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netDISCLOSURE信息披露DD22002021年1月27日星期三证券代码:605377证券简称:华旺科技公告编号:2021-011杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、监事会会议召开情况杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议(以下简称"本次会议")于2021年1月26日以现场表决方式召开,本次会议通知已于2021年1月21日送达公司全体监事.
本次会议由监事会主席郑湘玲女士主持,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人.
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的有关规定二、监事会会议审议情况经与会监事审议,做出以下决议:(一)《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》监事会认为:本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,未与募集资金投资项目的计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形.
因此,监事会同意公司使用募集资金人民币51,365.
11万元置换预先投入募投项目的自筹资金.
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.
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cn)及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-012).
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权.
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》监事会认为:公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司及子公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品.
期限为自董事会审议通过之日起一年内有效.
在上述有效期及额度内,资金可以滚动使用.
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.
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cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-013).
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权.
(三)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本;该事项不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形.
综上,同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换.
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)及指定媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-015).
表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权.
三、备查文件1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议.
特此公告.
杭州华旺新材料科技股份有限公司监事会2021年1月27日证券代码:605377证券简称:华旺科技公告编号:2021-012杭州华旺新材料科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金.
公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见.
现将相关事项公告如下:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3330号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)50,966,700股,每股面值1元,实际发行价格人民币18.
63元/股,募集资金总额为人民币949,509,621.
00元,扣除发行费用人民币66,340,440.
28元(不含税)后的募集资金净额为883,169,180.
72元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月23日出具了天健验〔2020〕622号《验资报告》对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验.
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了募集资金专项账户.
上述募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议.
二、募集资金投资项目情况根据《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:单位:万元序号项目名称项目实施主体项目总投资额拟投入募集资金112万吨/年装饰原纸生产线新建项目马鞍山华旺新材料科技有限公司97,680.
8188,316.
92三、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况为保证募集资金投资项目顺利实施,公司根据实际情况,在募集资金到位前以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入.
天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金情况进行了专项审核,并于2021年1月20日出具了天健审〔2021〕36号《关于杭州华旺新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,截至2021年1月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为51,365.
11万元.
具体情况如下:单位:人民币万元项目名称总投资额自筹资金实际投入金额占总投资的比例(%)建设投资铺底流动资金合计12万吨/年装饰原纸生产线新建项目97,680.
8138,656.
7812,708.
3351,365.
1152.
58合计97,680.
8138,656.
7812,708.
3351,365.
1152.
58综上,公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金为51,365.
11万元,前述事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定.
四、已履行的审议程序2021年1月26日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》.
五、专项意见说明(一)独立董事意见经核查,独立董事认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月,本次募集资金置换预先已投入的自筹资金,未与募集资金投资项目的计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定及公司制定的《募集资金管理制度》,内容及程序合法合规.
综上所述,独立董事一致同意公司使用募集资金51,365.
11万元置换预先已投入募投项目的自筹资金.
(二)监事会意见经核查,监事会认为:本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,本次募集资金置换行为符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,未与募集资金投资项目的计划相抵触,不会影响募集资金投资项目的正常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形.
因此,监事会同意公司使用募集资金人民币51,365.
11万元置换预先投入募投项目的自筹资金.
(三)保荐机构意见经核查,保荐机构认为:华旺科技本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合其《首次公开发行股票招股说明书》披露并承诺的募集资金计划用途,天健会计师事务所(特殊普通合伙)也出具了专项鉴证报告.
上述募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表明确同意意见,履行了必要的审批程序.
本次置换时间距离募集资金到账时间没有超过六个月,符合有关法律、法规的规定.
综上,保荐机构同意杭州华旺新材料科技股份有限公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金.
六、上网公告1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;3、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;4、中信建投证券股份有限公司关于杭州华旺新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见;5、关于杭州华旺新材料科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.
特此公告.
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会2021年1月27日证券代码:605377证券简称:华旺科技公告编号:2021-015杭州华旺新材料科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议,会议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》,现就相关事宜公告如下:为提高资金使用效率,降低资金使用成本,更好地保障公司及股东利益,公司及全资子公司马鞍山华旺新材料科技有限公司(以下简称"全资子公司"或"马鞍山华旺")可以利用银行承兑汇票支付募投项目所需资金中涉及的款项支付,并从募集资金专户划转等额资金至公司其他结算账户.
相关事项如下:一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕3330号)核准,公司本次发行募集资金总额为人民币949,509,621.
00元,扣除各项发行费用后,公司实际募集资金净额人民币883,169,180.
72元.
本次发行募集资金已于2020年12月23日全部到账,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验,并于2020年12月23日出具了"天健验〔2020〕622号"《验资报告》.
公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与全资子公司及开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理.
二、使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的具体操作流程1、根据募投项目建设进度,由马鞍山华旺等主体在签订合同之前确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项,履行相应审批程序后,签订相关合同.
2、具体办理支付时,由相关部门填制付款申请单,根据合同条款,注明付款方式,按照公司《募集资金管理制度》规定的资金使用审批程序逐级审批,财务部根据审批后的付款申请单履行银行承兑汇票的支付.
3、财务部应逐笔统计未置换的以银行承兑汇票支付募集资金投资项目的款项,到期后将垫付的银行承兑汇票统计制成置换申请单,并按募集资金支付的有关审批流程,在审核、批准后,将银行承兑汇票支付的募集资金投资项目建设所使用的款项,从募集资金账户中等额转入公司一般账户,同时通知保荐机构.
公司财务部应建立明细台账,按月汇总使用银行承兑汇票支付募投项目资金明细表,并报送保荐机构.
4、公司应在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等,并与该笔资金相关的票据进行匹配记载.
对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档,确保募集资金仅用于本次募投项目.
5、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面询问等方式对公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的情况进行监督,公司和募集资金专户监管银行应当配合保荐机构的调查与查询.
三、对公司的影响公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项,将有利于加快公司票据的周转速度,合理改进募投项目款项的支付方式,降低公司财务成本,有利于提高募集资金使用效率,符合公司和股东的利益,不会影响公司募投项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形.
四、相关意见(一)公司独立董事意见公司独立董事认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,内容和程序符合《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,该事项的实施有利于提高募集资金使用效率,节约财务费用,不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形.
综上,公司独立董事一致同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项.
(二)公司监事会意见公司监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金,并以募集资金等额置换,有利于提高募集资金使用效率,降低资金使用成本;该事项不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形.
综上,同意公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换.
(三)保荐机构意见经核查后认为:华旺科技使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已履行了必要的决策程序,相关议案已经华旺科技董事会和监事会审议通过,独立董事发表了明确的同意意见.
华旺科技使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换,不影响华旺科技募投项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向与损害公司及股东利益的情形.
综上所述,保荐机构对华旺科技使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议.
五、备查文件1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;3、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议的独立意见;4、中信建投证券股份有限公司关于杭州华旺新材料科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见.
特此公告.
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会2021年1月27日证券代码:605377证券简称:华旺科技公告编号:2021-010杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
一、董事会会议召开情况杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十五次会议于2021年1月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开.
本次会议通知于2021年1月23日以书面、电子邮件等方式发出.
本次会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人.
会议由公司董事长钭正良先生主持,部分监事、高管列席会议.
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定.
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》截至2021年1月20日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为51,365.
11万元.
同意公司使用募集资金51,365.
11万元置换前述预先投入募投项目自筹资金.
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)及指定媒体披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2021-012).
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
独立董事对本议案发表了同意的独立意见.
(二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司及子公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下,按照拟定的现金管理计划使用不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品.
期限为自董事会审议通过之日起一年内有效.
在上述有效期及额度内,资金可以滚动使用.
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-013).
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权独立董事对上述议案发表了同意的独立意见.
(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》同意公司及子公司在满足日常生产经营需求情况下,使用最高额度不超过人民币58,000万元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月(含)的银行理财产品及其他金融机构理财产品,期限为自董事会审议通过之日起不超过一年.
以上资金额度在决议有效期内滚动使用.
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.
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com.
cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-014).
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见.
(四)审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》同意公司在募投项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目中涉及的款项支付,并从募集资金专户划转等额资金至公司其他结算账户.
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)及指定媒体披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2021-015).
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权.
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见.
三、备查文件1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见.
特此公告.
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会2021年1月27日证券代码:605377证券简称:华旺科技公告编号:2021-013杭州华旺新材料科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币35,000万元闲置募集资金进行现金管理,该额度由公司及子公司共同滚动使用,自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内有效.
公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核查意见.
现将相关事项公告如下:一、公司公开发行股票募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]3330号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)50,966,700股,每股面值1元,实际发行价格人民币18.
63元/股,募集资金总额为人民币949,509,621.
00元,扣除发行费用人民币66,340,440.
28元(不含税)后的募集资金净额为883,169,180.
72元,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2020年12月23日出具了天健验〔2020〕622号《验资报告》对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验.
公司对募集资金采取了专户存储.
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况(一)投资目的为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报.
(二)资金来源及募及资金使用情况1、资金来源:公司部分闲置的募集资金.
2、募集资金使用情况公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为883,169,180.
72元,公司募集资金投资项目基本情况如下:单位:万元序号项目名称项目总投资拟投入募集资金112万吨/年装饰原纸生产线新建项目97,680.
8188,316.
92(三)现金管理的投资产品品种为控制风险,投资产品发行主体为银行、证券公司或信托公司等金融机构,投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品.
(四)决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效.
(五)投资额度在保证募集资金项目建设和使用的前提下,公司及子公司按照拟定的现金管理计划使用不超过35,000万元的闲置募集资金进行现金管理.
在上述有效期及额度内,资金可以滚动使用.
(六)实施方式在额度范围内授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书.
公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施.
上述现金管理产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时履行信息披露义务.
(七)信息披露公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务,公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等.
三、投资风险及风险控制措施(一)投资风险尽管现金管理产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大.
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响.
(二)风险控制措施1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,严格控制投资风险.
2、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查.
必要时可以聘请专业机构进行审计.
3、公司将依据上海证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作.
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况.
四、对公司日常经营的影响公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转,亦不会影响公司主营业务的正常发展.
与此同时,对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报.
五、已履行的审议程序2021年1月26日,公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议,分别审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》.
六、专项意见说明(一)独立董事意见经核查,独立董事认为:公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项履行了必要的审批程序;公司对募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加公司现金管理的收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形.
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施.
同意公司及子公司本次使用不超过35,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品.
期限为自董事会审议通过之日起一年内有效.
在上述有效期及额度内,资金可以滚动使用.
(二)监事会意见经核查,监事会认为:公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资效益,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形,该事项决策和审议程序合法、合规,同意公司及子公司使用不超过人民币35,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品.
期限为自董事会审议通过之日起一年内有效.
在上述有效期及额度内,资金可以滚动使用.
(三)保荐机构意见经核查,保荐机构认为:公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十次会议审议通过,公司独立董事亦发表了明确的同意意见,符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序.
公司及子公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号———上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法规的规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行.
综上,保荐机构对杭州华旺新材料科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议.
七、上网公告1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;2、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议;3、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见;4、中信建投证券股份有限公司关于杭州华旺新材料科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见.
特此公告.
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会2021年1月27日证券代码:605377证券简称:华旺科技公告编号:2021-014杭州华旺新材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
杭州华旺新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年1月26日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过58,000万元的闲置自有资金进行现金管理,该额度由公司及子公司共同滚动使用,使用期限自第二届董事会第十五次会议决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜.
公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,现将相关事项公告如下:一、本次委托理财基本情况1、投资目的为提高公司闲置自有资金使用效率,在满足公司日常生产经营需求情况下,将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品,以提高公司自有资金的使用效率,增加公司的投资收益.
2、资金来源本次资金来源系公司闲置的自有资金.
3、投资额度根据公司日常经营资金需要,用于购买理财产品的闲置自有资金最高额度不超过人民币58,000万元.
以上资金额度在决议有效期内滚动使用.
4、投资品种公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月(含)的银行理财产品及其他金融机构理财产品.
5、投资期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效.
6、实施方式因理财产品的时效性强,为提高效率,授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合适的理财产品品种与期限.
每次购买时由公司财务部拟定方案分别报其管理层审批后组织实施,做好账务处理.
二、公司对本次委托理财投资风险分析及风险控制金融市场受宏观经济的影响较大,投资收益可能会因市场波动受到影响.
针对可能存在的风险,公司将严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品.
拟采取措施主要如下:1、利用闲置自有资金进行理财产品业务,只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易,不得与非正规机构进行交易.
理财产品不得质押.
2、财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险.
3、理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实.
4、公司监事会、独立董事将对理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计.
5、公司将依据相关规定,及时履行信息披露义务.
三、本次委托理财对公司的影响本次公司购买理财产品的资金仅限于闲置自有资金,不影响公司日常资金正常周转和主营业务正常开展,并可以提高闲置资金的使用效率,获得一定的投资收益.
四、本次委托理财已履行的审议程序2021年1月26日,公司召开第二届董事会第十五次会议审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》.
五、专项意见说明独立董事意见经核查,独立董事认为:公司及子公司使用最高额度不超过人民币58,000万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月(含)的银行理财产品及其他金融机构理财产品,有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益水平,不会对公司正常经营运作产生不利影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形.
综上所述,我们一致同意使用最高额度不超过人民币58,000万元的闲置自有资金购买理财产品,以上资金额度在决议有效期内滚动使用.
六、上网公告1、杭州华旺新材料科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;2、杭州华旺新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见.
特此公告.
杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会2021年1月27日证券代码:603773证券简称:沃格光电公告编号:2021-010江西沃格光电股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示回购股份用途:本次回购的股份拟全部用于实施股权激励计划.
本次回购方案实施完毕之后36个月内,若公司未能将回购股份用于股权激励计划或符合法律、法规规定的其它用途的,未授出的回购股份由公司予以注销,并相应减少注册资本.
回购资金总额:不低于人民币4,000万元(含),且不高于人民币8,000万元(含).
回购期限:自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内.
回购价格区间:不超过44元/股(含).
回购资金来源:公司自有资金.
相关股东是否存在减持计划:截至本回购方案公告之日,公司持股5%以上非第一大股东深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)及其一致行动人深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)在未来6个月内存在减持计划,是否实施减持计划尚不确定.
除此之外,截至本回购方案公告之日,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人在未来6个月内暂无减持计划.
如相关股东后续拟实施减持计划的,公司将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务.
相关风险提示:(一)回购期限内,公司股票市场价格持续超出本次回购方案既定价格区间的,本次回购方案存在无法实施或者部分实施的风险;(二)回购股份所需资金未能筹措到位的,本次回购方案存在无法实施或者部分实施的风险;(三)公司生产经营、财务状况、外部客观情况等发生重大变化的,本次回购方案存在变更或终止的风险;(四)后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求的,本次回购方案存在无法实施或需要调整的风险.
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险.
一、回购方案的审议及实施程序(一)2020年12月28日,公司召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案》;(二)2021年1月13日,公司召开2021年第一次临时股东大会,审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份事宜的议案》.
本次回购方案的审议及实施程序符合《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定.
二、回购方案的主要内容(一)回购股份的目的公司基于对未来发展前景的信心以及对自身价值的认可,综合考虑自身财务状况、盈利能力以及发展规划等因素,在遵循相关规则的前提下,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购股份.
(二)回购股份的种类本次回购方案拟回购的股份种类为公司A股普通股股票.
(三)回购股份的方式本次回购方案拟采用集中竞价交易方式回购股份.
(四)回购期限本次回购方案确定的回购期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内.
回购期限内,公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的,本次回购方案将在公司股票复牌后顺延实施,届时,公司将及时履行信息披露义务.
若触及以下条件之一的,回购期限提前届满:1、回购股份已使用金额达到本次回购方案确定的资金总额上限的,本次回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满;2、董事会决定终止本回购方案的,回购期限自董事会作出有关决议之日起提前届满.
本次回购方案经股东大会审议通过之后,回购期限内,由股东大会授权董事会根据公司股票市场交易情况,择机做出回购决策并予以实施.
公司不得在下列期间回购股份:1、公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前10个交易日内;2、自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事件发生之日或在决策过程中,至依法披露后2个交易日内;3、证监会及交易所规定的其它情形.
(五)回购股份的资金总额、资金来源、用途、数量、占公司总股本的比例本次回购方案拟用于回购股份的资金总额为不低于人民币4,000万元(含),且不高于人民币8,000万元(含),资金来源为公司自有资金.
本次回购的股份拟全部用于实施股权激励计划.
假设以本次回购资金总额和回购价格上限进行测算,预计可回购股份数量具体如下表所示:回购用途回购资金4,000万元回购资金8,000万元回购实施期限预计可回购股份数量(股)占公司总股本的比例(%)预计可回购股份数量(股)占公司总股本的比例(%)用于股权激励909,0900.
961,818,1811.
92自股东大会审议通过本回购方案之日起12个月内具体回购股份数量及占公司总股本比例以本次回购方案实施完毕或回购期限届满时的实际回购情况为准.
本次回购方案实施完毕之后36个月内,若公司未能将回购股份用于股权激励计划或符合法律、法规规定的其它用途的,未授出的回购股份由公司予以注销,并相应减少注册资本.
(六)回购股份的价格本次回购股份的价格为不超过人民币44元/股(含),不高于董事会审议通过本次回购方案前三十个交易日公司股票交易均价的150%.
回购期限内,具体回购价格由董事会授权管理层,综合公司股票市场价格、财务状况和经营状况等因素确定.
回购期限内,公司实施送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等除权除息事项的,根据相关规则,相应调整回购价格上限.
(七)预计本次回购方案实施完毕公司股权结构的变动情况1、以本次回购资金总额上限人民币8,000万元(含)、回购价格上限人民币44元/股(含)进行测算,预计回购股份数量为1,818,181股,约占公司总股本的1.
92%.
假设本次回购股份全部用于实施股权激励计划并予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下表所示:股份性质本次回购方案实施前本次回购方案实施后股份数量(股)比例(%)股份数量(股)比例(%)有限售条件股份30,268,25132.
0032,086,43233.
92无限售条件股份64,327,30568.
0062,509,12466.
08合计94,595,556100.
0094,595,556100.
00注:上述公司股权结构的变动情况暂未考虑其它因素的影响,具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准.
2、以本次回购资金总额下限人民币4,000万元(含)、回购价格上限人民币44元/股(含)进行测算,预计回购股份数量为909,090股,约占公司总股本的0.
96%.
假设本次回购股份全部用于实施股权激励计划并予以锁定,预计公司股权结构的变动情况如下表所示:股份性质本次回购方案实施前本次回购方案实施后股份数量(股)比例(%)股份数量(股)比例(%)有限售条件股份30,268,25132.
0031,177,34132.
96无限售条件股份64,327,30568.
0063,418,21567.
04合计94,595,556100.
0094,595,556100.
00注:上述公司股权结构的变动情况暂未考虑其它因素的影响,具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准.
(八)本次回购方案对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生影响的分析截至2020年9月30日,公司总资产为2,083,354,284.
26元,归属于上市公司股东的净资产为1,615,900,233.
77元,流动资产为902,200,771.
89元.
假设按照本次回购资金总额上限8,000万元(含)和公司截至2020年9月30日的财务数据进行测算,本次回购资金总额约占公司总资产的3.
84%,约占归属于上市公司股东净资产的4.
95%,约占流动资产的8.
87%.
本次回购股份的资金来源为公司自有资金,综合公司目前财务状况、经营状况及发展规划等因素,本次回购方案的实施不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,亦不会导致公司控制权发生变化.
(九)独立董事关于本次回购方案的合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见1、本次回购方案的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,董事会审议和决策程序合法、有效;2、本次回购方案的实施有利于增强投资者对公司未来发展前景的信心,有利于提升公司整体价值,维护广大投资者利益;3、本次回购的股份拟全部用于实施股权激励计划,有利于激发员工工作热情,促进公司建立、健全激励约束机制;4、本次回购方案拟用于回购股份的资金总额为不低于人民币4,000万元(含),且不高于人民币8,000万元(含),资金来源为公司自有资金,不会对公司的经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响,不会影响公司的上市地位,亦不会导致公司控制权发生变化,不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形.
综上,独立董事认为本次回购方案的内容合法、合规,实施本次回购方案具备必要性、合理性和可行性,同意实施本次回购方案.
(十)公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份,是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵的情况说明公司于2020年6月30日披露《江西沃格光电股份有限公司部分董事、高管集中竞价减持股份计划公告》(公告编号:2020-029).
公司董事、副总经理康志华先生计划通过集中竞价方式减持不超过172,500股,约占公司总股本的0.
18%,减持期间为2020年7月21日至2021年1月16日.
本次减持计划系康志华先生根据自身需要自主决定,不存在与本次回购方案存在利益冲突的情形,亦不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为.
截至2020年10月18日,康志华先生通过集中竞价交易方式累计减持公司股份100,000股,约占公司总股本的0.
1057%.
具体详见公司于2020年10月20日披露的《江西沃格光电股份有限公司部分董事、高管集中竞价减持股份进展公告》(公告编号:2020-052).
鉴于康志华先生因个人原因申请辞去董事、董事会战略委员会委员及副总经理职务,辞去上述职务后,康志华先生将不再担任公司任何职务.
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定,康志华先生离职后半年内,不得转让其所持有的公司股份,减持计划提前终止.
具体详见公司于2020年12月29日披露的《江西沃格光电股份有限公司部分董事、高管集中竞价减持计划提前终止暨减持股份结果公告》(公告编号:2020-076).
除此之外,截至本回购方案公告之日,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在董事会审议通过本次回购方案前6个月内均未买卖公司股份.
(十一)公司向董监高、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人问询未来6个月是否存在减持计划的具体情况2020年12月25日,公司分别向董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人发出问询函,问询有关各方未来6个月是否存在减持公司股份的计划:截至本回购方案公告之日,公司持股5%以上非第一大股东深圳市创东方富凯投资企业(有限合伙)及其一致行动人深圳市创东方富本投资企业(有限合伙)回复在未来6个月内存在减持计划,是否实施减持计划尚不确定.
除此之外,截至本回购方案公告之日,公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其一致行动人均回复在未来6个月内暂无减持计划.
如相关股东后续拟实施减持计划的,公司将按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务.
(十二)回购股份后依法注销或者转让的相关安排本次回购的股份拟全部用于实施股权激励计划.
本次回购方案实施完毕之后36个月内,若公司未能将回购股份用于股权激励计划或符合法律、法规规定的其它用途的,未授出的回购股份由公司予以注销,并相应减少注册资本.
届时,公司将根据具体实施情况,及时履行必要的审议及信息披露程序.
(十三)公司防范侵害债权人利益的相关安排本次回购方案的实施不会影响公司正常、持续经营,不会导致公司发生资不抵债的情形.
后续出现回购股份予以注销,并相应减少注册资本的情形的,公司将依照《公司法》的有关规定通知债权人.
三、回购方案的不确定性风险本次回购方案的实施存在不确定性风险,具体如下:(一)回购期限内,公司股票市场价格持续超出本次回购方案既定价格区间的,本次回购方案存在无法实施或者部分实施的风险;(二)回购股份所需资金未能筹措到位的,本次回购方案存在无法实施或者部分实施的风险;(三)公司生产经营、财务状况、外部客观情况等发生重大变化的,本次回购方案存在变更或终止的风险.
(四)后续监管部门对于上市公司股份回购颁布新的规定与要求,导致本回购方案不符合新的监管规定与要求的,本次回购方案存在从而无法实施或需要调整的风险.
如出现上述风险,影响本次回购方案实施的,公司将根据风险影响程度择机变更或终止本次回购方案,并依照相关规则履行必要的审议及信息披露程序.
经初步预计,本次回购方案的实施不会对公司的生产经营、财务状况和发展规划产生重大影响,不会影响公司的上市地位.
本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺,公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险.
四、其他事项说明(一)前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况公司于2021年1月4日披露第三届董事会第八次会议决议公告的前一个交易日(即2020年12月28日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况,于2021年1月9日披露2021年第一次临时股东大会股权登记日(2021年1月7日)登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况.
具体内容详见公司于2021年1月4日披露于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)上的《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2020-077)和2021年1月9日披露于上海证券交易所网站(www.
sse.
com.
cn)上的《关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告》(公告编号:2021-003)(二)回购账户开立情况根据相关规定,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的股份回购专用证券账户如下:持有人名称:江西沃格光电股份有限公司回购专用证券账户证券账户号码:B883786256(三)后续信息披露安排公司将在实施回购期间遵守相关法律、法规和规范性文件的规定,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险.
特此公告.
江西沃格光电股份有限公司董事会2021年1月27日证券代码:603773证券简称:沃格光电公告编号:2021-011江西沃格光电股份有限公司2020年年度业绩预减公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.
重要内容提示:经公司财务部门初步测算,公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,300万元至1,600万元,预计与上年同期相比减少3,490万元至3,790万元,同比减少69%到74%.
经公司财务部门初步测算,预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为500万元至700万元,预计与上年同期相比减少3,184万元至3,384万元,同比减少82%到87%.
公司2020年度业绩预减的原因主要系报告期内公司不断加强新技术、新产品开发,引进优秀人才以及投资规模扩大,导致研发费用、管理费用、折旧等固定成本增加;同时,本年度理财收入减少、美元下跌、公司业务转型尚未产生规模效益导致计提存货减值准备增加等因素影响,导致公司营业利润、净利润同比下降幅度较大.
一、本期业绩预告情况(一)业绩预告期间2020年1月1日至2020年12月31日(二)业绩预告情况1、经公司财务部门初步测算,江西沃格光电股份有限公司(以下简称"公司")预计2020年度(以下简称"本年度")实现归属于上市公司股东的净利润为1,300万元至1,600万元,预计与上年同期相比减少3,490万元至3,790万元,同比减少69%到74%.
2、经公司财务部门初步测算,公司预计2020年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为500万元至700万元,预计与上年同期相比减少3,184万元至3,384万元,同比减少82%到87%.
(三)公司本次预计的业绩未经注册会计师审计.
二、上年同期业绩情况(一)归属于上市公司股东的净利润:5,090.
45万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:3,884.
16万元(二)每股收益:0.
5381元.
三、本期业绩预减的主要原因(一)主营业务的影响报告期内,在面对新冠疫情、全球经济增速放缓及国内光电子、光器件行业竞争加剧的压力下,公司全力打好疫情阻击战,精心组织生产经营,优化产品结构,全力推动业务转型,以确保营业收入稳定,公司预计本年度营业收入与上年同期相比增长约15%左右,但由于受报告期内公司不断加强新技术、新产品开发,引进优秀人才以及投资规模扩大影响,导致研发费用、管理费用、折旧等固定成本增加;同时,本年度理财收入减少、美元下跌、公司业务转型尚未产生规模效益导致计提存货减值准备增加等因素影响,导致公司营业利润、净利润同比下降幅度较大.
(二)非经营性损益的影响本年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额约880万元,比上年同期减少约330万元,主要是政府补助因素形成的非经营性损益减少.
四、风险提示公司本期业绩预告基于公司财务部门根据公司经营情况以及自身专业判断进行初步核算,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素.
五、其他说明事项以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2020年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险.
特此公告.
江西沃格光电股份有限公司董事会2021年1月27日证券代码:002929证券简称:润建股份公告编号:2021-007债券代码:128140债券简称:润建转债润建股份有限公司关于收到中标通知书的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
润建股份有限公司(以下简称"公司")分别于2020年8月24日、2020年11月16日、2020年12月11日、2020年12月18日、2020年12月19日、2020年12月29日、2020年12月30日,对外披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2020-049)、《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2020-074)、《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2020-085)、《关于中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2020-087)、《关于电力业务中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2020-088)、《关于综合代维业务中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2020-092)、《关于信息技术服务业务中标候选人公示的提示性公告》(公告编号:2020-093),公司为《中国移动广西公司2020-2022年传输全业务工程施工服务框架集采项目》、《中国移动广东公司2020年家集客接入一体化服务(增补)公开招标项目》、《安徽移动2021-2023年度有线宽带和政企接入类项目施工集中采购项目》、《中国铁塔广西分公司2021年至2022年一体化综合施工服务采购项目》、《贵港市园博园棚户区改造项目(第一安置区北区)永久配电工程》、《2021-2022年广东联通综合代维采购项目》、《中国移动通信集团山西有限公司2020-2021年度DICT项目一体化支撑集中采购项目》的中标候选人之一.
目前,公司已收到上述全部项目的《中标通知书》,中标信息与中标公示无重大差异.
现对相关情况公告如下:一、公司中标项目的基本情况序号项目名称服务时间服务内容1中国移动广西公司2020-2022年传输全业务工程施工服务框架集采项目2020至2022年传输全业务工程施工服务2中国移动广东公司2020年家集客接入一体化服务(增补)公开招标项目2020年集客接入一体化服务3安徽移动2021-2023年度有线宽带和政企接入类项目施工集中采购项目2021至2023年有线宽带和政企接入类施工服务4中国铁塔广西分公司2021年至2022年一体化综合施工服务采购项目2021至2022年一体化综合施工服务5贵港市园博园棚户区改造项目(第一安置区北区)永久配电工程200日历天永久配电工程服务62021-2022年广东联通综合代维采购项目2021至2022年综合代维服务7中国移动通信集团山西有限公司2020-2021年度DICT项目一体化支撑集中采购项目2020至2021年DICT项目综合一体化二、对公司业绩的影响上述中标项目是公司发展规划的重要项目,如项目顺利实施将对公司2021年至2023年的经营业绩产生积极影响,对公司经营业绩的影响金额以经审计数据为准,中标项目合同的执行不会影响公司经营独立性.
三、风险提示公司已取得上述项目的《中标通知书》,但是项目执行仍然存在一定的不确定性,本次所有项目中标通知书的中标金额与中标候选人公示的金额无重大差异,最终中标金额以正式签署的合同及实际执行为准,可能存在最后金额总量不及预估的情形,公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险.
特此公告.
润建股份有限公司董事会2021年1月27日证券代码:002121证券简称:*ST科陆公告编号:2021009深圳市科陆电子科技股份有限公司关于公司股价异动的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
一、股票交易异常波动的情况介绍深圳市科陆电子科技股份有限公司(以下简称"公司")股票(股票简称:*ST科陆,股票代码:002121)连续三个交易日内(2021年1月22日、2021年1月25日、2021年1月26日)日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情形.
二、公司关注、核实情况说明针对公司股票异常波动,公司通过邮件、电话及现场问询等方式,向公司主要股东深圳市资本运营集团有限公司、饶陆华先生,公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核实,现就核实情况说明如下:1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处.
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息.
3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化.
4、公司、公司主要股东深圳市资本运营集团有限公司、饶陆华先生不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项.
5、股票异常波动期间,公司主要股东深圳市资本运营集团有限公司和饶陆华先生未买卖本公司股票.
三、是否存在应披露而未披露信息的说明本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息.
四、风险提示1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形.
2、公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.
cninfo.
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cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准.
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作.
敬请广大投资者理性投资,注意风险.
特此公告.
深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会二〇二一年一月二十六日证券代码:002131证券简称:利欧股份公告编号:2021-007利欧集团股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.
利欧集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会、监事会任期将于2021年1月30日届满,由于疫情影响,公司董事会和监事会换届选举将延期举行.
董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延.
在董事会、监事会换届选举工作完成之前,公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责.
公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营.
特此公告.
利欧集团股份有限公司董事会2021年1月27日