公司戴尔服务

公告编号:2019-034证券代码:871410证券简称:芮森鑫服主办券商:东吴证券上海芮森鑫服信息技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员任命公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任.
一、任免基本情况(一)任免的基本情况根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十一次会议于2019年6月11日审议并通过:提名张承智、张松、祝侃为公司董事,任职期限至第一届董事会届满为止,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效.
任命张承智为公司财务总监,张波为公司董事长、董事会秘书,任职期限至第一届董事会届满为止,自本次董事会决议之日起生效.
根据《公司章程》第七条董事长为公司法定代表人,公司的法定代表人同时变更为张波先生.
该变更尚需进行工商登记.
本次会议召开8日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人.
会议由张水萍女士主持.
本次董事任免尚需提交股东大会审议.
本次任免是否涉及董秘变动:√是否根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年6月11日审议并通过:提名王宝云、周迎为公司监事,任职期限至第一届监事会届满为止,自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效.
本次会议召开8日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人.
会议由王申燕女士主持.
公告编号:2019-034本次任免尚需提交股东大会审议.
本次任免是否涉及董秘变动:是√否根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年第一次职工大会于2019年6月11日审议并通过:任命陈婷婷为公司职工代表监事,任职期限至第一届监事会届满为止,自本次职工大会决议之日起生效.
本次会议实际到会职工6人.
会议由李一飞先生主持.
本次任免无需提交股东大会审议.
本次任免是否涉及董秘变动:是√否(二)被任免董监高人员情况被任命董事长、法定代表人、董事会秘书张波持有公司股份6,120,000股,占公司股本的51.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
被提名董事、财务总监张承智持有公司股份119,000股,占公司股本的0.
99%.
不是失信联合惩戒对象.
被提名董事张松、祝侃持有公司股份0股,占公司股本的0.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
被提名监事王宝云、周迎持有公司股份0股,占公司股本的0.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
被提名职工代表监事陈婷婷持有公司股份0股,占公司股本的0.
00%.
不是失信联合惩戒对象.
(三)任命/免职原因因董事张水萍、盛汇兴、金月娟辞职,导致公司董事会人数低于法定最低人数.
为保证公司董事会的正常运行,提名张承智、张松、祝侃为董事候选人.
本次董事任免尚需提交股东大会审议.
公告编号:2019-034鉴于翟岚女士申请辞去公司董事会秘书、财务总监职务,董事长、法人张水萍辞职.
现任命张波为公司新任董事会秘书、董事长、法定代表人,张承智为公司新任财务总监,自第一届董事会第十一次会议审议通过之日起生效.
因监事会主席王申燕、监事王婵辞职,导致公司监事会人数低于法定最低人数.
现提名选举王宝云、周迎为监事候选人.
本次董事任免尚需提交股东大会审议.
鉴于李一飞申请辞去公司职工代表监事职务.
现任命陈婷婷为公司新任职工代表监事,自本次职工大会决议之日起生效.
(四)新任董监高人员履历张承智履历:张承智,男,1992年生,中国国籍,无境外居留权.
2015年毕业于中北大学信息商务学院;2014年10月至2016年3月,在红羊资产管理(上海)有限公司担任市场部经理职位;2016年4月份创立贝寅资产管理(上海)有限公司,担任市场部总监以及总经理职位.
祝侃履历:祝侃,男,1992年生,中国国籍,无境外居留权.
2014年毕业于国际关系学院;2014年到2016年,在普华永道(中天)会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计员;2016年到2017年,在上海止卓投资管理合伙企业(有限合伙)担任投资经理;2017年至今,在贝寅投资管理(上海)有限公司担任投资总监;张松履历:张松,男,1980年06月17日出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于江西财经大学,本科学历.
2001年7月至2006年2月任松下·万宝(广州)公告编号:2019-034压缩机有限公司会计;2006年2月至2009年3月任上海华钟投资咨询有限公司项目经理;2009年4月至2010年3月任广东美的生活电器制造有限公司财务经理;2010年8月至2016年6月任中国·博爱企业集团-江西博爱医疗集团财务总监;2016年7月至2018年10月任江西大族能源科技股份有限公司财务总监;2018年10月至今任南昌国药医疗投资管理有限公司财务总监.
张波履历:张波,男,1992年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于复旦大学管理学院,本科学历.
2014年7月至2016年2月就职于戴尔服务(中国)有限公司,任咨询顾问、高级咨询顾问;2016年3月至2016年10月就职于上海止卓投资管理合伙企业(有限合伙),任投资经理、高级投资经理;2016年11月至2017年6月,就职于京东财富(北京)投资基金管理有限公司,任投行部总监;2017年7月至今,就职于贝寅资产管理(上海)有限公司,任投资总监;2018年11月至今,任浙江舟山华力石化有限公司执行董事兼总经理.
2019年2月任本公司总经理,2019年3月任本公司董事,2019年5月为本公司控股股东和实际控制人.
王宝云履历:王宝云,男,1992年生,中国国籍,无境外居留权.
2016年毕业于山东政法学院新闻学专业;2016年至2017年,在山西步源堂生物科技有限公司担任企划部编辑;2017年至2018年,在众承投资咨询(深圳)有限公司担任人事部主管;2018年至今,在贝寅资产管理(上海)有限公司担任总经理助理.
周迎的履历:周迎,男1992年生,中国国籍,无境外居留权.
2015年毕业于安徽工程大公告编号:2019-034学食品科学与工程专业.
2015年至2016年在江西赣悦光伏玻璃有限公司担任技术员兼化验员.
2017年至2018年在江西赣悦光伏玻璃有限公司担任技术部部长.
2019年至今在江西赣悦光伏玻璃有限公司担任行政人事部经理.
陈婷婷履历:陈婷婷,女,1990年生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于上海海洋大学物流管理专业,本科学历.
2014年6月至2016年12月任上海华东人才教育管理有限公司课程助理.
2017年1月至2019年4月任上海辰华石油化工有限公司采购专员.
2019年4月至今任上海芮森鑫服信息技术股份有限公司人事行政主管.
二、任免对公司产生的影响任免对公司生产、经营的影响:按照《公司法》及《公司章程》的规定,本次任命保证了公司董事会、监事会工作的正常开展,未对公司生产、经营产生不利影响.
三、备查文件《上海芮森鑫服信息技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》《上海芮森鑫服信息技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》《上海芮森鑫服信息技术股份有限公司2019年第一次职工大会决议》公告编号:2019-034上海芮森鑫服信息技术股份有限公司董事会2019年6月13日