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制作王敬涛电话:010-83251716E-mail押zqrb9@zqrb.
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netDISCLOSURE信息披露D562019年8月30日星期五本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、会议的召开苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十次会议通知及会议资料于2019年8月23日发出,本次会议于2019年8月29日在公司会议室召开,会议以现场会议结合通讯表决方式召开,由董事长洪建沧主持.
公司董事会共有董事5名,其中董事葛其泉、王东光、肖伟以通讯方式参加表决,实际参加表决的董事共5名,公司监事及高级管理人员列席了会议.
会议由董事长洪建沧先生主持.
会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定.
二、会议审议的情况经与会董事表决,审议通过了以下议案:1.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年半年度报告及摘要的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权.
公司董事会及其董事保证公司2019年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.
2.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权.
《金鸿顺关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.
3.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权.
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于部分募投项目延期的公告》(公告编号2019-048).
4.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计政策变更的议案》,表决结果为:5票赞成;0票反对;0票弃权.
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于会计政策变更的公告》(公告编号2019-049).
特此公告.
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2019年8月30日证券代码:603922证券简称:金鸿顺公告编号:2019-045苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告一重要提示1本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文.
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.
3公司全体董事出席董事会会议.
4本年度报告未经审计.
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无二公司基本情况2.
1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所金鸿顺603922不适用联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邹一飞仲亚娟电话0512-553738050512-55373805办公地址江苏省张家港经济开发区长兴路30号江苏省张家港经济开发区长兴路30号电子信箱gl3602@jinhs.
comgl3602@jinhs.
com2.
2公司主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)总资产1,454,869,859.
951,640,802,580.
24-11.
33归属于上市公司股东的净资产1,089,495,500.
881,137,989,794.
84-4.
26本报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额74,286,957.
45-67,118,078.
26210.
68营业收入348,810,058.
84536,322,247.
16-34.
96归属于上市公司股东的净利润-31,214,293.
9638,422,551.
04-181.
24归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-33,533,982.
8830,815,175.
67-208.
82加权平均净资产收益率(%)-2.
793.
39减少6.
18个百分点基本每股收益(元/股)-0.
240.
30-180稀释每股收益(元/股)-0.
240.
30-1802.
3前十名股东持股情况表单位:股截止报告期末股东总数(户)13,433截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)0前10名股东持股情况股东名称股东性质持股比例(%)持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结的股份数量GOLDCRANEGROUPLIMITED境外法人48.
5462,130,02962,130,029无高德投資有限公司境外法人19.
3024,702,55524,702,555无张家港众成投资管理企业(有限合伙)境内非国有法人2.
943,763,5433,763,543无张家港力同投资管理企业(有限合伙)境内非国有法人2.
463,146,9173,146,917无张家港众擎投资管理有限公司境内非国有法人1.
762,256,9562,256,956无黄国联境内自然人0.
16201,0000未知张华振境内自然人0.
14184,5130未知潘美华境内自然人0.
14175,8000未知吴三妹境内自然人0.
09115,2670未知侍倩境内自然人0.
09115,0000未知上述股东关联关系或一致行动的说明GOLDCRANEGROUPLIMITED(金鹤集团)、高德投资、众擎投资、众成投资为公司实际控制人控制的公司.
其中金鹤集团系洪伟涵控制,持有公司总股本的48.
54%;高德投资系洪建沧、洪伟涵控制,持有公司总股本的19.
30%;众擎投资系洪伟涵控制,持有公司总股本的1.
76%;众成投资系洪伟涵通过众擎投资间接控制,持有公司总股本的2.
94%.
除上述关系外,各股东之间不存在其他关联关系.
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明无2.
4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表适用√不适用2.
5控股股东或实际控制人变更情况适用√不适用2.
6未到期及逾期未兑付公司债情况适用√不适用三经营情况讨论与分析3.
1经营情况的讨论与分析公司财务状况及经营成果截止2019年6月30日,公司总资产145,486.
99万元,归属于上市公司股东的净资产108,949.
55万元,资产负债率25.
11%.
2019年1-6月,公司实现营业收入34,881.
01万元,比上年同期下降34.
96%;归属于上市公司股东的净利润-3,121.
43万元,同比下降181.
24%.
2019年上半年,公司业绩出现亏损的主要原因如下:1、受汽车行业整体下降的影响,公司主要客户的产品销售也出现了下降,公司与其配套的产品销量也随之下降,公司主营业务收入33,360.
51万元,同比下降34.
66%;2、子公司由于固定资产陆续投入,增加固定折旧费用,成本随之增涨;福州金鸿顺、长沙金鸿顺的主力配套车型市场销量下滑导致其净利润大幅下降;3、联营公司(1)长丰内装饰,公司持股40.
75%,主营业务为汽车地毯、顶棚等汽车内饰件生产、销售.
2019年上半年实现营业收入3,439.
76万元,净利润-1109.
52万元,同比分别下降了72.
4%和320.
64%.
长丰内装饰主要客户为长丰猎豹、东南汽车、比亚迪、广汽菲克,上述主要客户营业收入占比超过80%,由于主要客户的配套车型销量同比严重下滑,导致长丰内装饰营业收入及毛利率均同比下降,利润大幅下滑.
(2)长丰零部件,公司持股29.
00%,主营业务为油箱、排气管、座椅骨架等汽车零部件生产、销售.
2019年上半年实现营业收入2,086.
26万元,净利润-218.
38万元,同比分别下降了56.
6%和333.
54%.
长丰零部件主要客户为长丰猎豹、长沙双叶、东南汽车、长丰沙发、北汽福田,上述主要客户营业收入占比超过90%,由于主要客户整车产销同比严重下滑,导致长丰零部件营业收入及毛利率均同比下降,利润大幅下降.
报告期开展的主要工作2019年1-6月,汽车产销整体处于低位运行,产销量低于年初预期,汽车产销分别完成1,213.
2万辆和1,232.
3万辆,产销量比上年同期分别下降13.
7%和12.
4%.
其中,乘用车产销分别完成997.
8万辆和1,012.
7万辆,产销量比上年同期分别下降15.
8%和14%.
公司2019年1-6月,营业收入34,881.
01万元,比上年同期下降34.
96%;净利润为-3,121.
43万元,同比下降181.
24%;扣非后净利润为-3,353.
40万元,同比下降208.
82%,2019年1-6月主要客户部分配套车型降量给公司汽车零部件业务经营带来较大压力,公司营业收入及产品毛利率大幅下降导致亏损.
报告期内公司管理团队与全体员工为应对复杂的经营环境,公司重点推进了以下几方面工作:1.
大力抢抓市场机遇,全力拓展市场全年共成功实现18个项目的批量生产,承接14个新研发项目.
截至2019年6月底,共有71个项目在开发过程中.
主动发掘优质客户,在豪车品牌客户配套供货方面取得一定突破,公司进入了福建奔驰汽车有限公司供应商名录并正常供货.
2.
推进自动化改造升级,降本增效,提升公司竞争力面对汽车产销整体处于低位运行,产销持续下滑,营业收入大幅下降的压力,提升生产效率,降低各项成本成为经营工作重点内容.
公司通过改进生产流程、完善生产工艺、积极投入全自动冲压生产线、机器人柔性生产线等智能化设备,在降低人工成本、提高生产效率的同时,保证产品质量.
3.
持续投入研发创新、保持行业领先地位2019年1-6月,公司新增发明专利4项,实用新型专利6项,公司目前共拥有发明专利20项,实用新型专利61项;全资子公司长沙金鸿顺取得高新技术企业证书;公司根据业务发展和技术研发的需要,成立了冲压模具工程技术研究中心,承担公司研发职能,负责模具项目的自主研发、设计和制造、新产品和新技术的开发设计、技术及标准化管理、质量管理、品质管控及产品检测等工作,及时把握领先的行业技术动向,确保研发和项目开发的可行性、顺应行业发展趋势.
公司自成立以来,一贯高度重视技术研发及创新能力培养,不断优化研发机构设置,提高研发人员综合素质和能力.
公司技术研究中心于2011年被江苏省科学技术厅等部门评为省认定工程技术研究中心.
4.
稳步推进募投项目建设进程、合理规划产业布局长沙金鸿顺50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目基础建设基本完成,已投入部分设备开始少量生产,尚未投入之设备将根据生产需求,适当调整投入进度.
重庆伟汉汽车零部件生产基地项目厂房主体结构已经完工,后期公司将根据周边配套客户的产能需求确定设备投入进度.
汽车零部件(沈阳)生产基地项目及海宁工厂基本建设已经展开,随着新生产基地的建成,将为公司就近服务客户及今后的业务增长奠定基础.
5.
把握汽车行业发展方向,切入新能源汽车领域公司始终密切关注行业技术发展趋势,紧密跟随整车厂的发展路径,积极布局新能源汽车,以占领有利的发展地位,公司主要与上汽通用、上汽大众同步开发新能源电池盒托架总成,上汽通用项目已通过北美通用验证,上汽大众项目已进入量产阶段.
6.
完善公司法人治理结构,健全公司三会制度报告期内公司逐步完善公司治理制度和内部控制措施,严格按照上市公司的要求进行规范运作,进一步完善法人治理结构,健全公司三会制度,充分发挥股东大会、董事会和监事会在公司重大决策、经营管理和监督方面的作用.
7推进企业价值观落地和企业文化建设报告期内,公司围绕企业战略发展目标和公司的经营理念,以人为本,通过组织培训学习公司文化,加强党组织建设等一系列措施推动企业文化建设,提高员工归属感,全面提振公司员工的主动性和积极性.
3.
2与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响√适用不适用1、重要会计政策变更会计政策变更的内容和原因审批程序备注(受重要影响的报表项目名称和金额)财政部2017年3月发布修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会[2017]9号),2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上4项准则以下统称"新金融工具准则"),并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则.
本公司自规定之日起开始执行.
经董事会批准详见说明1根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,本公司对财务报表格式进行修订,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报.
经董事会批准详见说明2说明:1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号———金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号———套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号———金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则").
要求境内上市企业自2019年1月1日起施行.
根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更.
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益.
本公司未对比较财务报表数据进行调整.
本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响.
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),对企业财务报表格式进行调整.
本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报.
相关列报调整影响如下:(1)合并资产负债表和利润表影响数2018年12月31日调整前调整后变动额应收票据及应收账款309,052,810.
72309,052,810.
72应收票据81,960,286.
470-81,960,286.
470应收账款27,092,524.
250-227,092,524.
250应付票据及应付账款163,969,277.
28163,969,277.
28应付票据16,738,942.
03-16,738,942.
03应付账款147,230,335.
25-147,230,335.
25(2)母公司资产负债表和利润表影响数2018年12月31日调整前调整后变动额应收票据及应收账款317,002,852.
49317,002,852.
49应收票据81,960,286.
47-81,960,286.
47应收账款235,042,566.
02-235,042,566.
02应付票据及应付账款172,802,703.
89172,802,703.
89应付票据16,738,942.
03-16,738,942.
03应付账款156,063,761.
86-156,063,761.
862、重要会计估计变更公司报告期内未发生重要会计估计变更.
3.
3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响.
适用√不适用公司代码:603922公司简称:金鸿顺苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、会议的召开苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议通知及会议资料于2019年8月23日发出,本次会议于2019年8月29日在公司会议室召开,会议以现场会议结合通讯表决方式召开,会议应参加表决的监事为3人,其中监事会主席谢宗和以通讯方式参加表决,实际参加表决的监事为3人,会议由监事会主席谢宗和先生主持.
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定,会议形成的决议合法有效.
二、会议审议的情况经与会监事表决,审议通过了以下议案:1.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年半年度报告及摘要的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权.
公司监事会及其监事保证公司2019年半年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.
2.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权.
《金鸿顺关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站.
3.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权.
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于部分募投项目延期的公告》(公告编号2019-048).
4.
审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计政策变更的议案》,表决结果为:3票赞成;0票反对;0票弃权.
本议案的具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于会计政策变更的公告》(公告编号2019-049).
特此公告.
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会2019年8月30日证券代码:603922证券简称:金鸿顺公告编号:2019-046苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司当期损益、总资产和净资产不产生影响.
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称"公司")于2019年8月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》,独立董事对该议案发表了独立意见,本次会计政策变更无需提交股东大会审议.
具体如下:一、本次会计政策变更的概述1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号———金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号———套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号———金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则以下统称"新金融工具准则").
要求境内上市企业自2019年1月1日起施行.
根据新金融工具准则的实施时间要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更.
根据新金融工具准则中衔接规定相关要求,于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益.
本公司未对比较财务报表数据进行调整.
本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响.
2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和财会6号文件的要求编制财务报表,企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会6号文件要求编制执行.
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求,公司对原会计政策进行相应变更.
根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则.
二、本次会计政策变更对公司的影响本公司根据财会[2019]6号规定的财务报表格式编制2019年中期财务报表,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报.
相关列报调整影响如下:(1)合并资产负债表和利润表影响数2018年12月31日调整前调整后变动额应收票据及应收账款309,052,810.
72-309,052,810.
72应收票据-81,960,286.
470-81,960,286.
470应收账款-227,092,524.
250-227,092,524.
250应付票据及应付账款163,969,277.
28-163,969,277.
28应付票据-16,738,942.
03-16,738,942.
03应付账款-147,230,335.
25-147,230,335.
25(2)母公司资产负债表和利润表影响数2018年12月31日调整前调整后变动额应收票据及应收账款317,002,852.
49-317,002,852.
49应收票据-81,960,286.
47-81,960,286.
47应收账款-235,042,566.
02-235,042,566.
02应付票据及应付账款172,802,703.
89-172,802,703.
89应付票据-16,738,942.
03-16,738,942.
03应付账款-156,063,761.
86-156,063,761.
86三、审议程序公司于2019年8月29日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议并通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司依据财政部的相关规定,进行相应的会计政策变更.
独立董事对此议案发表同意意见.
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议.
四、独立董事、监事会意见独立董事意见:本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第22号———金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号———金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号———套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号———金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定进行相应变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定.
本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东的合法权益.
因此,同意公司本次会计政策变更.
监事会意见:本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,修订后的会计政策更能客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司利益及股东合法权益的情形:公司董事会审议该议案的表决程序和结果均符合法律法规及《公司章程》的规定.
因此,监事会同意本次公司会计政策变更.
特此公告.
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2019年8月30日证券代码:603922证券简称:金鸿顺公告编号:2019-049苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于会计政策变更的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
公司拟将部分募投项目达到预定可使用状态时间延期即:"重庆伟汉汽车零部件生产基地项目"、"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的时间延期至2020年11月.
有关情况如下:一、公司首次公开发行股票募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1605号)文核准,金鸿顺获准向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,200万股,每股发行价格为17.
54元,募集资金总额为人民币561,280,000.
00元,扣除发行费用45,089,981.
80元后,实际募集净额为516,190,018.
20元.
该募集资金已于2017年10月17日到位,上述募集资金业经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了闽华兴所(2017)验字XM-008号《验资报告》.
公司对募集资金进行了专户存储管理,募集资金到账后,已全部存放于该募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》.
二、募集资金使用情况截至本公告日,公司募集资金使用进度情况如下:单位:万元序号项目名称专户募集资金金额截至2019年6月30日已使用金额项目达到预定可使用状态日期1长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目18,862.
509,938.
752019.
112汽车零部件(沈阳)生产基地项目6,900.
71-不适用3重庆伟汉汽车零部件生产基地项目9,285.
823,037.
362019.
114金鸿顺汽车零部件自动化生产项目12,499.
9711,943.
762019.
115研发中心建设项目4,070.
002,087.
062018.
11三、本次部分募投项目延期的原因及具体情况(一)募投项目延期的具体内容本次涉及延期的募投项目前期虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受到多方面因素影响,预计无法在计划时间内达到预定可使用状态,公司从维护全体股东和企业利益的角度出发,本着审慎和效益最大化的原则,在对募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下,结合当前募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景,决定将以下募投项目进行延期:序号项目名称调整前预计达到可使用状态日期调整后预计达到可使用状态日期1重庆伟汉汽车零部件生产基地项目2019.
112020.
112研发中心建设项目2018.
112020.
11注:公司募集资金于2017年10月到帐,根据项目建设计划,"研发中心建设项目"的建设期为12个月,主要包括建设工程、设备购置及安装,资金分两年投入.
截止目前,研发中心建设工程、设备购置及安装基本完成,未投入款项主要为后续的软件购置费用.
(二)募投项目延期的原因1、重庆伟汉汽车零部件生产基地项目:本项目主要为本特勒汽车系统(重庆)有限公司、本特勒建安汽车系统(重庆)有限公司及卡斯马汽车系统(重庆)有限公司提供配套,为长安福特汽车有限公司提供二级配套服务.
2018年下半年来我国汽车整车市场景气度下降,产销量下滑明显,上述客户主要配套车型福克斯、新福克斯、翼博、翼虎等整体产销未达预期.
为控制经营风险,公司于2018年6月启动项目基础建设(原计划2017年12月启动),截至目前主体结构已经完工,后期公司将根据周边配套客户的产能需求确定设备投入进度.
2、研发中心建设项目:截至目前,公司研发中心建设工程、设备购置及安装基本完成,未投入部分主要为软件购置.
受整车市场景气度下降影响,公司经营业绩下滑,多个募投项目同时投入成本压力较大,公司调整研发软件购置进度,导致本项目实施进度相应推迟.
四、募投项目延期对公司的影响本次募投项目延期是根据客观实际情况做出的审慎决定,未调整项目的内容、投资总额和建设规模,募投项目的可行性也未发生变化,不会对募投项目实施产生不利影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司的长远发展.
五、本次募投项目延期事项履行的内部决策程序(一)董事会和监事会审议情况公司于2019年8月29日召开了第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》.
(二)独立董事意见公司本次关于部分募投项目延期的事项,履行了必要的审批程序.
符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对募投项目实施产生不利影响,符合公司及全体股东的利益,符合公司未来发展的需要.
我们一致同意公司《关于部分募投项目延期的议案》.
(三)保荐机构核查意见保荐机构东吴证券认为:1、公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会会议和监事会会议审议通过;独立董事发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定要求.
2、本次募投项目延期是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,符合公司长远发展规划与股东长远利益.
保荐机构对金鸿顺本次部分募投项目延期事项无异议.
六、备查文件1、公司第二届董事会第十次会议决议;2、公司第二届监事会第十次会议决议;3、独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见;4、东吴证券股份有限公司关于苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司部分募投项目延期的核查意见.
特此公告.
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会2019年8月30日证券代码:603922证券简称:金鸿顺公告编号:2019-048苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目延期的公告附表:2019年半年度募集资金使用情况对照表编制单位:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司单位:人民币万元募集资金总额51,619.
00本年度投入募集资金总额2,750.
79变更用途的募集资金总额6,900.
71已累计投入募集资金总额27,006.
93变更用途的募集资金总额比例13.
37%承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(1)-(2)截至期末投入进度(4)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化长沙金鸿顺汽车部件有限公司50万套汽车车身件及50万套汽车底盘件项目否18,862.
5018,862.
5018,862.
50245.
009,938.
758,923.
7552.
69%2019.
11不适用不适用否汽车零部件(沈阳)生产基地项目是6,900.
71不适用不适用不适用不适用是重庆伟汉汽车零部件生产基地项目否9,285.
829,285.
829,285.
821,236.
953,037.
366,248.
4632.
71%2020.
11不适用不适用否金鸿顺汽车零部件自动化生产项目否12,499.
9712,499.
9712,499.
971,212.
4411,943.
76556.
2195.
55%2019.
11不适用不适用否研发中心建设项目否4,070.
004,070.
004,070.
0056.
402,087.
061,982.
9451.
28%2020.
11不适用不适用否合计51,619.
0044,718.
2944,718.
292,750.
7927,006.
9317,711.
36未达到计划进度原因(分具体募投项目)"重庆伟汉汽车零部件生产基地项目"和"研发中心建设项目"因下游市场产销量同比下滑,公司放慢投资进度,延期至2020年11月.
详情参见《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》具体内容.
项目可行性发生重大变化的情况说明2019年上半年度不存在项目可行性发生重大变化的情况募投项目先期投入及置换情况2019年上半年度不存在募投项目先期投入置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况详见《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用注1、"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定.
注2、"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致.