S263-K102007515000断路器S264-K2520075150003断路器S263-K2520050100004接触器MS116-2.
5230100230005接触器MS116-4230100230006浪涌保护器DGT320462100462007管状电阻0.
3R100500500008铝壳电阻500W22R1505075009铝壳电阻200W100R170100017000010赫斯曼交换机RS205000105000011电源CP-SNT-1000W24V40A776005211362643018792012污染发讯器12844631500304500013偏航电机(邦飞利)W8F5102072250HZ93292523322514OBO等电位连接器V20-C/1-320V5094684693503465015OBO等电位连接器V20-C/1-280V5094618693503465016模拟量扩展模块PLCWTAI9175372015074017数据量扩展模块PLCWTDI924377208754018巴赫曼PLC(机舱)整套6437430193122019巴赫曼PLC(塔基)整套5937430178122020主控制器KT98KT985676020113520021主控制器WT97WT97398962079792022滑环衬垫迪瓦7500054405000023发电机轴承天元200002040000024变桨驱动(整套)KEB6000020120000025变桨电机KEB2230860133848026变桨变频器KEB2430050121500027偏航变频器KEB2277450113870028偏航驱动邦飞利6000020120000029发电机赛瑞28000035980000018序号名称型号价格数量合计30变桨减速机-康迈尔PG953PR164.
03225001022500031水泵电机GRUNDFOSCRI5ERSATZMOTOR1.
1KW-690V-50,35227461161155805532偏航减速机特传/邦飞利300002060000033漏电保护器F204-40;40A180010018000034避雷器CJE80D751K105020021000035保险盒(刀熔开关/8A保险盒)690VAC21B/3poleZS10*8*3pole/30A1501001500036电动机启动器MS116-16AISAM250000R10112701002700037电动机启动器MS116-2,5AISAM250000R10072701002700038电动机启动器MS116-6.
3A2701002700039接触器A16-30-107.
5KW,3极4501004500040接触器A9-30-104KW,3极4501004500041电涌放电器DG3209006056001006000042电涌放电器DGT2756001006000043整流桥SKD6212或16(共用一个编码)6013505251005250044NCC310柜整流桥SKD6218GP72340905251005250045变桨刹车整流桥02.
91.
020.
CE075251005250046电池测试电阻(变频制动电阻)RXLG-200W100R3001003000047电流互感器AKR5C420L4-20mA135030040500048滤波器NKD25/1.
17400V/25A/1.
17mH1500203000049电容E62.
C58-101E40MKP0.
1UF2100VAC7501007500050电池测试电阻(变频器制动电阻)YFL-100RJ100R/500W3001003000051DC-滤波器KEB2252204504052CAN-操作装置(KEB变频器通讯面板)CANOperotorSubD9pol-X6C/RJ45-X6B7501007500053接口电缆WT903001003000054马达电缆KEB3001003000055编码器电缆KEB4501004500056偏航电机-卓轮SEW7500107500019序号名称型号价格数量合计57低温用蓄能器4807-5024-0043150185670059油位计31122311650508250060电机启动器MS116-4.
018010018000合计30000000207:现场物资清单序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注1华能浩日格吐现场天元发电机1.
5MW2454台1损坏品2华能浩日格吐现场佳木斯发电机1.
5MW0908-1094-16、1003-0002-32、0911-0354-48、1003-0002-33、1003-0002-25、2009-029-10台6损坏品3华能浩日格吐现场木格滑环58249-94210-MCG-C198310-MCG-C028810-MCG-C164610-MCG-C141610-MCG-RC54211-MCG-R186910-MCG-C0293个7损坏品4华能浩日格吐现场发电机编码器莱纳林德86220911630240062386275653013035631090672303408483047033029480495302101613001004040484037283501283021072730130319294003522939021229420291个16损坏品5华能阜新二期佳木斯发电机1.
5MW0908-1094-24台1损坏品6华能阜新二期佳木斯发电机1.
5MWCDFD1309-0001-9台1损坏品7华能阜新二期天元发电机1.
5MW0847台1损坏品8华能阜新二期天元发电机1.
5MW1083台1损坏品9华能阜新二期天元发电机1.
5MW0752台1损坏品10华能阜新二期天元发电机1.
5MW0649台1损坏品21序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注11华能阜新二期天元发电机1.
5MW2829G台1损坏品12华能阜新二期天元发电机1.
5MW0960台1损坏品13华能阜新二期天元发电机1.
5MW0947台1损坏品14华能阜新二期天元发电机1.
5MW0885台1损坏品15华能阜新二期天元发电机1.
5MW0821台1损坏品16华能阜新二期永济发电机1.
5MW293A110084台1损坏品17华能彰北一期华能阜新彰北二期及阜新三期天元发电机1.
5MW1902、4048G、0943、1769、2778、2586、2625、1751、6059、1793、2019、1827、6058、1916、3024台15损坏品18华能彰北一期华能阜新彰北二期及阜新三期永济发电机1.
5MW1002-1994-49、1002-1994-23、0909-1408-13台3损坏品19华能彰北一期华能阜新彰北二期及阜新三期永济发电机1.
5MW293A91112台1损坏品20彰北二期及阜新三期现场塔筒螺栓M36*220——根5021彰北二期及阜新三期现场塔筒螺栓M36*230——根19022彰北二期及阜新三塔筒螺栓M39*285——根10022序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注期现场23彰北二期及阜新三期现场塔筒螺栓M36*260——根15024彰北二期及阜新三期现场防磨黑胶皮1.
5MW——卷1025彰北二期及阜新三期现场北京希捷偏航电机1.
5MW——个126彰北二期及阜新三期现场DBR电阻1.
5MW——个8227彰北二期及阜新三期现场智能缓冲电源1.
5MW——个628彰北二期及阜新三期现场主动式CROWBAR1.
5MW——个129彰北二期及阜新三期现场国通机侧1.
5MW——个130彰北二期及阜新三期现场刹车盘1.
5MW——个131彰北二期及阜新三期现场网测电抗1.
5MW——个132彰北二期及阜新三期现场航空照明灯1.
5MW——个433彰北二期及阜新三期现场安全带1.
5MW——个10条23序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注34彰北二期及阜新三期现场滑环支撑杆1.
5MW——个2535彰北二期及阜新三期现场真空扳手1.
5MW——个136彰北二期及阜新三期现场5星扳手1.
5MW——个337彰北二期及阜新三期现场涨紧套1.
5MW——个338彰北二期及阜新三期现场万用表1.
5MW——个439彰北二期及阜新三期现场钳流表1.
5MW——个340彰北二期及阜新三期现场绝缘测试仪1.
5MW——个341彰北二期及阜新三期现场千金顶1.
5MW——个142彰北二期及阜新三期现场发电机编码器(坏)1.
5MW——个543彰北二期及阜新三期现场黄油枪1.
5MW——个844彰北二期及阜新三期现场塑料桶25公斤1.
5MW——个645彰北二期及阜新三期现场调整工装1.
5MW——个1124序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注46彰北二期及阜新三期现场滤油小车1.
5MW——个147彰北二期及阜新三期现场叉车及充电器1.
5MW——个148彰北二期及阜新三期现场红外测温仪1.
5MW——个249彰北二期及阜新三期现场工具包1.
5MW——个450彰北二期及阜新三期现场相序表1.
5MW——个551彰北二期及阜新三期现场机用丝锥M24,301.
5MW——把352彰北二期及阜新三期现场十字螺丝刀1*75mm1.
5MW——把153彰北二期及阜新三期现场十字螺丝刀2*250mm1.
5MW——把154彰北二期及阜新三期现场十字螺丝刀3*100mm1.
5MW——把155彰北二期及阜新三期现场十字螺丝刀3*150mm1.
5MW——把156彰北二期及阜新三期现场十字螺丝刀3*250mm1.
5MW——把157彰北二期及阜新三期现场六角重型套头41,46,50,55,61.
5MW——把125序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注0,65,75mm一寸58彰北二期及阜新三期现场六角重型套头65,75mm1.
5寸1.
5MW——把159彰北二期及阜新三期现场六角重型套头75mm2.
5寸1.
5MW——把160彰北二期及阜新三期现场美工刀6寸1.
5MW——把161彰北二期及阜新三期现场康迈尔变桨减速机1.
5MW——个362彰北二期及阜新三期现场康迈尔偏航减速机1.
5MW——个463彰北二期及阜新三期现场MGM偏航电机1.
5MW——个364彰北二期及阜新三期现场卓伦偏航电机1.
5MW——个165彰北二期及阜新三期现场卓伦减速机1.
5MW——个266彰北二期及阜新三期现场UPS电源1.
5MW——个167彰北二期及阜新三期现场发动机对中垫片1.
5MW——20010068彰北二期及阜新三期现场不间断电源1.
5MW——6损坏件26序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注69彰北二期及阜新三期现场机械锁1.
5MW——个1070彰北二期及阜新三期现场对讲机电池1.
5MW——个11个对讲2个充电器71彰北二期及阜新三期现场金属头扎带1.
5MW——个100072彰北二期及阜新三期现场扭矩倍增器1.
5MW——个173彰北二期及阜新三期现场HD320齿轮油1.
5MW——个100L74彰北二期及阜新三期现场齿轮油桶20L1.
5MW——个1075彰北二期及阜新三期现场货架子1.
5MW——个676彰北二期及阜新三期现场滤波板1.
5MW——个177彰北二期及阜新三期现场plc97(坏)1.
5MW——个278彰北二期及阜新三期现场plc98(坏)1.
5MW——个179彰北二期及阜新三期现场温度控制器(坏)1.
5MW——个1027序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注80彰北二期及阜新三期现场技改及下来螺丝1.
5MW——箱481彰北二期及阜新三期现场更换齿轮箱吊具1.
5MW——箱182彰北二期及阜新三期现场坏件1.
5MW——个若干已明确界定,届时双方现场直接交接即可83彰北二期及阜新三期现场合金钻头6mm1.
5MW——个284彰北二期及阜新三期现场合金钻头8mm1.
5MW——个185彰北二期及阜新三期现场圆头锤1.
5MW——个186彰北二期及阜新三期现场风俗仪支架1.
5MW——个687彰北二期及阜新三期现场压线站油管1.
5MW——个188彰北二期及阜新三期现场油脂585K1.
5MW——桶3089彰北二期及阜新三期现场电动清洗泵1.
5MW——个128序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注90彰北二期及阜新三期现场档案柜1.
5MW——个191彰北二期及阜新三期现场ktr联轴器膜片1.
5MW——个492彰北二期及阜新三期现场冰点测试仪1.
5MW——个193华能开鲁建华发电机1.
5MW——台396华能通榆特许权二期齿轮箱1.
5MW——台197华能盖州青石岭现场滑环82滑环——台198华能盖州青石岭现场变频器国通1代——台199华能乐亭变桨变频器KEBCOMBIVERTF5-MULTI——台1100华能宁武滑环(穆格)58249-942——个5101华能宁武永济发电机编码器862209116-2500——个3102华能沂水马站机舱运输支架——个21完好品103华能沂水马站轮毂运输支架——个21完好品104华能沂水马站工具包大号捷科——个1完好品29序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注105华能沂水马站大布纯棉——块12.
5完好品106华能沂水马站尼龙绑扎带8*500mm——条300完好品107华能沂水马站电缆中接头(铜管)带中间隔断160mm2——个10完好品108华能沂水马站风绳直径≥12mm,长80米——米1完好品109华能沂水马站塑料水桶——个2完好品110华能沂水马站壳牌润滑油OmalaHD320-209L——桶2完好品111华能沂水马站壳牌润滑油TellusT32-209L——桶0.
5完好品112华能沂水马站壳牌润滑油AlbidaEMS2-18Kg——桶1完好品113华能沂水马站福斯特种润滑脂Gleitmo585K——千克40完好品114华能沂水马站保险RST100-690/400690VAC/350A上陶——件33完好品115华能沂水马站保险R055-25*5-100PCS250V/10AMiro——件11完好品116华能沂水马站保险R055-25*5-100PCS250V/3.
15A——件4完好品117华能沂水马站保险R055-25*5-100PCS250V/1A——件6完好品30序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注118华能沂水马站保险R055-25*5-100PCS250V/4A——件15完好品119华能沂水马站接触器A16-30-107.
5KW,3极——件3完好品120华能沂水马站锂电池07LE90Lithiumbattery——件2完好品121华能沂水马站电源装置300-770Vdc24Vdc6EP1534-1SL01——件1完好品122华能沂水马站功率变频器5V电源SD-25-B24Vdc1.
6AOP:5Vdc5A——件2完好品123华能沂水马站柜内温度控制器TWR6015TWR60——件1完好品124华能沂水马站风速仪5V防雷模块(过电压保护)BVTRS4855918401——件1完好品125华能沂水马站风速仪信号转换模块ICM5,RS232RS422435-0753——件3完好品126华能沂水马站通讯模块SPIDER4T*1F*4个RJ5口,1对光纤接口——件3完好品127华能沂水马站NCC310柜整流桥SKD6218GP7234090——件6完好品128华能沂水马站变桨刹车整流桥02.
91.
020.
CE07——件1完好品31序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注129华能沂水马站发电机底部振动传感器8LS1-4CRS——件2完好品130华能沂水马站电容276.
185-403301MKP3*33.
4UC1075VAC——件6完好品131华能沂水马站电池测试电阻(变频器制动电阻)YFL-100RJ100R/500W——个4完好品132华能沂水马站电机保护开关MS116-10A——个1完好品133华能沂水马站永济发电机编码器862209116-2500——台1完好品134华能沂水马站接触器AL26-30-00——个2完好品135华能沂水马站接触器AL9-30-104kW,3极——个1完好品136华能沂水马站数字输入模块WTDI92——个1完好品137华能沂水马站显示面板WT502——个2完好品138华能沂水马站制动器开启指示器-1.
5MW490-2005-814(分体)——件1完好品139华能沂水马站摩擦片磨损指示器-1.
5MW490-2007-804(一体)——件2完好品140华能沂水马站制动器压力开关4002-5036-006——件4完好品32序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注141华能沂水马站油桶(铁皮,装齿轮油)20升——个1完好品142华能沂水马站望远镜博冠双筒望远镜驴友10*50——个1完好品143华能沂水马站福斯润滑脂FUCHSCEPLATTYNBL润滑脂2kg/瓶——千克26完好品144华能沂水马站油泵电机-1.
5MWM2QA132M8/4B-3.
6/6KWB35400V50HZHT右——台1完好品145华能沂水马站油泵结合子(花键)油泵电机连接花键——个2完好品146华能沂水马站油冷对丝∮44/∮48mm;∮38/∮44mm;L50mm——个2完好品147华能沂水马站扩展I/OEMZ9374IB伦茨系统——个2完好品148华能沂水马站过压保护V20-C/1-280Vsurgearrestor——个1完好品149华能沂水马站接触器A9-40-00ABB——个2完好品150华能沂水马站伦茨电机刹车整流桥lenzeINTORQ13046437270V0.
75ATypBEG161270——个1完好品151华能沂水马站230V转24V电源FDZY-75-5——个1完好品152华能沂水马站230V转5V电源FDZY-25-5——个1完好品33序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注153华能沂水马站塔机机舱通讯光纤——个2完好品154华能沂水马站电阻22r/500w(RX24-500W/22RJ)——个4完好品155华能沂水马站新式主碳刷(永济/佳木斯)CZ01——条19完好品156华能沂水马站风速仪模数转换模块IDAQ-8048-2I1P——个3完好品157华能沂水马站防冻液雪佛龙,ExtendedLifeCoolantPre-Mixed55/45-18L——桶4完好品158华能沂水马站南高齿齿轮箱空心管——10完好品159华能威海发电机轴承6326——个1完好品160华能威海发电机轴承6328——个1完好品161华能威海油泵电机-1.
5MWM2QA132M8/4B-3.
6/6KWB35400V50HZHT右——台4完好品162华能威海发电机(天元发电机)YSSF450L-4——台2损坏品163华能威海PM3000W变频器完整版——台1损坏品164华能山东寿光二硫化钼喷剂400ML/瓶——瓶70完好品34序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注165华能山东寿光电容276.
185-403301MKP3*33.
4UC1075VAC——件2完好品166华能山东寿光电容E62.
C58-101E40MKP0.
1UF2100VAC——件2完好品167华能山东寿光偏航喷剂dg-26b——个18完好品168华能山东寿光温控阀TB45——个5完好品169华能山东寿光增速机99版99版——台1损坏品170华能山东寿光发电机(天元发电机)YSSF450L-4——台2损坏品171华能山东利津油冷风扇电机(冷却器电机)(新型号)ABB,M2QA-WF1-112M1.
6/3.
2KW——个1完好品172华能山东利津模拟油压传感器(新)920590——个5完好品173华能山东利津风冷装置IV3436468——个3完好品174华能山东利津污染发讯器(油过滤压力传感器)1300R010BN3HC/-B4-KE501284463——个3完好品175华能山东利津1.
5MW调整工装电机对中装置——个21完好品176华能山东利津轮毂运输支架——个11完好品35序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注177华能山东利津工业插座BS1143——个4完好品178华能山东利津工业插座BS21239——个4完好品179华能山东利津黄油枪400g——把1完好品180华能山东利津对讲机MotorolaGP330——套4完好品181华能山东利津三抓拉马200mm——个11完好品182华能山东利津两用扳手7mm电镀/银白色——把2完好品183华能山东利津两用扳手8mm电镀/银白色——把4完好品184华能山东利津两用扳手10mm电镀/银白色——把4完好品185华能山东利津两用扳手11mm电镀/银白色——把4完好品186华能山东利津两用扳手12mm电镀/银白色——把4完好品187华能山东利津两用扳手13mm电镀/银白色——把4完好品188华能山东利津两用扳手14mm电镀/银白色——把4完好品189华能山东利津两用扳手16mm电镀/银白色——把4完好品190华能山东利津两用扳手17mm电镀/银白色——把4完好品191华能山东利津两用扳手18mm电镀/银白色——把4完好品36序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注192华能山东利津两用扳手19mm电镀/银白色——把4完好品193华能山东利津两用扳手22mm电镀/银白色——把4完好品194华能山东利津两用扳手24mm电镀/银白色——把4完好品195华能山东利津两用扳手27mm电镀/银白色——把1完好品196华能山东利津两用扳手30mm电镀/银白色——把1完好品197华能山东利津两用扳手32mm电镀/银白色——把1完好品198华能山东利津两用扳手50mm电镀/银白色——把1完好品199华能山东利津沾塑活扳手6寸——把1完好品200华能山东利津20件套12.
5mm系列公制套筒组套20件套——套1完好品201华能山东利津压线钳0.
5-6mm2KH-8OPT——把1完好品202华能山东利津带刃尖嘴钳6寸——把1完好品203华能山东利津钢丝钳8寸——把1完好品204华能山东利津手提探照灯YD-9000——个1完好品205华能山东利津角磨机GWS8-180C180mm——台1完好品37序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注206华能山东利津手电钻GBM6RE4000转博世——台2完好品207华能山东利津木柄安装锤Ф45mm——把2完好品208华能山东利津两用撬棍600mm——个2完好品209华能山东利津水泵钳8寸——把1完好品210华能山东利津管钳CR-Mo24"——把1完好品211华能山东利津管钳CR-Mo14"——把1完好品212华能山东利津玻璃胶枪——把6完好品213华能山东利津绝缘测试仪FLUKE1508——个1完好品214华能山东利津相序表FLUKE9040——个1完好品215华能山东利津46件6.
3mm系列公制组套——套2完好品216华能山东利津激光对中仪D501W——套1完好品217华能山东利津尼龙绑扎带3*100mm——条300完好品218华能山东利津尼龙绑扎带4*200mm——条100完好品219华能山东利津尼龙绑扎带8*500mm——条100完好品220华能山东利津壳牌润滑油TellusT32-209L——桶0.
2完好品38序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注221华能山东利津保险RST100-690/400690VAC/350A上陶——件111完好品222华能山东利津保险R055-25*5-100PCS250V/10AMiro——件220完好品223华能山东利津保险1000VAC/DC-38*108A——件33完好品224华能山东利津保险R055-25*5-100PCS250V/2A——件235完好品225华能山东利津保险R055-25*5-100PCS250V/3.
15A——件60完好品226华能山东利津保险R055-25*5-100PCS250V/1A——件46完好品227华能山东利津保险R055-25*5-100PCS250V/4A——件95完好品228华能山东利津电动机启动器MS116-16AISAM250000R1011——件2完好品229华能山东利津电动机启动器MS116-40AISAM250000R1008——件1完好品230华能山东利津电动机启动器MS116-2,5AISAM250000R1007——件1完好品231华能山东利津接触器A16-30-107.
5KW,3极——件4完好品232华能山东利津接触器A9-30-104KW,3极——件5完好品39序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注233华能山东利津接触器AL26-30-1011KW,4极——件2完好品234华能山东利津辅助开关CA5-10ISBN010010R1010——件12完好品235华能山东利津辅助开关CA5-01ISBN010010R1001——件9完好品236华能山东利津中间继电器relayPLC-BSP–230VC212966537——件10完好品237华能山东利津中间继电器relayPLC-RSP–24DC212966472——件25完好品238华能山东利津超速继电器TURCKM522-RiT-0508010——件2完好品239华能山东利津机械锁WB75-A24VDC——件1完好品240华能山东利津功率变频器5V电源SD-25-B24Vdc1.
6AOP:5Vdc5A——件2完好品241华能山东利津蓄电池FGH2050212V5Ah——件1073完好品242华能山东利津柜内湿度控制器HYW9015HYW90——件3完好品243华能山东利津柜内温度控制器TWR6015TWR60——件3完好品244华能山东利津急停按钮704.
064.
2ZB2-BS54C——件2完好品245华能山东利津电涌放电器DGT275——件10完好品40序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注246华能山东利津风速仪5V防雷模块(过电压保护)BVTRS4855918401——件7完好品247华能山东利津风速仪24V防雷模块(过电压保护)BVTAD24919402——件7完好品248华能山东利津变流器3RS1700-1CD00ACDCIN:0-10VOUT:0-20mA——件1完好品249华能山东利津整流桥SKD6212或16(共用一个编码)601350——件4完好品250华能山东利津NCC310柜整流桥SKD6218GP7234090——件11完好品251华能山东利津变桨刹车整流桥02.
91.
020.
CE07——件4完好品252华能山东利津金属薄膜电阻4.
7K0.
5W4.
7K0.
5W——件20完好品253华能山东利津金属薄膜电阻220K0.
5W220K0.
5W——件20完好品254华能山东利津滤波电阻U*P600-1R1R10%(A-C*-5240.
1)——件206完好品255华能山东利津滤波电阻U*P600-22R22R10%(A-C*-5240.
1)——件5完好品256华能山东利津滤波电阻U*P600-47R47R10%(A-C*-5240.
1)——件10完好品41序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注257华能山东利津管状电阻RR030.
31000A50KJ——件2完好品258华能山东利津电池测试电阻(变频制动电阻)RXLG-200W100R——件2完好品259华能山东利津电池充电电阻RPH100220R3067658——件35完好品260华能山东利津电池充电电阻RPH1001K3067671——件37完好品261华能山东利津发电机底部振动传感器8LS1-4CRS——件2完好品262华能山东利津模拟量振动传感器BG2166.
10.
31——件8完好品263华能山东利津电容276.
185-403301MKP3*33.
4UC1075VAC——件2完好品264华能山东利津电容E62.
C58-101E40MKP0.
1UF2100VAC——件5完好品265华能山东利津电池测试电阻(变频器制动电阻)YFL-100RJ100R/500W——个4完好品266华能山东利津单模交换机i802-M-T-FX06——个2完好品267华能山东利津风速仪修改程序线UT-850USB转RS-485/422转换器以及接线排——根1完好品42序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注268华能山东利津永济发电机编码器862209116-2500——台1完好品269华能山东利津永济发电机编码器线——条1完好品270华能山东利津保险(滤波回路熔丝)NH00.
gL/gG125ASiba——个6完好品271华能山东利津浪涌保护器DCORKE24919988——个30完好品272华能山东利津浪涌保护器DCORKE12919987——个66完好品273华能山东利津接触器AL9-30-104kW,3极——个7完好品274华能山东利津中间继电器PLC-BSP-24DC/21-21——个9完好品275华能山东利津伺服马达KEB——个3完好品276华能山东利津变桨变频器KEBCOMBIVERTF5-MULTI——个1完好品277华能山东利津马达电缆KEB——个3完好品278华能山东利津PM3000W变频器完整版——台1完好品279华能山东利津发电机轴承6326——个1完好品280华能山东利津发电机轴承6328——个1完好品281华能山东利津偏航电机-康迈尔MGMBA100LA4——个2完好品43序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注282华能山东利津光电感应开关(接近开关)IFL10-30L-10TP——件2完好品283华能山东利津限位开关LS-11+LS-*RL——件5完好品284华能山东利津制动器衬垫490-1563-801——件4完好品285华能山东利津制动器开启指示器-1.
5MW490-2005-814(分体)——件2完好品286华能山东利津摩擦片磨损指示器-1.
5MW490-2007-804(一体)——件3完好品287华能山东利津油桶(铁皮,装齿轮油)20升——个6完好品288华能山东利津滤波电阻UXP600100KK——个5完好品289华能山东利津风速仪线-KRIWANKRIWAN——个1完好品290华能山东利津红外测温仪fluKE-62——个2完好品291华能山东利津电动冲击扳手1/2″方形套筒——个1完好品292华能山东利津变桨刹车线keb00.
F5.
000-WB01——根1完好品293华能山东利津偏航变频器F5-COMPACT——台2完好品294华能山东利津巴赫曼PLC主站塔上NCC310柜内PLC——台1完好品44序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注295华能山东利津巴赫曼PLC从站塔下塔基PLC——台2完好品296华能山东利津滤波板——个1完好品297华能山东利津温度传感器2xPT100-2-140Φ4——台4完好品298华能山东利津温度传感器2xPT100-2-110Φ4——台5完好品299华能山东利津油泵电机-1.
5MWM2QA132M8/4B-3.
6/6KWB35400V50HZHT右——台1完好品300华能山东利津滑环编码器连接线——根4完好品301华能山东利津齿轮箱滤油器内密封圈O-Ring189.
87*5.
33-NBR-70S——个2完好品302华能山东利津保险R058-31.
5*6.
3-100PCS500V/10A——个200完好品303华能山东利津中间继电器PLC-RSP-24DC/11C/ACT3MW机组使用——个51完好品304华能山东利津风速风向仪FT702LTRS485——台2完好品305华能山东利津驱动非驱动传感器(新型)BG21666202.
01SeriennummerX48——个4完好品306华能山东利津过压保护V20-C/1-280Vsurgearrestor——个6完好品307华能山东利津过压保护V20-C/1-320Vsurgearrestor——个5完好品45序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注308华能山东利津电涌保护MDP-4/D-24-Tsurgeprotective——个117完好品309华能山东利津网侧电抗3UI180/110S002,0.
4mH——个1完好品310华能山东利津机侧电抗3UI150/65S001,0.
025mH——个1完好品311华能山东利津二极管模块DD540N22K——个6完好品312华能山东利津中间继电器PLC-RSP-230UC/21HC——个10完好品313华能山东利津安全链继电器E_STOPsaemonitoring/Cat4PNOZS4——个7完好品314华能山东利津安全链继电器E_STOPsaemonitoring/Cat7PNOZS7——个4完好品315华能山东利津保险R055-25*5-100PCS250V/5AMiro——个268完好品316华能山东利津通气罩(减速机用空气过滤器)——个39完好品317华能山东利津超速开关CRRAoverspeedtriprotas——个5完好品318华能山东利津直流电源2866213QUINT-BUFFER/24DC/20——个2完好品46序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注319华能山东利津3~多功能监视继电器CM-MPSABB——个1完好品320华能山东利津接触器AL16-30-10——个3完好品321华能山东利津电源模块moduleQuint-PS-100-240AC/24DC/10power2938604Phoenix——个2完好品322华能山东利津直流电源Quint-ps/1AC/24DC/10A2866763PhoenixContact——个2完好品323华能山东利津UPS电源模块UPSModul/24VDC-40A/Quint-DC-UPS2866242PhoenixContact——个1完好品324华能山东利津Quintpowersupply24V/40AQuintpowersupply24v/40A2938879PhoenixContact——个3完好品325华能山东利津UPS电池模块UPSBatteriemodul/24VDC-12Ah/Quint-AT2866365Phoenix——个2完好品326华能山东利津机械式压力开关12-250BAR4002-5036-006——个57完好品47序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注327华能山东利津整流桥SKD82/16——个13完好品328华能山东利津加脂机分油块——个1完好品329华能山东利津半导体闸流管TZ430N22KOF——个1完好品330华能山东利津辅助开关S2-H111NC1NO——个8完好品331华能山东利津半导体晶闸管TZ430N22KOF——个3完好品332华能山东利津环境温度传感器——个11完好品333华能山东利津偏航电机整流桥-MGM——个2完好品334华能山东利津机械式风速仪Kriwan——个2完好品335华能山东利津机械式风向仪Kriwan——个1完好品336华能山东利津新式主碳刷(永济/佳木斯)CZ01——条128完好品337华能山东利津联轴器铜套——个1完好品338华能山东利津网侧接触器AF210-30-11——个5完好品339华能山东利津天元接地碳刷(1.
5WM)CD0325*12.
5*64——个446完好品340华能山东利津定子接触器(穆勒技改)DILH140060℃1400A690VAC——个10完好品48序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注341华能山东利津电源(穆勒技改)接触器低电压保持定置电源——个12完好品342华能山东利津花键(1.
5MW油泵电机联轴器)KTR,R2898SHA1a-38/1a-24(567893-0)——个3完好品343华能山东利津成套穆勒接触器改造穆勒接触器技改整套(含支架、电源、螺栓、铜牌等)——套2完好品344华能山东利津滤波电阻UXP/600-0R5K——个100完好品345华能山东利津压力表3027678Manometer3/8"——个2完好品346华能山东利津TB25温控阀3175999——个4完好品347华能山东利津放气阀3027680——个1完好品348华能山东利津安全阀3086095——个1完好品349华能山东利津风冷装置IV3436468——个3损坏品350华能山东利津水泵(低温新)——个1损坏品351华能山东利津1.
5MW调整工装电机对中装置——个2损坏品352华能山东利津9件公制球形内六角扳手1.
5-10mm——把1损坏品49序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注353华能山东利津12件英制球形内六角扳手英制——把1损坏品354华能山东利津保险RST100-690/400690VAC/350A上陶——件3损坏品355华能山东利津保险1000VAC/DC-38*108A——件3损坏品356华能山东利津接触器A185-3090KW,3极——件2损坏品357华能山东利津中间继电器relayPLC-RSP–24DC212966472——件4损坏品358华能山东利津蓄电池FGH2050212V5Ah——件6损坏品359华能山东利津管状电阻RR030.
31000A50KJ——件2损坏品360华能山东利津电阻RX24-200W-22R——个4损坏品361华能山东利津永济发电机编码器862209116-2500——台2损坏品362华能山东利津永济发电机编码器线——条1损坏品363华能山东利津机舱至轮毂滑环线(带插头)——个1损坏品364华能山东利津Crowbar控制——个2损坏品365华能山东利津变桨变频器KEBCOMBIVERTF5-MULTI——个1损坏品50序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注366华能山东利津PM3000W变频器完整版——台1损坏品367华能山东利津滑环(斯特曼)626237325通道——件2损坏品368华能山东利津滑环(穆格)58249-942——个4损坏品369华能山东利津制动器开启指示器-1.
5MW490-2005-814(分体)——件1损坏品370华能山东利津制动器压力开关4002-5036-006——件1损坏品371华能山东利津巴赫曼PLC主站塔上NCC310柜内PLC——台2损坏品372华能山东利津PLC控制面板巴赫曼operatingpanelOP2——个1损坏品373华能山东利津水泵(低温老)——台2损坏品374华能山东利津油泵电机-1.
5MWM2QA132M8/4B-3.
6/6KWB35400V50HZHT右——台1损坏品375华能山东利津水冷系统连接管穿越型——根2损坏品376华能山东利津安全链继电器E_STOPsaemonitoring/Cat4PNOZS4——个1损坏品377华能山东利津UPS电池模块UPSBatteriemodul/24VDC-12Ah/Quint-AT——个3损坏品51序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注2866365Phoenix378华能山东利津温控阀TB45——个3损坏品379华能山东利津新式接地碳刷(永济/佳木斯)CD01——个2损坏品380华能山东利津天元接地碳刷(1.
5WM)CD0325*12.
5*64——个32损坏品381华能山东利津花键(1.
5MW油泵电机联轴器)KTR,R2898SHA1a-38/1a-24(567893-0)——个1损坏品382华能山东利津凸轮编码器2RM1504.
5-30VDC/Max.
35mA——个1损坏品383华能山东河口模拟油压传感器(新)920590——个5完好品384华能山东河口风冷装置IV3436468——个8完好品385华能山东河口保险盒(刀熔开关/8A保险盒)690VAC21B/3poleZS10*8*3pole/30A——个2完好品386华能山东河口保险R055-25*5-100PCS250V/10AMiro——件198完好品387华能山东河口保险1000VAC/DC-38*108A——件187完好品388华能山东河口保险R055-25*5-100PCS250V/2A——件13完好品52序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注389华能山东河口保险R055-25*5-100PCS250V/3.
15A——件215完好品390华能山东河口保险R055-25*5-100PCS250V/1A——件242完好品391华能山东河口保险R055-25*5-100PCS250V/4A——件200完好品392华能山东河口断路器S251S-K021极——个1完好品393华能山东河口断路器S253S-C103极——个3完好品394华能山东河口断路器S253-K20NA3极——个2完好品395华能山东河口断路器S253-K253极——个3完好品396华能山东河口断路器S253S-K43极——个3完好品397华能山东河口断路器S253SNA-K163极——个1完好品398华能山东河口断路器S253S-C063极——个1完好品399华能山东河口电动机启动器MS116-16AISAM250000R1011——件1完好品400华能山东河口电动机启动器MS116-40AISAM250000R1008——件3完好品401华能山东河口电动机启动器MS116-2,5AISAM250000R1007——件3完好品53序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注402华能山东河口接触器A16-30-107.
5KW,3极——件1完好品403华能山东河口接触器A9-30-104KW,3极——件5完好品404华能山东河口接触器AL26-30-1011KW,4极——件3完好品405华能山东河口浪涌抑制器RV5-50——个9完好品406华能山东河口浪涌抑制器RV5250ISBN050010R1002——个6完好品407华能山东河口辅助开关CA5-10ISBN010010R1010——件2完好品408华能山东河口辅助开关CA5-01ISBN010010R1001——件1完好品409华能山东河口中间继电器relayPLC-RSP–24DC212966472——件18完好品410华能山东河口机械锁WB75-A24VDC——件1完好品411华能山东河口安全继电器(紧急驱动开关电源)PNOZ124VDCAC——个1完好品412华能山东河口24V电源ML70.
10024V3A——件1完好品413华能山东河口电源装置300-770Vdc24Vdc6EP1534-1SL01——件9完好品54序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注414华能山东河口不间断电源UPSAPU230V24V-1.
5A1.
3AhAPU230V24V-1.
5A1.
3Ah——个4完好品415华能山东河口功率变频器5V电源SD-25-B24Vdc1.
6AOP:5Vdc5A——件2完好品416华能山东河口柜内湿度控制器HYW9015HYW90——件1完好品417华能山东河口柜内温度控制器TWR6015TWR60——件2完好品418华能山东河口电涌放电器DG320900605——个2完好品419华能山东河口电涌放电器DGT275——件15完好品420华能山东河口风速仪5V防雷模块(过电压保护)BVTRS4855918401——件5完好品421华能山东河口风速仪24V防雷模块(过电压保护)BVTAD24919402——件2完好品422华能山东河口避雷器B80K460B72280B0461K0001——个7完好品423华能山东河口风速仪信号转换模块ICM5,RS232RS422435-0753——件4完好品424华能山东河口整流桥SKD6212或16(共用一个编码)601350——件20完好品55序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注425华能山东河口NCC310柜整流桥SKD6218GP7234090——件16完好品426华能山东河口变桨刹车整流桥02.
91.
020.
CE07——件3完好品427华能山东河口金属薄膜电阻4.
7K0.
5W4.
7K0.
5W——件17完好品428华能山东河口金属薄膜电阻220K0.
5W220K0.
5W——件17完好品429华能山东河口滤波电阻U*P600-1R1R10%(A-C*-5240.
1)——件11完好品430华能山东河口滤波电阻U*P600-22R22R10%(A-C*-5240.
1)——件12完好品431华能山东河口滤波电阻U*P600-47R47R10%(A-C*-5240.
1)——件6完好品432华能山东河口管状电阻RR030.
31000A50KJ——件3完好品433华能山东河口电池充电电阻RPH100220R3067658——件18完好品434华能山东河口电池充电电阻RPH1001K3067671——件24完好品435华能山东河口功率型电阻309-1093HS7533RJ——个4完好品436华能山东河口直流滤波DC-LINEFILTER16,5ADC16.
5——个1完好品437华能山东河口柜内测温电阻HT-102PT100,2-wire6*60带1米引线——件1完好品56序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注438华能山东河口发电机底部振动传感器8LS1-4CRS——件1完好品439华能山东河口电流互感器AKR5C420L4-20mA——个2完好品440华能山东河口滤波器NKD25/1.
17400V/25A/1.
17mH——个1完好品441华能山东河口电容276.
185-403301MKP3*33.
4UC1075VAC——件1完好品442华能山东河口电容E62.
C58-101E40MKP0.
1UF2100VAC——件1完好品443华能山东河口电容MKP0.
47UF2101VAC——个1完好品444华能山东河口断路器S251S-K041极——个2完好品445华能山东河口电涌保护开关TT-ST-2/2-S/24DC——个15完好品446华能山东河口电池测试电阻(变频器制动电阻)YFL-100RJ100R/500W——个4完好品447华能山东河口电阻RX24-200W-22R——个6完好品448华能山东河口二极管模块DD231N——个1完好品449华能山东河口半导体闸流管TZ310N——个3完好品450华能山东河口定子接触器PLC控制板ZP16501SFN166521R1070——个2完好品57序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注451华能山东河口插座单相三极——个1完好品452华能山东河口单模交换机i802-M-T-FX06——个3完好品453华能山东河口风速仪修改程序线UT-850USB转RS-485/422转换器以及接线排——根1完好品454华能山东河口永济发电机编码器线——条5完好品455华能山东河口保险(滤波回路熔丝)NH00.
gL/gG125ASiba——个1完好品456华能山东河口浪涌保护器DCORKE12919987——个14完好品457华能山东河口漏电保护开关DS252S-C06/0.
03——个1完好品458华能山东河口漏电保护开关F204-404poleF40A/0.
032CSF204101R1400——个1完好品459华能山东河口天元碳刷(225集电环)C80X40*20*558个/台——个22完好品460华能山东河口排气阀(天元)——个1完好品461华能山东河口碳刷(永济)MG114712个/台——个168完好品462华能山东河口排气阀(永济)——个1完好品58序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注463华能山东河口温度传感器WZP-10-7*35-7M——个1完好品464华能山东河口定子接触器AF1650-30——个1完好品465华能山东河口接触器AL9-30-104kW,3极——个1完好品466华能山东河口中间继电器PLC-BSP-24DC/21-21——个41完好品467华能山东河口控制器WT98——个1完好品468华能山东河口控制器WT97——个5完好品469华能山东河口模拟输入模块WTAI91——个6完好品470华能山东河口数字输入模块WTDI92——个3完好品471华能山东河口显示面板WT502——个2完好品472华能山东河口伺服马达KEB——个1完好品473华能山东河口变桨变频器KEBCOMBIVERTF5-MULTI——个3完好品474华能山东河口CAN-操作装置(KEB变频器通讯面板)CANOperotorSubD9pol-X6C/RJ45-X6B——个5完好品475华能山东河口马达电缆KEB——个1完好品476华能山东河口编码器电缆KEB——个3完好品59序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注477华能山东河口二代国通变频器(机侧)WF15LL2G;GSC——个8完好品478华能山东河口二代国通变频器(网侧)WF15LL2G;LSC——个8完好品479华能山东河口温度传感器2xPT100-2-140Φ3——个8完好品480华能山东河口温度传感器2xPT100-2-110Φ3——个8完好品481华能山东河口1.
5MW偏航码盘(凸轮)Preventator+encoder(YCD300)——个2完好品482华能山东河口偏航电机-邦飞利W8F51020722——个2完好品483华能山东河口变桨电机调试线二00.
F5.
0C0-0020——个1完好品484华能山东河口光电感应开关(接近开关)IFL10-30L-10TP——件1完好品485华能山东河口限位开关LS-11+LS-*RL——件5完好品486华能山东河口制动器开启指示器-1.
5MW490-2005-814(分体)——件4完好品487华能山东河口电磁阀阀芯(常闭)00242222-0024-801——个1完好品488华能山东河口滤波电阻UXP600100KK——个5完好品489华能山东河口风速仪线-KRIWANKRIWAN——个11完好品60序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注490华能山东河口350A保险触点(微动开关)250V/6A1NC1NO——个61完好品491华能山东河口偏航变频器F5-COMPACT——台2完好品492华能山东河口巴赫曼PLC从站塔下塔基PLC——台7完好品493华能山东河口PLC控制面板巴赫曼operatingpanelOP2——个7完好品494华能山东河口滤波板——个4完好品495华能山东河口温度传感器2xPT100-2-140Φ4——台17完好品496华能山东河口温度传感器2xPT100-2-110Φ4——台12完好品497华能山东河口油泵电机-1.
5MWM2QA132M8/4B-3.
6/6KWB35400V50HZHT右——台3完好品498华能山东河口污染发讯器(油过滤压力传感器)VM3D.
0/-L24-SO135——个5完好品499华能山东河口油泵连接皮囊——个1完好品500华能山东河口打压杆——个3完好品501华能山东河口柜内加热器Ventstar230V/250Wfanheating——个3完好品502华能山东河口滑环编码器连——根8完好品61序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注接线503华能山东河口变桨电机(伦茨LENZE)Lenze,MCS14P19-RS0P9-B28N-ST6500-R0SU——个4完好品504华能山东河口变桨变频器(ECS主机)LenzeECSCA064C4V——个1完好品505华能山东河口保险R058-31.
5*6.
3-100PCS500V/10A——个206完好品506华能山东河口顶部放气阀带红帽3m机组——个5完好品507华能山东河口风速风向仪FT702LTRS485——台3完好品508华能山东河口驱动非驱动传感器(新型)BG21666202.
01SeriennummerX48——个23完好品509华能山东河口扩展I/OEMZ9374IB伦茨系统——个1完好品510华能山东河口Crobar柜内断路器T1D1603PFFC——个1完好品511华能山东河口UPS电源模块24VDC-20A/Quint-DC-UPS2866239PhoenixContact——个3完好品512华能山东河口过压保护V20-C/1-280Vsurgearrestor——个8完好品513华能山东河口过压保护V20-C/1-320Vsurgearrestor——个8完好品62序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注514华能山东河口电涌保护MDP-4/D-5-Tsurgeprotective——个5完好品515华能山东河口电涌保护MDP-4/D-24-Tsurgeprotective——个17完好品516华能山东河口二极管模块DD540N22K——个3完好品517华能山东河口安全链继电器E_STOPsaemonitoring/Cat4PNOZS4——个1完好品518华能山东河口通气罩(减速机用空气过滤器)——个27完好品519华能山东河口超速开关CRRAoverspeedtriprotas——个2完好品520华能山东河口无功测量SineaxP53050Hz——个1完好品521华能山东河口电能计数器U389A3X230V(400V)——个1完好品522华能山东河口直流电源2866213QUINT-BUFFER/24DC/20——个2完好品523华能山东河口风扇6224NTDANTDA24VDC2AMPfans6224——个3完好品524华能山东河口保险盒UK6.
3-HESI31.
5*6.
3*1polePhoenix——个6完好品63序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注525华能山东河口断路器S263S-C10ABB——个3完好品526华能山东河口3~多功能监视继电器CM-MPSABB——个5完好品527华能山东河口机舱盖板后——个2完好品528华能山东河口电源模块moduleQuint-PS-100-240AC/24DC/10power2938604Phoenix——个1完好品529华能山东河口UPS电源模块UPSModul/24VDC-40A/Quint-DC-UPS2866242PhoenixContact——个9完好品530华能山东河口Quintpowersupply24V/40AQuintpowersupply24v/40A2938879PhoenixContact——个1完好品531华能山东河口UPS电池模块UPSBatteriemodul/24VDC-12Ah/Quint-AT2866365Phoenix——个3完好品532华能山东河口油压传感器塑料底座齿轮箱油压传感器安装底座——个3完好品533华能山东河口机械式压力开关12-250BAR4002-5036-006——个25完好品64序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注534华能山东河口230V转24V电源FDZY-75-5——个3完好品535华能山东河口整流桥SKD82/16——个20完好品536华能山东河口手动变桨控制盒——个3完好品537华能山东河口变频器控制卡(大板子上的附件)PM3000——个2完好品538华能山东河口巴赫曼模块DIO280——个1完好品539华能山东河口FT型风速仪线——根2完好品540华能山东河口网侧接触器3TF5322-1XB4——个1完好品541华能山东河口断路器S261-C6(原型号S931-C06)——个17完好品542华能山东河口UPS电源(国通版)SURT2000XLICH——个1完好品543华能山东河口电阻22r/500w(RX24-500W/22RJ)——个6完好品544华能山东河口半导体闸流管TZ430N22KOF——个3完好品545华能山东河口crowbarCT150-CKZ-69A(国通变频器主动crowbar)——个3完好品65序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注546华能山东河口接触器ASL16-30-10-81——个4完好品547华能山东河口延时继电器CT-ERE0.
1-10S——个3完好品548华能山东河口变桨减速机油镜-卓仑——个1完好品549华能山东河口变桨减速机油镜-特传——个5完好品550华能山东河口变桨减速机-康迈尔——个2完好品551华能山东河口机械式风速仪Kriwan——个8完好品552华能山东河口机械式风向仪Kriwan——个7完好品553华能山东河口新式接地碳刷(永济/佳木斯)CD01——个250完好品554华能山东河口网侧接触器AF210-30-11——个3完好品555华能山东河口定子接触器(穆勒技改)DILH140060℃1400A690VAC——个1完好品556华能山东河口滑环编码器线SL1589机型滑环配套——根10完好品557华能山东河口机舱至塔基光缆LEONI—AT-V(ZN)Y11Y2K200/230konf.
-95m——根1完好品558华能山东河口滑环斯特曼,6263242(SL1589机型用)——个2完好品66序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注559华能山东河口成套穆勒接触器改造穆勒接触器技改整套(含支架、电源、螺栓、铜牌等)——套5完好品560华能山东河口凸轮编码器2RM1504.
5-30VDC/Max.
35mA——个3完好品561华能山东河口散热风扇(1.
5MW-KEB变桨变频器内)ADDA,AD0524HB-G70DC24V,0.
11A——个2完好品562华能山东河口交流接触器良信,NDC1-225——个2完好品563华能山东河口放气阀3027680——个1完好品564华能山东河口风冷装置IV3436468——个1损坏品565华能山东河口数字万用表1000V——个1损坏品566华能山东河口保险RST100-690/400690VAC/350A上陶——件33损坏品567华能山东河口保险1000VAC/DC-38*108A——件3损坏品568华能山东河口保险R055-25*5-100PCS250V/3.
15A——件5损坏品569华能山东河口接触器A16-30-107.
5KW,3极——件1损坏品570华能山东河口中间继电器relayPLC-RSP–24DC212966472——件2损坏品67序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注571华能山东河口安全继电器(紧急驱动开关电源)PNOZ124VDCAC——个1损坏品572华能山东河口电源装置300-770Vdc24Vdc6EP1534-1SL01——件1损坏品573华能山东河口蓄电池FGH2050212V5Ah——件13损坏品574华能山东河口变流器3RS1700-1CD00ACDCIN:0-10VOUT:0-20mA——件1损坏品575华能山东河口NCC310柜整流桥SKD6218GP7234090——件1损坏品576华能山东河口滤波电阻U*P600-47R47R10%(A-C*-5240.
1)——件1损坏品577华能山东河口管状电阻RR030.
31000A50KJ——件3损坏品578华能山东河口柜内测温电阻HT-102PT100,2-wire6*60带1米引线——件4损坏品579华能山东河口电容276.
185-403301MKP3*33.
4UC1075VAC——件2损坏品580华能山东河口保险盒UK5-HESI25*5*1pole/Ie6.
3APhoenix——个1损坏品581华能山东河口电涌保护开关TT-ST-2/2-S/12DC——个1损坏品582华能山东河口电阻RX24-200W-22R——个2损坏品68序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注583华能山东河口风速风向仪线—THIES——根2损坏品584华能山东河口永济发电机编码器862209116-2500——台6损坏品585华能山东河口永济发电机编码器线——条1损坏品586华能山东河口保险(滤波回路熔丝)NH00.
gL/gG125ASiba——个10损坏品587华能山东河口浪涌保护器DCORKE12919987——个2损坏品588华能山东河口天元碳刷(225集电环)C80X40*20*558个/台——个2损坏品589华能山东河口碳刷(永济)MG114712个/台——个8损坏品590华能山东河口接触器AL9-30-104kW,3极——个2损坏品591华能山东河口Crowbar控制——个1损坏品592华能山东河口控制器WT98——个4损坏品593华能山东河口显示面板WT502——个1损坏品594华能山东河口变桨变频器KEBCOMBIVERTF5-MULTI——个2损坏品595华能山东河口PM3000W变频器完整版——台3损坏品596华能山东河口二代国通变频WF15LL2G;GSC——个1损坏品69序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注器(机侧)597华能山东河口二代国通变频器(网侧)WF15LL2G;LSC——个1损坏品598华能山东河口温度传感器2xPT100-2-110Φ3——个2损坏品599华能山东河口发电机集电环天元——个1损坏品600华能山东河口1.
5MW偏航码盘(凸轮)Preventator+encoder(YCD300)——个1损坏品601华能山东河口滑环(斯特曼)626237325通道——件1损坏品602华能山东河口光电感应开关(接近开关)IFL10-30L-10TP——件1损坏品603华能山东河口滑环(穆格)58249-942——个3损坏品604华能山东河口风速风向仪(低温)2D4.
3810.
31.
310——个7损坏品605华能山东河口摩擦片磨损指示器-1.
5MW490-2007-804(一体)——件1损坏品606华能山东河口风速仪线-KRIWANKRIWAN——个2损坏品607华能山东河口滑环横向吊杆(万向节)短杆——个2损坏品608华能山东河口巴赫曼PLC从站塔下塔基PLC——台1损坏品70序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注609华能山东河口接地碳刷(永济)MA11472个/台——个32损坏品610华能山东河口天元刷架——个1损坏品611华能山东河口变桨变频器(ECS主机)LenzeECSCA064C4V——个4损坏品612华能山东河口油冷对丝∮44/∮48mm;∮38/∮44mm;L50mm——个2损坏品613华能山东河口滑环支撑杆(新式)新式M20-M24——个2损坏品614华能山东河口电涌保护MDP-4/D-24-Tsurgeprotective——个2损坏品615华能山东河口安全链继电器E_STOPsaemonitoring/Cat4PNOZS4——个3损坏品616华能山东河口安全链继电器E_STOPsaemonitoring/Cat7PNOZS7——个1损坏品617华能山东河口3~多功能监视继电器CM-MPSABB——个1损坏品618华能山东河口伦茨电机刹车整流桥lenzeINTORQ13046437270V0.
75ATypBEG161270——个1损坏品619华能山东河口手动变桨控制——个22损坏品71序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注盒620华能山东河口变频器大板子(不含控制卡)PM3000——个3损坏品621华能山东河口变频器控制卡(大板子上的附件)PM3000——个20损坏品622华能山东河口PM3000变频器控制卡——个4损坏品623华能山东河口crowbarCT150-CKZ-69A(国通变频器主动crowbar)——个1损坏品624华能山东河口温控阀TB45——个1损坏品625华能山东河口偏航变频器-GT(国通)GT150-PBP00315F21SSVA1A2B1C6——个1损坏品626华能山东河口变桨减速机-康迈尔——个2损坏品627华能山东河口新式接地碳刷(永济/佳木斯)CD01——个28损坏品628华能山东河口国通一代机侧变频器电源板国通——个2损坏品629华能山东河口风速仪模数转换模块IDAQ-8048-2I1P——个3损坏品630华能山东河口滤波电阻UXP/600-0R5K——个4损坏品72序号项目名称物资名称型号备件编号单位数量归甲方所有数量备注631华能山东河口凸轮编码器2RM1504.
5-30VDC/Max.
35mA——个4损坏品632华能山东河口TB25温控阀3175999——个3损坏品633华能山东河口集电环天元225——个1损坏品634华能山东河口集电环天元280——个1损坏品8:全权授权委托书委托人:住所地:法定代表人:受委托人:华能新能源股份有限公司住所地:法定代表人:现委托华能新能源股份有限公司代表我公司与华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下简称"华锐公司")商谈并签订《就风力发电机组有关质保问题达成的和解协议》(以下简称"《和解协议》").
代理权限为特别授权.
授权范围包括但不限于:代为商谈《和解协议》项下条款及条件、签署《和解协议》并代为根据《和解协议》约定统一向华锐公司付款等.
委托人:年月日1(仅供审阅)华锐风电科技(集团)股份有限公司张勇独立董事2014年度述职报告作为华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下称"公司"或"华锐风电")第二届董事会独立董事,我本人按照《公司法》、华锐风电《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定,在2014年度工作中认真履行职责,发挥独立董事的独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益.
现将2014年度履职情况报告如下:一、独立董事基本情况张勇:男,62岁,高级会计师、高级经济师.
1977年-1992年供职于第一汽车制造厂青海汽车厂,历任技术员、助理工程师、厂长助理、总经济师;1992年-2004年先后任职于海南四海实业总公司、海南高速股份公司、海南电力工业局和海南电力有限公司;2004年至2014年供职于中国南方电网海南电网公司,曾任财务部主任、审计部主任、正处级调研员,现已退休;2009年9月至2015年2月担任公司独立董事.
我本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、华锐风电《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格.
二、独立董事年度履职概况(一)出席董事会会议及专业委员会会议情况2014年度,公司董事会以现场方式和通讯方式共召开10次会议,我本人亲自出席了全部10次董事会会议.
我本人对董事会会议议案进行了认真审议,对2014年度的所有议案均投了赞成票;公司董事会2014年度审议的所有议案全部表决通过.
2我本人按照公司各专业委员会工作条例的规定,亲自出席了所任职专业委员会的全部会议,对会议相关审议事项作了较为全面的调查和了解,并经过委员会全体委员的充分讨论形成了一致意见,为董事会决策提出意见和建议.
(二)出席股东大会情况2014年度,公司召开4次股东大会,我本人亲自出席了全部4次股东大会.
(三)对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况2014年度,我高度关注公司的运作情况,多次到公司现场办公和考察,积极、及时地与公司管理人员和员工交流沟通,及时获悉公司重大事项的进展情况,耐心、深入地了解公司的生产经营情况、财务状况和管理情况,努力推动公司管理水平提升;同时,我还通过电话、电子邮件等方式与公司其他董事保持密切联系,及时就相关问题进行讨论并交换意见.
2014年度,公司能够按照相关规定,及时向我通报公司运营情况、提供相关材料和信息,保证了我享有与其他董事同等的知情权;公司为我履行职责提供了合适的工作条件,在我行使职权时,公司有关工作人员能够积极配合,不存在干预我本人独立行使职权的情况.
三、年度履职重点关注事项的情况(一)关联交易情况报告期内,公司未与关联方签订新的关联交易协议,公司与关联方发生的关联交易是对前期关联交易协议的持续履行.
公司的关联交易协议在签署前已履行了必要的审议程序,获得了公司权力机构的批准;在董事会发出审议关联交易事项的会议通知前,我提前同管理层进行沟通,听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,对拟审议的关联交易事项出具书面的事前认可意见;公司董事会在审议关联交易事项时,关联董事均履行了回避表决程序,我本人对相关关联交易事项发表了同意的独立意见;公司股东大会对关联交易严格按照规定的程序进行审议,关联股东在表决时实行回避,也未代理其他股东行使表决权.
关联交易的决策程序合法、规范,交易价格公平、合理,不存在损害股东和公司利益的情形.
(二)对外担保及资金占用情况32014年度,公司不存在对外担保的情况.
2014年度,公司不存在关联方非经营性占用上市公司资金的情况.
(三)募集资金的使用情况2014年度,我对公司使用募集资金的情况进行了关注,督促管理层合法、合规、谨慎、合理地使用和管理募集资金.
2014年度,公司相关变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金等事项履行了规定的审议程序,我本人对相关事项发表了同意的独立意见;募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《章程》及《募集资金管理办法》等法规和文件的规定;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形.
公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,公司不存在募集资金管理和信息披露违规的情形.
(四)高级管理人员提名以及薪酬情况2014年度,公司第二届董事会聘任魏晓静为董事会秘书、苏鸣为财务总监、白宇为副总裁.
公司上述聘任高级管理人员的提名符合相关法律法规、《公司章程》等规定的程序,董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查,董事会履行了规定的聘任程序,我本人对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见.
我本人认为,公司2014年度高级管理人员的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定.
2014年度,公司高级管理人员的薪酬依据董事会批准的标准予以发放.
(五)业绩预告及业绩快报情况2014年度,公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露制度》的规定发布相关业绩预告.
2014年度,公司不存在上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露制度》规定的需要披露业绩快报的情形,公司也未发布业绩快报.
(六)聘任或者更换会计师事务所情况公司第二届审计委员会于2015年1月23日召开会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度报表审计和内控审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议.
我4作为公司审计委员会委员出席了本次审计委员会会议,并对议案投了赞成票.
公司于2015年1月27日召开了第二届董事会临时会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》,我本人投了赞成票;我本人还对公司聘任会计师事务所事项发表了书面的独立意见:同意公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度报表审计和内控审计机构,同意董事会将该议案提交至公司股东大会审议.
公司于2015年2月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议并通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》,同意中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年年度财务报告审计、内部控制审计的审计机构;授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用,并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使.
公司已就上述事项及时履行了信息披露义务.
(七)现金分红及其他投资者回报情况经审计,母公司2013年度实现净利润、期末账面累计未分配利润均为负值.
根据《公司章程》有关规定,经公司于2014年4月27日-4月28日召开的第二届董事会第六次会议审议、2014年6月27日召开的2013年度股东大会审议通过,公司2013年度利润分配预案为不分配、不转增.
公司于2014年12月15日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于以资本公积金转增股本的议案》,决议以公司2013年12月31日总股本4,020,400,000股为基数,以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增5股,共计转增2,010,200,000股.
2014年底,公司已经按照股东大会决议实施完成本次资本公积金转增股本.
该利润分配方案内容及其审议程序符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定.
(八)公司及股东承诺履行情况报告期内,公司及相关股东严格履行公司首次公开发行股票时做出的关于避免同业竞争、股份锁定等承诺,未发生违反承诺的情况.
(九)信息披露的执行情况我本人持续关注了公司信息披露工作.
2014年度,公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了定期报告4次,临时公告118次.
我本人认为公司在2014年度严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规5和《公司信息披露管理制度》的规定履行了信息披露义务.
(十)董事会以及下属专门委员会的运作情况2014年,董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定开展工作,全年共召开董事会会议10次,其中现场方式召开会议7次、通讯方式召开会议2次、现场结合通讯方式召开会议1次.
未出现董事连续两次未亲自出席会议也未委托他人出席会议的情况.
2014年度,审计委员会共召开会议12次,与公司经营层、会计师事务所进行多次沟通,对定期报告编制、财务审计、内控建设等工作进行指导和督促,对公司管理工作提出了大量建设性意见,为公司管理和内控工作的提升起到了重要作用.
2014年度,提名委员会召开了4次会议,对公司拟聘任高级管理人员、董事候选人的任职资格进行了审查,并向董事会提交了明确的意见.
2015年1月23日,审计委员会召开会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度报表审计和内控审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议.
2015年1月23日,提名委员会召开会议,对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,并向董事会提交了明确的意见.
四、总体评价和建议2014年,我本人作为公司的独立董事,按照相关法律法规及公司制度的规定和要求,诚信、勤勉地履行其职责,通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议和进行专项调研等方式,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,持续推动公司治理体系的完善,以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见,对公司的高级管理人员聘任、募集资金使用、募资资金投资项目取消、改聘会计师事务所等重大事项发表了独立意见,保障了董事会决策的科学性,维护了公司整体利益和全体股东的合法权益.
华锐风电科技(集团)股份有限公司独立董事:张勇2015年4月3日6华锐风电科技(集团)股份有限公司赵鲁平独立董事2014年度述职报告作为华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下称"公司"或"华锐风电")第二届董事会独立董事,我本人按照《公司法》、华锐风电《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定,在2014年度工作中认真履行职责,发挥独立董事的独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益.
现将2014年度履职情况报告如下:一、独立董事基本情况赵鲁平:男,42岁.
中国注册会计师、中国注册资产评估师,工商管理硕士.
1996年-2014年曾任职于济南市槐荫房地产管理局、山东省天一会计师事务所、山东省企业信用担保有限责任公司、中瑞岳华会计师事务所;2009年9月至2015年2月担任公司独立董事.
我本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、华锐风电《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格.
二、独立董事年度履职概况(一)出席董事会会议及专业委员会会议情况2014年度,公司董事会以现场方式和通讯方式共召开10次会议,我亲自出席董事会会议9次、委托出席1次.
我本人对董事会会议议案进行了认真审议,对2014年度的所有议案均投了赞成票;公司董事会2014年度审议的所有议案全部表决通过.
我本人按照公司各专业委员会工作条例的规定,亲自出席了所任职专业委员会的全部会议,对会议相关审议事项作了较为全面的调查和了解,并经过委员会全体委员的充分讨论形成了一致意见,为董事会决策提出意见和建议.
(二)出席股东大会情况2014年度,公司召开4次股东大会,我本人亲自出席了2014年3月12日2014年第一次临时股东大会、2014年8月22日第二次临时股东大会、2014年12月15日第三次临时股东大会.
7(三)对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况2014年度,我高度关注公司的运作情况,大幅提高在公司现场办公和考察的时间,重点推动了公司管理咨询工作,积极、及时地与公司管理人员和员工交流沟通,及时获悉公司重大事项的进展情况,耐心、深入地了解公司的生产经营情况、财务状况和管理情况,努力推动公司管理水平提升;同时,我还通过电话、电子邮件等方式与公司其他董事保持密切联系,及时就相关问题进行讨论并交换意见.
2014年度,公司能够按照相关规定,及时向我通报公司运营情况、提供相关材料和信息,保证了我享有与其他董事同等的知情权;公司为我履行职责提供了合适的工作条件,在我行使职权时,公司有关工作人员能够积极配合,不存在干预我本人独立行使职权的情况.
三、年度履职重点关注事项的情况(一)关联交易情况报告期内,公司未与关联方签订新的关联交易协议,公司与关联方发生的关联交易是对前期关联交易协议的持续履行.
公司的关联交易协议在签署前已履行了必要的审议程序,获得了公司权力机构的批准;在董事会发出审议关联交易事项的会议通知前,我提前同管理层进行沟通,听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,对拟审议的关联交易事项出具书面的事前认可意见;公司董事会在审议关联交易事项时,关联董事均履行了回避表决程序,我本人对相关关联交易事项发表了同意的独立意见;公司股东大会对关联交易严格按照规定的程序进行审议,关联股东在表决时实行回避,也未代理其他股东行使表决权.
关联交易的决策程序合法、规范,交易价格公平、合理,不存在损害股东和公司利益的情形.
(二)对外担保及资金占用情况2014年度,公司不存在对外担保的情况.
2014年度,公司不存在关联方非经营性占用上市公司资金的情况.
(三)募集资金的使用情况2014年度,我对公司使用募集资金的情况进行了关注,督促管理层合法、8合规、谨慎、合理地使用和管理募集资金.
2014年度,公司相关变更募集资金投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金等事项履行了规定的审议程序,我本人对相关事项发表了同意的独立意见;募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《章程》及《募集资金管理办法》等法规和文件的规定;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形.
公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,公司不存在募集资金管理和信息披露违规的情形.
(四)高级管理人员提名以及薪酬情况2014年度,公司第二届董事会聘任魏晓静为董事会秘书、苏鸣为财务总监、白宇为副总裁.
公司上述聘任高级管理人员的提名符合相关法律法规、《公司章程》等规定的程序,董事会提名委员会对高级管理人员的任职资格进行了审查,董事会履行了规定的聘任程序,我本人对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见.
我本人认为,公司2014年度高级管理人员的提名及聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定.
2014年度,公司高级管理人员的薪酬依据董事会批准的标准予以发放.
(五)业绩预告及业绩快报情况2014年度,公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露制度》的规定发布相关业绩预告.
2014年度,公司不存在上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露制度》规定的需要披露业绩快报的情形,公司也未发布业绩快报.
(六)聘任或者更换会计师事务所情况公司第二届审计委员会于2015年1月23日召开会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度报表审计和内控审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议.
我作为公司审计委员会委员出席了本次审计委员会会议,并对议案投了赞成票.
公司于2015年1月27日召开了第二届董事会临时会议,以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任会计师事务所的议案》,我本人投了赞成票;我本9人还对公司聘任会计师事务所事项发表了书面的独立意见:同意公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度报表审计和内控审计机构,同意董事会将该议案提交至公司股东大会审议.
公司于2015年2月12日召开的2015年第一次临时股东大会审议并通过公司《关于聘任会计师事务所的议案》,同意中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年年度财务报告审计、内部控制审计的审计机构;授权董事会根据审计实施的具体情况决定审计费用,并同意董事会将该授权转授权公司总裁行使.
公司已就上述事项及时履行了信息披露义务.
(七)现金分红及其他投资者回报情况经审计,母公司2013年度实现净利润、期末账面累计未分配利润均为负值.
根据《公司章程》有关规定,经公司于2014年4月27日-4月28日召开的第二届董事会第六次会议审议、2014年6月27日召开的2013年度股东大会审议通过,公司2013年度利润分配预案为不分配、不转增.
公司于2014年12月15日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于以资本公积金转增股本的议案》,决议以公司2013年12月31日总股本4,020,400,000股为基数,以资本公积金向全体股东转增股本,每10股转增5股,共计转增2,010,200,000股.
2014年底,公司已经按照股东大会决议实施完成本次资本公积金转增股本.
该利润分配方案内容及其审议程序符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定.
(八)公司及股东承诺履行情况报告期内,公司及相关股东严格履行公司首次公开发行股票时做出的关于避免同业竞争、股份锁定等承诺,未发生违反承诺的情况.
(九)信息披露的执行情况我本人持续关注了公司信息披露工作.
2014年度,公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了定期报告4次,临时公告118次.
我本人认为公司在2014年度严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定履行了信息披露义务.
(十)董事会以及下属专门委员会的运作情况102014年,董事会按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定开展工作,全年共召开董事会会议10次,其中现场方式召开会议7次、通讯方式召开会议2次、现场结合通讯方式召开会议1次.
未出现董事连续两次未亲自出席会议也未委托他人出席会议的情况.
2014年度,审计委员会共召开会议12次,与公司经营层、会计师事务所进行多次沟通,对定期报告编制、财务审计、内控建设等工作进行指导和督促,对公司管理工作提出了大量建设性意见,为公司管理和内控工作的提升起到了重要作用.
2014年度,提名委员会召开了4次会议,对公司拟聘任高级管理人员、董事候选人的任职资格进行了审查,并向董事会提交了明确的意见.
2015年1月23日,审计委员会召开会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》,同意公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2014年度报表审计和内控审计机构,同意将该事项提交公司董事会审议.
2015年1月23日,提名委员会召开会议,对第三届董事会董事候选人的任职资格进行了审查,并向董事会提交了明确的意见.
四、总体评价和建议2014年,我本人作为公司的独立董事,按照相关法律法规及公司制度的规定和要求,诚信、勤勉地履行其职责,通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议和进行专项调研等方式,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,持续推动公司治理体系的完善,以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见,对公司的高级管理人员聘任、募集资金使用、募资资金投资项目取消、改聘会计师事务所等重大事项发表了独立意见,保障了董事会决策的科学性,维护了公司整体利益和全体股东的合法权益.
华锐风电科技(集团)股份有限公司独立董事:赵鲁平2015年4月9日11华锐风电科技(集团)股份有限公司张宁独立董事2014年任职期间述职报告作为华锐风电科技(集团)股份有限公司(以下称"公司"或"华锐风电")第二届董事会独立董事,我本人按照《公司法》、华锐风电《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定,在2014年1月至5月担任独立董事期间,认真履行职责,发挥独立董事的独立作用,切实维护公司整体利益和全体中小股东的合法权益.
现将2014年任职期间履职情况报告如下:一、独立董事基本情况张宁:男,46岁.
普林斯顿大学经济学博士.
1997年-2008年先后担任普林斯顿大学经济学系讲师、摩根斯坦利公司机构股票部高级经理、花旗集团所罗门美邦股票研究部副总裁、中国证监会规划发展委员会委员、博时基金首席经济学家、瑞士银行全球资产管理部董事总经理兼大中华区副主席、瑞银证券董事总经理;2005年至2011年任银河金融控股有限公司董事;2008年7月-2009年9月曾任公司董事;2009年9月至2014年5月任公司独立董事.
我本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》、华锐风电《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格.
二、独立董事年度履职概况(一)出席董事会会议及专业委员会会议情况2014年1月至5月,我本人担任独立董事期间,公司董事会以现场方式召开3次会议,我本人亲自出席2014年1月26日至27日第二届董事会临时会议、2014年4月27日至28日第二届董事会第六次会议,委托出席2014年2月24日第二届董事会临时会议.
我本人对董事会会议议案进行了认真审议,对上述三次董事会的所有议案均投了赞成票;上述三次董事会所有议案全部表决通过.
(二)对公司进行现场考察及公司配合独立董事工作的情况122014年1月至5月,我本人担任独立董事期间,关注公司的运作情况,通过现场考察、电话和电子邮件等方式,获悉公司重大事项的进展情况,了解公司的生产经营情况、财务状况和管理情况,努力推动公司管理水平提升;同时,我还通过电话、电子邮件等方式与公司其他董事保持密切联系,及时就相关问题进行讨论并交换意见.
2014年1月至5月,我本人担任独立董事期间,公司能够按照相关规定,及时向我通报公司运营情况、提供相关材料和信息,保证了我享有与其他董事同等的知情权;公司为我履行职责提供了合适的工作条件,在我行使职权时,公司有关工作人员能够积极配合,不存在干预我本人独立行使职权的情况.
三、年度履职重点关注事项的情况(一)关联交易情况2014年我本人担任独立董事期间,公司未与关联方签订新的关联交易协议,公司与关联方发生的关联交易是对前期关联交易协议的持续履行.
公司的关联交易协议在签署前已履行了必要的审议程序,获得了公司权力机构的批准;在董事会发出审议关联交易事项的会议通知前,我提前同管理层进行沟通,听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料,对拟审议的关联交易事项出具书面的事前认可意见;公司董事会在审议关联交易事项时,关联董事均履行了回避表决程序,我本人对相关关联交易事项发表了同意的独立意见;公司股东大会对关联交易严格按照规定的程序进行审议,关联股东在表决时实行回避,也未代理其他股东行使表决权.
关联交易的决策程序合法、规范,交易价格公平、合理,不存在损害股东和公司利益的情形.
(二)对外担保及资金占用情况2014年我本人担任独立董事期间,公司不存在对外担保的情况.
2014年我本人担任独立董事期间,公司不存在关联方非经营性占用上市公司资金的情况.
(三)募集资金的使用情况2014年度,我对公司使用募集资金的情况进行了关注,督促管理层合法、合规、谨慎、合理地使用和管理募集资金.
2014年度,公司相关变更募集资金13投资项目并将有关剩余及节余募集资金永久补充流动资金等事项履行了规定的审议程序,我本人对相关事项发表了同意的独立意见;募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《章程》及《募集资金管理办法》等法规和文件的规定;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形.
公司及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息,公司不存在募集资金管理和信息披露违规的情形.
(四)业绩预告及业绩快报情况2014年我本人担任独立董事期间,公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露制度》的规定发布相关业绩预告.
我本人担任独立董事期间,公司不存在上海证券交易所《股票上市规则》及公司《信息披露制度》规定的需要披露业绩快报的情形,公司也未发布业绩快报.
(五)现金分红及其他投资者回报情况经审计,母公司2013年度实现净利润、期末账面累计未分配利润均为负值.
根据《公司章程》有关规定,经公司于2014年4月27日-4月28日召开的第二届董事会第六次会议审议通过,公司2013年度利润分配预案为不分配、不转增.
该利润分配方案内容及其审议程序符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定.
(六)公司及股东承诺履行情况2014年我本人担任独立董事期间,公司及相关股东严格履行公司首次公开发行股票时做出的关于避免同业竞争、股份锁定等承诺,未发生违反承诺的情况.
(九)信息披露的执行情况我本人持续关注了公司信息披露工作.
2014年我本人担任独立董事期间,公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》上披露了定期报告2次,临时公告32次.
我本人认为公司在2014年度严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司信息披露管理制度》的规定履行了信息披露义务.
14四、总体评价和建议2014年1月至5月,我本人作为公司的独立董事,按照相关法律法规及公司制度的规定和要求,诚信、勤勉地履行其职责,通过出席股东大会、董事会、董事会专门委员会会议和进行专项调研等方式,及时了解公司的生产经营信息,全面关注公司的发展状况,认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件,持续推动公司治理体系的完善,以专业知识和经验对公司的经营决策和规范运作提出了建设性意见,对公司的高级管理人员聘任、募集资金使用、募资资金投资项目取消等重大事项发表了独立意见,保障了董事会决策的科学性,维护了公司整体利益和全体股东的合法权益.
华锐风电科技(集团)股份有限公司独立董事:张宁2015年4月22日