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SolargigaEnergyHoldingsLimited陽光能源控股有限公司(於開曼群島註冊成之有限公司)(股份代號:757)海外監管公告本公告是由陽光能源控股有限公司(「本公司」)依據香港合交所有限公司證券上市規則第13.
10B條作出.
以下所附是本公司按臺灣證券交所股份有限公司的規定於二一五月十日在臺灣證券交所股份有限公司網頁刊發的公告.
承董事會命陽光能源控股有限公司執董事王君偉香港,二一五月十日於本公告日期,本公司執董事為譚文華先生(主席)、許祐淵先生、譚鑫先生及王君偉先生;而本公司獨非執董事為符霜士、王永權博士及張椿先生.
TDR股東會之公告公司代號:9157公司名稱:陽光能源TDR為上市上櫃買賣一、公告序號:1二、股東會種:TDR股東常會三、主旨:陽光能源控股有限公司2016股東常會日期、地點及議程公告四、開會日期:1056月29日五、停止過戶日期起日:1055月27日停止過戶日期訖日:1055月27日、開會地點:香港灣仔港灣道25號海港中心1402室七、開會事由:2016股東週大會八、辦過戶手續:(一)最後辦過戶日期時間:1055月26日16時30分前(24小時制)(二)辦過戶機構名稱:元大證券股份有限公司(三)辦過戶機構地址:台市大同區承德三段210號B1(四)辦過戶機構電話:(02)2586-5859(五)辦過戶方式:依台灣集中保管結算所股份有限公司送交之資辦過戶手續.
()其他:九、其他應公告事項:該公司主要會議內容/議程如下,該會議內容/議程同時於公開資訊觀測站重大訊息處揭.
普通決議案1.
考慮及批准本公司截至二一五十二月三十一日止的經審核財務報表及董事會報告書與核師報告.
2.
重選王君偉先生為本公司執董事.
3.
重選許祐淵先生為本公司非執董事.
4.
重選張椿先生為本公司獨非執董事.
5.
考慮及授權本公司董事會(「董事會」)(或倘獲董事會委派,則其薪酬委員會)釐定董事酬.
6.
考慮及批准續聘安永會計師事務所為核師及授權董事會釐定核師酬.
作為特別事項,考慮及酌情通過下第7、8及9項決議案各項為普通決議案:7.
「動議:(a)在下文(b)段的規限下,一般及無條件批准本公司董事(「董事」)於有關期間(定義下文)內使本公司一權,以受限於及根據所有適用法及香港合交所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定購回本公司股本中之已發股份(「股份」);(b)本公司依據上文(a)段的批准獲授權購回的股份總面值,得超過本公司於本決議案通過當日已發股本總面值的百分之十,而上述批准亦須相應受限制;及(c)就本決議案而言,「有關期間」指由本決議案通過當日起至下三項中的最早日期止期間:(i)本公司下屆股東週大會結束;(ii)本公司組織章程細則或任何適用法規定本公司須舉下屆股東週大會的期限屆滿;或(iii)本公司股東在股東大會通過一項普通決議案以撤銷或修訂本決議案所載授權當日.
」8.
「動議:(a)在下文(c)段的規限下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義下文)內使本公司一權,以配發、發及處本公司股本中之額外股份或可兌換為股份的證券、或可認購股份或該等可兌換證券的購股權、認股權證或似權,並作出或授出可能須使該等權的售股建議、協議、購股權以及交換或轉換權;(b)上文(a)段的批准授權董事代表本公司於有關期間(定義下文)內作出或授出將會或可能須於有關期間(定義下文)結束後使該等權的售股建議、協議、購股權,以及交換或轉換權;(c)除依據(i)供股(定義下文);或(ii)本公司就授出或發股份或收購股份權而進的任何購股權計劃或似安排;或(iii)根據本公司已發或將發的任何認股權證或可兌換為股份的任何證券的條款使認購或兌換的權;或(iv)根據本公司時的組織章程細則進任何以股代息或以配發股份代替股份的全部或部分股息之似安排外,董事依據上文(a)段獲授予的批准配發或同意有條件或無條件配發或發(根據購股權或其他方式)的股本總面值,得超過本公司於本決議案通過當日已發股本總面值的百分之二十,而上述批准亦須相應受限制;及(d)就本決議案而言:「有關期間」指由本決議案通過當日起至下三項中的最早日期止期間:(i)本公司下屆股東週大會結束;(ii)本公司組織章程細則或任何適用法規定本公司須舉下屆股東週大會的期限屆滿;或(iii)本公司股東在股東大會通過一項普通決議案以撤銷或修訂本決議案所載授權當日.
「供股」指董事所指定期間內向於指定記日期名股東名冊的股份持有人,按彼等當時持股比公開發售股份(惟受制於董事就碎股權或經考慮任何有關司法權區法下的任何規限或責任或香港以外任何地區的任何認可監管機構或任何證券交所的規定後,可能認為必需或權宜的除外情況或其他安排).
」9.
「動議待上述第7及第8項決議案獲通過後,擴大根據上述第8項決議案授予董事配發、發及處本公司股本中額外股份或可兌換為股份的證券或可認購股份或該等可兌換證券的購股權、認股權證或似權的一般授權,加入本公司根據上述第7項決議案獲授予的權所購回的股份總面值,惟有關額得超過本公司於本決議案通過當日已發股本總面值的百分之十.
」10.
為配合停止過戶作業,存託機構將於1055月17日至1056月29日暫停陽光能源控股有限公司臺灣存託憑證兌回及再發作業.
11.
股東週大會訂於二一月二十九日星期三下午四時正召開.
附註:茲因本次相關決議案,依據存託約第十四條規定,存託憑證持有人得自、直接或個別使存託股份所表彰之表決權.
持有人應於存託機構通知持有人之「投票指示書」上載明其贊成或反對之意,指示存託機構(兆豐國際商業銀信託部)代為使表決權,並由存託機構依據存託約第十四條規定代為使表決權.
十、特此公告完備:已公告權分派以上公告係由陽光能源存託憑證之國內存託機構代為輸入,資如有虛偽實或事後變動或未依規定時限公告,均由前揭公司負其全責.