公司清华紫光手写板官网

紫光股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《紫光股份有限公司章程》等有关规定,我们作为紫光股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,按照实事求是的原则对下述事项进行了认真的核查和必要的问询,并对公司第七届董事会第二十二次会议讨论的议案进行了审议,发表独立意见如下:1、关于使用闲置募集资金进行现金管理事项的独立意见公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目建设和募集资金的使用,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和全体股东的利益.
因此,我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项.
2、关于公司2018年度日常关联交易实际发生额低于预计的专项意见经核查,公司2018年度日常关联交易实际发生总金额低于预计主要原因是:为了保证公司日常业务的顺利开展,公司在预计2018年度日常关联交易额度时是基于市场需求和业务开展进度的判断,以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的,预计金额具有较大不确定性.
同时在业务实际开展过程中,由于部分关联方根据产业发展情况调整业务布局,公司随之进行了合作进度的优化,因此2018年度日常关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异.
公司2018年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,依据市场原则定价,交易价格公允、公平、合理,不存在损害公司及中小股东利益的情形.
3、关于公司2019年度日常关联交易预计事项的独立意见公司预计2019年与关联方发生的日常关联交易属于正常市场行为,符合公司的经营发展需要,遵循市场化原则进行,按照市场公允价格定价,交易价格合理、公允,体现了公平、公正的原则;该类交易对公司独立性无影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖;董事会对本次日常关联交易事项的决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的利益.
因此,我们一致同意公司2019年度日常关联交易预计涉及的交易事项.
4、关于补选公司第七届董事会董事的独立意见经审阅董事候选人李天池先生个人履历等相关资料,我们一致认为李天池先生符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》中有关任职资格的规定,任职资格合法.
公司董事会提名和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定.
我们一致同意李天池先生作为公司第七届董事会董事候选人,提请公司2019年第一次临时股东大会审议、选举.
独立董事:林钢赵明生王欣新2019年3月7日