余额杰士邦和杜蕾斯哪个好

12019半年度报告玛诺生物NEEQ:834819北京玛诺生物制药股份有限公司2公司半年度大事记3目录声明与提示.
5第一节公司概况6第二节会计数据和财务指标摘要8第三节管理层讨论与分析10第四节重要事项15第五节股本变动及股东情况18第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况20第七节财务报告24第八节财务报表附注374释义释义项目释义公司、本公司、玛诺生物、股份公司指北京玛诺生物制药股份有限公司HIV无创检测产品、唾液检测试剂指北京玛诺生物制药股份有限公司生产的人类免疫缺陷病毒抗体口腔粘膜渗出液检测试剂盒.
艾滋病指获得性免疫缺陷综合征(acquiredimmunodeficiencysyndrome),是由人类免疫缺陷病毒(HIV,俗称艾滋病病毒)引起的恶性传染病.
CDC指疾病预防控制中心,是由政府举办的实施国家疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益事业单位.
元、万元指人民币元、人民币万元会计师事务所指大信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所指北京大成(武汉)律师事务所报告期末指2019年6月30日报告期指2019年1月1日至2019年6月30日管理层指公司董事、监事及高级管理人员三会议事规则指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》股东大会指北京玛诺生物制药股份有限公司股东大会董事会指北京玛诺生物制药股份有限公司董事会监事会指北京玛诺生物制药股份有限公司监事会公司章程指北京玛诺生物制药股份有限公司章程挂牌、公开转让指公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让行为主办券商、东北证券指东北证券股份有限公司证券法指《中华人民共和国证券法》公司法指《中华人民共和国公司法》全国股份转让系统公司、股转公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司当代科技指武汉当代科技产业集团股份有限公司人福医药有限指武汉人福医药有限公司人福医药指人福医药集团股份公司人福诊断指湖北人福诊断技术有限公司康普联科指康普联科(北京)科技发展有限公司昕和生物指武汉昕和生物医药有限公司人福昕和指武汉人福昕和生物医药有限公司(已改名为武汉昕和生物医药有限公司)麦威指麦威(北京)科技发展有限公司有限公司、玛诺有限指北京玛诺生物制药有限公司5声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

公司负责人罗庆红、主管会计工作负责人刘伟及会计机构负责人(会计主管人员)刘伟保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.
事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是√否是否存在豁免披露事项是√否是否审计是√否【备查文件目录】文件存放地点公司董事会秘书办公室备查文件1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表;2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所公司有文件正本及公告原稿.
6第一节公司概况一、基本信息公司中文全称北京玛诺生物制药股份有限公司英文名称及缩写BeijingMarrBio-pharmaceuticalCo.
,Ltd.
证券简称玛诺生物证券代码834819法定代表人罗庆红办公地址北京市怀柔区雁栖工业开发区25号二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人刘满江是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格是电话010-61665599、85296117传真010-65615505电子邮箱Office@marrbio.
com公司网址www.
marrbio.
com联系地址及邮政编码北京市怀柔区雁栖工业开发区25号,101407公司指定信息披露平台的网址www.
neeq.
com.
cn公司半年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2005年8月18日挂牌时间2015年12月17日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业C-专用设备制造业C35-其他医疗设备及器械制造C3589主要产品与服务项目艾滋病无创检测试剂的研发、生产和销售及技术服务普通股股票转让方式集合竞价转让普通股总股本(股)30,000,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东湖北人福诊断技术有限公司实际控制人及其一致行动人艾路明、湖北人福诊断技术有限公司7四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码911101167786012299否注册地址北京市怀柔区雁栖工业开发区25号否注册资本(元)30,000,000否五、中介机构主办券商东北证券主办券商办公地址北京市西城区三里河东路5号中商大厦四层tel:010-68573137报告期内主办券商是否发生变化否六、自愿披露适用√不适用七、报告期后更新情况适用√不适用8第二节会计数据和财务指标摘要一、盈利能力单位:元本期上年同期增减比例营业收入33,407,881.
378,925,246.
20274.
31%毛利率%51.
82%84.
73%-归属于挂牌公司股东的净利润5,414,940.
47-2,409,922.
00324.
69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,415,126.
68-2,392,112.
69326.
37%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)11.
97%-5.
95%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)11.
97%-5.
90%-基本每股收益0.
18-0.
08324.
69%二、偿债能力单位:元本期期末本期期初增减比例资产总计72,193,704.
5462,827,136.
5614.
91%负债总计24,231,546.
0020,279,918.
4919.
49%归属于挂牌公司股东的净资产47,962,158.
5442,547,218.
0712.
73%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.
601.
4212.
68%资产负债率%(母公司)20.
13%22.
66%-资产负债率%(合并)33.
56%32.
28%-流动比率2.
873.
02-利息保障倍数19.
072.
35-三、营运情况单位:元本期上年同期增减比例经营活动产生的现金流量净额4,853,078.
28-7,658,590.
76163.
37%应收账款周转率0.
690.
24-存货周转率1.
180.
20-9四、成长情况本期上年同期增减比例总资产增长率%14.
91%4.
80%-营业收入增长率%274.
31%0.
30%-净利润增长率%324.
69%-1,396.
29%-五、股本情况单位:股本期期末本期期初增减比例普通股总股本30,000,00030,000,0000%计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量六、非经常性损益单位:元项目金额1.
计入当期损益的政府补助14,024.
002.
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,717.
89非经常性损益合计-2,693.
89所得税影响数-404.
08少数股东权益影响额(税后)非经常性损益净额-2,289.
81七、补充财务指标适用√不适用八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况√会计政策变更会计差错更正其他原因不适用单位:元科目上年期末(上年同期)上上年期末(上上年同期)调整重述前调整重述后调整重述前调整重述后管理费用3,841,961.
982,666,424.
20研发费用01,175,537.
78其他收益05,000.
00营业外支出5,000.
00010第三节管理层讨论与分析一、商业模式公司作为艾滋病无创检测试剂的研发、生产、销售企业,根据证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为专用设备制造业(代码为C35),属于医疗器械制造行业中的体外诊断行业细分.
公司专注于艾滋病检测技术的提高和设备的完善,依托其拥有的先进的技术优势、专业研发人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势,为客户提供快速、安全、准确、隐私性强的艾滋病无创检测试剂及相关技术服务.

公司目前的主要客户为负责艾滋病防治工作的疾病预防控制中心、连锁药店.
公司针对政府采购客户,为其提供产品知识售前培训、使用过程指导、售后受测者评价以及数据分析等.
针对零售渠道客户,公司为零售药店提供直接艾滋病无创检测试剂,并向最终受测者提供关于HIV疾病信息、产品以及心理方面的咨询和服务.
公司通过针对不同的消费群体提供多样化的服务,通过销售爱卫检测试剂及相应服务的方式获得收入、利润和现金流.

(一)销售模式公司的产品销售主要采取集采部门销售和零售渠道销售两种销售模式销售艾滋病无创检测试剂.
具体的销售模式如下:1、集采销售模式公司在营销部门设置集采销售部门,集采部门主要负责对接国家艾滋病防治的疾病控制中心等相关机构,向前述客户销售艾滋病无创检测试剂.
政府集采销售部门的销售分为直接供货和经销商供货.
直接供货,是公司通过政府集采销售部门和客户直接供货,销售艾滋病无创试剂的销售模式.
经销商供货,是公司政府集采销售部门将艾滋病无创检测试剂统一销售给经销商,由经销商向CDC等机构销售.
2、零售渠道销售零售渠道的销售对象主要为连锁药店.
公司将产品提供给具备相关资质的药店,药店则通过互联网渠道及实体店的方式销售.
鉴于国内对艾滋病的认识和观念问题,艾滋病检测试剂的受测者出于隐私性的考虑,主要通过网购方式获得.
因此药店主要是通过京东商城、天猫等平台进行零售.
公司配有专业的人员直接为客户提供客服系统服务,为最终受测者提供关于HIV疾病信息、产品以及心理方面的咨询和服务.
(二)生产模式生产模式为以销定产型,每年年底制定次年销售计划并下达销售任务指标.
生产部门根据年度销售任务制定年度生产计划,根据生产计划制定月度物料需求计划,并由库管员将采购申请单提交给采购人员,采购人员根据申请单编制采购计划经审批后按计划进行原、辅、包装材料的采购.
所有外购物料经质量部门检验合格后方可入库并投入生产使用.
经过国家食品药品监督管理总局批准的生产工艺生产的成品经质量部门检验合格后方可放行进入销售环节.
(三)盈利模式公司在艾滋病无创检测试剂行业拥有较高的知名度,拥有稳定的客户群体和良好的口碑.
公司依托其拥有的先进的技术、专业研发人员、完善的业务流程和多年业内积累的品牌优势,为客户提供准确、无创、快速的艾滋病无创检测试剂.
公司通过销售艾滋病无创检测试剂实现盈利.
未来随着公司开发新型艾滋病无创检测试剂、提供相应的技术服务,有利于提高公司的整体的实力.
报告期内公司商业模式无重大变化.
11商业模式变化情况:适用√不适用二、经营情况回顾根据新的经济形势和政策环境,公司严格按照年度经营计划推进各项工作,大胆进取,讲求实效,积极创新,努力开创公司经营的新局面.
在2019年上半年公司集中优势资源做好渠道整合工作,推动经营平台建设,稳步推进团队建设,经营业绩与去年同期相比有了较大增长,2019年上半年公司实现营业收入33,407,881.
37元,与去年同期相比增长274.
31%;归属于挂牌公司股东的净利润为5,414,940.
47元,与去年同期相比增长324.
69%;经营活动产生的现金流量净额为4,853,078.
28元,与去年同期相比增长163.
37%.
公司在细分行业的市场优势地位进一步加强,渠道合作更加顺畅,经营平台更加强健,团队战斗力逐步提升,为公司实现全年经营目标奠定了坚实的基础.
(一)充分借势,战略角度布局,优化整合渠道资源2018年12月1日中国的世界艾滋病日主题是"主动检测,知艾防艾,共享健康".
"性传播成为艾滋病最主要传播途径,男性同性性行为人群感染率持续升高,青年学生感染人数增加较快,卖淫嫖娼等违法犯罪活动、合成毒品滥用及不安全性行为在一定范围存在等诸多因素加大了艾滋病传播风险,社交新媒体的普遍使用增强了易感染艾滋病行为的隐蔽性,人口频繁流动增加了预防干预难度.
"最大限度的发现感染者,扩大检测,成为艾滋防治的重点工作之一.
在全社会重视艾滋防治的大背景下,作为中国艾滋无创检测的开创者,公司的业务开展具有良好的政策环境优势.
将政策环境优势与渠道资源充分整合,带动艾滋检测产品的落地销售,是实现更大商业价值的必由之路.
2019年上半年公司做好渠道布局,将品牌、渠道、销售充分整合,与主流电商平台更加紧密的对接,与重要的渠道商建立战略合作关系,积极探索互联网渠道销售艾滋检测产品,在2019年上半年取得了良好的经济效益.
(二)发挥优势,打造经营平台,拓展公司业务增长点公司自2012年开始开拓互联网销售渠道,具有良好的品牌、渠道、团队优势.
2019年上半年,以麦威为经营平台,进行品牌、产品、技术、服务等资源的合作,有利于丰富公司产品线,充分调动业务团队的积极性,特别是在医疗器械、性健康、检测产品等领域具有广阔的合作和业务拓展空间.
以OEM、代理等模式,将合作产品带入公司销售渠道,可以更好的布局公司产品线,增强核心品牌地位,同时以合作降低交易成本和管理费用成本,有利于强化与医药电商渠道的合作关系,拓展公司业务增长点.
麦威作为经营平台,代理相关产品,代理产品的毛利率偏低,在一定程度上影响了公司的毛利率水平,导致与去年同期相比公司毛利率从84.
73%下降到51.
82%.
(三)重视人才,加强团队建设,提升创新能力、战斗力建立与公司发展现状、目标匹配的人才队伍,是公司持续健康发展的重要保障.
公司倡导科学的用人观,推动建立系统的人才培育机制,逐步完善考核体系,强调权力、责任、贡献与激励的统一.
公司根据发展战略,2019年上半年重点加强市场、销售团队的建设,引进人员,强化市场部门建设,从品牌战略角度推动市场工作的整体提升;优化考核制度,加大对销售团队的激励和考核力度,提升团队战斗力,有力的促进了上半年业绩目标的顺利完成.
(四)加强研发,促进产品和服务升级,提高企业市场竞争能力根据2019年初的经营目标,公司加大对研发工作的投入和支持力度,在2019年上半年,公司在原有技术基础上,进一步提升公司产品的科技性、易用性,以更好的满足用户检测、判读及服务需求,努力促进艾滋无创检测产品的升级换代;同时围绕市场需求,公12司加强对其他艾滋检测同类产品的研发,以逐步解决公司产品单一的问题.
公司在加强内部自主研发的同时,在地方相关主管部门的支持下,积极探索与相关科研院所的对接,推动新产品、新技术的引进,不断提高企业市场竞争能力.
(五)严格管理,保障公司产品品质,为用户提供高端优质产品产品质量是企业的生命线,公司管理层一直高度关注产品质量问题.
自公司产品投入市场10多年来,经受住国家、各省市各种评测、抽验,但是公司产品质量必须常抓不懈,必须始终坚持严格的生产标准、质量管理标准,做好出厂前的检验工作.
在2019年上半年公司围绕质量管理体系建设,进一步梳理和规范,促进质量管理工作的持续改进和提升,为用户提供精准、便捷、安全、放心的好产品.
、三、风险与价值1、行业风险公司的主营业务是艾滋病无创检测试剂的研发、生产和销售及技术服务.
公司上游是艾滋病检测试剂原材料供应商,下游为政府艾滋病防控卫生机构、药店、医药销售公司.

公司所处行业会受到上游供应商、下游零售终端的影响.
如果上游行业的供应价格发生变化或下游行业对产品的市场需求、零售价格发生波动,会对公司所在行业造成不利影响.

应对措施:(1)扩展下游销售渠道,规避业务过度集中的风险;(2)扩大上游供应商的范围,除国内的供应商之外,与国外制造商建立联系,建立直接或间接的合作;(3)业务国际化,通过国际市场分散行业风险.
2.
政策风险体外诊断行业属于国家政策鼓励发展的产业.
"十三五生物技术创新发展规划",要求突破一批高端大型医疗器械与仪器设备核心零部件开发技术,健全产品评估体系及能力支撑平台,加快发展医学影像设备、医用机器人、新型植入装置、新型生物医用材料、体外诊断技术与产品、家庭医疗监测和健康装备、可穿戴设备、基层适宜的诊疗设备、移动医疗等产品.
如果上述政策发生重大不利变化,会对公司的持续稳定发展带来不确定性.

应对措施:(1)充分参与艾滋病相关公益事业,从社会角度,引导政府层面对艾滋病检测产品生产企业的政策支持;(2)开展国际业务,以分散国内政策风险.
3.
主营业务单一风险公司的主要业务为艾滋病无创检测试剂的研发、生产和销售及技术服务.
目前,公司的主要产品是人类免疫缺陷病毒抗体口腔粘膜渗出液检测试剂盒,公司的盈利主要依靠该产品的销售.
公司产品相对单一,产品诊断的疾病也很特殊,未来的发展存在一定的风险.

当未来有新型的艾滋病检测诊疗试剂研发推广或者新的艾滋病防治政策的出台,都将会对公司造成较大的冲击.
应对措施:(1)做强品牌,提升品牌价值,以品牌加强公司的竞争优势;(2)延伸产品线,通过OEM、代理等方式,加强技术、产品合作,并充分挖掘渠道优势.
4.
研发风险公司立足于艾滋病无创检测试剂的研发、生产、销售和技术服务,为持续保持竞争优势,必须不断投入大量的人员和资金用于新产品的开发.
由于公司目前规模尚小,和国外行业领先的竞争对手相比,研发能力、研发条件和产品认知等方面仍存在一定的差距,存在产品研发失败的风险.
应对措施:(1)加强研发立项论证与审批,通过事先严格的调研和论证,尽量降低研发风险;(2)加强国际合作、校企合作,分散研发风险.
135.
技术失密和更新换代风险艾滋病无创检测试剂是体外诊断行业的分支,它是一个多学科交叉、知识密集的高新技术产业,产品综合了医学、生物工程、医用材料等多种学科.
生产企业需要有稳定的技术团队做支撑,如果出现大量人才缺失,将对公司的正常运行产生不利影响.
公司作为高新技术企业,其产品的主要的技术优势很大程度上体现在公司自主研发的专利、专有技术和工艺诀窍上,如果员工泄密,将会对公司产生不利的影响.
此外,医学技术更新换代较快,行业内竞争对手若研发出相比于公司更好的技术,则会对公司的竞争产生不利的影响.

应对措施:(1)优化内部管理,以事业吸引人,以规范制度引导人,加强保密教育,通过保密协议、竞业限制等方式避免技术秘密外泄;(2)加强研发,提升产品品质,强化产品品牌价值.
6.
税收优惠政策变化的风险公司是经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合批准认定的高新技术企业,享受税率减按15%计算的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了较大的推动和促进作用.
若国家的税收优惠政策发生变动,公司未来适用的税率存在着上升的风险,将会对公司的税后利润产生较大影响.

应对措施:(1)及时完成申请高新技术企业认证,避免延期风险;(2)提升产品品牌价值,推动产品升级,保证产品利润水平.
7.
存货周转速度变化风险本期、上年同期存货周转率分别为1.
18次、0.
20次,存货周转率本期与上年同期比增加490%,原因为2019年上半年公司加大渠道销售力度,营业收入较上年同期增加了274.
31%,加快了存货周转率.
为进一步稳固存货周转率的平稳上升,还需在以下方面加强措施.
应对措施:(1)继续加强生产计划管理,根据销售情况科学安排生产;(2)继续扩展销售渠道,拓展销售终端,以促销和活动,进一步加快存货周转.
8.
应收账款增加的风险本期末较上期期末应收账款账面价值增加了27.
73%,主要原因是2019年上半年公司营业收入较上年同期增加了274.
31%,销售回款本期较上年同期增加了491.
74%.
2019年上半年公司在调动经销商积极性、推动系列低端品牌产品销售及加强与新渠道的合作方面取得一定成果,在给予客户优惠信用政策的同时加大了账期外回款的催收,应收账款回款增长率远远超过应收账款账面价值增长率.
应对措施:(1)提质增效,业务发展中处理好速度和质量的关系,适度调整业务结构;(2)加大经销商应收账款的催收力度;(3)逐步收紧成熟市场的经销商的信用政策.

9.
公司治理风险股份公司于2015年8月25日由有限公司整体变更设立.
股份公司设立后,建立健全了法人治理结构,完善了现代化企业发展所需的内控体系.
但是,由于股份公司成立时间较短,各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的检验,公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善.
未来随着公司的发展和经营规模扩大,将对公司治理提出更高要求.
因此,在股份公司设立初期,公司存在一定内部治理风险.

应对措施:加强三会建设,加强人员的学习和培训,加强与主办券商、律师事务所的沟通,规范公司治理.
10.
业绩波动风险2019年上半年公司实现营业收入为33,407,881.
37元,比上年同期增加274.
31%;2019年上半年公司归属于挂牌公司股东的净利润为5,414,940.
47元,比上年同期增加324.
69%.
同期比业绩上升波动幅度较大.
14应对措施:(1)合理平衡成本和费用与收入的配比,相关支出与公司业务发展相适应,努力保持公司业务平稳发展;(2)以提升效益为目标,针对不同区域和渠道的特点,不断进行业务精简和优化,实现成本费用投入和业绩产出的平衡;(3)做好业务布局,积极开拓,提升主营产品的市场竞争能力,做强经营平台,推动业务稳定、可持续发展.

四、企业社会责任(一)精准扶贫工作情况适用√不适用(二)其他社会责任履行情况1、2019年1月12日公司在上海开展大学生群体志愿者艾滋培训活动.
2、2019年2月公司联合武汉市疾控中心,在万方堂大药房19家药房试点设置艾防宣教点,探索利用药房深入城市社区,直接触达基层的特性,渗透性、持续式地对群众开展艾滋病预防等两性健康和安全教育.
3、2019年3月公司在北京市大兴区进行志愿者艾滋检测培训.
4、2019年5月公司参加北京大兴区高校检测活动.
5、2019年5月公司联合京东在京东商城搭建"体外检测专区",基于京东"艾滋病""梅毒"等性传播疾病相关搜索和消费者需求,在专区内,传递两性健康和艾防等知识和信息,探索利用互联网创新形式,对网民进行两性安全社会宣教.
6、2019年6月公司联合京东在每个月10号京东检测日的专题内,借助健康大数据(包括最新疫情),以及两性健康知识等,向网民传播必要的性安全信息.
五、对非标准审计意见审计报告的说明适用√不适用15第四节重要事项一、重要事项索引事项是或否索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是√否是否存在对外担保事项是√否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是√否是否对外提供借款是√否是否存在日常性关联交易事项√是否四.
二.
(一)是否存在偶发性关联交易事项√是否四.
二.
(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是√否是否存在股权激励事项是√否是否存在股份回购事项是√否是否存在已披露的承诺事项√是否四.
二.
(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是√否是否存在被调查处罚的事项是√否是否存在失信情况是√否是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是√否是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项是√否是否存在存续至本期的债券融资事项是√否是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是√否是否存在自愿披露的其他重要事项是√否二、重要事项详情(一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况单位:元具体事项类型预计金额发生金额1.
购买原材料、燃料、动力2.
销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售600,000.
0018,176.
763.
投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)4.
财务资助(挂牌公司接受的)5.
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型6.
其他2019年4月25日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.
neeq.
com.
cn)发布的《北京玛诺生物制药股份有限公司关于预计2019年度日常性16关联交易公告》(公告编号:2019-016),其中预计公司2019年度与关联方人福医药集团股份公司发生销售"口罩"业务,交易金额不超过10万元,预计2019年度与关联方人福医药荆门有限公司发生销售"一次性使用唾液样本采集器"及其他艾滋病检测产品业务,交易金额不超过50万元.
2019年1-6月公司通过麦威与人福医药集团股份公司共发生销售"口罩"业务,交易金额计18,176.
76元,未超过年初预计发生金额.
(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况单位:元关联方交易内容交易金额是否履行必要决策程序临时公告披露时间临时公告编号人福医药集团股份公司资金偿还5,000,000已事前及时履行2017年11月29日2017-034深圳前海佑龙资本管理有限公司资金拆借5,000,000已事前及时履行2018年8月8日2018-021人福医药集团股份公司贷款担保5,000,000已事后补充履行2018年8月28日2018-030湖北人福诊断技术有限公司资金拆借8,000,000已事后补充履行2019年4月25日2019-015武汉杰士邦卫生用品有限公司采购货物8,544,059.
34已事后补充履行2019年8月20日2019-024偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:1、2017年11月14日公司召开第一届董事会第十二次会议,审议通过了《关于北京玛诺生物制药股份有限公司向人福医药集团股份公司借款的议案》,同意公司向人福医药集团股份公司借款人民币500万元,借款期限为12个月.
2017年11月30日公司2017年第三次临时股东大会审议通过了前述议案.
报告期末,与人福医药集团股份公司有146,550.
75元应付款项系前述借款偿还后剩余利息余额.
2、2018年8月6日公司召开第一届董事会第十四次会议审议通过了关于《北京玛诺生物制药股份有限公司向深圳前海佑龙资本管理有限公司借款》议案,同意公司向深圳前海佑龙资本管理有限公司借款500万元,借款期限为12个月.
2018年8月24日公司2018年第二次临时股东大会审议通过前述议案.
报告期末,与深圳前海佑龙资本管理有限公司有2,628,000.
00元应付款项系借款余额.
3、2018年8月27日公司召开第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于补充确认2018年上半年偶发性关联交易》议案,其中包括同意公司向北京银行怀柔支行申请综合授信500万元,业务品种为流动资金贷款,授信期限2年,用途为补充流动资金,人福医药集团股份公司为公司提供连带责任担保.
2018年9月20日公司2018年第二次临时股东大会审议批准了前述议案.
报告期内该笔银行贷款已经偿还.
4、2019年4月23日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案,其中包括同意公司向公司与湖北人福诊断技术有限公司发生一笔借款业务,约定借款金额为8,000,000.
00元,实际发生5,000,000.
00元,2019年5月16日公司2018年度股东大会审议通过前述议案.
报告期末,与湖北人福诊断技术有限公司有5,334,722.
22元应付系借款本金及利息.
5、2019年6月子公司"麦威(北京)科技有限公司"与武汉杰士邦卫生用品有限公司发生一笔交易,交易金额8,544,059.
34元,交易标的为计生用安全套.
前述交易为偶发性17关联交易,该关联交易有助于充分发挥麦威公司经营平台的优势,充分利用公司的网络渠道资源,通过代理优势产品,维护公司网络渠道客户关系,加强医药电商渠道合作,有利于促进公司业务,对公司持续经营不产生影响.
(三)承诺事项的履行情况承诺主体承诺开始时间承诺结束时间承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东2015/9/19/挂牌同业竞争承诺避免同业竞争承诺正在履行中实际控制人或控股股东2015/9/19/挂牌关联交易承诺规范关联交友承诺正在履行中董监高2015/9/19/挂牌同业竞争承诺避免同业竞争正在履行中董监高2015/9/19/挂牌关联交易承诺规范关联交易正在履行中实际控制人或控股股东2016/8/26/收购同业竞争承诺关于避免同业竞争承诺正在履行中实际控制人或控股股东2016/8/26/收购关联交易承诺关于规范关联交易承诺正在履行中董监高2019/1/25/换届履职承诺关于遵守相关规定、忠实履行职责的承诺正在履行中承诺事项详细情况:1.
公司董事、监事和高级管理人员签署了《董事、监事和高级管理人员承诺》;报告期内董事、监事和高级管理人员无违反法律法规的情况.
2.
公司董事、监事和高级管理人员签署了《避免同业竞争承诺函》;报告期内董事、监事和高级管理人员不存在同业竞争的情况.
3.
公司控股股东湖北人福诊断技术有限公司基于收购事项签署了《关于保持公众公司独立性的承诺》、《关于避免同业竞争承诺》、《关于规范关联交易承诺》,报告期内无违反上述承诺事项的情况.
18第五节股本变动及股东情况一、普通股股本情况(一)报告期期末普通股股本结构单位:股股份性质期初本期变动期末数量比例数量比例无限售条件股份无限售股份总数22,937,50074.
46%-12,175,00010,762,50035.
875%其中:控股股东、实际控制人11,875,00039.
58%000%董事、监事、高管375,0001.
25%-300,00075,0000.
25%核心员工00%000%有限售条件股份有限售股份总数7,062,50023.
54%12,175,00019,237,50064.
125%其中:控股股东、实际控制人5,937,50019.
79%11,875,00017,812,50059.
375%董事、监事、高管1,125,0003.
75%300,0001,425,0004.
75%核心员工00%000%总股本30,000,000-030,000,000-普通股股东人数5(二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况单位:股序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股比例期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量1湖北人福诊断技术有限公司17,812,500017,812,50059.
375%17,812,50002康普联科(北京)科技发展有限公司10,687,500010,687,50035.
625%010,687,5003江剑900,0000900,0003%900,00004刘满江300,0000300,0001%225,00075,0005陈芬300,0000300,0001%300,0000合计30,000,000030,000,000100%19,237,50010,762,500前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:无19二、存续至本期的优先股股票相关情况适用√不适用三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露:是√否(一)控股股东情况报告期内,控股股东名称:湖北人福诊断技术有限公司法定代表人:王保林成立日期:2016年6月17日统一社会信用代码:91420100MA4KMXKD6Q注册资本:3000万元经营范围:医学诊断技术的研发、技术咨询、技术服务.
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)认定理由和依据如下:报告期内,湖北人福诊断技术有限公司持有公司17,812,500股股份,占公司注册资本的59.
375%,为公司的控股股东.
报告期内,控股股东无变动.
(二)实际控制人情况报告期内,公司实际控制人为艾路明先生.
认定理由和依据如下:人福医药有限持有公司控股股东人福诊断66.
67%的股权,人福医药有限为人福医药集团股份公司的全资子公司.
故人福医药集团股份公司能够通过人福诊断控制玛诺生物.
根据人福医药集团股份公司公告的2018年年报,截至2018年12月31日,人福医药的实际控制人为艾路明.
艾路明能够通过人福医药控制玛诺生物59.
375%的表决权比例.
艾路明先生拥有公司控制权,能够实际支配公司行为,是公司的实际控制人.
艾路明,男,中国国籍,无境外永久居留权.
武汉大学经济学博士.
1976年1月至1978年10月,供职于武汉市汽运五站;1982年7月至1985年9月,供职于葛洲坝工程局党校,任教师;1988年8月至1989年6月,供职于湖北省党校教务处;1989年6月至1993年3月,供职于武汉当代科技产业集团股份有限公司,担任董事长.
1993年3月至2006年9月,供职于武汉人福高科技产业股份有限公司,担任董事长;现任武汉当代科技投资有限公司董事、武汉当代科技产业集团股份有限公司董事、武汉当代乾源科技有限公司董事、北京明诚金石投资管理有限公司董事等.
报告期内,实际控制人无变动.
20第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况姓名职务性别出生年月学历任期是否在公司领取薪酬罗庆红董事长、总经理男1972年5月大专2019.
1.
25-2022.
1.
24是刘细坤董事男1971年11月本科2019.
1.
25-2022.
1.
24否刘满江董事、董事会秘书男1980年10月本科2019.
1.
25-2022.
1.
24是王姗姗董事女1985年10月本科2019.
1.
25-2022.
1.
24否张胜董事男1969年5月中专2019.
1.
25-2022.
1.
24否毕涛监事会主席男1970年2月大专2019.
1.
25-2022.
1.
24否刘玉英监事女1976年12月大专2019.
1.
25-2022.
1.
24是程显旭监事男1984年10月大专2019.
1.
25-2022.
1.
24否刘伟财务总监男1971年1月大专2019.
1.
25-2022.
1.
24是董事会人数:5监事会人数:3高级管理人员人数:32018年8月20日公司在全国股转系统指定网站披露《北京玛诺生物制药股份有限公司董事会、监事会、高级管理人员延期换届的公告》(公告编号:2018-025),公司在第一届董事会、监事会于2018年8月24日任期届满,公司正在积极筹备换届相关工作.
鉴于公司新二届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作尚未完成,为了保持相关工作的准确性、连续性,公司决定董事会、监事会延期换届,公司高级管理人员的任期也相应顺延.
2019年1月9日公司在全国股转系统指定网站披露《北京玛诺生物制药股份有限公司董事、监事换届公告》及相关决议公告(公告编号:2019-001、2019-002、2019-004),提名罗庆红(新任)、刘细坤(新任)、刘满江(连任)、王姗姗(新任)、张胜(连任)为公司董事;提名毕涛(新任)、程显旭(连任)为公司监事,任职期限三年,自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效.
2019年1月25日公司召开2019年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,2019年1月28日公司在全国股转系统指定网站披露《北京玛诺生物制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》及相关决议公告(公告编号:2019-006、2019-007、2019-008、2019-009、2019-010),根据相关决议,罗庆21红、刘细坤、刘满江、王姗姗、张胜为公司第二届董事会董事;毕涛、程显旭、刘玉英(职工监事)为公司第二届监事会监事;罗庆红为公司董事长、总经理,刘伟为公司财务总监、刘满江为公司董事会秘书;毕涛为公司监事会主席.
公司原总经理江剑、公司原副总经理王冬冬、陈芬、刘满江因任期届满不再履行相应副总经理职务.
根据公司经营管理情况,暂不聘任副总经理.
董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:无(二)持股情况单位:股姓名职务期初持普通股股数数量变动期末持普通股股数期末普通股持股比例期末持有股票期权数量江剑原董事、总经理900,0000900,0003%0陈芬原副总经理300,0000300,0001%0刘满江董事、董事会秘书300,0000300,0001%0合计-1,500,00001,500,0005%02019年1月25日公司召开2019年第一次临时股东大会、第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议,2019年1月28日公司在全国股转系统指定网站披露《北京玛诺生物制药股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》及相关决议公告(公告编号:2019-006、2019-007、2019-008、2019-009、2019-010),根据相关决议,江剑先生不再担任公司董事、总经理职务,陈芬女士不再担任公司副总经理职务.